Thủ đoạn của "ông trùm" đường dây đánh bạc trực tuyến quy mô lớn

Tại cơ quan điều tra, “ông trùm” Hoàng Tạ Minh Cường khai tổng số tiền đánh bạc lên tới 700 tỷ đồng. Tuy nhiên, tài liệu điều tra chỉ có thể làm rõ số tiền đánh bạc của đường dây này là hơn 88 tỷ đồng.

VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 56 bị can về tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc. Vụ án sẽ được TAND TP Hà Nội xét xử. Trong đó, bị can Trần Khắc Tâm bị xét xử vắng mặt.

Theo cáo buộc, tháng 6/2024, Hoàng Tạ Minh Cường (sinh năm 1995, quê Ninh Bình) nhận từ đối tượng tên Đức (chưa rõ nhân thân, lai lịch) tài khoản siêu tổng đại lý KU04. Sau đó, Hoàng chia tách tài khoản này thành các tài khoản cấp Master Agent và Member để giao cho nhiều người khác nhau nhằm tổ chức đánh bạc trực tuyến.

Cường thuê Ngô Thanh Tùng (sinh năm 1991, ở Hà Nội) quản lý tài khoản, tính toán tiền thắng thua cá độ và thu hồi tiền cược từ người đánh bạc. Cường còn thuê 4 bị can khác mở tài khoản tại các ngân hàng để phục vụ việc tổ chức đánh bạc.

Bị can Hoàng Tạ Minh Cường. (Ảnh: CACC)
Bị can Hoàng Tạ Minh Cường. (Ảnh: CACC)

Cáo trạng xác định, từ tháng 9/2025, Cường đã cùng đồng phạm tổ chức đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên hệ thống tài khoản tổng đại lý KU04 với số tiền sử dụng đánh bạc đặc biệt lớn.

Cường được xác định là người cầm đầu, lấy tài khoản được chia tách từ tài khoản tổng đại lý KU04, nâng giá chênh lệch quy đổi điểm để giao cho nhiều người tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Tổng số tiền Cường tổ chức cho các "con bạc" đánh bạc là hơn 88 tỷ đồng, bị can hưởng lợi 500 triệu đồng.

Giúp sức cho Cường còn có các bị can Ngô Xuân Huy, Nguyễn Văn Khương, Trần Văn Huấn, Trần Hữu Quân.

Cáo trạng chỉ ra rằng, từ tháng 9/2024 - 9/2025, Cường cho Lưu Văn (sinh năm 1977, ở TP HCM) cùng tham gia tổ chức đánh bạc, được hưởng lợi và chịu trách nhiệm theo tỷ lệ 5% tổng số tiền thắng thua trên các tài khoản giao cho khách.

Tháng 3/2025, Văn thuê Quân thành lập Công ty TNHH Trần Hữu Quân rồi mở tài khoản ngân hàng mang tên Công ty TNHH Trần Hữu Quân để cho Cường dùng vào việc chuyển và nhận tiền đánh bạc.

Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền Văn tổ chức đánh bạc là hơn 88 tỷ đồng. Bị can này khai được hưởng lợi 115 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, Cường khai từ tháng 6/2024 - 9/2025 đã cùng đồng phạm sử dụng tài khoản tổng đại lý KU04 và tài khoản cấp dưới tổ chức cho các “con bạc” sát phạt với tổng số tiền lên tới 700 tỷ đồng để thu lợi bất chính.

Tuy nhiên, căn cứ dữ liệu điện tử thu thập được, cơ quan điều tra chỉ có thể xác định Cường và đồng phạm thực hiện tổ chức đánh bạc với tổng số tiền hơn 88 tỷ đồng.

vietnamnet.vn Xem link nguồn

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Thi công thiếu cảnh báo trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, một doanh nghiệp bị cảnh sát giao thông lập biên bản

Thi công thiếu cảnh báo trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, một doanh nghiệp bị cảnh sát giao thông lập biên bản

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đã phát hiện Công ty Cổ phần 471 thi công nhưng không lắp thiết bị cảnh báo trên phương tiện, máy móc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Khởi tố Phúc "Què" ở Lào Cai

Khởi tố Phúc "Què" ở Lào Cai

Phúc thường xuyên thay đổi thời gian, giờ giấc sử dụng xe ba gác không gắn biển số, chở theo trẻ nhỏ để thực hiện hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, hòng che mắt lực lượng chức năng.

Lào Cai: Khởi tố đối tượng hiếp dâm người dưới 16 tuổi

Lào Cai: Khởi tố đối tượng hiếp dâm người dưới 16 tuổi

Ngày 5/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Hoàng Văn Tĩnh (sinh năm 1989, trú tại thôn Hương Giang, xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai) về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi", quy định tại khoản 1, Điều 142, Bộ luật Hình sự.

Lào Cai: Khởi tố, bắt tạm giam nhóm đối tượng sản xuất, đăng tải video bạo lực

Lào Cai: Khởi tố, bắt tạm giam nhóm đối tượng sản xuất, đăng tải video bạo lực

Ngày 5/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông” theo khoản 2, Điều 288, Bộ luật Hình sự; khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thế Hưng (sinh năm 1985), Trương Văn Nam (sinh năm 1990); khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trịnh Hải Nam (sinh năm 1987).

Công an xã Gia Hội kịp thời ngăn chặn hoạt động bẫy chim trời trái phép

Công an xã Gia Hội kịp thời ngăn chặn hoạt động bẫy chim trời trái phép

Từ thông tin phản ánh của người dân về việc một số đối tượng sử dụng lưới để bẫy chim trời tại khu vực rừng và đồi trên địa bàn, Công an xã Gia Hội, tỉnh Lào Cai đã chủ động nắm tình hình, phối hợp lực lượng Kiểm lâm tổ chức kiểm tra, qua đó phát hiện, thu giữ 7 bộ lưới bẫy chim tại thôn Nậm Lành và thôn Sài Lương.

fb yt zl tw