Sau một thời gian dài theo dõi, củng cố chứng cứ, tháng 8/2007, Cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức đã khởi tố điều tra vụ án "Lưu hành giấy tờ có giá giả" xảy ra tại Công ty An Khang.
Theo kết quả điều tra của Công an quận Thủ Đức, từ tháng 1 đến 7/2005, Khang đã mua 3 quyển hóa đơn GTGT tại Chi cục Thuế quận Thủ Đức rồi giao cho Hậu xuất bán ra và lo hóa đơn đầu vào, báo cáo thuế hằng tháng.
Bằng cách này, Hậu và Khang đã xuất bán khống hóa đơn GTGT cho 84 doanh nghiệp ở TP HCM và các tỉnh lân cận như Đồng Nai, Bình Dương… với số tiền chưa thuế gần 11,4 tỷ đồng, chiếm đoạt thuế VAT hơn 1 tỷ đồng.
Để hợp thức hóa các hóa đơn bán ra của Công ty An Khang, chúng sử dụng hóa đơn của 22 doanh nghiệp ở nhiều nơi (trong đó có 5 công ty "ma" do Hậu lập nên) để kê khai thuế đầu vào với số tiền chưa thuế gần 12,6 tỷ đồng, thuế VAT trên 1,2 tỷ đồng.
Tính đến giữa tháng 3/2008, Công an quận Thủ Đức đã xác định bước đầu và bắt tạm giam 12 đối tượng mua hóa đơn GTGT khống của Công ty An Khang. Tuy nhiên, Hậu vẫn lẩn trốn và thêm 1 lần nữa bị Công an quận Thủ Đức truy nã toàn quốc.
Lê Đức Hậu (43 tuổi, HKTT tại ấp Bùi Chu, xã Bắc Sơn, Trảng Bom, Đồng Nai) đã manh nha hành vi chiếm đoạt tiền hoàn thuế VAT từ khi Nhà nước ta ban hành chính sách này. Y đã thành lập hàng trăm công ty "ma" ở nhiều tỉnh, thành phía Nam và thuê những người chạy xe ôm, nông dân, gái bia ôm… để làm giám đốc.
Đầu năm 2002, y bị Công an tỉnh Bình Dương khởi tố bị can và truy nã trên toàn quốc. Y trốn về tỉnh Đắk Nông và làm giấy CMND giả với tên gọi Nguyễn Văn Tân rồi đến địa bàn khác tiếp tục phạm tội...
(Theo CAND)