Truy tố Mr Pips, Shark Bình và người liên quan đường dây lừa đảo hơn 1.568 tỷ đồng

Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố các bị can trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, Trốn thuế" do Phó Đức Nam (tức Mr Pips) chủ mưu, cầm đầu.

screen-shot-2026-08-03-at-090810-5053jpg.png
Nguyễn Hòa Bình và Phó Đức Nam. (Ảnh: Nguồn Bộ Công an)

Ngày 3/8, Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành cáo trạng truy tố bị can Phó Đức Nam (tức Mr Pips, sinh năm 1994, ở Thành phố Hồ Chí Minh) và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter, sinh năm 1990, ở Hưng Yên) về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Bị can Ngô Thị Thêu (sinh năm 1995, vợ Ngọ, ở Hải Phòng) bị cáo buộc phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị can Nguyễn Hòa Bình (sinh năm 1980, tức Shark Bình) bị truy tố về tội “Rửa tiền”, theo khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt từ 10-15 năm tù.

Ngoài ra, 185 bị can khác bị đề nghị truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” hoặc “Rửa tiền” hoặc “Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Theo cáo buộc, năm 2018, Phó Đức Nam (Mr Pips) quen Isik Uran (sinh năm 1984, người Thổ Nhĩ Kỳ) và cả hai bàn bạc, thống nhất việc Uran tạo lập, quản lý, điều hành các trang web kết nối với các ứng dụng MT4, MT5, sử dụng để giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế.

Những trang này có tên tiếng Anh giống với tên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế rồi chuyển thông tin để Nam chỉ đạo nhân viên dụ dỗ khách hàng mở tài khoản, nạp tiền để đầu tư chứng khoán.

Tuy nhiên, các trang web trên về bản chất đều đã được lập trình sẵn, không có tính năng đối ứng ra thị trường thế giới. Khách hàng đầu tư trên các trang web trên thực chất là chơi với chủ sàn (admin), khi khách hàng thua là chủ sàn được hưởng tiền đó.

Sau khi sang Thổ Nhĩ Kỳ học tập, Nam về nước thuê văn phòng, nhân viên để bước đầu tạo lập và trực tiếp điều hành các văn phòng kinh doanh và giao cho đồng phạm phụ trách marketing.

Năm 2019, Nam bàn bạc với Lê Khắc Ngọ và Bùi Trung Đức về việc để Ngọ, Đức mở rộng hệ thống sàn giao dịch ở Việt Nam với quy mô trên toàn quốc, núp bóng dưới danh nghĩa công ty, trang mạng hoạt động về lĩnh vực Tele Marketing (Tiếp thị, quảng bá sản phẩm qua điện thoại), Tele Sale (Tư vấn, bán hàng qua điện thoại), tư vấn môi giới chứng khoán, forex.

Hoạt động trên nhằm dụ dỗ, lôi kéo bị hại tham gia đầu tư, sau đó chiếm đoạt tài sản. Cơ quan truy tố đánh giá hành vi của các bị can “có quy mô, tổ chức, thực hiện rất tinh vi”.

Cáo buộc xác định, Nam đã phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với vai trò chủ mưu cầm đầu, chịu trách nhiệm với toàn bộ 920 vụ, tổng số tiền chiếm đoạt là hơn 1.568 tỷ đồng.

Mr Pips đã dùng số tiền lớn do phạm tội mà có để mua nhiều tài sản, bất động sản. Hành vi này của bị can đã phạm vào tội "Rửa tiền".

Còn Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter), bị cáo buộc quản lý 20 văn phòng hoạt động kinh doanh để dụ dỗ, lôi kéo các bị hại tham gia đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản. Mr Hunter phải chịu trách nhiệm đối với 287 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 344 tỷ đồng...

Theo nội dung cáo buộc, Phó Đức Nam thống nhất với bộ phận tài vụ mở tài khoản ví tại các công ty trung gian thanh toán, trong đó có Công ty Cổ phần Ngân Lượng do ông Nguyễn Hòa Bình làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, người chỉ đạo chung các hoạt động.

Tháng 6/2020, Công ty Cổ phần Ngân Lượng bắt đầu nhận được các công văn của cơ quan công an xác minh về các ví Ngân Lượng có giao dịch nhận tiền của khách hàng đầu tư sàn Forex (giao dịch ngoại hối) của Nam.

Khi đó, ông Bình biết các sàn Forex của Nam vi phạm pháp luật, nhưng do muốn tiếp tục hưởng lợi nhuận từ việc thu phí giao dịch nên đã chỉ đạo nhân viên không cung cấp thông tin ví thật của sàn mà tạo lập dữ liệu nạp, rút của một ví Ngân Lượng khác (ví giả) để cung cấp cho cơ quan công an.

Shark Bình đã chỉ đạo cấp dưới liên hệ với nhân viên sàn Forex của Nam thông báo việc có các công văn xác minh của cơ quan công an. Sau đó nhân viên của ông Bình chuyển các thông tin cho nhau để soạn thảo công văn và tài liệu trả lời cơ quan công an theo hướng có lợi cho Nam.

