Nhiều doanh nghiệp bị lừa chi tiền tỷ để 'chạy dự án'

Là lao động tự do, không có khả năng giúp doanh nghiệp nhận thầu các dự án đầu tư công, nhưng 2 bị cáo đã “múa mép” về các mối quan hệ của mình để lừa “chạy dự án”.

Chiều ngày 5/9, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Thùy (SN 1976, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) và Vi Hồng Tiến (SN 1976, ở tỉnh Bắc Giang) lần lượt mức án 13 và 12 năm tù về tội ''Lừa đảo chiếm đoạt tài sản''.

Trước đó, vào năm 2019, Công an Hà Nội nhận được đơn của nhiều người tố giác ông Thùy có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc nhận tiền ''xin'' dự án cho doanh nghiệp.

Quá trình điều tra xác định, các ông Thùy và Tiến là lao động tự do, không có mối quan hệ, không có khả năng giúp doanh nghiệp nhận thầu các dự án đầu tư công, nhưng đã đưa ra thông tin gian dối với người bị hại về các mối quan hệ với lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Bộ GTVT, Bộ NN&PTNT, lãnh đạo các địa phương và có thể can thiệp để xin dự án cho doanh nghiệp.

Nếu cá nhân, doanh nghiệp nào muốn nhận được dự án, ông Thùy sẽ xin giúp nhưng phải chịu chi phí. Do tin tưởng, các bị hại đã đưa tiền cho ông này để rồi bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

lua-chay-du-an-2487.png
Các bị cáo tại tòa.

Cáo trạng nêu, từ năm 2017- 2018, ông Thùy chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng của 4 bị hại, ông Tiến chiếm đoạt 40.000 USD của 1 bị hại.

Một trong số các bị hại là ông K., ở Hà Nội. Năm 2017, ông K. quen biết và được ông Thùy tự giới thiệu công tác ở Bộ GTVT. Ông Thùy nói dối việc Bộ GTVT đang trình Chính phủ chấp thuận đầu tư nhiều dự án giao thông, sử dụng nguồn Trái phiếu Chính phủ còn dư và bị cáo có thể đứng ra xin cho doanh nghiệp trúng thầu thực hiện dự án.

Tin tưởng, ông K. đã nhờ ông Thùy xin cho một doanh nghiệp trúng thầu dự án Xây dựng tuyến tránh trung tâm thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk với tổng mức đầu tư 300 tỷ đồng.

Từ tháng 6/2017- 12/2018, ông K. nhiều lần đưa tiền cho ông Thùy tổng số 105.000 USD và 150 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, bị cáo không xin được cho doanh nghiệp trúng thầu và cũng không trả lại tiền cho người bị hại.

Tháng 5/2018, để “dụ mồi”, bị cáo còn giới thiệu và cho ông K. xem danh mục các dự án ở Bộ NN&PTNT. Khi ông K. nhờ bị cáo xin cho trúng thầu thi công dự án Nạo vét lòng hồ Dầu Tiếng (tỉnh Bình Dương), bị cáo đã yêu cầu chi phí là 50.000 USD.

Khi đó, ông K. rủ bạn là ông S. (ở Đắk Lắk) cùng làm dự án, mỗi người góp 25.000 USD để đưa cho bị cáo nhờ “chạy dự án”. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, ông Thùy không xin được dự án, cũng không trả tiền.

Theo cáo buộc, ông Vi Hồng Tiến quen biết ông Thùy từ năm 2017. Ông Tiến giới thiệu với ông Thùy rằng bản thân đang công tác ở Bộ NN&TPNT, có nhiều mối quan hệ thân thiết với lãnh đạo bộ, có thể nhờ can thiệp để xin được dự án. Nếu có doanh nghiệp nào xin dự án thì ông Tiến sẽ nhờ lãnh đạo bộ để giao dự án cho doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp trúng thầu phải chi phí hoa hồng 3-5% tổng mức đầu tư của dự án. Số tiền này, hai bị cáo sẽ chia nhau.

Dù không biết chắc chắn ông Tiến có thể xin được dự án hay không, nhưng ông Thùy đã đặt vấn đề với ông N. (ở Hà Nội) về việc có cửa “chạy dự án”.

Sau đó, ông N. đã nhờ bị cáo Thùy xin cho Công ty Thành An (của chị họ ông N.) trúng thầu dự án sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải và dự án sửa chữa nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nam Hà. Bị cáo yêu cầu ông N. đưa hồ sơ năng lực công ty và nộp chi phí xin dự án là 20.000 USD/dự án.

Do tin tưởng, ông N. đã đưa cho ông Thùy 40.000 USD. Sau đó, ông Thùy đã đưa hết cho bị cáo Tiến. Nhận tiền, ông Tiến hứa hẹn sẽ dẫn doanh nghiệp đến gặp lãnh đạo Bộ NN&PTNN để xin dự án. Tuy nhiên sau đó ông Tiến không thực hiện lời hứa.

