An Giang xét xử đường dây đánh bạc hơn 900 tỷ đồng

Ngày 16/3, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với vụ án do Nguyễn Thị Thủy Liên và 61 đồng phạm cùng ngụ tỉnh An Giang bị truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Các bị cáo tại phiên tòa.
Các bị cáo tại phiên tòa.

Bị cáo Nguyễn Thị Thủy Liên được xác định là người cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Các bị cáo: Nguyễn Thị Thủy Liên, Dương Văn Hoàng, Huỳnh Sĩ Nguyên, Lương Kim Khá cùng bị truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Các bị cáo: Huỳnh Hữu Nghĩa, Bùi Trọng Mộng Tuyền, Nguyễn Thanh Tiến, Nguyễn Thị Thanh Thanh, Nguyễn Tiến Toàn, Trần Đức Hoàng, Trần Thị Thanh Trúc, Nguyễn Thị Hồng Sơn, Bùi Hồng Loan, Nguyễn Thanh Liêm, Nguyễn Huỳnh Gia Huy, Lê Văn Quới, Lê Hoàng Lâm cùng bị truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc”. 45 bị cáo còn lại bị truy tố cùng về tội “Đánh bạc”.

Theo cáo trạng, tháng 5/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp nhận nguồn tin tố giác tội phạm các trường hợp Nguyễn Thị Thủy Liên, Dương Văn Hoàng và La Thị Hồng Yến tổ chức đường dây đánh bạc bằng hình thức mua lô đề, số đề được - thua bằng tiền quy mô lớn. Nhiều đối tượng trong tỉnh đã tham gia vào đường dây này.

Qua xác minh, thu thập chứng cứ, tháng 6/2021, Công an tỉnh An Giang đã ra lệnh khám xét khẩn cấp 11 chỗ ở của Liên, Hoàng, Yến, cùng Lê Tấn Hảo, Trương Thị Bích Hạnh, Lương Kim Khá, Nguyễn Thị Hồng Sơn, Huỳnh Sĩ Nguyên, Trần Thị Ánh Tuyết, Huỳnh Thị Thu Sương có liên quan, trên địa bàn thành phố Long Xuyên và các huyện Châu Thành, Thoại Sơn, Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Công an đã thu giữ nhiều thiết bị phục vụ việc đánh bạc, nhiều phơi ghi lô đề, hơn 6,5 tỷ đồng tiền mặt cùng nhiều tài sản có giá trị khác. Sau đó, những người liên quan đến đường dây cờ bạc do Thủy Liên cầm đầu đã ra đầu thú.

Quá trình điều tra, Công an đã xác định, từ tháng 1/2018 đến 6/2021, Thủy Liên sử dụng nhiều công cụ, phương tiện như máy vi tính, máy fax, máy in, máy đếm tiền, điện thoại di động… đăng ký 4 tài khoản Zalo để thực hiện hình thức mua lô đề, số đề hoặc nhận, giao phơi đề được ghi nhận từ kết quả xổ số kiến thiết của các tỉnh miền nam, miền trung và miền bắc.

Thủy Liên phân công Nguyễn Thị Hồng Sơn, Lê Văn Quới, Lê Hoàng Lâm, Nguyễn Huỳnh Gia Huy, Nguyễn Thanh Liêm, Bùi Hồng Loan, Nguyễn Thanh Tiến để tổ chức đánh bạc.

Mỗi cá nhân được phân công vai trò cụ thể, như: Lê Văn Quới (chồng Thủy Liên) ghi kết quả xổ số hằng ngày để Thủy Liên làm căn cứ tính tiền thắng hay thua; Lê Hoàng Lâm (con trai ruột Thủy Liên) thanh toán số tiền thắng thua lô số đề; Nguyễn Huỳnh Gia Huy (cháu ruột của Thủy Liên) nhận phơi số đề và phụ giúp tiền thắng thua số lô đề; Nguyễn Thanh Liêm (em ruột Thủy Liên) thanh toán tiền thắng thua số lô đề…

Nhóm Liên và các đối tượng đánh bạc, tổ chức đánh bạc đã thống nhất nhau số tiền thắng, thua sẽ thanh toán thông qua giao dịch Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn, hoặc trực tiếp trả tiền mặt.

Kết quả điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ xác định tổng số tiền các bị cáo xác nhận đánh bạc với nhau là hơn 966 tỷ đồng thông qua giao dịch ngân hàng, trong đó chơi lô đề hơn 400 tỷ đồng…

Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài đến ngày 29/3/2023.

Báo Nhân dân

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Lào Cai: Kịp thời ngăn chặn, bắt giữ nhóm đối tượng người Trung Quốc hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia trên không gian mạng

Lào Cai: Kịp thời ngăn chặn, bắt giữ nhóm đối tượng người Trung Quốc hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia trên không gian mạng

Ngày 12/6/2026, Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ đột nhập kiểm tra khách sạn Sông Hồng View (tại phường Lào Cai), kịp thời ngăn chặn, bắt giữ 19 người Trung Quốc đang sử dụng mạng xã hội thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Những tiktoker triệu view vướng vào ma túy

Những tiktoker triệu view vướng vào ma túy

Sở hữu lượng người theo dõi lớn cùng sức ảnh hưởng đáng kể trên mạng xã hội, nhiều TikToker từng được xem là gương mặt quen thuộc với giới trẻ. Tuy nhiên, thay vì duy trì hình ảnh tích cực, không ít người đã phải đối mặt với các cáo buộc và vụ án liên quan đến ma túy, để lại bài học đắt giá về trách nhiệm của người có tầm ảnh hưởng trong không gian mạng.

Triệt phá đường dây mang thai hộ

Triệt phá đường dây mang thai hộ

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh vừa triệt xóa hoạt động môi giới mang thai hộ vì mục đích thương mại với phương thức hoạt động tinh vi trên không gian mạng.

Bắt giữ người nghi liên quan vụ học sinh lớp 6 tử vong tại xã Hợp Thành sau gần 8 giờ truy tìm

Bắt giữ người nghi liên quan vụ học sinh lớp 6 tử vong tại xã Hợp Thành sau gần 8 giờ truy tìm

Một vụ việc đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào trưa 13/6 tại xã Hợp Thành đã khiến một học sinh lớp 6 tử vong. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, các lực lượng chức năng đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức truy tìm người nghi liên quan và bắt giữ được đối tượng sau gần 8 giờ kể từ thời điểm vụ việc xảy ra.

An toàn giao thông trong kinh doanh vận tải: Bắt đầu từ ý thức người cầm lái

An toàn giao thông trong kinh doanh vận tải: Bắt đầu từ ý thức người cầm lái

Tai nạn giao thông liên quan đến phương tiện kinh doanh vận tải vẫn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cơ quan chức năng, doanh nghiệp và đội ngũ lái xe. Trong đó, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật được xem là yếu tố then chốt nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện trên mỗi hành trình.

Khởi tố 15 đối tượng câu kết với các đường dây lừa đảo tại Philippines và Campuchia

Khởi tố 15 đối tượng câu kết với các đường dây lừa đảo tại Philippines và Campuchia

Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với 15 đối tượng về các hành vi lừa đảo và mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng. Các đối tượng này được xác định đã câu kết chặt chẽ với các đường dây lừa đảo, đánh bạc trực tuyến hoạt động tại Philippines và Campuchia.

fb yt zl tw