Thực hiện theo chỉ đạo của ông Bình, từ tháng 6/2020 đến giữa năm 2021, nhân viên công ty khi nhận được công văn của cơ quan công an xác minh ví của sàn Forex thì nhắn tin cho Nam. Sau đó Nam chuyển lại thông tin hoặc chỉ đạo cấp dưới chuyển tài liệu cho nhân viên của ông Bình qua Telegram.

Theo cơ quan truy tố, tính từ ngày 15/6/2020 đến ngày 23/9/2022, số bị hại chuyển tiền vào các tài khoản ví Ngân Lượng là 232 người; với tổng số tiền hơn 318,9 tỷ đồng.

Dòng tiền này được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên Công ty Ngân Lượng tại các ngân hàng lớn, sau đó nạp vào các sàn forex. Do đó, Shark Bình bị cáo buộc rửa 318,9 tỷ đồng.

nhandan.vn Xem link nguồn

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Tọa đàm, khảo sát “Hoạt động thanh tra trong lĩnh vực đầu tư xây dựng của Thanh tra Chính phủ tại tỉnh Lào Cai”

Tọa đàm, khảo sát “Hoạt động thanh tra trong lĩnh vực đầu tư xây dựng của Thanh tra Chính phủ tại tỉnh Lào Cai”

Chiều 18/9, Thanh tra tỉnh phối hợp với Trường Cán bộ thanh tra - Thanh tra Chính phủ tổ chức tọa đàm, khảo sát “Hoạt động thanh tra trong lĩnh vực đầu tư xây dựng của Thanh tra Chính phủ tại tỉnh Lào Cai” nhằm thảo luận, đánh giá về hoạt động thanh tra trong lĩnh vực đầu tư xây dựng; khó khăn, vướng mắc và kiến nghị giải pháp.

Bắt khẩn cấp người phát livestream gây rối tại bệnh viện

Bắt khẩn cấp người phát livestream gây rối tại bệnh viện

Ngày 18/9, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, sau khi tiếp nhận tin báo và khẩn trương xác minh vụ việc gây mất an ninh, trật tự tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt, Cơ quan Công an đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Khắc Hồng (sinh năm 1976, trú tại xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự.

8 ngày, phát hiện 51 trường hợp học sinh vi phạm giao thông

8 ngày, phát hiện 51 trường hợp học sinh vi phạm giao thông

Ngay từ đầu năm học mới, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông trong lứa tuổi học sinh. Chỉ trong 8 ngày, lực lượng Cảnh sát giao thông đã phát hiện 51 trường hợp học sinh vi phạm.

Công an Lào Cai phối hợp triệt phá băng nhóm lừa đảo hơn 1.500 tỷ đồng tại Lào

Công an Lào Cai phối hợp triệt phá băng nhóm lừa đảo hơn 1.500 tỷ đồng tại Lào

Công an tỉnh Lào Cai vừa phối hợp với các đơn vị chức năng của Việt Nam và Lào triệt phá băng nhóm lừa đảo xuyên quốc gia hoạt động tại tỉnh Bokeo, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Qua đấu tranh bước đầu xác định, băng nhóm này đã chiếm đoạt trên 1.500 tỷ đồng của hàng nghìn nạn nhân là người Việt Nam.

Lừa đảo chiếm đoạt hơn 19 tỷ đồng bằng chiêu huy động vốn

Lừa đảo chiếm đoạt hơn 19 tỷ đồng bằng chiêu huy động vốn

Lợi dụng kinh doanh bất động sản, Võ Thị Ngân (sinh năm 1993, trú tại xã Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) đưa ra nhiều thông tin gian dối về việc đầu tư, mua bán “lướt” đất, hứa hẹn trả tiền gốc kèm lợi nhuận trong thời gian ngắn để huy động hơn 19 tỷ đồng của nhiều người dân nhằm mục đích trả nợ và chi tiêu cá nhân. 

Nút giao Nguyễn Trãi – 19/5: Cần sớm khắc phục bất cập tổ chức giao thông

Nút giao Nguyễn Trãi – 19/5: Cần sớm khắc phục bất cập tổ chức giao thông

Dù mặt đường rộng, tầm nhìn tương đối thoáng, nhưng nút giao giữa đường Nguyễn Trãi và đường 19/5 (gần Trường Ardingly College Vietnam, phường Cam Đường) lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Việc khẩn trương bổ sung hệ thống cảnh báo và gờ giảm tốc đang là mong mỏi cấp thiết của người dân.

Phòng chống ma tuý trong học đường

Phòng chống ma tuý trong học đường

Những năm qua, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Lào Cai luôn xác định công tác phòng, chống ma túy trong học đường là nhiệm vụ trọng tâm, gắn liền với giáo dục đạo đức, lối sống và bảo vệ thế hệ trẻ. 

fb yt zl tw