Triệt phá đường dây tín dụng đen quy mô gần 4 nghìn tỷ đồng

Ngày 24/4, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các đơn vị nghiệp vụ vừa triệt phá đường dây cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự quy mô rất lớn với mức giao dịch gần 4.000 tỷ đồng.

Thông tin ban đầu, Công an quận 4 phát hiện vụ việc “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” này thông qua hoạt động dịch vụ cầm đồ, tư vấn tài chính mà các đối tượng thực hiện. Từ đó xác lập chuyên án để tập trung lực lượng điều tra, xác định hành vi, thủ đoạn toàn bộ hoạt động của các đối tượng.

Các kết quả điều tra cho thấy, hoạt động cho vay nặng lãi do các đối tượng thực hiện xảy ra tại Công ty TM24H và Công ty ATM Online thông qua trang web cho vay tiêu dùng trực tuyến trái pháp luật.

Cả hai công ty hoạt động dưới sự điều hành của Đỗ Minh Hải (sinh năm 1985; hộ khẩu thường trú quận Bình Thạnh). Để điều hành, Đỗ Minh Hải thuê nhiều đối tượng, trong đó có cả người nước ngoài giúp việc.

Các đối tượng tổ chức hoạt động với quy mô lớn, hoạt động có tổ chức chặt chẽ, phân chia nhiệm vụ cụ thể cho từng người trên danh nghĩa “núp bóng” doanh nghiệp tư vấn tài chính, dịch vụ cầm đồ; sử dụng công nghệ cao để thực hiện hoạt động cho vay trực tuyến, lưu trữ hồ sơ khách hàng trên mạng internet;…

Cơ quan chức năng thu giữ tài liệu từ đường dây này.

Thống kê bước đầu, tổng số tiền giải ngân của đường dây này là 3.958.150.272.299 đồng (gần 4.000 tỷ đồng), tổng số tiền thu về là 4.627.698.174.867 đồng (hơn 4.600 tỷ đồng) trên tổng 738.933 lượt vay.

Đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với các đối tượng người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Trước đó, ngày 26/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 4 đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đỗ Minh Hải, Trần Đình Triển, Verevkin Vladimir, Nguyễn Thị Thúy Diễm và Đỗ Thị Minh Hiếu.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 4 đang củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra, xác định, làm rõ vai trò của tất cả đối tượng có liên quan, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Theo nhandan.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Liên tiếp phát hiện, khởi tố nhiều đối tượng liên quan đến ma túy tại phường Lào Cai

Liên tiếp phát hiện, khởi tố nhiều đối tượng liên quan đến ma túy tại phường Lào Cai

Ngày 27/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố 6 bị can về các hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Mua bán trái phép chất ma túy”. Kết quả này là quá trình liên tiếp phát hiện, đấu tranh, mở rộng các vụ việc về ma túy trên địa bàn phường Lào Cai, qua đó từng bước làm rõ các đối tượng liên quan.

Vì một mùa lễ hội an toàn, văn minh

Vì một mùa lễ hội an toàn, văn minh

Lễ hội đền Bảo Hà 2026 đánh dấu mốc 10 năm được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia (2016 – 2026). Trước dự báo lượng khách tăng đột biến, chính quyền và các lực lượng chức năng đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo mùa lễ hội diễn ra an toàn, văn minh.

Camera AI phát hiện học sinh chưa đủ 16 tuổi vi phạm giao thông tại Trấn Yên

Camera AI phát hiện học sinh chưa đủ 16 tuổi vi phạm giao thông tại Trấn Yên

Ngày 26/8, thông qua hệ thống camera giám sát ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), Công an xã Trấn Yên phát hiện một học sinh chưa đủ 16 tuổi điều khiển xe máy điện không đội mũ bảo hiểm. Vụ việc được xác minh, xử lý theo quy định và thông báo tới nhà trường để phối hợp giáo dục, nhắc nhở.

Đỗ xe dưới lòng đường, người đi xe máy bị phát hiện thêm 3 lỗi vi phạm

LÀO CAI: Đỗ xe dưới lòng đường, người đi xe máy bị phát hiện thêm 3 lỗi vi phạm

Từ video do người dân đăng tải trên mạng xã hội, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai phối hợp Công an xã Bát Xát xác minh, làm rõ một trường hợp điều khiển xe mô tô vi phạm cùng lúc 4 lỗi. Sau khi hoàn tất xác minh, ngày 27/8/2026, người vi phạm bị xử phạt tổng số tiền 6,25 triệu đồng.

Đội CSGT số 1 Lào Cai: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước và sau trận chung kết ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan

Đội CSGT số 1 Lào Cai: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước và sau trận chung kết ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan

Trước trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan tối 26/8, Đội cảnh sát giao thông số 1, Công an tỉnh Lào Cai khuyến nghị người hâm mộ cổ vũ bóng đá văn minh, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và tham gia giao thông an toàn.

Triệt phá đường dây lợi dụng yếu tố tâm linh trên không gian mạng, lừa đảo chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng

Triệt phá đường dây lợi dụng yếu tố tâm linh trên không gian mạng, lừa đảo chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng

Ngày 26/8/2026, Công an tỉnh Đắk Lắk đã vừa phát hiện, đấu tranh, triệt phá một đường dây tổ chức lừa đảo dưới hình thức thủ đoạn lợi dụng yếu tố tâm linh để tạo lòng tin, tự xưng được “bề trên” chỉ dẫn, biết trước vận số, thậm chí có khả năng biết trước kết quả xổ số để rao bán “lộc”, “cho số”, “báo số” trên mạng xã hội. Khi người dân tin tưởng, bỏ tiền mua những “con số may mắn”, cũng là lúc rơi vào bẫy lừa đảo do các đối tượng giăng ra.

fb yt zl tw