Khởi tố 37 bị can trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn

Chiều 23/9, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan này đã khởi tố 37 bị can liên quan đường dây phát hành, mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế với quy mô đặc biệt lớn.

Kết quả điều tra xác định Lê Văn Hiền là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, tổ chức thực hiện hành vi phạm tội. Ảnh: TTXVN phát.
Kết quả điều tra xác định Lê Văn Hiền là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, tổ chức thực hiện hành vi phạm tội. Ảnh: TTXVN phát.

Theo kết quả điều tra mở rộng vụ án liên quan Công ty Thái Hưng và 34 doanh nghiệp, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố xác định Lê Văn Hiền (sinh năm 1984, cư trú tại phường Tân Sơn Nhì) là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, tổ chức thực hiện hành vi phạm tội.

Từ tháng 12/2021 đến tháng 10/2025, Lê Văn Hiền cùng đồng phạm đã thành lập, mua lại tổng cộng 326 pháp nhân công ty “ma” nhằm phục vụ việc phát hành, bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng để thu lợi bất chính. Các đối tượng sử dụng số pháp nhân này xuất bán trái phép 178.357 hóa đơn giá trị gia tăng cho 17.612 doanh nghiệp, đơn vị trên phạm vi cả nước.

Tổng trị giá hàng hóa, dịch vụ chưa thuế ghi trên số hóa đơn trên là 18.328 tỷ đồng; thuế giá trị gia tăng là 1.585 tỷ đồng; tổng doanh số ghi trên hóa đơn lên đến 19.913 tỷ đồng. Kết quả điều tra cho thấy đường dây hoạt động trong thời gian dài, sử dụng số lượng lớn pháp nhân để phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, liên quan đến hàng chục nghìn doanh nghiệp, đơn vị trên cả nước.

Trước đó, qua đấu tranh chuyên án, tháng 4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can về tội “Phát hành, mua bán trái phép hóa đơn”. Quá trình điều tra tiếp tục được mở rộng nhằm làm rõ các đối tượng, pháp nhân và doanh nghiệp có liên quan.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 16/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố tiếp tục khởi tố bổ sung vụ án hình sự về tội “Trốn thuế”; đồng thời khởi tố thêm 25 bị can về các tội “Mua bán trái phép hóa đơn” và “Trốn thuế” theo Điều 203 và Điều 200 Bộ luật Hình sự. Cơ quan điều tra cũng ra lệnh bắt tạm giam đối với toàn bộ 25 bị can vừa bị khởi tố.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ hành vi, phương thức, thủ đoạn, vai trò của từng đối tượng và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh khuyến cáo các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân không mua, bán, sử dụng hóa đơn “khống”; chủ động kiểm tra tính pháp lý của hóa đơn đầu vào và đối tác kinh doanh, tránh sử dụng hóa đơn từ các công ty “ma”, có thể dẫn đến bị xử lý theo quy định pháp luật.

baotintuc.vn Xem link nguồn

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Khởi tố đường dây xuyên quốc gia tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép

LÀO CAI: Khởi tố đường dây xuyên quốc gia tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép

Ngày 22/9, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai cho biết, đơn vị đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 10 về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép” và chuyển hồ sơ đến Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Lào Cai để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Hai anh em bị khởi tố vì mua bán 120 triệu dữ liệu cá nhân

Hai anh em bị khởi tố vì mua bán 120 triệu dữ liệu cá nhân

120 triệu dữ liệu cá nhân được các đối tượng thu thập trái phép trên không gian mạng, sau đó phân tích, tổng hợp và bán cho khách hàng theo yêu cầu để thu lợi bất chính. Số tiền thu lợi bất chính này được các đối tượng sử dụng vào hoạt động đánh bạc trên không gian mạng.

Mất an toàn giao thông từ gồ giảm tốc méo mó, biến dạng

Mất an toàn giao thông từ gồ giảm tốc méo mó, biến dạng

Trên Tỉnh lộ 151, đoạn qua xã Tằng Loỏng và Gia Phú, gồ giảm tốc được lắp đặt tại khu vực đông dân cư, trường học nhằm kiểm soát tốc độ phương tiện. Tuy nhiên, qua thời gian sử dụng, một số gồ đã xuống cấp, méo mó, xô lệch, trở thành mối lo ngại của người dân. Thay vì giúp người điều khiển phương tiện nhận biết để chủ động giảm tốc, những gồ xuống cấp có thể tạo ra tình huống bất ngờ khi lưu thông.

Nâng cao chất lượng kiểm sát và trách nhiệm công tố từ tiếp nhận nguồn tin về tội phạm

Nâng cao chất lượng kiểm sát và trách nhiệm công tố từ tiếp nhận nguồn tin về tội phạm

Tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm là khâu quan trọng trong quá trình giải quyết vụ án hình sự. Các Viện kiểm sát nhân dân khu vực đang triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng kiểm sát, tăng cường trách nhiệm công tố ngay từ giai đoạn đầu, góp phần bảo đảm hành vi phạm tội được phát hiện, xử lý kịp thời, hạn chế oan, sai và bỏ lọt tội phạm.

Công an Sa Pa bám cung đường, bảo đảm an toàn cho giải chạy quốc tế VMM 2026

Công an Sa Pa bám cung đường, bảo đảm an toàn cho giải chạy quốc tế VMM 2026

Từ ngày 17 - 20/9, Giải chạy địa hình vượt núi Việt Nam - Vietnam Mountain Marathon (VMM) 2026 diễn ra tại Sa Pa, thu hút hơn 5.300 vận động viên đến từ 54 quốc gia và vùng lãnh thổ. Công an phường Sa Pa đã huy động lực lượng, triển khai các phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn cho giải.

Lào Cai khởi tố Doãn Thị Huyền Trang về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Lào Cai khởi tố Doãn Thị Huyền Trang về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Chiều 18/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã ra quyết định khởi tố Doãn Thị Huyền Trang (sinh năm 1987, trú tại phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai) về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Đáng chú ý, Trang biết N.T.M. (sinh năm 1999), đang mang thai nhưng vẫn đưa ma túy cho M. sử dụng.

fb yt zl tw