Khởi tố nữ Tổng Giám đốc 9X lừa đảo huy động vốn, chiếm đoạt gần 18 tỷ đồng

Chiều 08/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thị Oanh (sinh năm 1991, trú phường Hải Châu), Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Navi về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

0:00 / 0:00
0:00

Vẽ dự án, "bán" đất ngoại giao ảo

Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, trong tháng 6 và tháng 7 năm 2022, mặc dù biết rõ dự án Khu dân cư Đông cầu Hương An tại xã Xuân Phú (TP Đà Nẵng) chưa đủ điều kiện huy động vốn và hoàn toàn không được chủ đầu tư cho phép, nhưng Lê Thị Oanh vẫn cố tình đưa ra nhiều thông tin gian dối.

z7915962120057-99b17456b7f7d4d65980fef4085678d7.jpg
Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thị Oanh.

Nữ giám đốc này tự nhận bản thân có mối quan hệ thân quen với chủ đầu tư, khẳng định dự án đã đầy đủ hồ sơ pháp lý và cá nhân Oanh đang sở hữu 30 lô đất "ngoại giao" với giá chiết khấu ưu đãi cao nhằm lôi kéo các nhà đầu tư xuống tiền.

Tin tưởng vào những thông tin hứa hẹn này, đã có 6 khách hàng sập bẫy, tiến hành ký hợp đồng hợp tác đầu tư để mua 29 lô đất và chuyển cho Oanh tổng số tiền lên đến 17,721 tỷ đồng.

Sử dụng tiền vào mục đích cá nhân

Sau khi nhận được số tiền lớn từ các nạn nhân, Lê Thị Oanh không hề đầu tư vào dự án như cam kết mà tự ý sử dụng toàn bộ số tiền này vào mục đích cá nhân.

Khi các nhà đầu tư liên tục yêu cầu cung cấp hồ sơ pháp lý, thông tin chứng minh việc góp vốn với chủ đầu tư hoặc tiến độ triển khai thực tế của dự án, Oanh đã nhiều lần tìm cách né tránh. Đối tượng tiếp tục đưa ra các thông tin không đúng sự thật nhằm trì hoãn, kéo dài thời gian.

Đến tháng 5/2024, trước sức ép từ khách hàng, các bên đã tiến hành thỏa thuận về việc hoàn trả lại tiền đầu tư. Tuy nhiên, tính đến thời điểm bị khởi tố, Lê Thị Oanh mới chỉ khắc phục hậu quả được hơn 5,6 tỷ đồng.

Nhận thấy dấu hiệu bị lừa đảo, các nạn nhân đã làm đơn tố cáo hành vi của Oanh đến cơ quan chức năng. Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc của bị can và tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

'Vẽ bệnh, moi tiền': Có thể bị phạt, tước giấy phép, thậm chí ngồi tù

'Vẽ bệnh, moi tiền': Có thể bị phạt, tước giấy phép, thậm chí ngồi tù

Từ triệu chứng nhỏ, người bệnh có thể bị “nâng cấp” thành bệnh nặng; Từ một khoản phí ban đầu, hóa đơn có thể tăng gấp nhiều lần bởi những cảnh báo về biến chứng, nguy cơ sức khỏe. Đây là dấu hiệu điển hình của thủ đoạn “vẽ bệnh”, gây hoang mang để buộc người bệnh chi thêm tiền.

Nậm Có kể câu chuyện bình yên

Nậm Có kể câu chuyện bình yên

Từng được biết đến là “thủ phủ” của cây anh túc, xã Nậm Có hôm nay đã “khoác” lên mình diện mạo khác. Trong các bản làng, cuộc sống bình yên đang hiện hữu trong từng nếp nhà, trên mỗi tuyến đường, trong nhịp lao động thường ngày của người dân.

Cảnh sát giao thông Lào Cai xử lý nhóm 5 thanh, thiếu niên vi phạm giao thông qua VNeTraffic

Cảnh sát giao thông Lào Cai xử lý nhóm 5 thanh, thiếu niên vi phạm giao thông qua VNeTraffic

Từ video dài 37 giây do người dân gửi qua ứng dụng VNeTraffic, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai phối hợp Công an xã Tú Lệ nhanh chóng xác minh, làm rõ 5 thanh, thiếu niên điều khiển 5 xe mô tô với nhiều hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên Quốc lộ 32. Tổng số tiền phạt đối với 5 trường hợp là 22,775 triệu đồng.

Cảnh sát giao thông Lào Cai xử lý lái xe tải vượt tại đoạn đường cấm vượt

Cảnh sát giao thông Lào Cai xử lý lái xe tải vượt tại đoạn đường cấm vượt

Ngày 9/9, từ video do người dân cung cấp, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai đã xác minh, làm rõ người điều khiển xe tải thực hiện hành vi vượt xe tại đoạn đường có biển báo cấm vượt trên Quốc lộ 70. Lái xe bị phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Người chồng có vợ tử vong với nhiều vết thương để lại clip nói gì trước khi gặp tai nạn?

Người chồng có vợ tử vong với nhiều vết thương để lại clip nói gì trước khi gặp tai nạn?

Trước thời điểm người vợ được phát hiện tử vong với nhiều vết thương tại nhà riêng ở xã Minh Hóa (Quảng Trị), người chồng được cho là đã quay một đoạn clip trên ô tô, nói lời xin lỗi các con, người thân và đề cập ý định sát hại vợ do mâu thuẫn tình cảm. Sau đó, người vợ tử vong còn người đàn ông này gặp tai nạn giao thông cách nhà khoảng 15km.

fb yt zl tw