Vẽ dự án, "bán" đất ngoại giao ảo
Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, trong tháng 6 và tháng 7 năm 2022, mặc dù biết rõ dự án Khu dân cư Đông cầu Hương An tại xã Xuân Phú (TP Đà Nẵng) chưa đủ điều kiện huy động vốn và hoàn toàn không được chủ đầu tư cho phép, nhưng Lê Thị Oanh vẫn cố tình đưa ra nhiều thông tin gian dối.
Nữ giám đốc này tự nhận bản thân có mối quan hệ thân quen với chủ đầu tư, khẳng định dự án đã đầy đủ hồ sơ pháp lý và cá nhân Oanh đang sở hữu 30 lô đất "ngoại giao" với giá chiết khấu ưu đãi cao nhằm lôi kéo các nhà đầu tư xuống tiền.
Tin tưởng vào những thông tin hứa hẹn này, đã có 6 khách hàng sập bẫy, tiến hành ký hợp đồng hợp tác đầu tư để mua 29 lô đất và chuyển cho Oanh tổng số tiền lên đến 17,721 tỷ đồng.
Sử dụng tiền vào mục đích cá nhân
Sau khi nhận được số tiền lớn từ các nạn nhân, Lê Thị Oanh không hề đầu tư vào dự án như cam kết mà tự ý sử dụng toàn bộ số tiền này vào mục đích cá nhân.
Khi các nhà đầu tư liên tục yêu cầu cung cấp hồ sơ pháp lý, thông tin chứng minh việc góp vốn với chủ đầu tư hoặc tiến độ triển khai thực tế của dự án, Oanh đã nhiều lần tìm cách né tránh. Đối tượng tiếp tục đưa ra các thông tin không đúng sự thật nhằm trì hoãn, kéo dài thời gian.
Đến tháng 5/2024, trước sức ép từ khách hàng, các bên đã tiến hành thỏa thuận về việc hoàn trả lại tiền đầu tư. Tuy nhiên, tính đến thời điểm bị khởi tố, Lê Thị Oanh mới chỉ khắc phục hậu quả được hơn 5,6 tỷ đồng.
Nhận thấy dấu hiệu bị lừa đảo, các nạn nhân đã làm đơn tố cáo hành vi của Oanh đến cơ quan chức năng. Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc của bị can và tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.