Vụ đại án 9.000 tỉ :Giám đốc “bù nhìn” rút tiền tỷ vì... lòng trung thành

Tất cả đều không biết công ty hoạt động lĩnh vực gì, con dấu, giấy phép kinh doanh do Tập đoàn Thiên Thanh nắm giữ. Các giám đốc bù nhìn này đa số là nhân viên của Tập đoàn Thiên Thanh, người làm bảo vệ, người làm rửa xe…

Chiều 26-7, phiên tòa sơ thẩm xét xử Phạm Công Danh và đồng phạm gây thiệt hại 9.000 tỉ đồng tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB) tiếp tục. Chủ tọa chuyển sang thẩm vấn về hành vi vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Các bị cáo tại phiên tòa
Các bị cáo tại phiên tòa

Bị cáo Phan Minh Tùng (Phụ trách tổ tài chính của Tập đoàn Thiên Thanh) bị cáo buộc là đồng phạm, giúp sức cho Danh rút tiền tỉ từ các hoạt động cho vay thừa nhận việc bị truy tố về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng theo khoản 3 Điều 179 BLHS là chính xác.

Tùng khai tham gia làm báo cáo tài chính cho công ty không đúng sự thật. Tùng cũng đứng tên tài khoản trên danh nghĩa và rút tiền theo yêu cầu của cấp trên. Việc mình làm không đúng với nghiệp vụ kế toán, Tùng thừa nhận.

Theo hồ sơ, từ chỉ đạo của Danh, Tùng là người thực hiện việc lập báo cáo tài chính không có thật và hoàn thiện hồ sơ không đúng sự thật đối với Công ty Nhất Nhất Vinh, vay 420 tỉ đồng của VNCB để Danh sử dụng trái quy định, gây hậu quả nghiêm trọng. Sau khi đối trừ tài sản đảm bảo, số tiền đã cho vay không có khả năng thu hồi đối của Công ty Nhất Nhất Vinh, gây thất thoát cho VNCB là hơn 241 tỉ đồng. 

Còn bị cáo Nguyễn Quốc Thịnh (Giám đốc Công ty Thịnh Quốc) khai từ nhân viên bảo vệ của Tập đoàn Thiên Thanh được Danh “nhờ” đứng tên giám đốc với lương hằng tháng 5 triệu đồng sau này 10 triệu đồng. Con dấu chứng từ của công ty, Thịnh không được sở hữu. Và Thịnh ký vào bất kỳ giấy tờ nào liên quan đến Công ty Thịnh Quốc theo yêu cầu. Do là giám đốc "bù nhìn", Thịnh đã giúp sức cho Danh và đồng phạm vay trái pháp luật 370 tỉ đồng của VNCB, gây thiệt hại cho VNCB hơn 268 tỉ đồng. 

Bị cáo Nguyễn Minh Quân cũng là nhân viên bảo vệ được Danh “nâng tầm” lên làm giám đốc Công ty An Phát để rút số tiền 63 tỉ đồng của VNCB trong việc làm hồ sơ khống nâng cấp hệ thống Corebanking.

Tương tự, một số giám đốc công ty được thành lập vào khoảng thời gian từ tháng 6-2012 đều đặt bút ký các hợp đồng để “rút” tiền của VNCB mà không có chút thắc mắc, không biết số tiền vào tài khoản công ty rồi chuyển đi đâu. Tất cả đều không biết công ty hoạt động lĩnh vực gì, con dấu, giấy phép kinh doanh do Tập đoàn Thiên Thanh nắm giữ. Các giám đốc bù nhìn này đa số là nhân viên của Tập đoàn Thiên Thanh, người làm bảo vệ, người làm rửa xe…

Còn giám đốc Công ty Đại Hoàng Phương, bị cáo Bùi Thị Hà Thu cho là mình phạm tội do tin tưởng và cũng là lòng trung thành với Tập đoàn Thiên Thanh. Và lúc đó chủ tịch HĐQT VNCB Danh có nói “Anh dùng các em trong thời gian ngắn, xong việc rồi anh cơ cấu lại tất cả, không để các em liên lụy”. Cùng hầu tòa với Thu còn có chồng, vốn là họa sĩ, đứng tên giám đốc một công ty từ việc được nhờ thì “giúp”. Tiền trả cho vị trí giám đốc vợ anh ta nhận thay...

