Triệt phá đường dây tín dụng đen quy mô gần 4 nghìn tỷ đồng

Ngày 24/4, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các đơn vị nghiệp vụ vừa triệt phá đường dây cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự quy mô rất lớn với mức giao dịch gần 4.000 tỷ đồng.

Thông tin ban đầu, Công an quận 4 phát hiện vụ việc “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” này thông qua hoạt động dịch vụ cầm đồ, tư vấn tài chính mà các đối tượng thực hiện. Từ đó xác lập chuyên án để tập trung lực lượng điều tra, xác định hành vi, thủ đoạn toàn bộ hoạt động của các đối tượng.

Các kết quả điều tra cho thấy, hoạt động cho vay nặng lãi do các đối tượng thực hiện xảy ra tại Công ty TM24H và Công ty ATM Online thông qua trang web cho vay tiêu dùng trực tuyến trái pháp luật.

Cả hai công ty hoạt động dưới sự điều hành của Đỗ Minh Hải (sinh năm 1985; hộ khẩu thường trú quận Bình Thạnh). Để điều hành, Đỗ Minh Hải thuê nhiều đối tượng, trong đó có cả người nước ngoài giúp việc.

Các đối tượng tổ chức hoạt động với quy mô lớn, hoạt động có tổ chức chặt chẽ, phân chia nhiệm vụ cụ thể cho từng người trên danh nghĩa “núp bóng” doanh nghiệp tư vấn tài chính, dịch vụ cầm đồ; sử dụng công nghệ cao để thực hiện hoạt động cho vay trực tuyến, lưu trữ hồ sơ khách hàng trên mạng internet;…

Cơ quan chức năng thu giữ tài liệu từ đường dây này.

Thống kê bước đầu, tổng số tiền giải ngân của đường dây này là 3.958.150.272.299 đồng (gần 4.000 tỷ đồng), tổng số tiền thu về là 4.627.698.174.867 đồng (hơn 4.600 tỷ đồng) trên tổng 738.933 lượt vay.

Đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với các đối tượng người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Trước đó, ngày 26/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 4 đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đỗ Minh Hải, Trần Đình Triển, Verevkin Vladimir, Nguyễn Thị Thúy Diễm và Đỗ Thị Minh Hiếu.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 4 đang củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra, xác định, làm rõ vai trò của tất cả đối tượng có liên quan, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Theo nhandan.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Công an Lào Cai phối hợp triệt phá băng nhóm lừa đảo hơn 1.500 tỷ đồng tại Lào

Công an Lào Cai phối hợp triệt phá băng nhóm lừa đảo hơn 1.500 tỷ đồng tại Lào

Công an tỉnh Lào Cai vừa phối hợp với các đơn vị chức năng của Việt Nam và Lào triệt phá băng nhóm lừa đảo xuyên quốc gia hoạt động tại tỉnh Bokeo, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Qua đấu tranh bước đầu xác định, băng nhóm này đã chiếm đoạt trên 1.500 tỷ đồng của hàng nghìn nạn nhân là người Việt Nam.

Lừa đảo chiếm đoạt hơn 19 tỷ đồng bằng chiêu huy động vốn

Lừa đảo chiếm đoạt hơn 19 tỷ đồng bằng chiêu huy động vốn

Lợi dụng kinh doanh bất động sản, Võ Thị Ngân (sinh năm 1993, trú tại xã Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) đưa ra nhiều thông tin gian dối về việc đầu tư, mua bán “lướt” đất, hứa hẹn trả tiền gốc kèm lợi nhuận trong thời gian ngắn để huy động hơn 19 tỷ đồng của nhiều người dân nhằm mục đích trả nợ và chi tiêu cá nhân. 

Nút giao Nguyễn Trãi – 19/5: Cần sớm khắc phục bất cập tổ chức giao thông

Nút giao Nguyễn Trãi – 19/5: Cần sớm khắc phục bất cập tổ chức giao thông

Dù mặt đường rộng, tầm nhìn tương đối thoáng, nhưng nút giao giữa đường Nguyễn Trãi và đường 19/5 (gần Trường Ardingly College Vietnam, phường Cam Đường) lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Việc khẩn trương bổ sung hệ thống cảnh báo và gờ giảm tốc đang là mong mỏi cấp thiết của người dân.

Phòng chống ma tuý trong học đường

Phòng chống ma tuý trong học đường

Những năm qua, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Lào Cai luôn xác định công tác phòng, chống ma túy trong học đường là nhiệm vụ trọng tâm, gắn liền với giáo dục đạo đức, lối sống và bảo vệ thế hệ trẻ. 

Dùng hình ảnh nhạy cảm để khủng bố tinh thần nạn nhân, nam thanh niên bị khởi tố hình sự về tội làm nhục người khác

Dùng hình ảnh nhạy cảm để khủng bố tinh thần nạn nhân, nam thanh niên bị khởi tố hình sự về tội làm nhục người khác

Ngày 10/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can H.H.Đ (Sinh năm: 1998, trú xã M’Drắk, tỉnh Đắk Lắk) về tội “Làm nhục người khác”, quy định tại khoản 2 Điều 155 Bộ luật Hình sự.

fb yt zl tw