Theo kết quả điều tra, H.V.T. (trú tại Bắc Ninh) được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây. Đầu năm 2024, T. từng sang Campuchia làm việc tại một sòng bài gần khu vực cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh). Sau khi trở về Việt Nam, đối tượng tiếp tục liên hệ với một số người Việt Nam đang sinh sống tại Campuchia thông qua ứng dụng Telegram để tổ chức thành lập các “công ty ma”, mở tài khoản ngân hàng doanh nghiệp rồi bán lại cho các đối tượng này sử dụng.
Để thực hiện hành vi phạm tội, nhóm đối tượng tìm kiếm, lôi kéo những thanh niên không có việc làm ổn định đứng tên thành lập doanh nghiệp, đăng ký sim điện thoại chính chủ và trực tiếp đến ngân hàng mở tài khoản doanh nghiệp. Sau khi hoàn tất thủ tục, toàn bộ sim điện thoại, email cùng thông tin đăng nhập tài khoản đều bị thu giữ và chuyển cho các đối tượng tại Campuchia quản lý, sử dụng.
Cơ quan Công an xác định, bằng thủ đoạn trên, nhóm đối tượng đã mở hơn 100 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp, thu lợi bất chính gần 500 triệu đồng. Những tài khoản này sau đó được sử dụng để phục vụ các hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng.
Theo Công an tỉnh Hưng Yên, đây là loại tội phạm nguồn có vai trò tiếp tay cho nhiều hành vi phạm pháp nghiêm trọng. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không cho thuê, cho mượn hoặc mua bán tài khoản ngân hàng dưới bất kỳ hình thức nào, đồng thời nâng cao cảnh giác trước các lời mời gọi “việc nhẹ, tiền cao” hay kiếm tiền dễ dàng trên mạng xã hội.
