An Giang xét xử đường dây đánh bạc hơn 900 tỷ đồng

Ngày 16/3, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với vụ án do Nguyễn Thị Thủy Liên và 61 đồng phạm cùng ngụ tỉnh An Giang bị truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Các bị cáo tại phiên tòa. ảnh 1
Các bị cáo tại phiên tòa.

Bị cáo Nguyễn Thị Thủy Liên được xác định là người cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Các bị cáo: Nguyễn Thị Thủy Liên, Dương Văn Hoàng, Huỳnh Sĩ Nguyên, Lương Kim Khá cùng bị truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Các bị cáo: Huỳnh Hữu Nghĩa, Bùi Trọng Mộng Tuyền, Nguyễn Thanh Tiến, Nguyễn Thị Thanh Thanh, Nguyễn Tiến Toàn, Trần Đức Hoàng, Trần Thị Thanh Trúc, Nguyễn Thị Hồng Sơn, Bùi Hồng Loan, Nguyễn Thanh Liêm, Nguyễn Huỳnh Gia Huy, Lê Văn Quới, Lê Hoàng Lâm cùng bị truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc”. 45 bị cáo còn lại bị truy tố cùng về tội “Đánh bạc”.

Theo cáo trạng, tháng 5/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp nhận nguồn tin tố giác tội phạm các trường hợp Nguyễn Thị Thủy Liên, Dương Văn Hoàng và La Thị Hồng Yến tổ chức đường dây đánh bạc bằng hình thức mua lô đề, số đề được - thua bằng tiền quy mô lớn. Nhiều đối tượng trong tỉnh đã tham gia vào đường dây này.

Qua xác minh, thu thập chứng cứ, tháng 6/2021, Công an tỉnh An Giang đã ra lệnh khám xét khẩn cấp 11 chỗ ở của Liên, Hoàng, Yến, cùng Lê Tấn Hảo, Trương Thị Bích Hạnh, Lương Kim Khá, Nguyễn Thị Hồng Sơn, Huỳnh Sĩ Nguyên, Trần Thị Ánh Tuyết, Huỳnh Thị Thu Sương có liên quan, trên địa bàn thành phố Long Xuyên và các huyện Châu Thành, Thoại Sơn, Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Công an đã thu giữ nhiều thiết bị phục vụ việc đánh bạc, nhiều phơi ghi lô đề, hơn 6,5 tỷ đồng tiền mặt cùng nhiều tài sản có giá trị khác. Sau đó, những người liên quan đến đường dây cờ bạc do Thủy Liên cầm đầu đã ra đầu thú.

Quá trình điều tra, Công an đã xác định, từ tháng 1/2018 đến 6/2021, Thủy Liên sử dụng nhiều công cụ, phương tiện như máy vi tính, máy fax, máy in, máy đếm tiền, điện thoại di động… đăng ký 4 tài khoản Zalo để thực hiện hình thức mua lô đề, số đề hoặc nhận, giao phơi đề được ghi nhận từ kết quả xổ số kiến thiết của các tỉnh miền nam, miền trung và miền bắc.

Thủy Liên phân công Nguyễn Thị Hồng Sơn, Lê Văn Quới, Lê Hoàng Lâm, Nguyễn Huỳnh Gia Huy, Nguyễn Thanh Liêm, Bùi Hồng Loan, Nguyễn Thanh Tiến để tổ chức đánh bạc.

Mỗi cá nhân được phân công vai trò cụ thể, như: Lê Văn Quới (chồng Thủy Liên) ghi kết quả xổ số hằng ngày để Thủy Liên làm căn cứ tính tiền thắng hay thua; Lê Hoàng Lâm (con trai ruột Thủy Liên) thanh toán số tiền thắng thua lô số đề; Nguyễn Huỳnh Gia Huy (cháu ruột của Thủy Liên) nhận phơi số đề và phụ giúp tiền thắng thua số lô đề; Nguyễn Thanh Liêm (em ruột Thủy Liên) thanh toán tiền thắng thua số lô đề…

Nhóm Liên và các đối tượng đánh bạc, tổ chức đánh bạc đã thống nhất nhau số tiền thắng, thua sẽ thanh toán thông qua giao dịch Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn, hoặc trực tiếp trả tiền mặt.

Kết quả điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ xác định tổng số tiền các bị cáo xác nhận đánh bạc với nhau là hơn 966 tỷ đồng thông qua giao dịch ngân hàng, trong đó chơi lô đề hơn 400 tỷ đồng…

Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài đến ngày 29/3/2023.

