An Giang xét xử đường dây đánh bạc hơn 900 tỷ đồng

Ngày 16/3, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với vụ án do Nguyễn Thị Thủy Liên và 61 đồng phạm cùng ngụ tỉnh An Giang bị truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Các bị cáo tại phiên tòa.
Các bị cáo tại phiên tòa.

Bị cáo Nguyễn Thị Thủy Liên được xác định là người cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Các bị cáo: Nguyễn Thị Thủy Liên, Dương Văn Hoàng, Huỳnh Sĩ Nguyên, Lương Kim Khá cùng bị truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Các bị cáo: Huỳnh Hữu Nghĩa, Bùi Trọng Mộng Tuyền, Nguyễn Thanh Tiến, Nguyễn Thị Thanh Thanh, Nguyễn Tiến Toàn, Trần Đức Hoàng, Trần Thị Thanh Trúc, Nguyễn Thị Hồng Sơn, Bùi Hồng Loan, Nguyễn Thanh Liêm, Nguyễn Huỳnh Gia Huy, Lê Văn Quới, Lê Hoàng Lâm cùng bị truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc”. 45 bị cáo còn lại bị truy tố cùng về tội “Đánh bạc”.

Theo cáo trạng, tháng 5/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp nhận nguồn tin tố giác tội phạm các trường hợp Nguyễn Thị Thủy Liên, Dương Văn Hoàng và La Thị Hồng Yến tổ chức đường dây đánh bạc bằng hình thức mua lô đề, số đề được - thua bằng tiền quy mô lớn. Nhiều đối tượng trong tỉnh đã tham gia vào đường dây này.

Qua xác minh, thu thập chứng cứ, tháng 6/2021, Công an tỉnh An Giang đã ra lệnh khám xét khẩn cấp 11 chỗ ở của Liên, Hoàng, Yến, cùng Lê Tấn Hảo, Trương Thị Bích Hạnh, Lương Kim Khá, Nguyễn Thị Hồng Sơn, Huỳnh Sĩ Nguyên, Trần Thị Ánh Tuyết, Huỳnh Thị Thu Sương có liên quan, trên địa bàn thành phố Long Xuyên và các huyện Châu Thành, Thoại Sơn, Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Công an đã thu giữ nhiều thiết bị phục vụ việc đánh bạc, nhiều phơi ghi lô đề, hơn 6,5 tỷ đồng tiền mặt cùng nhiều tài sản có giá trị khác. Sau đó, những người liên quan đến đường dây cờ bạc do Thủy Liên cầm đầu đã ra đầu thú.

Quá trình điều tra, Công an đã xác định, từ tháng 1/2018 đến 6/2021, Thủy Liên sử dụng nhiều công cụ, phương tiện như máy vi tính, máy fax, máy in, máy đếm tiền, điện thoại di động… đăng ký 4 tài khoản Zalo để thực hiện hình thức mua lô đề, số đề hoặc nhận, giao phơi đề được ghi nhận từ kết quả xổ số kiến thiết của các tỉnh miền nam, miền trung và miền bắc.

Thủy Liên phân công Nguyễn Thị Hồng Sơn, Lê Văn Quới, Lê Hoàng Lâm, Nguyễn Huỳnh Gia Huy, Nguyễn Thanh Liêm, Bùi Hồng Loan, Nguyễn Thanh Tiến để tổ chức đánh bạc.

Mỗi cá nhân được phân công vai trò cụ thể, như: Lê Văn Quới (chồng Thủy Liên) ghi kết quả xổ số hằng ngày để Thủy Liên làm căn cứ tính tiền thắng hay thua; Lê Hoàng Lâm (con trai ruột Thủy Liên) thanh toán số tiền thắng thua lô số đề; Nguyễn Huỳnh Gia Huy (cháu ruột của Thủy Liên) nhận phơi số đề và phụ giúp tiền thắng thua số lô đề; Nguyễn Thanh Liêm (em ruột Thủy Liên) thanh toán tiền thắng thua số lô đề…

Nhóm Liên và các đối tượng đánh bạc, tổ chức đánh bạc đã thống nhất nhau số tiền thắng, thua sẽ thanh toán thông qua giao dịch Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn, hoặc trực tiếp trả tiền mặt.

Kết quả điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ xác định tổng số tiền các bị cáo xác nhận đánh bạc với nhau là hơn 966 tỷ đồng thông qua giao dịch ngân hàng, trong đó chơi lô đề hơn 400 tỷ đồng…

Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài đến ngày 29/3/2023.

