Từ khóa: "Công tác điều tra"

Khi tài khoản bị sử dụng để nhận, chuyển hoặc hợp thức hóa dòng tiền bất hợp pháp, chủ tài khoản hoàn toàn có thể bị điều tra và xử lý tùy theo vai trò, mức độ liên quan.