Trước đó, ngày 15/4, Công an phường Phước Long B, thành phố Thủ Đức phối hợp các đơn vị nghiệp vụ, Công an thành phố tiến hành kiểm tra hành chính cửa hàng tiện lợi Việt Hoa tại địa chỉ 209 đường số III, khu phố 27, phường Phước Long B, thành phố Thủ Đức.
Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện 33 đối tượng gồm: 31 người quốc tịch Trung Quốc, 2 người quốc tịch Việt Nam đang làm việc tại lầu 1 và lầu 2 với nhiều thiết bị điện tử như điện thoại, máy tính bảng, máy tính để bàn… nghi vấn hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.
Ngay sau khi nhận được báo cáo từ Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố, Ban Giám đốc đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh và Công an phường Phước Long B tập trung truy xét, làm rõ.
Qua đấu tranh và khai thác dữ liệu điện tử từ các thiết bị thu giữ tại hiện trường, Cơ quan Công an xác định, trong thời gian từ tháng 1/2025 đến 4/2025, 30 đối tượng người Trung Quốc lần lượt nhập cảnh Việt Nam qua nhiều cửa khẩu khác nhau; sau đó di chuyển đến thành phố Hồ Chí Minh và lưu trú tại các căn hộ, nhà ở do Xing Yannank (sinh năm 1990, quốc tịch Trung Quốc) là đối tượng chủ chốt đã thuê trước đó.
Hằng ngày, 30 đối tượng trên di chuyển đến căn nhà 3 tầng khu dân cư Khang Điền, phường Phước Long B, thành phố Thủ Đức (tầng trệt được ngụy trang là cửa hàng tiện lợi Việt Hoa) để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng theo các kịch bản đã dựng sẵn.
Thông qua các ứng dụng mạng xã hội, các đối tượng kết nối, tìm kiếm các khách hàng là người Nhật Bản để tư vấn, lôi kéo tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử Otto.changyilp.com (sàn giả mạo) để mua bán các loại hàng hoá với nhiều ưu đãi, chiết khấu cao.
Khi nạn nhân đồng ý mua sản phẩm, các đối tượng tiếp tục hướng dẫn thanh toán thông qua hình thức chuyển khoản (bằng tiền điện tử USDT hoặc tiền yên Nhật…) vào các tài khoản, ví điện tử do các đối tượng chỉ định; tiếp đó, các đối tượng khoá tương tác, ngừng trao đổi và chiếm đoạt số tiền khách hàng đã chuyển.
Toàn bộ số tiền chiếm đoạt do đối tượng Xing Yannank quản lý. Các đối tượng còn lại được trả tiền công 35 triệu đến 50 triệu đồng mỗi tháng và hưởng hoa hồng từ 3% đến 12% trên tổng số tiền chiếm đoạt.
Khẩn trương khám xét 6 địa điểm lưu trú và nơi hoạt động của các đối tượng, thu giữ 147 điện thoại di động, 38 máy tính bàn, 2 máy tính xách tay, 1 gói nylon chứa 0,4017 gram ma túy methamphetamin… cùng nhiều vật chứng khác có liên quan.
Lực lượng chức năng đồng thời bắt giữ Xing Yannank và 30 đối tượng người Trung Quốc cùng một số đối tượng người Việt Nam.
Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, bước đầu xác định từ ngày 25/2/2025 đến ngày 14/4/2025, đường dây tội phạm nêu trên đã chiếm đoạt 486.615,24 tiền điện tử USDT (tương đương khoảng 12 tỷ đồng) của các bị hại người Nhật Bản.
Hiện nay, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố đã khởi tố vụ án, khởi tố 31 bị can về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”; đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý tất cả các đối tượng có liên quan.
