Trước đó, khoảng 15 giờ, ngày 11/12, Công an phường Khương Trung nhận được tin báo của Ngân hàng Bắc Á (số 337 Trường Chinh, phường Khương Trung) về việc có khách hàng đến rút số tiền lớn, nghi bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Khương Trung đã cử một tổ công tác đến ngân hàng để phối hợp xác minh. Qua làm việc, cán bộ chức năng xác định ông N.M.Đ (sinh năm 1950, trú tại phường Hạ Đình, Thanh Xuân) đến ngân hàng làm thủ tục rút toàn bộ 500 triệu đồng trong 4 sổ tiết kiệm. Trong quá trình làm các thủ tục, ông Đ có biểu hiện hoang mang, lo sợ không cung cấp thêm thông tin, đồng thời liên tục nghe điện thoại thúc giục từ ai đó.
Sau khi được động viên, giải thích và tuyên truyền về các hình thức lừa đảo qua không gian mạng, ông Đ kể lại sáng cùng ngày, ông nhận được cuộc gọi của người lạ tự xưng là cán bộ công an đang công tác tại Cục Cảnh sát điều tra, thông báo liên quan đến vụ lừa đảo của Ngân hàng SCB. Qua nói chuyện, vị "Công an rởm" biết được thông tin ông Đ có 4 sổ tiết kiệm số dư 500 triệu đồng tại Ngân hàng Bắc Á và lập tức yêu cầu ông đến ngân hàng rút toàn bộ số tiền để chuyển đến tài khoản đối tượng cung cấp.
Đối tượng giả danh công an đã đe dọa ông Đ không được nói với ai về lý do rút tiền. Sau khi được Công an phường và nhân viên ngân hàng giải thích, ông Đ đã biết mình đang bị lừa. Ngay sau đó, Công an phường Khương Trung đã phối hợp với Ngân hàng Bắc Á dừng tất cả giao dịch của ông Đ và liên hệ với con gái ông Đ đến phối hợp nhận lại tài sản ngay trong ngày.
Triệt phá đường dây giả danh công an để lừa đảo
Lãnh đạo Công an quận Nam Từ Liêm cho biết vừa triệt xóa một đường dây chuyên mạo danh cơ quan Công an, Viện kiểm sát để thao túng tâm lý, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bắt 4 đối tượng liên quan.
Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận đã khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”; khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Tạ Anh Trường, Nguyễn Xuân Hải, Lê Quang Khải và Nguyễn Tuấn Cảnh về các tội danh trên.
Trước đó, vào cuối tháng 8, Công an quận Nam Từ Liêm tiếp nhận đơn trình báo của chị V.T.H trú tại phường Đại Mỗ (Nam Từ Liêm) về việc bị chiếm đoạt tiền trong tài khoản. Theo trình báo của bị hại, chị nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 0986.xxx xưng tên là Nam, cán bộ Công an quận Nam Từ Liêm thông báo con gái chị làm căn cước công dân bị lỗi. Nam hướng dẫn chị H truy cập vào đường link: dichvucong.capnhatcutru.com tải ứng dụng để cập nhật thông tin căn cước công dân cho con.
Do tin Nam là cán bộ công an nên chị H đã truy cập đường link này, tải ứng dụng về điện thoại. Theo hướng dẫn của Nam, chị H đã đăng ký tài khoản và quét khuôn mặt để đồng bộ dữ liệu. Sau đó, chị H phát hiện tài khoản ngân hàng của mình phát sinh giao dịch chuyển số tiền 371,5 triệu đồng đến tài khoản Ngân hàng SHB mang tên Tạ Anh Trường. Nghi ngờ bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên chị H đã đến Công an quận Nam Từ Liêm gửi đơn tố giác.
Ngay sau khi tiếp nhận đơn, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành các biện pháp điều tra xác minh, xác định các đối tượng giả danh cơ quan Công an hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi, sử dụng mạng viễn thông và công nghệ cao để lừa đảo. Quá trình điều tra cơ quan Công an xác định toàn bộ cuộc gọi và địa chỉ IP chuyển khoản ngân hàng đều diễn ra tại địa bàn Campuchia; tài khoản Tạ Anh Trường phát sinh nhiều giao dịch đáng ngờ nghi tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đến ngày 28/10, Công an quận phát hiện Tạ Anh Trường (sinh năm 2005, trú tại xã Trường Thành, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng) có mặt tại địa phương nên tiến hành bắt giữ làm rõ hành vi của đối tượng Trường và các đối tượng trên.
Tài liệu điều tra đến nay xác định, 4 đối tượng (cùng quê) sử dụng 50 tài khoản ngân hàng để sang Campuchia gia nhập đường dây do đối tượng người nước ngoài cầm đầu, giả danh Công an, Viện kiểm sát lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người Việt.
Trong 15 ngày, tổng số tiền luân chuyển qua các tài khoản của Trường, Hải, Khải, Cảnh là 158,5 tỷ đồng. Người bị chiếm đoạt nhiều nhất hơn 2 tỷ đồng.
