Nhóm đối tượng làm giả 'thẻ ngành' công an, quân đội để lừa đảo

Công an đã làm rõ đường dây chuyên làm giả thẻ ngành công an, quân đội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ngân hàng, do Đàm Đình Phú, ở Hà Nội cầm đầu.

Ngày 26/11, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”, đồng thời củng cố hồ sơ để tiếp tục làm rõ về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

6.jpg
Đối tượng trong vụ án.

Theo đó, các đối tượng đều ở Hà Nội gồm: Đoàn Duy Thái (SN 1997, ở Hải Dương), Phạm Văn Quý (SN 1993, ở tỉnh Nam Định) và Đàm Đình Phú (SN 1993), Nguyễn Ngọc Lân (SN 1989), Đỗ Văn Hoàng (SN 1998), Nguyễn Hữu Nam (SN 1994).

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận ý đồ làm giấy tờ giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ngân hàng thông qua hình thức lập hồ sơ vay tiền.

Cụ thể, đầu tháng 7/2024 thông qua hội nhóm “Hỗ trợ vay vốn nợ xấu” trên mạng xã hội Facebook, Phú quen một đối tượng có thể làm giả các giấy tờ trong ngành công an và quân đội, để sử dụng vay tiền tại các ngân hàng, mục đích là để chiếm đoạt số tiền vay.

Thấy "cơ hội làm ăn", Phú đã đăng bài trên mạng xã hội nhận làm thủ tục vay tiền đối với khách đang nợ xấu. Cuối tháng 8/2024, Phú thuê một căn nhà mở văn phòng tư vấn cho vay và lôi kéo Thái về làm cùng.

7.jpg
Các giấy tờ giả các đối tượng làm để lừa đảo ngân hàng.

Các đối tượng đã làm được 4 bộ hồ sơ chuyển đến nhân viên ngân hàng để vay tiền. Số tiền chiếm đoạt được của các ngân hàng, các đối tượng sẽ chia nhau theo thỏa thuận

Lân biết rõ Thái có thể làm giả giấy tờ ngành công an và quân đội để vay tiền, nhưng gã vẫn giới thiệu Hoàng cho Thái để các đối tượng làm giả các giấy tờ cho Hoàng. Trong vụ việc này, Lân có vai trò hỗ trợ giúp sức cho các đối tượng để tạo niềm tin đối với nhân viên ngân hàng. Đối với hồ sơ được giải ngân, Lân được hưởng lợi 5 triệu đồng.

Hoàng đã có hành vi cung cấp hình ảnh chân dung của bản thân để các đối tượng làm ra các giấy tờ giả. Khi gặp nhân viên ngân hàng, Hoàng đã tạo vỏ bọc là cán bộ công an nhằm mục đích vay được số tiền 300 triệu đồng. Nếu được giải ngân số tiền trên, Hoàng sẽ được hưởng lợi 90 triệu đồng.

Nam cung cấp các giấy tờ, tài liệu giả cho nhân viên ngân hàng để làm thủ tục vay tiền. Nếu thành công Nam sẽ hưởng lợi 10% trên tổng số tiền vay.

Quý đã cung cấp căn cước công dân, hình ảnh chân dung của bản thân để các đối tượng làm giả các giấy tờ, lập hồ sơ vay tiền tại ngân hàng. Quý tự nhận là cán bộ quân đội để gặp nhân viên ngân hàng nhằm tạo niềm tin.

Quý là người nhận giấy tờ giả từ Phú sau đó sử dụng số giấy tờ giả cung cấp cho nhân viên ngân hàng để làm thủ tục vay tiền. Nếu được giải ngân số tiền trên Quý sẽ được hưởng lợi 70 triệu đồng.

Theo vietnamnet.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Hiến đất mở đường, bảo đảm an toàn và sinh kế lâu dài

Hiến đất mở đường, bảo đảm an toàn và sinh kế lâu dài

Từ thực trạng nhiều lối đi tự phát băng qua đường sắt tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, Nhà nước đã đầu tư xây dựng tuyến đường gom liên thôn, hình thành lối đi chung thay thế. Chủ trương này nhận được sự đồng thuận cao của người dân thôn Bùn 4, xã Bảo Hà, góp phần bảo đảm an toàn giao thông đường sắt và mở ra hướng phát triển kinh tế bền vững cho người dân.

Tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống cháy nổ dịp cuối năm

Tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống cháy nổ dịp cuối năm

Dịp cuối năm, nhu cầu sử dụng điện, gas và các thiết bị sinh nhiệt trong sinh hoạt, sản xuất tăng cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ. Trước thực tế đó, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Lào Cai đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng ngừa cháy nổ trong Nhân dân.

Công an xã Văn Chấn triển khai thâm nhập “3 gặp, 4 biết” trong tuyển chọn nghĩa vụ Công an nhân dân

Công an xã Văn Chấn triển khai thâm nhập “3 gặp, 4 biết” trong tuyển chọn nghĩa vụ Công an nhân dân

Ngày 23/12, Công an xã Văn Chấn phối hợp với UBND xã tổ chức thâm nhập thực tế tại các hộ gia đình có con em đủ điều kiện tham gia nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2025. Đây là bước quan trọng nhằm nắm chắc nguồn tuyển, bảo đảm công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt chất lượng, đúng quy định.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk thông báo tìm người bị hại trong vụ án hình sự (lần thứ hai)

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk thông báo tìm người bị hại trong vụ án hình sự (lần thứ hai)

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang điều tra vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ” xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Dự án Hoàng Gia (Công ty Hoàng Gia) theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 12/QĐ-ANĐT-Đ2 ngày 27/6/2025 của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, đến nay vụ án đã gia hạn điều tra lần thứ nhất.

Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn về bình đẳng giới, một số quyền cơ bản của công dân

Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn về bình đẳng giới, một số quyền cơ bản của công dân

Sáng 23/12, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn về bình đẳng giới, một số quyền cơ bản của công dân, tiếp cận trợ giúp pháp lý cho người dân. Chương trình nằm trong khuôn khổ Dự án "Tăng cường trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng yếu thế" do Ngân hàng Thế giới tài trợ từ nguồn hỗ trợ của Quỹ Phát triển xã hội Nhật Bản.

Xe hút đinh - sáng kiến bảo vệ an toàn giao thông tại phường Lào Cai

Xe hút đinh - sáng kiến bảo vệ an toàn giao thông tại phường Lào Cai

Thời gian qua, tình trạng đinh, ốc vít rơi vãi trên mặt đường tại phường Lào Cai, đặc biệt tuyến phố Minh Khai và khu vực Phố Mới, xuất hiện với tần suất dày đặc, khiến nhiều phương tiện bị đâm thủng lốp, hư hỏng khi lưu thông. Trước thực tế đó, mô hình xe hút đinh do Chi đoàn Công an phường Lào Cai đề xuất, phối hợp cùng Đoàn Thanh niên phường triển khai đã mang lại hiệu quả thiết thực.

Bốn học sinh lớp 5 nhặt được ví tiền, trình báo Công an phường Trung Tâm trả lại người mất

Bốn học sinh lớp 5 nhặt được ví tiền, trình báo Công an phường Trung Tâm trả lại người mất

Ngày 21/12, bốn học sinh lớp 5C Trường Tiểu học Kim Đồng, phường Trung Tâm gồm Nguyễn Xuân Hiếu, Lê Xuân Giang, Hoàng Minh Vũ và Hà Gia Phúc đã đến Công an phường Trung Tâm trình báo việc nhặt được một chiếc ví trên đường, bên trong có tiền mặt cùng nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng.

Công an Việt Nam giải cứu thành công con tin bị bắt cóc ở… nước ngoài

Công an Việt Nam giải cứu thành công con tin bị bắt cóc ở… nước ngoài

Ở Việt Nam, các vụ bắt cóc con tin đòi tiền chuộc hiếm khi xảy ra và phần lớn đều được giải cứu thành công. Tuy nhiên, trong vụ việc mới đây, sự mưu trí, bản lĩnh của cán bộ, chiến sĩ Công an Việt Nam đã được thể hiện xuất sắc khi giải cứu con tin bị bắt cóc, đòi tiền chuộc tận Đài Loan (Trung Quốc).

fb yt zl tw