Thủ đoạn của "ông trùm" đường dây đánh bạc trực tuyến quy mô lớn

Tại cơ quan điều tra, “ông trùm” Hoàng Tạ Minh Cường khai tổng số tiền đánh bạc lên tới 700 tỷ đồng. Tuy nhiên, tài liệu điều tra chỉ có thể làm rõ số tiền đánh bạc của đường dây này là hơn 88 tỷ đồng.

VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 56 bị can về tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc. Vụ án sẽ được TAND TP Hà Nội xét xử. Trong đó, bị can Trần Khắc Tâm bị xét xử vắng mặt.

Theo cáo buộc, tháng 6/2024, Hoàng Tạ Minh Cường (sinh năm 1995, quê Ninh Bình) nhận từ đối tượng tên Đức (chưa rõ nhân thân, lai lịch) tài khoản siêu tổng đại lý KU04. Sau đó, Hoàng chia tách tài khoản này thành các tài khoản cấp Master Agent và Member để giao cho nhiều người khác nhau nhằm tổ chức đánh bạc trực tuyến.

Cường thuê Ngô Thanh Tùng (sinh năm 1991, ở Hà Nội) quản lý tài khoản, tính toán tiền thắng thua cá độ và thu hồi tiền cược từ người đánh bạc. Cường còn thuê 4 bị can khác mở tài khoản tại các ngân hàng để phục vụ việc tổ chức đánh bạc.

Bị can Hoàng Tạ Minh Cường. (Ảnh: CACC)
Bị can Hoàng Tạ Minh Cường. (Ảnh: CACC)

Cáo trạng xác định, từ tháng 9/2025, Cường đã cùng đồng phạm tổ chức đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên hệ thống tài khoản tổng đại lý KU04 với số tiền sử dụng đánh bạc đặc biệt lớn.

Cường được xác định là người cầm đầu, lấy tài khoản được chia tách từ tài khoản tổng đại lý KU04, nâng giá chênh lệch quy đổi điểm để giao cho nhiều người tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Tổng số tiền Cường tổ chức cho các "con bạc" đánh bạc là hơn 88 tỷ đồng, bị can hưởng lợi 500 triệu đồng.

Giúp sức cho Cường còn có các bị can Ngô Xuân Huy, Nguyễn Văn Khương, Trần Văn Huấn, Trần Hữu Quân.

Cáo trạng chỉ ra rằng, từ tháng 9/2024 - 9/2025, Cường cho Lưu Văn (sinh năm 1977, ở TP HCM) cùng tham gia tổ chức đánh bạc, được hưởng lợi và chịu trách nhiệm theo tỷ lệ 5% tổng số tiền thắng thua trên các tài khoản giao cho khách.

Tháng 3/2025, Văn thuê Quân thành lập Công ty TNHH Trần Hữu Quân rồi mở tài khoản ngân hàng mang tên Công ty TNHH Trần Hữu Quân để cho Cường dùng vào việc chuyển và nhận tiền đánh bạc.

Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền Văn tổ chức đánh bạc là hơn 88 tỷ đồng. Bị can này khai được hưởng lợi 115 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, Cường khai từ tháng 6/2024 - 9/2025 đã cùng đồng phạm sử dụng tài khoản tổng đại lý KU04 và tài khoản cấp dưới tổ chức cho các “con bạc” sát phạt với tổng số tiền lên tới 700 tỷ đồng để thu lợi bất chính.

Tuy nhiên, căn cứ dữ liệu điện tử thu thập được, cơ quan điều tra chỉ có thể xác định Cường và đồng phạm thực hiện tổ chức đánh bạc với tổng số tiền hơn 88 tỷ đồng.

vietnamnet.vn Xem link nguồn

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố

Nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố

Thời gian qua, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực V (Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai) đã chủ động đổi mới phương thức hoạt động, thực hiện hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và sự nghiêm minh của pháp luật.

Phường Lào Cai: Gần 200 đại biểu nghe tuyên truyền về chuyển đổi số, pháp luật và đối ngoại

Phường Lào Cai: Gần 200 đại biểu nghe tuyên truyền về chuyển đổi số, pháp luật và đối ngoại

Chiều 29/10, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh và UBND phường Lào Cai tổ chức hội nghị tuyên truyền phong trào “Bình dân học vụ số”, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin đối ngoại. Hội nghị thu hút gần 200 đại biểu tham dự.

Những lời khai vạch trần thủ đoạn gian dối của Mr Pips và Mr Hunter

Những lời khai vạch trần thủ đoạn gian dối của Mr Pips và Mr Hunter

Khai trước tòa, các nhân viên của Mr Pips và Mr Hunter khẳng định, họ đã được hưởng lợi cả chục tỷ đồng từ Mr Pips và Mr Hunter khi dụ dỗ các nhà đầu tư (bị hại) tham gia đầu tư vào các sàn ngoại hối. Càng dụ được các bị hại đầu tư nhiều tiền thì các nhân viên càng được hưởng lợi nhuận lớn.

Ném đá vào xe trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai: Hành vi nguy hiểm, hậu quả khôn lường

Ném đá vào xe trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai: Hành vi nguy hiểm, hậu quả khôn lường

Chỉ chưa đầy 24 giờ sau khi tiếp nhận trình báo về việc xe khách bị ném đá trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Công an xã Bảo Thắng đã khẩn trương xác minh, làm rõ nhóm 12 thiếu niên liên quan. Hành vi này không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng, đe dọa tính mạng lái xe, hành khách và những người tham gia giao thông.

Trải lòng cay đắng của các bị hại từ 'màn kịch' lừa đảo của Phó Đức Nam

Trải lòng cay đắng của các bị hại từ 'màn kịch' lừa đảo của Phó Đức Nam

Nhiều bị hại đang “gánh” những khoản nợ từ 10 tỷ đồng đến 20 tỷ đồng. Họ phải bán nhà cửa, đất đai, xe cộ để trả nợ. Có gia đình rơi vào cảnh vợ chồng ly hôn, con cái mỗi người sống một nơi, cuộc sống rất khổ sở...Đây là tâm sự của những bị hại tại phiên tòa xét xử Mr Pips và đồng phạm.

Khởi tố 20 đối tượng trong nhóm 'giang hồ mạng' Cọp Đen

Khởi tố 20 đối tượng trong nhóm 'giang hồ mạng' Cọp Đen

Ngày 27/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 20 người liên quan đến nhóm đối tượng “giang hồ mạng” Cọp Đen để điều tra về các hành vi “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”…

Mr Pips và Mr Hunter dùng thủ đoạn gì để lừa đảo được hàng ngàn tỷ đồng?

Mr Pips và Mr Hunter dùng thủ đoạn gì để lừa đảo được hàng ngàn tỷ đồng?

Mr Pips bị cáo buộc giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền với 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 1.560 tỷ đồng dưới hình thức lừa khách hàng mở tài khoản, nạp tiền vào để đầu tư vào các sàn giao dịch chứng khoán, forex giả mạo ở Việt Nam.

fb yt zl tw