Hưng Yên: Khởi tố 4 đối tượng mua bán trái phép hóa đơn có giá trị hàng nghìn tỷ đồng

Ngày 20/6, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn có giá trị hàng nghìn tỷ đồng.

Lực lượng công an thu giữ vật chứng vụ án.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Thị Dung (sinh năm 1956, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội); Nguyễn Minh Điệp (sinh năm 1972, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội); Nguyễn Minh Hằng (sinh năm 1985) và Nguyễn Phương Thảo (sinh năm 1981) cùng trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Theo đó, qua công tác nghiệp vụ, Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện Nguyễn Thị Dung đã mua hơn 20 doanh nghiệp “ma” từ các chủ doanh nghiệp đang muốn giải thể để đăng ký hồ sơ khống nhằm phát hành hóa đơn giá trị gia tăng và xuất hóa đơn khống bán cho người có nhu cầu thu lợi bất chính.

Từ cuối năm 2020 đến nay, nhóm doanh nghiệp “ma” này đã xuất hơn 5.500 hóa đơn với tổng số tiền đã bao gồm thuế VAT khoảng 2.200 tỷ đồng, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khác mua, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, gây thất thu thuế của Nhà nước hàng trăm tỷ đồng.

Đối tượng Nguyễn Thị Dung tại cơ quan điều tra.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Thị Dung và các đối tượng liên quan, Cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều con dấu công ty, dấu chức năng, dấu chữ ký và nhiều tài liệu khác. Bước đầu xác định, đối tượng Dung đã thu lợi bất chính hơn 200 triệu đồng.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra mở rộng đối với các đối tượng, doanh nghiệp có liên quan trong việc mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để xử lý theo quy định.

Theo Báo Tin tức

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Bắt giữ shipper mua bán trái phép chất ma túy

Bắt giữ shipper mua bán trái phép chất ma túy

Phòng Cảnh sát giao thông vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) và Công an phường Lào Cai bắt giữ thành công đối tượng là shipper (người giao hàng) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Người dân cần thận trọng khi đầu tư tiền ảo trên mạng

Người dân cần thận trọng khi đầu tư tiền ảo trên mạng

Ngày 4/6, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội vừa tiếp nhận trình báo của một nạn nhân bị lừa đảo khi tham gia đầu tư tiền ảo. Số tiền các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt của nạn nhân lên tới gần 8 tỷ đồng.

Đề nghị truy tố 141 người trong vụ án đánh bạc hơn 2.600 tỷ đồng

Đề nghị truy tố 141 người trong vụ án đánh bạc hơn 2.600 tỷ đồng

Ngày 3/6, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an cho biết, vừa hoàn tất bản kết luận điều tra bổ sung vụ án "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc" tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố, diễn ra tại Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Kiều - Chi nhánh Hà Nội (gọi tắt là King Club, tầng 1, Khách sạn Pullman, quận Đống Đa, Hà Nội).

Khởi tố vụ án tại Công ty Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung

Khởi tố vụ án tại Công ty Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung

Ngày 3/6, thông tin từ Bộ Công an, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí”, xảy ra tại Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (Công ty VTM); đồng thời khởi tố 8 bị can.

Cảnh báo "bẫy" việc làm cho học sinh trong dịp hè

Cảnh báo "bẫy" việc làm cho học sinh trong dịp hè

Trong thời gian qua, thông qua mạng xã hội, nhiều em học sinh của tỉnh Lào Cai bị các đối tượng dụ dỗ, lôi kéo bỏ học đi làm thuê ở các tỉnh miền xuôi với lời hứa việc nhẹ, lương cao. Chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đang nỗ lực ngăn chặn tình trạng này.

Triệt xóa cơ sở sản xuất hàng nghìn tấn phân bón giả

Triệt xóa cơ sở sản xuất hàng nghìn tấn phân bón giả

Ngày 1/6, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, thực hiện Công điện số 65/CĐ-TTg ngày 15/05/2025 của Thủ tướng Chính phủ mở đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; Kế hoạch của Bộ Công an và Công an tỉnh Hòa Bình về cao điểm đấu tranh, xử lý tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, không có nguồn gốc xuất xứ hợp pháp.

Xử lý nghiêm nhiều cá nhân để xảy ra vụ bảo vật quốc gia bị xâm hại

Xử lý nghiêm nhiều cá nhân để xảy ra vụ bảo vật quốc gia bị xâm hại

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính và UBND TP Huế, Trung tâm Bảo tồn di tích (BTDT) Cố đô Huế vừa tổ chức họp kiểm điểm trách nhiệm, rút kinh nghiệm, xử lý kỷ luật các cá nhân có liên quan trong vụ việc bảo vật quốc gia (BVQG) ngai vua triều Nguyễn bị xâm hại...

fb yt zl tw