Nhóm đối tượng làm giả 'thẻ ngành' công an, quân đội để lừa đảo

Công an đã làm rõ đường dây chuyên làm giả thẻ ngành công an, quân đội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ngân hàng, do Đàm Đình Phú, ở Hà Nội cầm đầu.

Ngày 26/11, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”, đồng thời củng cố hồ sơ để tiếp tục làm rõ về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

6.jpg
Đối tượng trong vụ án.

Theo đó, các đối tượng đều ở Hà Nội gồm: Đoàn Duy Thái (SN 1997, ở Hải Dương), Phạm Văn Quý (SN 1993, ở tỉnh Nam Định) và Đàm Đình Phú (SN 1993), Nguyễn Ngọc Lân (SN 1989), Đỗ Văn Hoàng (SN 1998), Nguyễn Hữu Nam (SN 1994).

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận ý đồ làm giấy tờ giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ngân hàng thông qua hình thức lập hồ sơ vay tiền.

Cụ thể, đầu tháng 7/2024 thông qua hội nhóm “Hỗ trợ vay vốn nợ xấu” trên mạng xã hội Facebook, Phú quen một đối tượng có thể làm giả các giấy tờ trong ngành công an và quân đội, để sử dụng vay tiền tại các ngân hàng, mục đích là để chiếm đoạt số tiền vay.

Thấy "cơ hội làm ăn", Phú đã đăng bài trên mạng xã hội nhận làm thủ tục vay tiền đối với khách đang nợ xấu. Cuối tháng 8/2024, Phú thuê một căn nhà mở văn phòng tư vấn cho vay và lôi kéo Thái về làm cùng.

7.jpg
Các giấy tờ giả các đối tượng làm để lừa đảo ngân hàng.

Các đối tượng đã làm được 4 bộ hồ sơ chuyển đến nhân viên ngân hàng để vay tiền. Số tiền chiếm đoạt được của các ngân hàng, các đối tượng sẽ chia nhau theo thỏa thuận

Lân biết rõ Thái có thể làm giả giấy tờ ngành công an và quân đội để vay tiền, nhưng gã vẫn giới thiệu Hoàng cho Thái để các đối tượng làm giả các giấy tờ cho Hoàng. Trong vụ việc này, Lân có vai trò hỗ trợ giúp sức cho các đối tượng để tạo niềm tin đối với nhân viên ngân hàng. Đối với hồ sơ được giải ngân, Lân được hưởng lợi 5 triệu đồng.

Hoàng đã có hành vi cung cấp hình ảnh chân dung của bản thân để các đối tượng làm ra các giấy tờ giả. Khi gặp nhân viên ngân hàng, Hoàng đã tạo vỏ bọc là cán bộ công an nhằm mục đích vay được số tiền 300 triệu đồng. Nếu được giải ngân số tiền trên, Hoàng sẽ được hưởng lợi 90 triệu đồng.

Nam cung cấp các giấy tờ, tài liệu giả cho nhân viên ngân hàng để làm thủ tục vay tiền. Nếu thành công Nam sẽ hưởng lợi 10% trên tổng số tiền vay.

Quý đã cung cấp căn cước công dân, hình ảnh chân dung của bản thân để các đối tượng làm giả các giấy tờ, lập hồ sơ vay tiền tại ngân hàng. Quý tự nhận là cán bộ quân đội để gặp nhân viên ngân hàng nhằm tạo niềm tin.

Quý là người nhận giấy tờ giả từ Phú sau đó sử dụng số giấy tờ giả cung cấp cho nhân viên ngân hàng để làm thủ tục vay tiền. Nếu được giải ngân số tiền trên Quý sẽ được hưởng lợi 70 triệu đồng.

