Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, bị cáo Sỹ Anh Tuyên (SN 1976), Chủ tịch HĐQT Công ty GMT, bị đưa ra xét xử về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Cùng hầu tòa còn có Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1967) và Trần Trí Trung (SN 1983), đều giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT Công ty GMT.
Hội đồng xét xử gồm 5 thành viên do Thẩm phán Vũ Quang Huy làm chủ tọa. Do số lượng người bị hại đặc biệt lớn, phiên tòa dự kiến kéo dài nhiều ngày để xem xét toàn diện nội dung vụ án.
Theo hồ sơ vụ án, năm 2019, Sỹ Anh Tuyên thành lập Công ty Cổ phần Nước CNA với ngành nghề kinh doanh chính là nước khoáng thiên nhiên và nước tinh khiết đóng chai. Đến năm 2022, doanh nghiệp này được đổi tên thành Công ty Cổ phần Nước GMT với vốn điều lệ công bố 250 tỷ đồng.
Cơ quan tố tụng cho rằng, thay vì triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh thực chất, các bị cáo đã xây dựng mô hình mang tên "Hệ sinh thái GMT", thành lập hàng trăm công ty thành viên trên phạm vi cả nước nhằm mục đích huy động vốn từ người dân.
Đến năm 2025, hệ thống này được xác định đã mở rộng thành 7 chi nhánh và 316 công ty thành viên. Tuy nhiên, theo kết luận điều tra, các đơn vị trong hệ sinh thái không có hoạt động sản xuất kinh doanh tạo doanh thu, trong khi vẫn liên tục kêu gọi cá nhân góp vốn và tham gia đầu tư.
Để tạo dựng niềm tin, nhóm bị cáo xây dựng các chương trình như "Giải pháp kiến tạo về nước 104" hay "Quy ước tổ chức kinh doanh nước", đồng thời tổ chức các khóa đào tạo với học phí 24 triệu đồng/người dành cho những cá nhân muốn gia nhập hệ sinh thái.
Cáo trạng xác định Công ty GMT không có chức năng đào tạo, cấp chứng chỉ theo quy định. Bên cạnh đó, nhiều thông tin được sử dụng để quảng bá, thu hút nhà đầu tư như nguồn vốn hàng chục nghìn tỷ đồng cũng không có căn cứ thực tế.
Tin tưởng vào các cam kết về cơ hội kinh doanh và lợi nhuận trong tương lai, nhiều cá nhân đã ký các văn bản như thỏa thuận tài chính, hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc biên bản góp vốn để chuyển tiền vào hệ thống.
Kết quả điều tra cho thấy, từ đầu năm 2022 đến tháng 6/2025, các bị cáo đã huy động được gần 90 tỷ đồng từ hơn 1.200 người tham gia. Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã làm việc với 603 cá nhân, ghi nhận số tiền chuyển vào hệ thống hơn 61,2 tỷ đồng; trong đó có 474 người đề nghị được bồi thường với tổng số tiền hơn 48,7 tỷ đồng.
Phiên tòa được dư luận đặc biệt quan tâm bởi quy mô người bị hại lớn và phương thức huy động vốn thông qua mô hình được giới thiệu là "hệ sinh thái" liên quan đến lĩnh vực nước ion kiềm. Kết quả xét xử sẽ làm rõ trách nhiệm của các bị cáo cũng như quyền lợi của hàng trăm người có yêu cầu bồi thường trong vụ án.
