Khởi tố nữ Tổng Giám đốc 9X lừa đảo huy động vốn, chiếm đoạt gần 18 tỷ đồng

Chiều 08/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thị Oanh (sinh năm 1991, trú phường Hải Châu), Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Navi về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

0:00 / 0:00
0:00

Vẽ dự án, "bán" đất ngoại giao ảo

Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, trong tháng 6 và tháng 7 năm 2022, mặc dù biết rõ dự án Khu dân cư Đông cầu Hương An tại xã Xuân Phú (TP Đà Nẵng) chưa đủ điều kiện huy động vốn và hoàn toàn không được chủ đầu tư cho phép, nhưng Lê Thị Oanh vẫn cố tình đưa ra nhiều thông tin gian dối.

z7915962120057-99b17456b7f7d4d65980fef4085678d7.jpg
Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thị Oanh.

Nữ giám đốc này tự nhận bản thân có mối quan hệ thân quen với chủ đầu tư, khẳng định dự án đã đầy đủ hồ sơ pháp lý và cá nhân Oanh đang sở hữu 30 lô đất "ngoại giao" với giá chiết khấu ưu đãi cao nhằm lôi kéo các nhà đầu tư xuống tiền.

Tin tưởng vào những thông tin hứa hẹn này, đã có 6 khách hàng sập bẫy, tiến hành ký hợp đồng hợp tác đầu tư để mua 29 lô đất và chuyển cho Oanh tổng số tiền lên đến 17,721 tỷ đồng.

Sử dụng tiền vào mục đích cá nhân

Sau khi nhận được số tiền lớn từ các nạn nhân, Lê Thị Oanh không hề đầu tư vào dự án như cam kết mà tự ý sử dụng toàn bộ số tiền này vào mục đích cá nhân.

Khi các nhà đầu tư liên tục yêu cầu cung cấp hồ sơ pháp lý, thông tin chứng minh việc góp vốn với chủ đầu tư hoặc tiến độ triển khai thực tế của dự án, Oanh đã nhiều lần tìm cách né tránh. Đối tượng tiếp tục đưa ra các thông tin không đúng sự thật nhằm trì hoãn, kéo dài thời gian.

Đến tháng 5/2024, trước sức ép từ khách hàng, các bên đã tiến hành thỏa thuận về việc hoàn trả lại tiền đầu tư. Tuy nhiên, tính đến thời điểm bị khởi tố, Lê Thị Oanh mới chỉ khắc phục hậu quả được hơn 5,6 tỷ đồng.

Nhận thấy dấu hiệu bị lừa đảo, các nạn nhân đã làm đơn tố cáo hành vi của Oanh đến cơ quan chức năng. Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc của bị can và tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, chấp hành nghiêm quy định pháp luật về an toàn giao thông

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, chấp hành nghiêm quy định pháp luật về an toàn giao thông

Việc tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, góp phần nâng cao ý thức của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân, phòng ngừa tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Công an xã Gia Hội băng rừng giữa mưa lớn, phát hiện 2 trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy

Công an xã Gia Hội băng rừng giữa mưa lớn, phát hiện 2 trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy

Bất chấp thời tiết mưa lớn, đường rừng trơn trượt, lực lượng Công an xã Gia Hội phối hợp Tổ tăng cường Công an tỉnh đã băng rừng, lội suối kiểm tra các lán, trại trên địa bàn, quyết liệt triển khai kế hoạch xây dựng địa bàn không ma túy. Qua kiểm tra ngày 9/7/2026, lực lượng chức năng phát hiện 2 trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy.

Đồng hành để tái hòa nhập tốt hơn

Đồng hành để tái hòa nhập tốt hơn

Rời cánh cửa trại giam để trở về với gia đình và cộng đồng chưa bao giờ là hành trình dễ dàng đối với những người từng lầm lỗi. Ngoài khó khăn về việc làm, sinh kế, họ còn phải đối mặt với mặc cảm, tự ti và nỗi lo bị xã hội kỳ thị. Vì vậy, để tái hòa nhập cộng đồng hiệu quả không chỉ cần sự động viên mà còn đòi hỏi những giải pháp thiết thực, giúp họ có cơ hội làm lại cuộc đời bằng chính sức lao động của mình.

Ngăn chặn cá độ bóng đá mùa World Cup

Ngăn chặn cá độ bóng đá mùa World Cup

Sức nóng từ World Cup 2026 kéo theo nguy cơ gia tăng tội phạm cá độ bóng đá với nhiều thủ đoạn tinh vi. Nhằm chủ động kiểm soát tình hình, lực lượng Công an tỉnh Lào Cai đang triển khai đồng bộ các biện pháp, quyết liệt phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm ngay từ cơ sở.

Bóc gỡ đường dây lừa bán bé gái 14 tuổi sang Trung Quốc giá 9 vạn Nhân dân tệ

Bóc gỡ đường dây lừa bán bé gái 14 tuổi sang Trung Quốc giá 9 vạn Nhân dân tệ

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai vừa triệt phá đường dây mua bán người dưới 16 tuổi qua biên giới dưới hình thức môi giới kết hôn với người nước ngoài. Các đối tượng đã dùng nhiều thủ đoạn để dụ, dỗ lôi kéo, lừa gạt phụ nữ Việt Nam dưới 16 tuổi sang Trung Quốc lấy chồng.

Lào Cai khởi tố 9 đối tượng trong đường dây xâm phạm bản quyền, cá độ bóng đá quy mô giao dịch 850 tỷ đồng

Lào Cai khởi tố 9 đối tượng trong đường dây xâm phạm bản quyền, cá độ bóng đá quy mô giao dịch 850 tỷ đồng

Ngày 10/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về các tội Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc sau khi triệt phá đường dây cá độ bóng đá kết hợp phát sóng trái phép các trận đấu bóng đá, với tổng số tiền giao dịch lên tới 850 tỷ đồng.

Công an phường Sa Pa triệt phá vụ mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, khởi tố 5 đối tượng

Công an phường Sa Pa triệt phá vụ mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, khởi tố 5 đối tượng

Ngày 10/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Đỗ Văn Khải, sinh năm 1990, trú tại xóm Tây Thành, xã Quỹ Nhất, tỉnh Ninh Bình về các hành vi mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Xét xử vụ án làm giả hàng triệu sản phẩm bảo vệ sức khỏe giả

Xét xử vụ án làm giả hàng triệu sản phẩm bảo vệ sức khỏe giả

Sáng nay (10/7), Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm 19 bị cáo trong vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”; “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Rửa tiền” xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghệ Herbitech. 

fb yt zl tw