Lật tẩy ổ, nhóm cưỡng đoạt tài sản xuyên biên giới

Những nạn nhân là cán bộ lãnh đạo, doanh nhân, công chức… được các đối tượng trong ổ, nhóm tội phạm xuyên biên giới do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu đã câu nhử, dẫn dụ với thủ đoạn tinh vi khiến các nạn nhân rơi vào kịch bản được dàn dựng sẵn.

Từ những hình ảnh “nhạy cảm” mà các đối tượng này thu thập được dùng để khống chế, đe dọa các nạn nhân để cưỡng đoạt tài sản, có những nạn nhân bị cưỡng đoạt hàng tỷ đồng và buộc phải đáp ứng mọi yêu cầu của chúng trong thời gian dài.

Mắt xích của ổ, nhóm tội phạm

Qua công tác nắm tình hình và biện pháp công tác nghiệp vụ, các trinh sát Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng An ninh mạng), Công an tỉnh Quảng Bình (cũ), nay là Công an tỉnh Quảng Trị đã phát hiện thủ đoạn của ổ, nhóm tội phạm chuyên tạo lập hình ảnh, video nhạy cảm để thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản. Ổ, nhóm tội phạm này có khoảng 150 đối tượng, do các đối tượng người nước ngoài (Đài Loan, Trung Quốc…) cầm đầu, liên kết với các đối tượng người Việt Nam hoạt động tại Khu Kimsa3, Bavet, Svay Riêng (Campuchia) gần Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh).

Lực lượng chức năng Campuchia phối hợp truy bắt, đấu tranh, bàn giao các đối tượng liên quan.
Lực lượng chức năng Campuchia phối hợp truy bắt, đấu tranh, bàn giao các đối tượng liên quan.

Trên cơ sở kế hoạch đấu tranh chuyên án, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã trực tiếp chỉ đạo phá chuyên án từng phần. Đại tá Lê Văn Hóa – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh làm Trưởng Ban chuyên án CĐA1 và trực tiếp chủ trì phối hợp với Công an các địa phương cùng các Cục nghiệp vụ Bộ Công an triển khai phá án.

Từ ngày 26/2/2025 đến ngày 3/3/2025, Ban chuyên án do Công an tỉnh Quảng Bình (cũ) chủ trì, phối hợp Công an Hà Tĩnh, Bình Dương, Sóc Trăng, Hậu Giang, Bà Rịa – Vũng Tàu và các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an triệu tập, đấu tranh làm rõ 15 đối tượng trú tại Cà Mau, Hậu Giang, An Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Hà Tĩnh có liên quan đến hoạt động tạo hình ảnh, video nhạy cảm để tống tiền trên không gian mạng; đồng thời vận động 5 đối tượng có liên quan ra đầu thú.

Hoạt động của tổ chức tội phạm này được chia thành nhiều tổ, bộ phận, gồm: Bộ phận “Quản lý”, bao gồm các đối tượng cầm đầu, các đối tượng tổ trưởng các bộ phận; các đối tượng lập nhóm để có các tổ trưởng các bộ phận báo cáo kết quả hoạt động hàng ngày. Bộ phận “Tìm kiếm thông tin mục tiêu”, có nhiệm vụ tìm kiếm thông tin các bị hại thông qua không gian mạng. Bộ phận “Nuôi khách”, có nhiệm vụ kết bạn, làm quen, tạo tình cảm và thu thập thông tin video, hình ảnh của mục tiêu.

Bộ phận “Tạo hình ảnh, video nhạy cảm”, có nhiệm vụ cắt, tạo hình ảnh, video nhạy cảm từ hình ảnh, video do bộ phận “Nuôi khách” thu thập được. Bộ phận “Tống tiền”, thường do các đối tượng có vị trí, vai trò chủ chốt, tổ trưởng đảm nhận, sẽ gửi hình ảnh, video nhạy cảm kèm nội dung đe dọa để tống tiền mục tiêu. Bộ phận “Đối soát dòng tiền, rửa tiền”, có nhiệm vụ cung cấp số tài khoản ngân hàng để gửi cho mục tiêu chuyển tiền và kiểm tra, đối soát, xác nhận tiền đã được mục tiêu chuyển và thực hiện rửa tiền bằng cách mua tiền điện tử USDT.

