Theo kết quả điều tra từ cơ quan Công an, 15 bị can bị khởi tố có độ tuổi từ 21 đến 41, trú tại Đà Nẵng và một số địa phương khác như Quảng Trị, Nghệ An, Lâm Đồng, Quảng Ngãi.
Cơ quan chức năng xác định đây là đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức, phương thức và thủ đoạn hết sức tinh vi, phạm vi ảnh hưởng trải dài trên nhiều địa bàn. Các đối tượng đã móc nối với các tổ chức tội phạm lừa đảo, đánh bạc trực tuyến ở Philippines và Campuchia, trực tiếp tham gia vào việc thuê người mở tài khoản ngân hàng, tiến hành thu mua và mua bán thông tin tài khoản để phục vụ cho các hoạt động phạm pháp.
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý; đồng thời kêu gọi những người có liên quan sớm đến cơ quan Công an trình diện, khai báo để được xem xét hưởng chính sách khoan hồng.
