Triệt phá đường dây sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông chiếm đoạt tài sản

Ngày 29/4, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các đơn vị nghiệp vụ vừa phối hợp triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với thủ đoạn rất tinh vi, do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, với sự giúp sức của các đối tượng người Việt Nam.

Trước đó, ngày 15/4, Công an phường Phước Long B, thành phố Thủ Đức phối hợp các đơn vị nghiệp vụ, Công an thành phố tiến hành kiểm tra hành chính cửa hàng tiện lợi Việt Hoa tại địa chỉ 209 đường số III, khu phố 27, phường Phước Long B, thành phố Thủ Đức.

Đối tượng cầm đầu Xing Yannank.
Đối tượng cầm đầu Xing Yannank.

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện 33 đối tượng gồm: 31 người quốc tịch Trung Quốc, 2 người quốc tịch Việt Nam đang làm việc tại lầu 1 và lầu 2 với nhiều thiết bị điện tử như điện thoại, máy tính bảng, máy tính để bàn… nghi vấn hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.

Ngay sau khi nhận được báo cáo từ Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố, Ban Giám đốc đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh và Công an phường Phước Long B tập trung truy xét, làm rõ.

Qua đấu tranh và khai thác dữ liệu điện tử từ các thiết bị thu giữ tại hiện trường, Cơ quan Công an xác định, trong thời gian từ tháng 1/2025 đến 4/2025, 30 đối tượng người Trung Quốc lần lượt nhập cảnh Việt Nam qua nhiều cửa khẩu khác nhau; sau đó di chuyển đến thành phố Hồ Chí Minh và lưu trú tại các căn hộ, nhà ở do Xing Yannank (sinh năm 1990, quốc tịch Trung Quốc) là đối tượng chủ chốt đã thuê trước đó.

Hằng ngày, 30 đối tượng trên di chuyển đến căn nhà 3 tầng khu dân cư Khang Điền, phường Phước Long B, thành phố Thủ Đức (tầng trệt được ngụy trang là cửa hàng tiện lợi Việt Hoa) để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng theo các kịch bản đã dựng sẵn.

Thông qua các ứng dụng mạng xã hội, các đối tượng kết nối, tìm kiếm các khách hàng là người Nhật Bản để tư vấn, lôi kéo tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử Otto.changyilp.com (sàn giả mạo) để mua bán các loại hàng hoá với nhiều ưu đãi, chiết khấu cao.

Khi nạn nhân đồng ý mua sản phẩm, các đối tượng tiếp tục hướng dẫn thanh toán thông qua hình thức chuyển khoản (bằng tiền điện tử USDT hoặc tiền yên Nhật…) vào các tài khoản, ví điện tử do các đối tượng chỉ định; tiếp đó, các đối tượng khoá tương tác, ngừng trao đổi và chiếm đoạt số tiền khách hàng đã chuyển.

Các đối tượng bị bắt giữ.
Các đối tượng bị bắt giữ.

Toàn bộ số tiền chiếm đoạt do đối tượng Xing Yannank quản lý. Các đối tượng còn lại được trả tiền công 35 triệu đến 50 triệu đồng mỗi tháng và hưởng hoa hồng từ 3% đến 12% trên tổng số tiền chiếm đoạt.

Hiện trường và tang vật thu giữ.
Hiện trường và tang vật thu giữ.

Khẩn trương khám xét 6 địa điểm lưu trú và nơi hoạt động của các đối tượng, thu giữ 147 điện thoại di động, 38 máy tính bàn, 2 máy tính xách tay, 1 gói nylon chứa 0,4017 gram ma túy methamphetamin… cùng nhiều vật chứng khác có liên quan.

Lực lượng chức năng đồng thời bắt giữ Xing Yannank và 30 đối tượng người Trung Quốc cùng một số đối tượng người Việt Nam.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, bước đầu xác định từ ngày 25/2/2025 đến ngày 14/4/2025, đường dây tội phạm nêu trên đã chiếm đoạt 486.615,24 tiền điện tử USDT (tương đương khoảng 12 tỷ đồng) của các bị hại người Nhật Bản.

Hiện nay, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố đã khởi tố vụ án, khởi tố 31 bị can về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”; đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý tất cả các đối tượng có liên quan.

Theo hanoimoi.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Mức phạt đối với trường hợp tung tin giả, sai sự thật trên mạng tăng nhiều lần từ 1/7/2026

Mức phạt đối với trường hợp tung tin giả, sai sự thật trên mạng tăng nhiều lần từ 1/7/2026

Nghị định số 174/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, bổ sung nhiều chế tài mới nghiêm khắc hơn nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong giai đoạn chuyển đổi số hiện nay.

Lào Cai: Bàn giao 19 đối tượng Trung Quốc lập "đại bản doanh" lừa đảo trực tuyến

Lào Cai: Bàn giao 19 đối tượng Trung Quốc lập "đại bản doanh" lừa đảo trực tuyến

Vào lúc 9 giờ, ngày 29/6, tại Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai tổ chức bàn giao 19 công dân Trung Quốc có hành vi lợi dụng không gian mạng để thực hiện hoạt động lừa đảo trực tuyến cho Cục Công an Châu Hồng Hà (Trung Quốc).

