Hưng Yên: Khởi tố 4 đối tượng mua bán trái phép hóa đơn có giá trị hàng nghìn tỷ đồng

Ngày 20/6, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn có giá trị hàng nghìn tỷ đồng.

Lực lượng công an thu giữ vật chứng vụ án.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Thị Dung (sinh năm 1956, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội); Nguyễn Minh Điệp (sinh năm 1972, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội); Nguyễn Minh Hằng (sinh năm 1985) và Nguyễn Phương Thảo (sinh năm 1981) cùng trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Theo đó, qua công tác nghiệp vụ, Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện Nguyễn Thị Dung đã mua hơn 20 doanh nghiệp “ma” từ các chủ doanh nghiệp đang muốn giải thể để đăng ký hồ sơ khống nhằm phát hành hóa đơn giá trị gia tăng và xuất hóa đơn khống bán cho người có nhu cầu thu lợi bất chính.

Từ cuối năm 2020 đến nay, nhóm doanh nghiệp “ma” này đã xuất hơn 5.500 hóa đơn với tổng số tiền đã bao gồm thuế VAT khoảng 2.200 tỷ đồng, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khác mua, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, gây thất thu thuế của Nhà nước hàng trăm tỷ đồng.

Đối tượng Nguyễn Thị Dung tại cơ quan điều tra.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Thị Dung và các đối tượng liên quan, Cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều con dấu công ty, dấu chức năng, dấu chữ ký và nhiều tài liệu khác. Bước đầu xác định, đối tượng Dung đã thu lợi bất chính hơn 200 triệu đồng.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra mở rộng đối với các đối tượng, doanh nghiệp có liên quan trong việc mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để xử lý theo quy định.

Theo Báo Tin tức

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán gas trái phép quy mô lớn

Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán gas trái phép quy mô lớn

Ngày 16/8, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Đội 2, Phòng Cảnh sát Kinh tế vừa triệt phá thành công một tụ điểm sang chiết, buôn bán gas trái phép với quy mô lớn trên địa bàn. Từ khi hoạt động đến nay, các đối tượng đã bán ra thị trường khoảng 1.000 tấn gas, thu lợi bất chính hơn nửa tỷ đồng.

Khai trừ Đảng đối với đồng chí Lò Văn Mạnh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phong Dụ Thượng

Lào Cai Khai trừ Đảng đối với đồng chí Lò Văn Mạnh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phong Dụ Thượng

Vào lúc 9h ngày 15/8, tại trụ sở UBND xã Phong Dụ Thượng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thi hành kỷ luật đối với đồng chí Lò Văn Mạnh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, Đại biểu Hội đồng nhân dân xã Phong Dụ Thượng.

Lừa cập nhật, chiêu trò cũ nạn nhân mới

Lừa cập nhật, chiêu trò cũ nạn nhân mới

Mới đây, chị N.T.T.P trú tại khu Xuân Cầm, phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh bị mất 26.200.000 đồng vì chiêu trò giả danh cán bộ công an để hướng dẫn cập nhật thông tin các thành viên trong hộ gia đình vào phần mềm định danh điện tử VNeID mức độ 2. Đây là số tiền chị mới được bạn chuyển cho vay để chuẩn bị sửa lại gian bếp bị dột trước khi cưới vợ cho con trai đầu.

Người phụ nữ bị lừa khoản tiền lớn sau khi tham gia câu lạc bộ ghép đôi trên mạng

Người phụ nữ bị lừa khoản tiền lớn sau khi tham gia câu lạc bộ ghép đôi trên mạng

Người phụ nữ ở Đà Nẵng bị lừa mất 80 triệu đồng vì tham gia một "Câu lạc bộ ghép đôi" trên mạng xã hội Facebook và được yêu cầu chuyển tiền được duyệt tham gia. Khi mang 20 triệu đồng đến ngân hàng để tiếp tục chuyển cho đối tượng lừa đảo thì nạn nhân may mắn được nhân viên ngân hàng phát hiện và báo cho công an, kịp thời ngăn chặn thiệt hại.

Cụ bà suýt bị lừa chuyển 300 triệu đồng cho kẻ giả danh công an

Cụ bà suýt bị lừa chuyển 300 triệu đồng cho kẻ giả danh công an

Sau khi bị đối tượng giả danh công an gọi điện thông báo mình nằm trong đường dây “rửa tiền, lừa đảo” và yêu cầu chuyển 300 triệu đồng, bà V.T.P (SN 1957), trú phường Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng đến ngân hàng với mục đích chuyển tiền cho kẻ lừa đảo. Nhân viên ngân hàng thấy bà có biểu hiện lạ nên đã báo cho công an phường kịp thời ngăn chặn.

fb yt zl tw
{