Theo Trung tá Trần Anh Tuấn – Trưởng Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh, Phó trưởng Ban chuyên án cho biết, để thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng mua dữ liệu cá nhân hoặc tìm kiếm thông tin cá nhân của mục tiêu (nạn nhân) trên không gian mạng (thông tin được đăng tải công khai trên các cổng thông tin điện tử, báo chí, mạng xã hội…), từ đó sử dụng tài khoản Zalo, Facebook “ảo” với hình ảnh đại diện, thông tin là phụ nữ đơn thân, ngoại hình trẻ đẹp để kết nối, liên lạc, tương tác với mục tiêu.

Khi tiếp cận được, bộ phận “Nuôi khách” tiếp tục làm nhiệm vụ tạo tình cảm, chọn thời điểm để dụ dỗ, câu nhử và thu thập những video, hình ảnh của mục tiêu và tạo hình ảnh, video nhạy cảm nhằm đe dọa, tống tiền… Khiến nhiều bị hại trở thành nạn nhân của chiêu trò tinh vi này lúc nào không hay.

Phá án trên đất bạn

Từ giai đoạn phá án trong nước, Ban chuyên án đã phối hợp các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an nhiều tỉnh, thành trên phạm vi cả nước đấu tranh, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan và dần làm rõ từng mắt xích, điểm mấu chốt để phá án. Tạo cơ sở pháp lý quan trọng để tiến hành phá án tại sào huyệt của ổ, nhóm tội phạm này ở Campuchia.

Dự báo được những khó khăn khi phối hợp lực lượng chức năng Campuchia, nhất là trong giai đoạn triển khai xác minh, phá án trên nước bạn. Lãnh đạo Công an tỉnh và Ban chuyên án đã bố trí nhiều đợt công tác sang Campuchia để nắm tình hình, họp bàn kỹ lưỡng với Cơ quan đại diện Công an Việt Nam tại Campuchia và lực lượng chức năng Campuchia. Đại tá Lê Văn Hóa – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh, Trưởng Ban chuyên án là người trực tiếp cùng với các trinh sát qua Campuchia để tìm phương án, hỗ trợ, tháo gỡ những khó khăn trong giai đoạn đầu và đẩy nhanh kế hoạch phá án.

Từ sự linh hoạt, sáng tạo trong công tác trinh sát, Ban chuyên án đã xác định rõ tổ chức tội phạm này có khoảng hơn 100 đối tượng đang hoạt động tại tòa nhà 16, khu Kimsa3, TP. Bavet, tỉnh Svay Riêng (Campuchia). Đồng thời, xác định các đối tượng có liên quan có “mắt xích” quan trọng, đối tượng cầm đầu và thủ đoạn hoạt động của tổ chức tội phạm này. Tuy nhiên, địa bàn TP. Bavet, tỉnh Svay Riêng (Campuchia) hết sức phức tạp về an ninh, trật tự và việc trinh sát, thu thập, xác minh thông tin tài liệu hết sức khó khăn.

Với những thông tin thu thập được, Ban chuyên án Công an tỉnh tiếp tục phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia để làm việc, họp bàn với Tổng cục Cảnh sát, Bộ Nội vụ (Campuchia) để thống nhất phương án phối hợp. Trong khoảng thời gian từ ngày 6/4 đến 7/4/2025, Công an tỉnh phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia và lực lượng chức năng Campuchia tổ chức triệu tập, bắt giữ các đối tượng.

Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, quá trình triệu tập, bắt giữ chỉ có lực lượng chức năng Campuchia thực hiện. Qua đó, 3 đối tượng được triệu tập, bắt giữ là Tẩn Quang Huy (SN 2005), Tấn Tuấn Anh (SN 1999), đều trú tại Lào Cai và Vũ Đình Nhân (SN 1997, trú tại Ninh Bình). Số đối tượng này sau đó đã được Công an tỉnh tiếp nhận và di lý về để đấu tranh, làm rõ.

