Triệt phá đường dây tín dụng đen quy mô gần 4 nghìn tỷ đồng

Ngày 24/4, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các đơn vị nghiệp vụ vừa triệt phá đường dây cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự quy mô rất lớn với mức giao dịch gần 4.000 tỷ đồng.

Thông tin ban đầu, Công an quận 4 phát hiện vụ việc “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” này thông qua hoạt động dịch vụ cầm đồ, tư vấn tài chính mà các đối tượng thực hiện. Từ đó xác lập chuyên án để tập trung lực lượng điều tra, xác định hành vi, thủ đoạn toàn bộ hoạt động của các đối tượng.

Các kết quả điều tra cho thấy, hoạt động cho vay nặng lãi do các đối tượng thực hiện xảy ra tại Công ty TM24H và Công ty ATM Online thông qua trang web cho vay tiêu dùng trực tuyến trái pháp luật.

Cả hai công ty hoạt động dưới sự điều hành của Đỗ Minh Hải (sinh năm 1985; hộ khẩu thường trú quận Bình Thạnh). Để điều hành, Đỗ Minh Hải thuê nhiều đối tượng, trong đó có cả người nước ngoài giúp việc.

Các đối tượng tổ chức hoạt động với quy mô lớn, hoạt động có tổ chức chặt chẽ, phân chia nhiệm vụ cụ thể cho từng người trên danh nghĩa “núp bóng” doanh nghiệp tư vấn tài chính, dịch vụ cầm đồ; sử dụng công nghệ cao để thực hiện hoạt động cho vay trực tuyến, lưu trữ hồ sơ khách hàng trên mạng internet;…

Cơ quan chức năng thu giữ tài liệu từ đường dây này.

Thống kê bước đầu, tổng số tiền giải ngân của đường dây này là 3.958.150.272.299 đồng (gần 4.000 tỷ đồng), tổng số tiền thu về là 4.627.698.174.867 đồng (hơn 4.600 tỷ đồng) trên tổng 738.933 lượt vay.

Đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với các đối tượng người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Trước đó, ngày 26/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 4 đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đỗ Minh Hải, Trần Đình Triển, Verevkin Vladimir, Nguyễn Thị Thúy Diễm và Đỗ Thị Minh Hiếu.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 4 đang củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra, xác định, làm rõ vai trò của tất cả đối tượng có liên quan, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Theo nhandan.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Nỗ lực cống hiến vì sự bình yên nơi vùng cao Bản Liền

Nỗ lực cống hiến vì sự bình yên nơi vùng cao Bản Liền

Bản Liền là điểm sáng về xã không ma túy, an ninh, trật tự, an toàn xã hội ổn định, trở thành điểm du lịch xanh hấp dẫn của vùng Tây Bắc. Kết quả này có sự đóng góp không nhỏ của cán bộ, chiến sĩ công an ngày đêm bám bản, đấu tranh phòng, chống ma túy, tội phạm vì sự bình yên của Nhân dân, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp trong lòng dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

"Giang hồ mạng" Cao Ngọc Sáng bị bắt

"Giang hồ mạng" Cao Ngọc Sáng bị bắt

Cao Ngọc Sáng còn được biết đến với biệt danh Sáng "Con", là một TikToker chuyên sản xuất các video, clip về mối quan hệ ngầm, giang hồ, vừa bị cơ quan Công an bắt giữ về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Bắt ổ nhóm chuyên lừa phụ nữ Việt có điều kiện

Bắt ổ nhóm chuyên lừa phụ nữ Việt có điều kiện

Công an Hải Phòng vừa khởi tố, tạm giam 45 đối tượng người Việt Nam trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia do nhóm người Trung Quốc điều hành. Nhóm này sử dụng hình ảnh nam giới thành đạt trong cuộc sống để sử dụng làm nhân vật giả rồi tìm kiếm, tiếp cận, kết bạn với phụ nữ Việt Nam có điều kiện kinh tế để lừa nạp tiền vào website đánh bạc và chiếm đoạt.

Công an xã Văn Bàn kịp thời cứu người gặp nạn dưới vực

Công an xã Văn Bàn kịp thời cứu người gặp nạn dưới vực

Khoảng 2 giờ 20 phút ngày 7/9/2026, Công an xã Văn Bàn, tỉnh Lào Cai nhận được tin báo từ lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thôn Nậm Cọ về việc phát hiện 1 người điều khiển xe máy bị ngã xuống vực, bị thương tại khu vực Km6+00, Tỉnh lộ 162, hướng Văn Bàn đi Bảo Thắng.

Xe cấp cứu chở bệnh nhân 16km thu 9 triệu: Cho bệnh nhân dùng chai thuốc "duy trì sự sống" có giá nhập 4.000 đồng

Xe cấp cứu chở bệnh nhân 16km thu 9 triệu: Cho bệnh nhân dùng chai thuốc "duy trì sự sống" có giá nhập 4.000 đồng

Quá trình chở người bệnh về nhà, nhóm đối tượng ở Thanh Hóa đã tư vấn cho gia đình nạn nhân sử dụng thuốc vận mạch với mức giá 600.000 đồng/chai để duy trì sự sống. Tuy nhiên, loại thuốc này chỉ là thuốc Adrenaline được mua ở thị trường với giá 4.000 đồng/lọ.

Lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu mở rộng điều tra vụ án Huấn Hoa Hồng, Phú Lê và Hải Sapa

Lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu mở rộng điều tra vụ án Huấn Hoa Hồng, Phú Lê và Hải Sapa

Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an có Thư khen gửi các đơn vị đã đấu tranh, triệt phá 3 đường dây tội phạm do Huấn Hoa Hồng, Phú Lê và Hải Sapa điều hành, đồng thời đề nghị tiếp tục phối hợp, điều tra mở rộng các vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

fb yt zl tw