Khởi tố nữ Tổng Giám đốc 9X lừa đảo huy động vốn, chiếm đoạt gần 18 tỷ đồng

Chiều 08/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thị Oanh (sinh năm 1991, trú phường Hải Châu), Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Navi về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

0:00 / 0:00
0:00

Vẽ dự án, "bán" đất ngoại giao ảo

Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, trong tháng 6 và tháng 7 năm 2022, mặc dù biết rõ dự án Khu dân cư Đông cầu Hương An tại xã Xuân Phú (TP Đà Nẵng) chưa đủ điều kiện huy động vốn và hoàn toàn không được chủ đầu tư cho phép, nhưng Lê Thị Oanh vẫn cố tình đưa ra nhiều thông tin gian dối.

z7915962120057-99b17456b7f7d4d65980fef4085678d7.jpg
Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thị Oanh.

Nữ giám đốc này tự nhận bản thân có mối quan hệ thân quen với chủ đầu tư, khẳng định dự án đã đầy đủ hồ sơ pháp lý và cá nhân Oanh đang sở hữu 30 lô đất "ngoại giao" với giá chiết khấu ưu đãi cao nhằm lôi kéo các nhà đầu tư xuống tiền.

Tin tưởng vào những thông tin hứa hẹn này, đã có 6 khách hàng sập bẫy, tiến hành ký hợp đồng hợp tác đầu tư để mua 29 lô đất và chuyển cho Oanh tổng số tiền lên đến 17,721 tỷ đồng.

Sử dụng tiền vào mục đích cá nhân

Sau khi nhận được số tiền lớn từ các nạn nhân, Lê Thị Oanh không hề đầu tư vào dự án như cam kết mà tự ý sử dụng toàn bộ số tiền này vào mục đích cá nhân.

Khi các nhà đầu tư liên tục yêu cầu cung cấp hồ sơ pháp lý, thông tin chứng minh việc góp vốn với chủ đầu tư hoặc tiến độ triển khai thực tế của dự án, Oanh đã nhiều lần tìm cách né tránh. Đối tượng tiếp tục đưa ra các thông tin không đúng sự thật nhằm trì hoãn, kéo dài thời gian.

Đến tháng 5/2024, trước sức ép từ khách hàng, các bên đã tiến hành thỏa thuận về việc hoàn trả lại tiền đầu tư. Tuy nhiên, tính đến thời điểm bị khởi tố, Lê Thị Oanh mới chỉ khắc phục hậu quả được hơn 5,6 tỷ đồng.

Nhận thấy dấu hiệu bị lừa đảo, các nạn nhân đã làm đơn tố cáo hành vi của Oanh đến cơ quan chức năng. Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc của bị can và tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Từ hai cơ sở có dấu hiệu bất thường, triệt phá đường dây nước hoa giả liên tỉnh

Từ hai cơ sở có dấu hiệu bất thường, triệt phá đường dây nước hoa giả liên tỉnh

Ngày 22/7, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các phòng nghiệp vụ triệt phá chuyên án sản xuất, buôn bán nước hoa giả quy mô lớn, hoạt động tại nhiều tỉnh, thành phố. Đến nay, 12 bị can đã bị khởi tố về tội sản xuất, buôn bán hàng giả và một bị can bị khởi tố tội trốn thuế.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy xe khách giường nằm làm 7 người tử vong

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy xe khách giường nằm làm 7 người tử vong

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Công điện số 51/CĐ-TTg ngày 21/7/2026 về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng (cháy xe khách) trên địa bàn thành phố Đồng Nai. Công điện gửi Bộ trưởng các Bộ: Công an, Xây dựng; Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai; Chủ tịch UBND Khánh Hòa.

Công an xã Văn Bàn phát hiện xe ô tô chuyển gỗ pơ mu trái phép

Công an xã Văn Bàn phát hiện xe ô tô chuyển gỗ pơ mu trái phép

Khoảng 9 giờ 45 phút ngày 20/7, trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự tại thôn Bản Mạ, Tổ công tác Công an xã Văn Bàn (Lào Cai) phát hiện xe ô tô Hyundai Grand i10, biển kiểm soát 24E-002.83 dừng đỗ ven đường có biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang vận chuyển 4 cục gỗ pơ mu.

fb yt zl tw