Ban chuyên án đã xác định được thủ đoạn tinh vi liên quan đến tổ chức tội phạm này, đó là chúng thuê tổ chức rửa tiền chuyên nghiệp, sử dụng tài khoản ngân hàng không chính chủ, tài khoản ngân hàng doanh nghiệp để nhận tiền của bị hại. Khi có nguồn tiền vào của các bị hại, chúng luân chuyển dòng tiền qua rất nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau và cuối cùng là rửa tiền thông qua hoạt động mua bán tiền điện tử (USDT), để tránh sự kiểm tra, phát hiện. Trong số 20 tài khoản của các đối tượng sử dụng nhận tiền của bị hại, xác định 11/20 tài khoản có tổng giao dịch tiền chuyển đến là gần 300 tỷ đồng.

Hiện nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình (cũ) đã ra quyết định khởi tố vụ án “Cưỡng đoạt tài sản”, khởi tố 25 bị can về tội “Cưỡng đoạt tài sản” và khởi tố 1 bị can về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.

cand.com.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Lào Cai: Tăng cường tuyên truyền pháp luật cho học sinh ngay từ đầu năm học mới

Lào Cai: Tăng cường tuyên truyền pháp luật cho học sinh ngay từ đầu năm học mới

Nhằm nâng cao ý thức, nhận thức pháp luật và phòng ngừa vi phạm trong lứa tuổi thanh thiếu niên, ngay từ những ngày đầu năm học 2025 – 2026, lực lượng Công an các xã Bảo Nhai và Si Ma Cai đã phối hợp với các trường trung học phổ thông trên địa bàn tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho học sinh và giáo viên.

Cơ quan tiến hành tố tụng khu vực 8 làm việc với 14 cấp ủy, chính quyền các xã

Lào Cai: Cơ quan tiến hành tố tụng khu vực 8 làm việc với 14 cấp ủy, chính quyền các xã

Chiều 28/8, Viện kiểm sát nhân dân - Toà án Nhân dân khu vực 8 Lào Cai tổ chức Hội nghị nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng và cấp ủy, chính quyền 14 xã thuộc phạm vi thẩm quyền của Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 8 Lào Cai.

Lào Cai: Xử lý một đối tượng tham gia hoạt động tà đạo

Lào Cai: Xử lý một đối tượng tham gia hoạt động tà đạo

Ngày 26/8/2025, Công an tỉnh Lào Cai phát hiện bà T.T.Q, sinh năm 1967, hộ khẩu thường trú tại phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai, đã sử dụng tài khoản mạng xã hội facebook để tham gia các nhóm liên quan đến “Hội thánh Đức chúa trời toàn năng”, đồng thời chia sẻ video, bài viết có nội dung tuyên truyền, lôi kéo người dùng tham gia.

Triệt phá đường dây lừa đảo quy mô toàn quốc với giao dịch lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng

Triệt phá đường dây lừa đảo quy mô toàn quốc với giao dịch lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng

Ngày 27/8, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đấu tranh triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô toàn quốc với giao dịch lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng qua hình thức huy động đầu tư tài chính vào đồng tiền điện tử ảo.

Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Lào Cai đấu tranh, ngăn chặn hội nhóm phản động trên không gian mạng

Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Lào Cai đấu tranh, ngăn chặn hội nhóm phản động trên không gian mạng

Ngày 26/8/2025, Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Lào Cai đã mời một trường hợp trú tại phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai đến làm việc về hành vi tham gia hội nhóm phản động trên mạng xã hội và chia sẻ các thông tin xấu độc do các đối tượng chống đối đăng tải.

Phát hiện đối tượng giả danh quân nhân để lừa đảo

Phát hiện đối tượng giả danh quân nhân để lừa đảo

Cục Bảo vệ an ninh Quân đội thuộc Bộ Quốc phòng vừa phối hợp các cơ quan chức năng xử lý một vụ giả danh quân nhân, giả mạo cấp bậc, chức vụ công tác nhằm mục đích lừa đảo, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh, uy tín của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Hơn 900 học sinh ở Văn Bàn được tuyên truyền pháp luật, an toàn giao thông

Hơn 900 học sinh ở Văn Bàn được tuyên truyền pháp luật, an toàn giao thông

Sáng 26/8, Trường THPT số 1 Văn Bàn phối hợp với Công an xã và Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 khu vực Văn Bàn – Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lào Cai tổ chức buổi sinh hoạt tập thể đầu năm học với chủ đề “Thanh niên với pháp luật, an toàn giao thông và phòng chống tệ nạn xã hội”.

fb yt zl tw