Báo Nhân dân

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Trong 3 ngày, Cục Cảnh sát giao thông phát hiện, xử lý 75 trường hợp vi phạm nồng độ cồn tại Lào Cai

Trong 3 ngày, Cục Cảnh sát giao thông phát hiện, xử lý 75 trường hợp vi phạm nồng độ cồn tại Lào Cai

Tổ công tác do Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) chủ trì vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, Công an thành phố Lào Cai, Công an thị xã Sa Pa, Công an huyện Bát Xát tổ chức kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Phát hiện và xử lý xe ô tô chở quá tải 164%

Phát hiện và xử lý xe ô tô chở quá tải 164%

Đêm 26, rạng sáng 27/9, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên Tỉnh lộ 151, đoạn thuộc địa phận thôn Giao Bình, xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh, Công an huyện Bảo Thắng đã phát hiện 2 xe ô tô đầu kéo có dấu hiệu chở quá tải và ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra tải trọng.

Nhận án tù vì tội “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy”

Nhận án tù vì tội “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy”

Sáng 26/9, tại xã Xuân Giao (huyện Bảo Thắng), Tòa án nhân dân huyện Bảo Thắng mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với Nguyễn Văn Sỹ (sinh năm 1958, trú tại thôn Giao Bình, xã Xuân Giao) về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy” quy định tại khoản 1 Điều 313 Bộ luật Hình sự.

Cảnh giác với bánh Trung thu giá rẻ

Cảnh giác với bánh Trung thu giá rẻ

Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Trung thu, thị trường bánh Trung thu đã vô cùng nhộn nhịp từ hơn 1 tháng nay. Đáng nói, rất nhiều địa phương trên cả nước đều ghi nhận tình trạng một lượng lớn bánh Trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ đang thẩm lậu vào thị trường, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng cũng như ảnh hưởng đến các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm sạch.

Xử phạt một Tiktoker đăng tải video với nội dung sai sự thật, xúc phạm lực lượng cảnh sát giao thông

Xử phạt một Tiktoker đăng tải video với nội dung sai sự thật, xúc phạm lực lượng cảnh sát giao thông

Ngày 25/9/2023, Công an thị xã Sa Pa đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông D.T.N, sinh năm 1994, trú tại tổ 30, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai về hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân" trên mạng xã hội Tiktok.

Tăng cường phòng, chống buôn lậu trên tuyến biên giới

Tăng cường phòng, chống buôn lậu trên tuyến biên giới

Thời gian qua, cùng với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai luôn quan tâm, làm tốt công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại qua biên giới, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Cấm bay 12 tháng một nữ hành khách vì dùng giấy tờ giả

Cấm bay 12 tháng một nữ hành khách vì dùng giấy tờ giả

Cục Hàng không Việt Nam vừa ra quyết định cấm vận chuyển bà L.T.H (thường trú tại Cửa Dương, Phú Quốc) do sử dụng giấy tờ nhân thân không do cơ quan có thẩm quyền cấp để làm thủ tục kiểm tra an ninh hàng không vào khu vực cách ly, lên tàu bay đi chuyến bay Phú Quốc - TP Hồ Chí Minh ngày 17/7.

Phát hiện xe ô tô chở quá tải trọng hơn 240%

Phát hiện xe ô tô chở quá tải trọng hơn 240%

Ngày 24/9, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, Đội tuần tra số 6, Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh) phát hiện 2 xe ô tô có biểu hiện nghi vấn chở quá tải trọng cho phép tại đường dẫn lối vào IC17 cao tốc Nội Bài – Lào Cai, thuộc địa phận xã Xuân Giao (Bảo Thắng).

Bóc gỡ 2 ''mắt xích'' trong đường dây lừa đảo trên mạng

Bóc gỡ 2 ''mắt xích'' trong đường dây lừa đảo trên mạng

Hồng Văn Tuấn làm phiên dịch cho một công ty của người Trung Quốc có trụ sở tại tỉnh Kampot, Campuchia. Công ty này chuyên tổ chức đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người Việt Nam qua mạng Internet. Khi công ty có nhu cầu mua tài khoản ngân hàng của người Việt Nam, Hồng Văn Tuấn liên lạc thuê Nguyễn Văn Sơn mở tài khoản ngân hàng, rồi bán lại cho công ty để phục vụ hoạt động lừa đảo.

fb yt zl tw