Quá thời hạn cam kết, doanh nghiệp vẫn không được nhận dự án, ông N. đòi tiền không được nên đã có đơn tố cáo ra cơ quan công an.

Theo vietnamnet.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Bóc gỡ đường dây lừa bán bé gái 14 tuổi sang Trung Quốc giá 9 vạn Nhân dân tệ

Bóc gỡ đường dây lừa bán bé gái 14 tuổi sang Trung Quốc giá 9 vạn Nhân dân tệ

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai vừa triệt phá đường dây mua bán người dưới 16 tuổi qua biên giới dưới hình thức môi giới kết hôn với người nước ngoài. Các đối tượng đã dùng nhiều thủ đoạn để dụ, dỗ lôi kéo, lừa gạt phụ nữ Việt Nam dưới 16 tuổi sang Trung Quốc lấy chồng.

Lào Cai khởi tố 9 đối tượng trong đường dây xâm phạm bản quyền, cá độ bóng đá quy mô giao dịch 850 tỷ đồng

Lào Cai khởi tố 9 đối tượng trong đường dây xâm phạm bản quyền, cá độ bóng đá quy mô giao dịch 850 tỷ đồng

Ngày 10/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về các tội Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc sau khi triệt phá đường dây cá độ bóng đá kết hợp phát sóng trái phép các trận đấu bóng đá, với tổng số tiền giao dịch lên tới 850 tỷ đồng.

Công an phường Sa Pa triệt phá vụ mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, khởi tố 5 đối tượng

Công an phường Sa Pa triệt phá vụ mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, khởi tố 5 đối tượng

Ngày 10/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Đỗ Văn Khải, sinh năm 1990, trú tại xóm Tây Thành, xã Quỹ Nhất, tỉnh Ninh Bình về các hành vi mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Xét xử vụ án làm giả hàng triệu sản phẩm bảo vệ sức khỏe giả

Xét xử vụ án làm giả hàng triệu sản phẩm bảo vệ sức khỏe giả

Sáng nay (10/7), Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm 19 bị cáo trong vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”; “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Rửa tiền” xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghệ Herbitech. 

Lào Cai tăng cường quản lý các lối đi tự mở, bảo đảm an toàn cho người dân

Lào Cai tăng cường quản lý các lối đi tự mở, bảo đảm an toàn cho người dân

Toàn tỉnh đang tồn tại hàng trăm lối đi tự mở, với hơn 1.000 hộ dân sinh sống dọc theo tuyến đường sắt, trong đó có 27 vị trí lối đi tự mở nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Trước thực trạng đó, các địa phương trong tỉnh đã và đang triển khai nhiều giải pháp nhằm quản lý, từng bước xóa bỏ các lối đi tự mở, bảo đảm an toàn cho người dân.

Triệt phá đường dây mua bán hơn 5.000 tài khoản ngân hàng, bóc gỡ hệ sinh thái cờ bạc OKWIN

Triệt phá đường dây mua bán hơn 5.000 tài khoản ngân hàng, bóc gỡ hệ sinh thái cờ bạc OKWIN

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an thành phố Hà Nội) vừa đấu tranh thành công chuyên án PX799, triệt phá đường dây thu thập, mua bán trái phép tài khoản ngân hàng quy mô lớn, đồng thời bóc gỡ đường dây tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia thông qua hệ sinh thái OKWIN, khởi tố 42 bị can.

Kiểm tra cao điểm an toàn thực phẩm, Công an xã Văn Bàn xử phạt 2 cơ sở vi phạm

Kiểm tra cao điểm an toàn thực phẩm, Công an xã Văn Bàn xử phạt 2 cơ sở vi phạm

Thực hiện đợt cao điểm kiểm tra, bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn, trong các ngày 6 và 7/7, Công an xã Văn Bàn, tỉnh Lào Cai phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 8 tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định về thủ tục, điều kiện kinh doanh và nguồn gốc xuất xứ hàng hóa đối với các cơ sở kinh doanh thực phẩm.

Siết chặt chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Siết chặt chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Lào Cai là địa phương có hoạt động xuất, nhập khẩu sôi động với hệ thống cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu phụ và nhiều lối mở biên giới. Bên cạnh lợi thế phát triển kinh tế cửa khẩu, đây cũng là địa bàn tiềm ẩn nguy cơ buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng cấm, hàng giả và hàng hóa vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Lào Cai: Lực lượng công an giải cứu an toàn thiếu niên có nguy cơ bị mua bán ra nước ngoài

Lào Cai: Lực lượng công an giải cứu an toàn thiếu niên có nguy cơ bị mua bán ra nước ngoài

Nhờ sự phối hợp khẩn trương, chặt chẽ giữa Phòng An ninh đối ngoại Công an tỉnh Lào Cai, Công an phường Cầu Thia và các lực lượng chức năng trong, ngoài nước, một thiếu niên có nguy cơ bị mua bán ra nước ngoài đã được giải cứu an toàn và trở về đoàn tụ cùng gia đình.

fb yt zl tw