Cho thuê tài khoản ngân hàng, nhiều sinh viên thành 'mắt xích' đường dây rửa tiền

Khi tài khoản bị sử dụng để nhận, chuyển hoặc hợp thức hóa dòng tiền bất hợp pháp, chủ tài khoản hoàn toàn có thể bị điều tra và xử lý tùy theo vai trò, mức độ liên quan.

Thời gian gần đây, lực lượng công an nhiều tỉnh, thành đã phát hiện các đối tượng lừa đảo, đánh bạc trực tuyến, rửa tiền đã tuyển dụng, lôi kéo một số học sinh, sinh viên mở hoặc cho thuê tài khoản ngân hàng. Nhiều em đã trở thành "mắt xích" trong các đường dây lừa đảo, rửa tiền mà không lường trước được hậu quả.

Trong những căn hộ chung cư khép kín, mỗi đối tượng sử dụng 8-10 điện thoại. Mỗi số điện thoại có từ một đến nhiều số tài khoản ngân hàng. Những người được thuê có nhiệm vụ mở tài khoản, thực hiện xác thực sinh trắc học, nhận và chuyển tiền theo yêu cầu. Có sinh viên năm thứ 3 của một trường đại học tại Hà Nội đã mở tới 14 tài khoản ngân hàng để phục vụ công việc được thuê.

Đối tượng Đoàn Việt Anh: "Như thỏa thuận là 30 triệu, tiền lương cao tiền làm mờ mắt. Em thấy tính chất công việc chỉ là trực điện thoại, khi nào người ta báo chuyển tiền thì em chuyển. Em thấy việc nhẹ nhàng, lương cao làm mờ mắt".

Mức lương trung bình 30 triệu đồng mỗi tháng. Việc nhẹ, lương cao khiến nhiều bạn trẻ đồng ý làm việc cho các đối tượng trong các đường dây tội phạm.

Có đối tượng bị khởi tố về tội rửa tiền vì mở 8 tài khoản ngân hàng, đứng tên giám đốc hai "doanh nghiệp ma". Các đối tượng sử dụng tài khoản doanh nghiệp để trung chuyển dòng tiền phạm tội mà không cần xác thực sinh trắc học.

Nhiều người nghĩ đơn giản cung cấp tài khoản cho người khác sử dụng thì không liên quan đến hành vi phạm tội. Tuy nhiên, theo lực lượng công an, khi tài khoản bị sử dụng để nhận, chuyển hoặc hợp thức hóa dòng tiền bất hợp pháp, chủ tài khoản hoàn toàn có thể bị điều tra và xử lý tùy theo vai trò, mức độ liên quan.

Trong nhiều vụ lừa đảo trên không gian mạng, nhiều đối tượng có thể khóa ngay tài khoản mang danh tính thật sau khi thực hiện các hoạt động lừa đảo. Có trường hợp còn chuyển tiền qua nhiều tài khoản trung gian nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền, gây khó khăn cho công tác điều tra, truy vết của cơ quan chức năng.

Lực lượng công an cũng khuyến cáo học sinh, sinh viên tuyệt đối không mở tài khoản ngân hàng để cho thuê, cho mượn hoặc bán lại; không tham gia các hội nhóm tuyển dụng việc làm trực tuyến có nội dung liên quan đến "cho thuê tài khoản", "nhận tiền hộ", "mượn tài khoản nhận tiền".

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Đội CSGT số 1 Lào Cai: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước và sau trận chung kết ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan

Đội CSGT số 1 Lào Cai: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước và sau trận chung kết ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan

Trước trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan tối 26/8, Đội cảnh sát giao thông số 1, Công an tỉnh Lào Cai khuyến nghị người hâm mộ cổ vũ bóng đá văn minh, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và tham gia giao thông an toàn.

Triệt phá đường dây lợi dụng yếu tố tâm linh trên không gian mạng, lừa đảo chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng

Triệt phá đường dây lợi dụng yếu tố tâm linh trên không gian mạng, lừa đảo chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng

Ngày 26/8/2026, Công an tỉnh Đắk Lắk đã vừa phát hiện, đấu tranh, triệt phá một đường dây tổ chức lừa đảo dưới hình thức thủ đoạn lợi dụng yếu tố tâm linh để tạo lòng tin, tự xưng được “bề trên” chỉ dẫn, biết trước vận số, thậm chí có khả năng biết trước kết quả xổ số để rao bán “lộc”, “cho số”, “báo số” trên mạng xã hội. Khi người dân tin tưởng, bỏ tiền mua những “con số may mắn”, cũng là lúc rơi vào bẫy lừa đảo do các đối tượng giăng ra.

Kỳ cuối: Vững chắc thế trận, giữ vững địa bàn

Xây dựng thế trận phòng, chống ma túy vững chắc Kỳ cuối: Vững chắc thế trận, giữ vững địa bàn

Sau những đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy, mục tiêu lớn nhất không chỉ là làm “sạch” địa bàn mà còn giữ vững thành quả bằng thế trận phòng ngừa bền vững từ cơ sở. Khi mỗi gia đình trở thành một “pháo đài”, mỗi thôn, bản là một “lá chắn”, mỗi người dân là một chủ thể tích cực trong cuộc chiến phòng, chống ma túy thì mục tiêu xây dựng xã, phường không ma túy đang từng bước trở thành hiện thực trên nhiều địa bàn của Lào Cai.

Kỳ 3: Không để tội phạm ma túy có “vùng an toàn”

Xây dựng Thế trận phòng, chống ma túy vững chắc Kỳ 3: Không để tội phạm ma túy có “vùng an toàn”

Trong cuộc chiến xây dựng xã, phường không ma túy, không tồn tại khái niệm “địa bàn an toàn” đối với tội phạm. Đó không chỉ là quyết tâm chính trị mà còn là nguyên tắc xuyên suốt: không có ranh giới địa lý, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Kỳ 2: Không vùng cấm, không ngoại lệ

Xây dựng thế trận phòng, chống ma túy vững chắc Kỳ 2: Không vùng cấm, không ngoại lệ

Nếu đấu tranh, triệt xóa các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy là giải pháp “đánh ngọn”, thì phát hiện sớm, sàng lọc, quản lý chặt người sử dụng trái phép chất ma túy và các đối tượng liên quan mới là giải pháp căn cơ để làm “sạch” địa bàn, ngăn chặn từ sớm nguy cơ phát sinh tội phạm.

fb yt zl tw