Triệt phá đường dây sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông chiếm đoạt tài sản

Ngày 29/4, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các đơn vị nghiệp vụ vừa phối hợp triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với thủ đoạn rất tinh vi, do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, với sự giúp sức của các đối tượng người Việt Nam.

Trước đó, ngày 15/4, Công an phường Phước Long B, thành phố Thủ Đức phối hợp các đơn vị nghiệp vụ, Công an thành phố tiến hành kiểm tra hành chính cửa hàng tiện lợi Việt Hoa tại địa chỉ 209 đường số III, khu phố 27, phường Phước Long B, thành phố Thủ Đức.

Đối tượng cầm đầu Xing Yannank.
Đối tượng cầm đầu Xing Yannank.

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện 33 đối tượng gồm: 31 người quốc tịch Trung Quốc, 2 người quốc tịch Việt Nam đang làm việc tại lầu 1 và lầu 2 với nhiều thiết bị điện tử như điện thoại, máy tính bảng, máy tính để bàn… nghi vấn hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.

Ngay sau khi nhận được báo cáo từ Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố, Ban Giám đốc đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh và Công an phường Phước Long B tập trung truy xét, làm rõ.

Qua đấu tranh và khai thác dữ liệu điện tử từ các thiết bị thu giữ tại hiện trường, Cơ quan Công an xác định, trong thời gian từ tháng 1/2025 đến 4/2025, 30 đối tượng người Trung Quốc lần lượt nhập cảnh Việt Nam qua nhiều cửa khẩu khác nhau; sau đó di chuyển đến thành phố Hồ Chí Minh và lưu trú tại các căn hộ, nhà ở do Xing Yannank (sinh năm 1990, quốc tịch Trung Quốc) là đối tượng chủ chốt đã thuê trước đó.

Hằng ngày, 30 đối tượng trên di chuyển đến căn nhà 3 tầng khu dân cư Khang Điền, phường Phước Long B, thành phố Thủ Đức (tầng trệt được ngụy trang là cửa hàng tiện lợi Việt Hoa) để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng theo các kịch bản đã dựng sẵn.

Thông qua các ứng dụng mạng xã hội, các đối tượng kết nối, tìm kiếm các khách hàng là người Nhật Bản để tư vấn, lôi kéo tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử Otto.changyilp.com (sàn giả mạo) để mua bán các loại hàng hoá với nhiều ưu đãi, chiết khấu cao.

Khi nạn nhân đồng ý mua sản phẩm, các đối tượng tiếp tục hướng dẫn thanh toán thông qua hình thức chuyển khoản (bằng tiền điện tử USDT hoặc tiền yên Nhật…) vào các tài khoản, ví điện tử do các đối tượng chỉ định; tiếp đó, các đối tượng khoá tương tác, ngừng trao đổi và chiếm đoạt số tiền khách hàng đã chuyển.

Các đối tượng bị bắt giữ.
Các đối tượng bị bắt giữ.

Toàn bộ số tiền chiếm đoạt do đối tượng Xing Yannank quản lý. Các đối tượng còn lại được trả tiền công 35 triệu đến 50 triệu đồng mỗi tháng và hưởng hoa hồng từ 3% đến 12% trên tổng số tiền chiếm đoạt.

Hiện trường và tang vật thu giữ.
Hiện trường và tang vật thu giữ.

Khẩn trương khám xét 6 địa điểm lưu trú và nơi hoạt động của các đối tượng, thu giữ 147 điện thoại di động, 38 máy tính bàn, 2 máy tính xách tay, 1 gói nylon chứa 0,4017 gram ma túy methamphetamin… cùng nhiều vật chứng khác có liên quan.

Lực lượng chức năng đồng thời bắt giữ Xing Yannank và 30 đối tượng người Trung Quốc cùng một số đối tượng người Việt Nam.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, bước đầu xác định từ ngày 25/2/2025 đến ngày 14/4/2025, đường dây tội phạm nêu trên đã chiếm đoạt 486.615,24 tiền điện tử USDT (tương đương khoảng 12 tỷ đồng) của các bị hại người Nhật Bản.

Hiện nay, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố đã khởi tố vụ án, khởi tố 31 bị can về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”; đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý tất cả các đối tượng có liên quan.

Theo hanoimoi.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Gần 3.000 học sinh, cán bộ, giáo viên được tuyên truyền pháp luật, nâng cao kỹ năng phòng ngừa tội phạm

Gần 3.000 học sinh, cán bộ, giáo viên được tuyên truyền pháp luật, nâng cao kỹ năng phòng ngừa tội phạm

Trong các ngày 26 - 27/3/2026, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Công an các xã Púng Luông, Thượng Hà và Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp dạy nghề và Giáo dục thường xuyên Lào Cai tổ chức tuyên truyền pháp luật, thu hút gần 3.000 cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia.

Truy tố Chủ tịch Tập đoàn Hưng Thịnh trong vụ khai thác quặng titan trái phép hơn 1.500 tỷ đồng

Truy tố Chủ tịch Tập đoàn Hưng Thịnh trong vụ khai thác quặng titan trái phép hơn 1.500 tỷ đồng

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 28 bị can trong vụ án “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò khai thác tài nguyên”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, “Buôn lậu”, “Nhận hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Trốn thuế” và “Đưa hối lộ” xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh (viết tắt là Tập đoàn Hưng Thịnh) và một số đơn vị liên quan.

Hành trình trở về

Hành trình trở về

Công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù là chủ trương lớn, thể hiện tính nhân văn sâu sắc của Đảng và nhà nước. Đây cũng là giải pháp quan trọng nhằm phòng ngừa tái phạm tội, giữ vững an ninh, trật tự. Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, nhiều trường hợp từng lầm lỡ đã ổn định cuộc sống.

Trang bị kiến thức pháp luật cho hội viên nông dân

Trang bị kiến thức pháp luật cho hội viên nông dân

Sáng 26/3, Hội Nông dân tỉnh tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật trong lĩnh vực kinh tế, ký kết hợp đồng thương mại cho cán bộ, hội viên nông dân các xã Phong Hải, Bắc Hà, Bát Xát, Mường Hum và Trịnh Tường. Chương trình do dự án “tăng cường trợ giúp pháp lý cho người nghèo và các đối tượng yếu thế” do Ngân hàng Thế giới tài trợ.

Bộ đội Biên phòng kịp thời ngăn chặn gần 1 tạ thực phẩm bẩn vận chuyển trái phép qua biên giới

Bộ đội Biên phòng kịp thời ngăn chặn gần 1 tạ thực phẩm bẩn vận chuyển trái phép qua biên giới

Sáng 26/3, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Lào Cai cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, kịp thời ngăn chặn gần 1 tạ thực phẩm bẩn là nội tạng động vật, trứng gà non không rõ nguồn gốc đang vận chuyển trái phép qua cửa khẩu.

Lào Cai ứng dụng AI trong tuyên truyền phòng chống ma túy

Lào Cai ứng dụng AI trong tuyên truyền phòng chống ma túy

Hiện nay, trí tuệ nhân tạo (AI) đang được ứng dụng mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong đó, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống ma túy đang được công an các địa phương đổi mới theo hướng gần gũi với người dân thông qua các video, clip có ứng dụng trí tuệ nhân tạo trên nền tảng số.

fb yt zl tw