Trong thời gian trước Tết Nguyên đán, tình hình hoạt động của các loại tội phạm diễn biến phức tạp. Thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã xây dựng kế hoạch, tổ chức lực lượng đấu tranh quyết liệt. Kết quả trong vòng một tháng qua, đơn vị đã liên tiếp khởi tố 4 vụ án hình sự, bắt giữ nhiều đối tượng và thu giữ số lượng lớn tang vật gồm pháo nổ, chất ma túy cùng các phương tiện tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép.
Cụ thể, vào hồi 9 giờ 20 phút ngày 8/2/2026, Tổ công tác Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai phối hợp với Phòng phòng Nghiệp vụ (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai) và Đội Kiểm soát Hải quan (Chi cục Hải quan khu vực 7) thực hiện nhiệm vụ tại khu vực Quốc môn Cửa khẩu quốc tế Lào Cai phát hiện 3 phụ nữ đang làm thủ tục xuất cảnh sang Trung Quốc mang theo số lượng tiền ngoại tệ lớn nhưng không khai báo. Qua kiểm tra, mỗi người mang theo 200 tờ tiền có mệnh giá 100 nhân dân tệ.
Tổ công tác đã yêu cầu các đối tượng đến Trạm Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai để làm rõ vụ việc. Từ lời khai của 3 người phụ nữ, tổ công tác đã triệu tập đối tượng Nguyễn Trọng Hùng (sinh năm 1976, trú tại Đội C17, phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên), là người chuyên vận chuyển hàng hóa tại cửa khẩu. Tại cơ quan điều tra, Hùng đã giao nộp thêm số tiền 4 vạn nhân dân tệ và khai nhận toàn bộ số tiền 10 vạn nhân dân tệ là do một người đàn ông tên Phương nhờ chuyển sang Trung Quốc. Hùng đã chia nhỏ số tiền, giao cho 3 người phụ nữ (là người làm thuê cho Hùng) mỗi người mang 2 vạn nhưng không thực hiện việc khai báo hải quan theo quy định.
Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vụ việc, thống kê và niêm phong toàn bộ tang vật để điều tra làm rõ.
Đến 20 giờ cùng ngày, biết Hùng bị bắt, Nguyễn Chí Phương (sinh năm 1987, trú tại phường Lào Cai) đã đến Đồn Biên phòng đầu thú về hành vi thuê vận chuyển 10 vạn nhân dân tệ qua biên giới trái phép. Theo tỷ giá quy đổi thành tiền Việt Nam ngày 8/2, số ngoại tệ trên tương đương 368 triệu đồng. Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã tạm giữ Nguyễn Trọng Hùng và Nguyễn Chí Phương để tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc.
Căn cứ kết quả điều tra ban đầu và các tài liệu có liên quan, xác định có dấu hiệu tội phạm vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".
Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới không đơn thuần là hành vi "quên khai báo" mà là một mắt xích quan trọng trong các hoạt động tội phạm xuyên quốc gia như rửa tiền, buôn lậu hàng cấm, vũ khí hoặc động vật hoang dã, gây bất ổn an ninh kinh tế. Dưới góc độ an ninh kinh tế và trật tự xã hội, hành vi này tiềm ẩn những nguy hiểm cực kỳ lớn. Theo Điều 189 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), người phạm tội có thể bị phạt tiền lên đến 3 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 10 năm.
