Triệt phá đường dây tín dụng đen quy mô gần 4 nghìn tỷ đồng

Ngày 24/4, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các đơn vị nghiệp vụ vừa triệt phá đường dây cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự quy mô rất lớn với mức giao dịch gần 4.000 tỷ đồng.

Thông tin ban đầu, Công an quận 4 phát hiện vụ việc “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” này thông qua hoạt động dịch vụ cầm đồ, tư vấn tài chính mà các đối tượng thực hiện. Từ đó xác lập chuyên án để tập trung lực lượng điều tra, xác định hành vi, thủ đoạn toàn bộ hoạt động của các đối tượng.

Các kết quả điều tra cho thấy, hoạt động cho vay nặng lãi do các đối tượng thực hiện xảy ra tại Công ty TM24H và Công ty ATM Online thông qua trang web cho vay tiêu dùng trực tuyến trái pháp luật.

Cả hai công ty hoạt động dưới sự điều hành của Đỗ Minh Hải (sinh năm 1985; hộ khẩu thường trú quận Bình Thạnh). Để điều hành, Đỗ Minh Hải thuê nhiều đối tượng, trong đó có cả người nước ngoài giúp việc.

Các đối tượng tổ chức hoạt động với quy mô lớn, hoạt động có tổ chức chặt chẽ, phân chia nhiệm vụ cụ thể cho từng người trên danh nghĩa “núp bóng” doanh nghiệp tư vấn tài chính, dịch vụ cầm đồ; sử dụng công nghệ cao để thực hiện hoạt động cho vay trực tuyến, lưu trữ hồ sơ khách hàng trên mạng internet;…

Cơ quan chức năng thu giữ tài liệu từ đường dây này.

Thống kê bước đầu, tổng số tiền giải ngân của đường dây này là 3.958.150.272.299 đồng (gần 4.000 tỷ đồng), tổng số tiền thu về là 4.627.698.174.867 đồng (hơn 4.600 tỷ đồng) trên tổng 738.933 lượt vay.

Đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với các đối tượng người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Trước đó, ngày 26/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 4 đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đỗ Minh Hải, Trần Đình Triển, Verevkin Vladimir, Nguyễn Thị Thúy Diễm và Đỗ Thị Minh Hiếu.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 4 đang củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra, xác định, làm rõ vai trò của tất cả đối tượng có liên quan, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Theo nhandan.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Đưa pháp luật đến gần với đồng bào vùng cao

Đưa pháp luật đến gần với đồng bào vùng cao

Lào Cai có hơn 60% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, phần lớn sinh sống ở vùng cao, vùng sâu nên điều kiện tiếp cận pháp luật còn nhiều hạn chế. Nhận thức rõ điều này, thời gian qua, các địa phương, ngành chức năng trong tỉnh đã triển khai nhiều cách làm sáng tạo, đưa pháp luật đến gần với Nhân dân, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự, xây dựng nếp sống văn minh ở cơ sở.

Cạm bẫy lừa đảo bủa vây tân sinh viên

Cạm bẫy lừa đảo bủa vây tân sinh viên

Trẻ trung, năng động, ham học hỏi, có tinh thần cầu tiến, ý chí khát vọng là những lợi thế mà sinh viên mang trong mình. Tuy nhiên, đây lại là cơ hội béo bở cho đối tượng xấu lợi dụng để ra tay lừa đảo tân sinh viên chuẩn bị bước chân vào giảng đường đại học bằng những chiêu bài hấp dẫn như: Trúng tuyển học bổng, du học, việc nhẹ lương cao, đầu tư tài chính…

Mạo danh luật sư để giúp lấy lại tiền bị lừa: Nhiều người "sập bẫy"

Mạo danh luật sư để giúp lấy lại tiền bị lừa: Nhiều người "sập bẫy"

Dù các cơ quan chức năng đã thường xuyên khuyến cáo nhưng không ít người dân vẫn bị bọn tội phạm công nghệ cao lừa đảo mất tiền. Tiếc tiền bị mất, nạn nhân đi tìm sự hỗ trợ từ luật sư và do không tìm hiểu kỹ, họ lại rơi vào bẫy của luật sư giả, tiếp tục bị lừa lần 2. Vậy khi có nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý từ văn phòng luật sư, người dân cần làm gì?

Vì sao nhiều sinh viên rơi vào bẫy bắt cóc online?

Vì sao nhiều sinh viên rơi vào bẫy bắt cóc online?

Thời gian gần đây, cả nước liên tục ghi nhận hàng loạt vụ lừa đảo “bắt cóc online”. Báo động hơn, nhiều sinh viên trở thành “con mồi” mà các nhóm đối tượng nhắm đến và thao túng tâm lý nạn nhân để chiếm đoạt tài sản.

Tình hình trật tự, an toàn giao thông dịp 2/9 cơ bản bảo đảm tốt

Tình hình trật tự, an toàn giao thông dịp 2/9 cơ bản bảo đảm tốt

Ngày 2/9, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh, tình hình trật tự an toàn giao thông trên cả nước cơ bản bảo đảm tốt; tai nạn giao thông giảm sâu ở cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và số người bị thương) so với năm 2024, không xảy ra tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.

fb yt zl tw