Pháp Luật TP.HCM

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Hành lang cầu thành nơi họp chợ tự phát, nguy cơ mất an toàn giao thông

Hành lang cầu thành nơi họp chợ tự phát, nguy cơ mất an toàn giao thông

Tại một số tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh Lào Cai, tình trạng người dân mang nông sản ra bày bán ngay trên hành lang, lề đường vẫn diễn ra khá phổ biến. Hoạt động này không chỉ gây cản trở giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là tại những khu vực có lưu lượng phương tiện lớn, tầm nhìn hạn chế.

Xã Xuân Ái ra mắt mô hình “Chi hội phụ nữ không ma túy”

Xã Xuân Ái ra mắt mô hình “Chi hội phụ nữ không ma túy”

Hưởng ứng chủ trương xây dựng “xã không ma túy”, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Xuân Ái đã đồng loạt ra mắt 5 mô hình "Chi hội phụ nữ không ma túy” tại các thôn Tân An, Đại Thắng, Đại Phác, Phúc Thành và Tân Thành, hình thành mạng lưới tự quản rộng khắp, góp phần nâng cao nhận thức, tăng cường phòng ngừa và đẩy lùi tệ nạn ma túy ngay từ cơ sở.

Tư vấn pháp luật, tiếp sức cho phạm nhân tái hòa nhập cộng đồng

Hội Luật gia tỉnh Lào Cai: Tư vấn pháp luật, tiếp sức cho phạm nhân tái hòa nhập cộng đồng

Sáng 28/4, Hội Luật gia tỉnh Lào Cai phối hợp với Ban Giám thị Trại giam Hồng Ca (thuộc Cục C10 - Bộ Công an) tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến và tư vấn pháp luật cho các phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm trang bị kiến thức và củng cố tâm lý, giúp người chấp hành xong án tự tin hơn trước khi tái hòa nhập với gia đình và cộng đồng.

Lào Cai tăng cường bảo đảm an toàn giao thông tuyến đường đi Sa Pa trước kỳ nghỉ lễ

Lào Cai tăng cường bảo đảm an toàn giao thông tuyến đường đi Sa Pa

Bước vào kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 01/5, lưu lượng phương tiện trên quốc lộ 4D, chiều từ phường Lào Cai đi Sa Pa, và tỉnh lộ 155, chiều từ Sa Pa qua cầu Móng Sến xuôi về phường Lào Cai tăng cao. Trước nguy cơ ùn tắc, va chạm trên đường đèo dốc, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai tăng cường tuần tra, phân luồng từ xa, kịp thời xử lý các nguy cơ mất an toàn trên tuyến.

Lào Cai: Khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Lào Cai: Khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Ngày 23/4, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Tất Đạt (sinh năm 1995), Hoàng Ngọc Hải (sinh năm 1998) và Nguyễn Khánh Anh (sinh năm 2000), cùng trú tại tỉnh Lào Cai, để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

 Cam Đường tăng cường các giải pháp đảm bảo an ninh, trật tự

Cam Đường tăng cường các giải pháp đảm bảo an ninh, trật tự

Thời gian gần đây, tại một số khu dân cư trên địa bàn phường Cam Đường xảy ra mất trộm tài sản, gây tâm lý lo lắng trong Nhân dân. Trước thực tế đó, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đang tăng cường các giải pháp phòng ngừa, giữ gìn an ninh, trật tự; đồng thời khuyến cáo người dân nâng cao ý thức tự bảo vệ tài sản, không để kẻ xấu lợi dụng sơ hở.

Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai tổ chức phiên tòa trực tuyến rút kinh nghiệm

Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai tổ chức phiên tòa trực tuyến rút kinh nghiệm

Ngày 23/4, Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai tổ chức phiên tòa xét xử trực tuyến rút kinh nghiệm đối với 02 vụ án hình sự. Phiên tòa được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối đến 09 điểm cầu tòa án nhân dân khu vực trong tỉnh và 18 tòa án nhân dân hai cấp thuộc các tỉnh, thành phố nằm trong địa hạt thẩm quyền tư pháp của Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội.

fb yt zl tw