Báo Nhân dân

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Lào Cai: Khởi tố người phụ nữ điều khiển ô tô VF3 về hành vi gây rối trật tự công cộng

Lào Cai: Khởi tố người phụ nữ điều khiển ô tô VF3 về hành vi gây rối trật tự công cộng

Ngày 05/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Võ Tuyết Sang (sinh năm 1990, trú tại tổ dân phố số 25 Kim Tân, phường Lào Cai), về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra tại khu vực tổ dân phố 24 Kim Tân, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Trang bị kiến thức, kỹ năng phòng, chống bạo lực và xâm hại cho học sinh Trường THCS Yên Ninh

Trang bị kiến thức, kỹ năng phòng, chống bạo lực và xâm hại cho học sinh Trường THCS Yên Ninh

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11), sáng 5/11, Tòa án nhân dân khu vực 1 - Lào Cai phối hợp với Đoàn Hội thẩm Tòa án nhân dân khu vực 1 và Trường THCS Yên Ninh, phường Yên Bái, tổ chức chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống bạo lực học đường, bảo đảm an toàn trên môi trường mạng và phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em.

Trách nhiệm, bản lĩnh trên tuyến đầu phòng, chống ma túy

Trách nhiệm, bản lĩnh trên tuyến đầu phòng, chống ma túy

Bám sát địa bàn, chủ động đấu tranh với tội phạm, tham mưu các giải pháp phòng ngừa phù hợp, Đại úy Đinh Xuân Thạch, Công an phường Cam Đường và Thượng úy Nguyễn Thế Tây Bắc, Công an xã Bát Xát đã có những đóng góp thiết thực trong công tác phòng, chống ma túy, góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Công an xã Xuân Quang biểu dương hai học sinh tiểu học nhặt được của rơi, tìm người trả lại

Công an xã Xuân Quang biểu dương hai học sinh tiểu học nhặt được của rơi, tìm người trả lại

Ngày 3/11, hai học sinh lớp 3B3, Trường Tiểu học số 2 Xuân Quang, tỉnh Lào Cai nhặt được một chiếc ví bên trong có tiền mặt cùng nhiều giấy tờ quan trọng và đã chủ động tìm cách trả lại người đánh mất. Hành động đẹp của các em đã được Công an xã Xuân Quang ghi nhận, biểu dương.

Lào Cai: Công an xã Gia Phú xử phạt 12,5 triệu đồng trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Lào Cai: Công an xã Gia Phú xử phạt 12,5 triệu đồng trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Ngày 4/11, Công an xã Gia Phú đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với H.V.H. (sinh năm 1993, trú tại thôn Mường Bát, xã Gia Phú) số tiền 12,5 triệu đồng về hành vi lợi dụng mạng xã hội để chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 5 ký kết quy chế phối hợp với UBND 8 xã, phường

Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 5 ký kết quy chế phối hợp với UBND 8 xã, phường

Chiều 4/11, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 5, tỉnh Lào Cai tổ chức ký kết quy chế phối hợp với UBND 8 xã, phường: Nghĩa Lộ, Trung Tâm, Cầu Thia, Liên Sơn, Trạm Tấu, Hạnh Phúc, Phình Hồ và Tà Xi Láng, nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các nhóm dễ bị tổn thương và lợi ích công.

Triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tài chính qua ứng dụng LB-Pro, chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng

Triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tài chính qua ứng dụng LB-Pro, chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng

Ngày 04/11/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Tuấn Anh (sinh năm 1977, trú tại TP Đà Nẵng) về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”. Đồng thời, khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Nhật Khánh, Trần Quốc Anh (cùng trú TP Đà Nẵng), Nguyễn Thị Kiều Nhung (trú tỉnh Quảng Trị) về tội “Rửa tiền”; khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Thị Lan Nhi.

Xử phạt 77 triệu đồng đối một cá nhân và doanh nghiệp vi phạm pháp luật về an toàn giao thông

Xử phạt 77 triệu đồng đối một cá nhân và doanh nghiệp vi phạm pháp luật về an toàn giao thông

Ngày 2/11, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với một người điều khiển xe ô tô đầu kéo không có giấy phép lái xe và doanh nghiệp giao phương tiện cho người không đủ điều kiện theo quy định. Tổng số tiền xử phạt đối với hai trường hợp là 77 triệu đồng.

Cần kịp thời ngăn chặn tình trạng vi phạm pháp luật của thanh thiếu niên

Cần kịp thời ngăn chặn tình trạng vi phạm pháp luật của thanh thiếu niên

Thời gian gần đây, những vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên như: đua xe, bốc đầu, đánh võng, gây rối trật tự công cộng, bạo lực học đường, trộm cắp tài sản... đang có chiều hướng gia tăng, đặt ra yêu cầu cho gia đình, nhà trường và xã hội trong việc kịp thời ngăn chặn những bước chân lỡ nhịp ở tuổi mới lớn.

fb yt zl tw