Triệt phá đường dây tín dụng đen quy mô gần 4 nghìn tỷ đồng

Ngày 24/4, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các đơn vị nghiệp vụ vừa triệt phá đường dây cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự quy mô rất lớn với mức giao dịch gần 4.000 tỷ đồng.

Thông tin ban đầu, Công an quận 4 phát hiện vụ việc “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” này thông qua hoạt động dịch vụ cầm đồ, tư vấn tài chính mà các đối tượng thực hiện. Từ đó xác lập chuyên án để tập trung lực lượng điều tra, xác định hành vi, thủ đoạn toàn bộ hoạt động của các đối tượng.

Các kết quả điều tra cho thấy, hoạt động cho vay nặng lãi do các đối tượng thực hiện xảy ra tại Công ty TM24H và Công ty ATM Online thông qua trang web cho vay tiêu dùng trực tuyến trái pháp luật.

Cả hai công ty hoạt động dưới sự điều hành của Đỗ Minh Hải (sinh năm 1985; hộ khẩu thường trú quận Bình Thạnh). Để điều hành, Đỗ Minh Hải thuê nhiều đối tượng, trong đó có cả người nước ngoài giúp việc.

Các đối tượng tổ chức hoạt động với quy mô lớn, hoạt động có tổ chức chặt chẽ, phân chia nhiệm vụ cụ thể cho từng người trên danh nghĩa “núp bóng” doanh nghiệp tư vấn tài chính, dịch vụ cầm đồ; sử dụng công nghệ cao để thực hiện hoạt động cho vay trực tuyến, lưu trữ hồ sơ khách hàng trên mạng internet;…

Cơ quan chức năng thu giữ tài liệu từ đường dây này.

Thống kê bước đầu, tổng số tiền giải ngân của đường dây này là 3.958.150.272.299 đồng (gần 4.000 tỷ đồng), tổng số tiền thu về là 4.627.698.174.867 đồng (hơn 4.600 tỷ đồng) trên tổng 738.933 lượt vay.

Đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với các đối tượng người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Trước đó, ngày 26/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 4 đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đỗ Minh Hải, Trần Đình Triển, Verevkin Vladimir, Nguyễn Thị Thúy Diễm và Đỗ Thị Minh Hiếu.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 4 đang củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra, xác định, làm rõ vai trò của tất cả đối tượng có liên quan, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Theo nhandan.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Để mỗi ngày đều là Ngày Pháp luật

Để mỗi ngày đều là Ngày Pháp luật Việt Nam

Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11) là dịp nhìn lại quá trình đưa Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật vào đời sống, góp phần nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật. Để tinh thần này thực sự “sống”, công tác tuyên truyền cần được thực hiện thường xuyên, liên tục, bám sát thực tiễn, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, nơi chủ trương “hướng mạnh về cơ sở” đang phát huy hiệu quả rõ rệt.

Chở trẻ em trên ô tô nếu không có thiết bị an toàn bị phạt tới 1 triệu đồng

Chở trẻ em trên ô tô nếu không có thiết bị an toàn bị phạt tới 1 triệu đồng

Các chuyên gia giao thông đánh giá, Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ áp dụng từ ngày 1/1/2025 đã đem lại nhiều kết quả tích cực trong bảo đảm an toàn giao thông. Từ ngày 1/1/2026 tới, trẻ em dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35 m sẽ không được ngồi cùng hàng ghế với lái xe và phải sử dụng thiết bị an toàn phù hợp.

Đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật

Đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật

Thực hiện Nghị quyết 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, thời gian qua, tỉnh đã chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện, tạo chuyển biến rõ nét từ nhận thức đến hành động của cả hệ thống chính trị, góp phần hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong giai đoạn mới.

Công an tỉnh Lào Cai thông tin về vụ việc liên quan đến hai học sinh xảy ra tại phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai

Công an tỉnh Lào Cai thông tin về vụ việc liên quan đến hai học sinh xảy ra tại phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai

Liên quan đến vụ việc 2 nam sinh xảy ra mâu thuẫn, sau đó một người đã hất bạn của mình xuống hồ nước rồi bỏ đi, xảy ra vào ngày 05/11/2025 tại tổ dân phố Đồng Tâm 2, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai, Công an tỉnh Lào Cai đã tiến hành điều tra, xác minh và làm rõ hành vi của đối tượng.

fb yt zl tw