Hành vi của Trần Quang Đạo, 34 tuổi, được nêu trong cáo trạng VKSND Tối cao đã hoàn tất, chuyển VKSND TP HCM để truy tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.
Trần Tấn Tài bị cáo buộc về tội Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông. 179 bị can khác bị truy tố với vai trò đồng phạm của Đạo về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan công tố xác định Đạo là người chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo đồng phạm vận hành đường dây lừa đảo.
Theo cáo trạng, từ tháng 8/2023 đến ngày 17/6/2025, Đạo cùng đồng phạm tổ chức hoạt động lừa đảo dựa trên dữ liệu cá nhân của những người già yếu hoặc thường sử dụng thực phẩm chức năng, có nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhưng thiếu kiến thức xã hội, công nghệ.
Phi vụ 1,1 tỷ dữ liệu cá nhân
Để có nguồn thông tin phục vụ việc lừa đảo, từ tháng 8/2023 đến tháng 10/2024, Đạo mua của Trần Tấn Tài hơn 1,1 tỷ dữ liệu cá nhân với giá hơn 2,1 tỷ đồng.
Số dữ liệu này là thông tin của những người già yếu hoặc thường sử dụng các sản phẩm bồi bổ sức khỏe, thực phẩm chức năng.
Theo cáo trạng, Tài mua dữ liệu từ nhiều nguồn trên mạng xã hội với giá gần 1,4 tỷ đồng, sau đó bán lại cho Đạo, hưởng lợi gần 770 triệu đồng.
Có dữ liệu trong tay, từ ngày 1/3 đến 17/6/2025, Đạo cùng đồng phạm bị cáo buộc dùng nhiều thủ đoạn gian dối để lừa hơn 5.400 người, chiếm đoạt tổng cộng hơn 39,6 tỷ đồng.
Đạo thành lập bốn công ty, cửa hàng tại TP HCM, gồm Công ty TNHH TM&DV Ressun, Công ty TNHH Ress Mark, Công ty TNHH TM&DV Lesson và Cửa hàng Tiktok Shop Resshose, sau đó nhờ người thân, bạn bè đứng tên.
Theo cáo trạng, Đạo xây dựng sẵn kịch bản, đào tạo nhân viên gọi điện giả danh bệnh viện, trung tâm chăm sóc sức khỏe để tặng quà, treo giải thưởng, tạo lòng tin rồi từng bước chiếm đoạt tiền của người dân tại TP HCM và nhiều địa phương.
Từ hộp nước yến đến "giải thưởng" trăm triệu đồng
Theo kịch bản, nhân viên gọi điện thông báo khách hàng được tặng 10 tháng sử dụng nước yến sào miễn phí, mỗi tháng một hộp 6 lon, chỉ phải trả 279.000 đồng phí vận chuyển lần đầu.
Khi khách đồng ý, hàng được gửi qua đơn vị vận chuyển để thu tiền.
Khoảng 2-3 ngày sau, các đối tượng tiếp tục gọi điện, giả danh đơn vị có mã dự thưởng, thông báo khách đủ điều kiện tham gia quay thưởng với các phần quà trị giá 10-100 triệu đồng như ghế massage, tủ lạnh, tivi, máy giặt.
Muốn nhận giải, nạn nhân phải nộp 730.000-990.000 đồng phí hoàn thiện hồ sơ.
Sau đó, người gọi tiếp tục thông báo nạn nhân trúng giải có giá trị lớn hơn, yêu cầu nộp thêm 1-3 triệu đồng phí hoàn thiện hồ sơ xuất kho, đồng thời cam kết khoản tiền này sẽ được hoàn lại khi nhận quà.
Thủ đoạn được lặp lại nhiều lần với các lý do khác nhau, khiến nạn nhân tiếp tục chuyển tiền cho đến khi phát hiện bị lừa hoặc không còn liên lạc được với người gọi.
Để vận hành đường dây, Đạo bị cáo buộc sử dụng hệ thống gọi điện Internet một chiều, mã hóa đầu số nhằm che giấu danh tính; thuê người quản lý khách hàng, chỉ đạo đồng phạm mở tài khoản ngân hàng và ký hợp đồng với các đơn vị vận chuyển để giao hàng, thu hộ.
Tiền thu được sau đó bị rút bằng tiền mặt, sử dụng cho hoạt động của công ty và chia nhau hưởng lợi.
Hơn 11.000 đơn hàng lừa đảo
Để che giấu hành vi, Đạo bị cáo buộc chỉ đạo xóa dữ liệu, khiến hệ thống CRM khi bị phát hiện chỉ còn thông tin từ tháng 3/2025.
Cáo trạng đánh giá hoạt động của nhóm có tổ chức và mang tính chuyên nghiệp.
Bằng thủ đoạn trên, cơ quan tố tụng xác định từ tháng 3/2025 đến tháng 6/2025, Đạo cùng đồng phạm đã thực hiện 11.143 đơn hàng lừa đảo, chiếm đoạt hơn 39,6 tỷ đồng của hơn 5.400 bị hại trên cả nước.
Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác minh, làm rõ hơn 3.450 bị hại. Hơn 1.960 trường hợp còn lại đã được thông báo truy tìm nhưng chưa có kết quả.
Đạo đã nộp lại 120 triệu đồng trong số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt. Tài nộp lại 200 triệu đồng tiền hưởng lợi bất chính.
Tại cơ quan điều tra, Đạo và các bị can khác thành khẩn, thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng nêu. Lời khai của họ phù hợp với các tài liệu, chứng cứ thu thập được.