Hàng loạt quy định mới về trật tự, an toàn giao thông chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7

Hàng loạt quy định mới về trật tự, an toàn giao thông chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7

Từ ngày 01/7, nhiều quy định mới quan trọng về trật tự, an toàn giao thông đường bộ theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 (được sửa đổi bởi Luật sửa đổi 10 Luật có liên quan đến an ninh, trật tự 2025) chính thức có hiệu lực. Trong đó, đáng chú ý là các điều chỉnh về thời gian làm việc của tài xế, lắp ghế an toàn cho trẻ em và camera giám sát khoang hành khách.

Bỏ thi mô phỏng sát hạch lái xe từ 01/7

Bỏ thi mô phỏng sát hạch lái xe từ 01/7

Bộ Công an vừa ban hành Thông tư quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe và cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế, thay thế Thông tư 12/2025. Một trong những điểm mới của thông tư là bỏ bài thi mô phỏng các tình huống giao thông trên máy tính, áp dụng từ ngày 01/7.

Cảnh sát giao thông Lào Cai kịp thời hỗ trợ đưa 2 công nhân bị nạn đi cấp cứu

Cảnh sát giao thông Lào Cai kịp thời hỗ trợ đưa 2 công nhân bị nạn đi cấp cứu

Ngày 25/6, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành, thuộc xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai, Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai đã kịp thời hỗ trợ đưa 2 công nhân bị thương nặng đến Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai cấp cứu.

Lào Cai: Cộng đồng trở thành “điểm tựa” giúp người sau cai nghiện tái hòa nhập

Lào Cai: Cộng đồng trở thành “điểm tựa” giúp người sau cai nghiện tái hòa nhập

Mỗi đường dây ma túy bị triệt phá đồng nghĩa với việc một “nguồn cung” bị chặn đứng. Tuy nhiên, để làm sạch địa bàn một cách bền vững, việc cắt đứt “nguồn cầu” được xác định là giải pháp then chốt. Với mục tiêu trở thành tỉnh đi đầu trong cả nước đạt 100% xã, phường không ma túy, Lào Cai không chỉ đấu tranh quyết liệt với tội phạm mà còn triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ người nghiện sau cai tái hòa nhập cộng đồng, tạo sinh kế, giảm nguy cơ tái nghiện.

Tăng cường quản lý người sau cai nghiện

Tăng cường quản lý người sau cai nghiện

Xác định công tác quản lý người sau cai nghiện là nhiệm vụ khó khăn, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp liên quan đến an ninh trật tự, thời gian qua lực lượng công an đã tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý, nắm chắc địa bàn, nắm chắc đối tượng; phối hợp, giúp đỡ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống. Qua đó, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy, góp phần giữ vững an ninh trật tự địa phương.

Lào Cai tăng cường “sức đề kháng” cho thanh thiếu niên trước ma túy

Lào Cai tăng cường “sức đề kháng” cho thanh thiếu niên trước ma túy

Ma túy ngày càng có nhiều hình thức biến tướng, dễ tiếp cận giới trẻ, do vậy, công tác phòng ngừa trong thanh thiếu niên đòi hỏi phải được thực hiện sớm hơn, gần hơn và thường xuyên hơn. Tại Lào Cai, tổ chức Đoàn các cấp từng bước đổi mới cách tiếp cận, đưa kiến thức pháp luật, kỹ năng nhận diện và phòng tránh ma túy vào những hoạt động gần gũi với thanh thiếu niên.

Phường Lào Cai thông báo tạm cấm đường và phân luồng giao thông tại Quảng trường Đinh Lễ và tuyến đường An Dương Vương từ chiều tối 26/6

Phường Lào Cai thông báo tạm cấm đường và phân luồng giao thông tại Quảng trường Đinh Lễ và tuyến đường An Dương Vương từ chiều tối 26/6

UBND phường Lào Cai phát đi Thông báo hỏa tốc số 342/TB-UBND ngày 25/6/2026 về việc tổ chức tạm cấm, hạn chế phương tiện lưu thông và phân luồng giao thông nhằm phục vụ tổ chức Không gian văn hóa, dịch vụ, ẩm thực và phố đi bộ tại Quảng trường Đinh Lễ và tuyến đường An Dương Vương.

Công an xã Nậm Có bắt giữ 2 đối tượng sau khi giám định mẫu nang tóc phát hiện chất ma túy

Công an xã Nậm Có bắt giữ 2 đối tượng sau khi giám định mẫu nang tóc phát hiện chất ma túy

Công an xã Nậm Có phối hợp với Tổ công tác Công an tỉnh bắt giữ 2 đối tượng là Sùng Thị Ninh (sinh năm 1986) và Mùa Thị Sùng (sinh năm 1960, mẹ ruột của Ninh), cùng trú tại thôn Nậm Pẳng, xã Nậm Có, để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Hội Luật gia tỉnh Lào Cai thảo luận bàn giải pháp phòng, chống oan, sai trong tố tụng hình sự

Hội Luật gia tỉnh Lào Cai thảo luận bàn giải pháp phòng, chống oan, sai trong tố tụng hình sự

Sáng 26/6, Hội Luật gia tỉnh Lào Cai tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Thực hiện các nguyên tắc và nghĩa vụ chứng minh theo quy định của Bộ Luật Tố tụng hình sự năm 2015 - Giải pháp quan trọng để phòng, chống oan, sai trong tố tụng hình sự”. Hội thảo nhằm tập trung nhận diện những khó khăn trong hoạt động chứng minh tội phạm, từ đó đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử.

fb yt zl tw