Chiều 20/10, tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố 26 bị can để điều tra về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng".
Theo kết quả điều tra ban đầu của Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Lắk, Hồ Mạnh Linh (26 tuổi, trú thôn Tân Lộc, xã Dliê Ya, tỉnh Đắk Lắk) cầm đầu đường dây.
Linh cùng đồng phạm thành lập Công ty Villa Group, đặt trụ sở tại khu Shanghai Resort, thành phố Bavet, tỉnh Svay Riêng (Campuchia) để tổ chức hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.
Nhóm này tuyển dụng hàng trăm nhân viên, hằng ngày sử dụng tài khoản ảo trên Facebook, Zalo, Telegram để quảng cáo, kết bạn, mời gọi người dân đầu tư hoặc đặt cược (tài - xỉu) trên các trang Viva779.com, Thabet868.com, Vegas379.com, Kukbet79.com…
Thời gian đầu, nhóm này cho người chơi thắng và rút tiền thành công để tạo niềm tin. Khi người chơi nạp thêm tiền với hy vọng thắng lớn, chúng cố tình gây lỗi hệ thống, rồi viện lý do như "chưa có tài khoản VIP", "sai mã tham chiếu" hoặc "bị đưa vào danh sách đen", buộc người chơi phải nộp thêm 10 - 20% số tiền muốn rút.
Bằng thủ đoạn này, các nạn nhân liên tục nạp tiền nhưng không thể rút được tiền gốc và tiền thắng cược. Toàn bộ số tiền bị chiếm đoạt được chuyển về cho nhóm cầm đầu.
Công an xác định từ tháng 10/2024 đến nay, nhóm của Linh đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 140 tỉ đồng của hơn 1.000 người trong cả nước.
Ngoài 26 bị can đã bị khởi tố, công an kêu gọi những người có liên quan từng tham gia hoạt động của đường dây này sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
