Triệt phá đường dây lập hơn 100 "công ty ma", bán tài khoản ngân hàng sang Campuchia phục vụ lừa đảo

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên vừa triệt phá thành công một đường dây chuyên thu thập, mua bán trái phép tài khoản ngân hàng trên không gian mạng, đồng thời khởi tố vụ án và khởi tố 5 bị can về hành vi “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” theo Điều 291 Bộ luật Hình sự.

0:00 / 0:00
0:00

Theo kết quả điều tra, H.V.T. (trú tại Bắc Ninh) được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây. Đầu năm 2024, T. từng sang Campuchia làm việc tại một sòng bài gần khu vực cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh). Sau khi trở về Việt Nam, đối tượng tiếp tục liên hệ với một số người Việt Nam đang sinh sống tại Campuchia thông qua ứng dụng Telegram để tổ chức thành lập các “công ty ma”, mở tài khoản ngân hàng doanh nghiệp rồi bán lại cho các đối tượng này sử dụng.

Để thực hiện hành vi phạm tội, nhóm đối tượng tìm kiếm, lôi kéo những thanh niên không có việc làm ổn định đứng tên thành lập doanh nghiệp, đăng ký sim điện thoại chính chủ và trực tiếp đến ngân hàng mở tài khoản doanh nghiệp. Sau khi hoàn tất thủ tục, toàn bộ sim điện thoại, email cùng thông tin đăng nhập tài khoản đều bị thu giữ và chuyển cho các đối tượng tại Campuchia quản lý, sử dụng.

Cơ quan Công an xác định, bằng thủ đoạn trên, nhóm đối tượng đã mở hơn 100 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp, thu lợi bất chính gần 500 triệu đồng. Những tài khoản này sau đó được sử dụng để phục vụ các hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, đây là loại tội phạm nguồn có vai trò tiếp tay cho nhiều hành vi phạm pháp nghiêm trọng. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không cho thuê, cho mượn hoặc mua bán tài khoản ngân hàng dưới bất kỳ hình thức nào, đồng thời nâng cao cảnh giác trước các lời mời gọi “việc nhẹ, tiền cao” hay kiếm tiền dễ dàng trên mạng xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

'Vẽ bệnh, moi tiền': Có thể bị phạt, tước giấy phép, thậm chí ngồi tù

'Vẽ bệnh, moi tiền': Có thể bị phạt, tước giấy phép, thậm chí ngồi tù

Từ triệu chứng nhỏ, người bệnh có thể bị “nâng cấp” thành bệnh nặng; Từ một khoản phí ban đầu, hóa đơn có thể tăng gấp nhiều lần bởi những cảnh báo về biến chứng, nguy cơ sức khỏe. Đây là dấu hiệu điển hình của thủ đoạn “vẽ bệnh”, gây hoang mang để buộc người bệnh chi thêm tiền.

Nậm Có kể câu chuyện bình yên

Nậm Có kể câu chuyện bình yên

Từng được biết đến là “thủ phủ” của cây anh túc, xã Nậm Có hôm nay đã “khoác” lên mình diện mạo khác. Trong các bản làng, cuộc sống bình yên đang hiện hữu trong từng nếp nhà, trên mỗi tuyến đường, trong nhịp lao động thường ngày của người dân.

Cảnh sát giao thông Lào Cai xử lý nhóm 5 thanh, thiếu niên vi phạm giao thông qua VNeTraffic

Cảnh sát giao thông Lào Cai xử lý nhóm 5 thanh, thiếu niên vi phạm giao thông qua VNeTraffic

Từ video dài 37 giây do người dân gửi qua ứng dụng VNeTraffic, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai phối hợp Công an xã Tú Lệ nhanh chóng xác minh, làm rõ 5 thanh, thiếu niên điều khiển 5 xe mô tô với nhiều hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên Quốc lộ 32. Tổng số tiền phạt đối với 5 trường hợp là 22,775 triệu đồng.

Cảnh sát giao thông Lào Cai xử lý lái xe tải vượt tại đoạn đường cấm vượt

Cảnh sát giao thông Lào Cai xử lý lái xe tải vượt tại đoạn đường cấm vượt

Ngày 9/9, từ video do người dân cung cấp, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai đã xác minh, làm rõ người điều khiển xe tải thực hiện hành vi vượt xe tại đoạn đường có biển báo cấm vượt trên Quốc lộ 70. Lái xe bị phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Người chồng có vợ tử vong với nhiều vết thương để lại clip nói gì trước khi gặp tai nạn?

Người chồng có vợ tử vong với nhiều vết thương để lại clip nói gì trước khi gặp tai nạn?

Trước thời điểm người vợ được phát hiện tử vong với nhiều vết thương tại nhà riêng ở xã Minh Hóa (Quảng Trị), người chồng được cho là đã quay một đoạn clip trên ô tô, nói lời xin lỗi các con, người thân và đề cập ý định sát hại vợ do mâu thuẫn tình cảm. Sau đó, người vợ tử vong còn người đàn ông này gặp tai nạn giao thông cách nhà khoảng 15km.

fb yt zl tw