Theo vietnamnet.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Khởi tố đường dây xuyên quốc gia tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép

LÀO CAI: Khởi tố đường dây xuyên quốc gia tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép

Ngày 22/9, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai cho biết, đơn vị đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 10 về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép” và chuyển hồ sơ đến Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Lào Cai để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Hai anh em bị khởi tố vì mua bán 120 triệu dữ liệu cá nhân

Hai anh em bị khởi tố vì mua bán 120 triệu dữ liệu cá nhân

120 triệu dữ liệu cá nhân được các đối tượng thu thập trái phép trên không gian mạng, sau đó phân tích, tổng hợp và bán cho khách hàng theo yêu cầu để thu lợi bất chính. Số tiền thu lợi bất chính này được các đối tượng sử dụng vào hoạt động đánh bạc trên không gian mạng.

Mất an toàn giao thông từ gồ giảm tốc méo mó, biến dạng

Mất an toàn giao thông từ gồ giảm tốc méo mó, biến dạng

Trên Tỉnh lộ 151, đoạn qua xã Tằng Loỏng và Gia Phú, gồ giảm tốc được lắp đặt tại khu vực đông dân cư, trường học nhằm kiểm soát tốc độ phương tiện. Tuy nhiên, qua thời gian sử dụng, một số gồ đã xuống cấp, méo mó, xô lệch, trở thành mối lo ngại của người dân. Thay vì giúp người điều khiển phương tiện nhận biết để chủ động giảm tốc, những gồ xuống cấp có thể tạo ra tình huống bất ngờ khi lưu thông.

Nâng cao chất lượng kiểm sát và trách nhiệm công tố từ tiếp nhận nguồn tin về tội phạm

Nâng cao chất lượng kiểm sát và trách nhiệm công tố từ tiếp nhận nguồn tin về tội phạm

Tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm là khâu quan trọng trong quá trình giải quyết vụ án hình sự. Các Viện kiểm sát nhân dân khu vực đang triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng kiểm sát, tăng cường trách nhiệm công tố ngay từ giai đoạn đầu, góp phần bảo đảm hành vi phạm tội được phát hiện, xử lý kịp thời, hạn chế oan, sai và bỏ lọt tội phạm.

Công an Sa Pa bám cung đường, bảo đảm an toàn cho giải chạy quốc tế VMM 2026

Công an Sa Pa bám cung đường, bảo đảm an toàn cho giải chạy quốc tế VMM 2026

Từ ngày 17 - 20/9, Giải chạy địa hình vượt núi Việt Nam - Vietnam Mountain Marathon (VMM) 2026 diễn ra tại Sa Pa, thu hút hơn 5.300 vận động viên đến từ 54 quốc gia và vùng lãnh thổ. Công an phường Sa Pa đã huy động lực lượng, triển khai các phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn cho giải.

Lào Cai khởi tố Doãn Thị Huyền Trang về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Lào Cai khởi tố Doãn Thị Huyền Trang về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Chiều 18/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã ra quyết định khởi tố Doãn Thị Huyền Trang (sinh năm 1987, trú tại phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai) về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Đáng chú ý, Trang biết N.T.M. (sinh năm 1999), đang mang thai nhưng vẫn đưa ma túy cho M. sử dụng.

Tọa đàm, khảo sát “Hoạt động thanh tra trong lĩnh vực đầu tư xây dựng của Thanh tra Chính phủ tại tỉnh Lào Cai”

Tọa đàm, khảo sát “Hoạt động thanh tra trong lĩnh vực đầu tư xây dựng của Thanh tra Chính phủ tại tỉnh Lào Cai”

Chiều 18/9, Thanh tra tỉnh phối hợp với Trường Cán bộ thanh tra - Thanh tra Chính phủ tổ chức tọa đàm, khảo sát “Hoạt động thanh tra trong lĩnh vực đầu tư xây dựng của Thanh tra Chính phủ tại tỉnh Lào Cai” nhằm thảo luận, đánh giá về hoạt động thanh tra trong lĩnh vực đầu tư xây dựng; khó khăn, vướng mắc và kiến nghị giải pháp.

fb yt zl tw