Triệt phá đường dây tín dụng đen quy mô gần 4 nghìn tỷ đồng

Ngày 24/4, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các đơn vị nghiệp vụ vừa triệt phá đường dây cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự quy mô rất lớn với mức giao dịch gần 4.000 tỷ đồng.

Thông tin ban đầu, Công an quận 4 phát hiện vụ việc “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” này thông qua hoạt động dịch vụ cầm đồ, tư vấn tài chính mà các đối tượng thực hiện. Từ đó xác lập chuyên án để tập trung lực lượng điều tra, xác định hành vi, thủ đoạn toàn bộ hoạt động của các đối tượng.

Các kết quả điều tra cho thấy, hoạt động cho vay nặng lãi do các đối tượng thực hiện xảy ra tại Công ty TM24H và Công ty ATM Online thông qua trang web cho vay tiêu dùng trực tuyến trái pháp luật.

Cả hai công ty hoạt động dưới sự điều hành của Đỗ Minh Hải (sinh năm 1985; hộ khẩu thường trú quận Bình Thạnh). Để điều hành, Đỗ Minh Hải thuê nhiều đối tượng, trong đó có cả người nước ngoài giúp việc.

Các đối tượng tổ chức hoạt động với quy mô lớn, hoạt động có tổ chức chặt chẽ, phân chia nhiệm vụ cụ thể cho từng người trên danh nghĩa “núp bóng” doanh nghiệp tư vấn tài chính, dịch vụ cầm đồ; sử dụng công nghệ cao để thực hiện hoạt động cho vay trực tuyến, lưu trữ hồ sơ khách hàng trên mạng internet;…

Cơ quan chức năng thu giữ tài liệu từ đường dây này.

Thống kê bước đầu, tổng số tiền giải ngân của đường dây này là 3.958.150.272.299 đồng (gần 4.000 tỷ đồng), tổng số tiền thu về là 4.627.698.174.867 đồng (hơn 4.600 tỷ đồng) trên tổng 738.933 lượt vay.

Đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với các đối tượng người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Trước đó, ngày 26/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 4 đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đỗ Minh Hải, Trần Đình Triển, Verevkin Vladimir, Nguyễn Thị Thúy Diễm và Đỗ Thị Minh Hiếu.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 4 đang củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra, xác định, làm rõ vai trò của tất cả đối tượng có liên quan, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Theo nhandan.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Bát Xát: Khống chế kịp thời vụ cháy tại cơ sở kinh doanh đồ gia dụng ở thôn Bản Vược 1

Bát Xát: Khống chế kịp thời vụ cháy tại cơ sở kinh doanh đồ gia dụng ở thôn Bản Vược 1

Tối 1/9, vụ hỏa hoạn xảy ra tại cơ sở kinh doanh đồ gia dụng tại thôn Bản Vược 1, xã Bát Xát. Với sự can thiệp kịp thời của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) cùng các lực lượng cơ sở, vụ cháy đã được dập tắt hoàn toàn, không gây thiệt hại về người.

Công an phường Sa Pa tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ du khách dịp Quốc khánh 2/9

Công an phường Sa Pa tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ du khách dịp Quốc khánh 2/9

Lượng khách du lịch và phương tiện đến Sa Pa tăng cao trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Công an phường Sa Pa tăng cường lực lượng tuần tra, phân luồng, điều tiết giao thông tại các tuyến đường và khu vực trọng điểm, góp phần bảo đảm an toàn, thuận lợi cho người dân và du khách.

Bàn giao đối tượng có lệnh truy nã đỏ cho phía Hàn Quốc

Bàn giao đối tượng có lệnh truy nã đỏ cho phía Hàn Quốc

Lee Sammin cùng các đồng phạm đã mạo danh chuyên gia đầu tư trên không gian mạng, đưa ra thông tin giả về các cổ phiếu sắp niêm yết nhằm dụ dỗ nạn nhân góp vốn đầu tư. Bằng thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã chiếm đoạt tổng số tiền lên tới hơn 10,69 triệu USD từ nhiều bị hại.

Từ hình ảnh trên mạng, xử lý nhóm thanh thiếu niên “bốc đầu” xe máy

LÀO CAI: Từ hình ảnh trên mạng, xử lý nhóm thanh thiếu niên “bốc đầu” xe máy

Ngày 31/8, Công an xã Phúc Khánh, tỉnh Lào Cai cho biết, qua thông tin phản ánh của người dân và hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội, đơn vị đã nhanh chóng xác minh, phối hợp lực lượng cảnh sát giao thông xử lý các trường hợp thanh thiếu niên điều khiển xe máy “bốc đầu”, không đội mũ bảo hiểm trên địa bàn.

Những người giữ nhịp giao thông ngày nghỉ lễ

Những người giữ nhịp giao thông ngày nghỉ lễ

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, lượng người và phương tiện trên các tuyến đường qua địa bàn Lào Cai tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Trước tình hình đó, cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai chủ động tăng cường bám tuyến, bám địa bàn, tuần tra, kiểm soát, phân luồng và xử lý vi phạm, góp phần duy trì giao thông thông suốt, an toàn. 

Từ một mẫu test nhanh dương tính, Công an xã Mỏ Vàng lần tìm nguồn ma túy

Từ một mẫu test nhanh dương tính, Công an xã Mỏ Vàng lần tìm nguồn ma túy

Từ một trường hợp có kết quả test nhanh dương tính với chất ma túy, Công an xã Mỏ Vàng, tỉnh Lào Cai đã chủ động đấu tranh, xác minh, truy tìm nguồn gốc ma túy, qua đó làm rõ các đối tượng liên quan và mở rộng vụ việc từ hành vi sử dụng trái phép chất ma túy đến tổ chức sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy.

Nạn nhân thứ 2 trong vụ nổ tại Phú Thọ đã tử vong

Nạn nhân thứ 2 trong vụ nổ tại Phú Thọ đã tử vong

Vụ nổ xảy ra tại khu nhà trọ ở thôn Phục Khải, xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ khiến 2 người tử vong, 2 người bị thương. Nguyên nhân sơ bộ được xác định do các đối tượng sản xuất pháo nổ tự chế (loại pháo bi), trong quá trình thực hiện đã phát nổ.

Mức chi hỗ trợ từ Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ

Mức chi hỗ trợ từ Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ

Chính phủ ban hành Nghị định số 279/2025/NĐ-CP, trong đó quy định mức chi hỗ trợ nạn nhân do tai nạn giao thông đường bộ; gia đình có người tử vong gặp khó khăn về kinh tế; tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia cứu chữa, đưa người bị tai nạn đi cấp cứu và các hoạt động tuyên truyền làm giảm thiểu thiệt hại do tai nạn giao thông. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ 15/12/2025.

fb yt zl tw