Công an tỉnh Nghệ An thông tin, ngày 17/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.
Theo công an, thời gian qua, mặc dù cơ quan chức năng đã nhiều lần tổ chức kiểm tra, xử lý, phát hiện và xử phạt nhiều vụ việc khai thác cát, sỏi trái phép (trong đó có những trường hợp bị xử phạt ở mức cao, đình chỉ hoạt động do khai thác vượt trữ lượng, công suất cho phép), nhưng tại một số xã, huyện cũ như: Tân Kỳ, Nam Đàn, Thanh Chương… vẫn còn xảy ra tình trạng doanh nghiệp khai thác không đúng thiết kế mỏ, không tuân thủ mốc giới, khai thác vượt trữ lượng, công suất được cấp phép, gây thất thoát nghiêm trọng tài nguyên khoáng sản và bức xúc trong quần chúng nhân dân.
Qua nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện từ năm 2024 đến nay, Công ty TNHH Sơn Thái Long - doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh khoáng sản (sỏi), do Vũ Sơn (sinh năm 1979, trú tại xã Tam Hợp, tỉnh Nghệ An) làm Giám đốc, có biểu hiện bất minh liên quan đến việc thu mua khoáng sản (sỏi) không có hóa đơn, nguồn gốc của các công ty được cấp phép khai thác mỏ trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Công ty này do Vũ Sơn điều hành, cấu kết với công ty trong tỉnh và các tỉnh phía Bắc mua hóa đơn, chứng từ trái phép để “hợp thức hóa” đối với lượng khoáng sản không có hóa đơn, nguồn gốc.
Các đối tượng hoạt động với phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi, kín kẽ, gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình điều tra, làm rõ.
Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với các đơn vị liên quan phá án, đồng loạt khám xét 9 địa điểm tại các tỉnh Nghệ An, Thái Nguyên và thành phố Hà Nội, thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng phục vụ điều tra.
Đồng thời, lực lượng chức năng bắt giữ 6 đối tượng gồm: Vũ Sơn; Phan Đức Duy (sinh năm 1990, trú tại xã Bình Yên, tỉnh Thái Nguyên); Vũ Thị Khánh Huyền (sinh năm 2002), Trần Thị Huệ (sinh năm 1987), cùng trú tại xã Tam Hợp, tỉnh Nghệ An; Nguyễn Trọng Nam (sinh năm 1972), Trương Thị Ngãi (sinh năm 1974), cùng trú tại xã Tân Phú, tỉnh Nghệ An về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.
Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình. Theo đó, Công ty TNHH Sơn Thái Long do Vũ Sơn làm Giám đốc, điều hành trung bình mỗi tháng, công ty thu mua từ 3.000 đến 4.000 tấn sỏi, cát, đá các loại từ mỏ khai thác trên địa bàn các huyện: Tân Kỳ, Quỳ Hợp (trước đây)… sau đó vận chuyển về bãi tập kết hoặc bán trực tiếp cho khách hàng tại các tỉnh phía Bắc.
Nguồn hàng chủ yếu được Công ty TNHH Sơn Thái Long thu mua từ Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Đức Hoàng (địa chỉ: xóm Tân Thái, xã Tân Phú, tỉnh Nghệ An) do Nguyễn Trọng Nam làm Giám đốc và Trương Thị Ngãi (cổ đông góp vốn) điều hành.
Để tránh sự phát hiện, kiểm tra của lực lượng chức năng, các đối tượng thường tổ chức vận chuyển sỏi vào khung thời gian từ 2 - 5h sáng.
Do trữ lượng khai thác được cấp phép hạn chế, phần lớn số sỏi bán cho Công ty TNHH Sơn Thái Long là hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, để hợp thức hóa nguồn gốc đầu vào, dưới sự chỉ đạo của Vũ Sơn, Vũ Thị Khánh Huyền và Trần Thị Huệ - kế toán Công ty TNHH Sơn Thái Long cấu kết với Công ty TNHH An Thịnh Phát ATK (địa chỉ tại xã Bình Yên, tỉnh Thái Nguyên) do Phan Đức Duy làm Phó Giám đốc để mua hóa đơn giá trị gia tăng.
Với hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước của các đối tượng, đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền gần 3 tỷ đồng.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Sơn, Nguyễn Trọng Nam về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 221 Bộ luật Hình sự; khởi tố bị can đối với Phan Đức Duy, Vũ Thị Khánh Huyền, Trần Thị Huệ, Trương Thị Ngãi về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.
