Phá đường dây lừa đảo "chuyển đổi tín dụng thành tiền mặt"

Ngày 23/4, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra vụ án "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" do Đào Thị Kiều Oanh, Lê Thị Kim Hòa cùng đồng phạm thực hiện tại quận Tân Bình (Thành phố Hồ Chí Minh).

Các đối tượng làm việc tại cơ quan Công an.
Các đối tượng làm việc tại cơ quan Công an.

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện một đường dây chuyên chiếm đoạt tiền của những người sử dụng thẻ tín dụng bằng thủ đoạn rất tinh vi và đã tiến hành điều tra, triệt phá. Quá trình xác minh, cơ quan Công an xác định, tháng 7/2022, Đào Thị Kiều Oanh nhờ anh H.V.L (người yêu của Oanh) đứng tên thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ thương mại quốc tế P&L để thực hiện việc tư vấn các sản phẩm cho vay của Công ty Mirae Asset (văn phòng tại số 361 Phạm Văn Bạch, Phường 15, quận Tân Bình). Theo đó, H.V.L đứng tên là giám đốc, đại diện theo pháp luật nhưng thực tế công ty do Đào Thị Kiều Oanh quản lý, điều hành.

Tháng 10/2022, Lê Thị Kim Hòa và Đào Thị Kiều Oanh bàn bạc, thống nhất mỗi người góp 300 triệu đồng mở thêm chi nhánh công ty tại địa chỉ 1039 đường Cách Mạng Tháng 8, quận Tân Bình. Tại đây, Oanh và Hòa tuyển dụng nhân viên, thực hiện hoạt động chiếm đoạt tài sản của các chủ thẻ tín dụng (Visa, Master... sử dụng thanh toán trước, trả tiền ngân hàng sau).

Nhóm Oanh lên mạng mua dữ liệu người dùng sau đó chỉ đạo nhân viên gọi điện cho các chủ thẻ tư vấn hỗ trợ chuyển đổi tín dụng thành tiền mặt. Khi chủ thẻ đồng ý, cung cấp mã OTP, nhóm Oanh sẽ thực hiện thanh toán tiền mua hàng, dịch vụ không có thật trên mạng, sau đó chuyển tiền vào tài khoản của nhóm.

Từ khoản tiền này, các đối tượng chỉ thanh toán 75% cho chủ thẻ, số còn lại chiếm đoạt, chia nhau. Với chiêu thức này, từ tháng 10 - 12/2022, nhóm này đã thực hiện thành công khoảng 614 trường hợp, chủ thẻ tín dụng bị trừ tổng số tiền trong tài khoản là 7,2 tỷ đồng. Sau đó, nhóm đối tượng trên chuyển lại cho chủ thẻ tín dụng là 5,37 tỷ đồng. Tổng số tiền các đối tượng chiếm đoạt hơn 1,8 tỷ đồng.

Theo baotintuc.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Từ clip “bốc đầu” xe máy trên TikTok, công an xác minh hàng loạt vi phạm

Từ clip “bốc đầu” xe máy trên TikTok, công an xác minh hàng loạt vi phạm

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, ngày 12/8, Công an phường Cầu Thia, tỉnh Lào Cai phát hiện tài khoản TikTok “phan manh tuyen” đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh một thanh niên điều khiển xe mô-tô không gắn biển số, chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm và cho xe chạy bằng một bánh.

Không mặc áo phao khi đi thuyền trên sông Chảy, một trường hợp bị xử phạt 1,5 triệu đồng

Không mặc áo phao khi đi thuyền trên sông Chảy, một trường hợp bị xử phạt 1,5 triệu đồng

Đội Cảnh sát đường thủy số 1, Công an tỉnh Lào Cai  vừa phát hiện và xử phạt một phương tiện thủy thô sơ hoạt động tại khu vực bờ trái sông Chảy, thuộc địa phận thôn Trung Đô, xã Bảo Nhai, vi phạm Nghị định 139/2021/NĐ-CP của Chính phủ, không sử dụng thiết bị cứu sinh khi tham gia giao thông đường thủy.

Từ một trường hợp dương tính, phát hiện nhóm công nhân sử dụng ma túy tại Hà Nội

Từ một trường hợp dương tính, phát hiện nhóm công nhân sử dụng ma túy tại Hà Nội

Thực hiện kế hoạch xây dựng "xã, phường không ma túy", Công an xã Văn Chấn, tỉnh Lào Cai đã phối hợp với lực lượng Công an thành phố Hà Nội triển khai xác minh đối với người dân địa phương đang đi làm ăn xa. Từ một trường hợp dương tính với heroin, lực lượng công an tiếp tục đấu tranh, mở rộng, phát hiện thêm 6 người tại cùng một công trình xây dựng có kết quả dương tính với ma túy.

Bóc gỡ đường dây lừa đảo, mua bán dữ liệu và rửa tiền trên không gian mạng

Bóc gỡ đường dây lừa đảo, mua bán dữ liệu và rửa tiền trên không gian mạng

Từ những thông tin cá nhân tưởng như vô hại, các đối tượng đã dựng lên những kịch bản lừa đảo được “đo ni đóng giày” cho từng nạn nhân. Khi tiền được chuyển vào tài khoản, một mạng lưới rửa tiền lập tức được kích hoạt, luân chuyển qua hàng loạt tài khoản, ví điện tử, tiền điện tử và nền tảng thanh toán trực tuyến nhằm xóa dấu vết.

fb yt zl tw