Khoảng tháng 9/2023, đối tượng Nguyễn Đắc Hưng, sinh năm 1987, trú tại Gò Vấp, Hồ Chí Minh đã tạo lập đồng Heliwin - đây không phải là đồng tiền chính thống được quốc tế công nhận. Đối tượng mạo danh đồng tiền ảo Heli của Đức xây dựng các website, app về tiền ảo để lừa người dân bằng mô hình biến tướng lấy tiền của người sau trả tiền người trước hoặc mua bán tiền ảo nội bộ; đến một thời điểm nhất định sẽ đánh sập website, app và biến mất.
Quá trình thực hiện, đối tượng đã tổ chức các hội thảo tại nhiều địa phương trên cả nước để kêu gọi nhà đầu tư với hứa hẹn đây là đồng tiền ảo - tài sản kỹ thuật số có thể giao dịch xuyên biên giới nhờ vào nền tảng công nghệ hiện đại. Nguyễn Đắc Hưng cùng các đồng phạm hướng dẫn nhà đầu tư cài đặt đường link do đối tượng lập ra và tạo các ví điện tử cho nhà đầu tư; hướng dẫn nhà đầu tư mua đồng USDT trên các sàn thương mại điện tử và nạp vào app chỉ định. Từ đó, dòng tiền chạy vào các ví điện tử do đối tượng lập trên các sàn giao dịch điện tử.
Khoảng tháng 6/2025, Công an tỉnh Lào Cai phát hiện nhóm đối tượng có hoạt động tổ chức các hội nghị với mục đích vận động người dân đầu tư tài chính vào đồng tiền ảo. Bằng các phương pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lào Cai đã nhanh chóng chủ trì phối hợp, đấu tranh. Đến ngày 24/8/2025, Công an tỉnh Lào Cai chủ trì phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) triển khai 6 tổ công tác với gần 100 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt phá án, khám xét tại nhiều địa điểm trên toàn quốc (Lào Cai, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Gia Lai...).
Đến ngày 28/8/2025, Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ trì phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Cục nghiệp vụ, Bộ Công an tiến hành, thành lập 10 tổ công tác, bắt khám xét 25 đối tượng thu giữ tiền và tài sản khoảng 440 tỷ đồng.
Kết quả đấu tranh ban đầu đã làm rõ các thủ đoạn nêu trên, từ tháng 9/2023 đến khi bị bắt, Nguyễn Đắc Hưng đã tạo ra hệ sinh thái với số lượng người tham gia khoảng 39.682 khách hàng; đầu tư với số tiền giao dịch khoảng 10.000 tỷ đồng, số tiền các đối tượng thu đoạn bất chính khoảng 780 tỷ đồng.
Đây là chuyên án điển hình về công tác chỉ đạo nghiệp vụ, đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao. Thành công của Chuyên án 825T thực sự nổi bật, tạo tiếng vang lớn trên toàn quốc được Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lào Cai ghi nhận đánh giá cao.
Thượng tá Trần Văn Quang - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lào Cai khẳng định: Công cụ thực hiện hành vi phạm tội sử dụng công nghệ cao là các thiết bị điện tử địa bàn hoạt động chủ yếu tại nước ngoài và nhiều địa phương trên cả nước. Cách thức liên lạc chủ yếu sử dụng mạng Internet truy cập các ứng dụng xã hội: facebook, zalo, telegram… thông qua các tài khoản mạng, ẩn danh trên không gian mạng không biết tên, tuổi, địa chỉ… gây khó khăn trong công tác theo dõi, đấu tranh, thu thập tài liệu chứng cứ. Qua thống kê, phần lớn tiền do tội phạm có được chuyển thành tài sản mã hóa thông qua các giao dịch trao đổi mua bán ngang hàng tại các sàn giao dịch quốc tế, gây khó khăn cho công tác điều tra xác minh làm rõ.
Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lào Cai nhiều tháng liền theo sát Chuyên án 825T.
Trước sự dịch chuyển của tình hình tội phạm, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai, Phòng Cảnh sát hình sự đã tập trung nghiên cứu, ứng dụng, khoa học công nghệ và đấu tranh, truy xét các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao bảo vệ tài sản, giữ vững an ninh trật tự, góp phần xây dựng, xã hội an toàn, lành mạnh trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, chủ động nắm chắc tình hình, không ngại khó, ngại khổ; tổ chức nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm nguy hiểm… Xây dựng các mô hình, điển hình tiến tiến trong phòng ngừa tội phạm; xây dựng hàng trăm tin bài, chia sẻ trên các fanpage, mạng xã hội tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm bằng nhiều thứ tiếng phù hợp với đặc điểm nhận thức của từng địa bàn dân cư…
5 năm qua, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lào Cai đã làm rõ 2.799 vụ, 5.904 bị can phạm tội về trật tự xã hội; tỉ lệ điều tra khám án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%; xác lập, đấu tranh với 22 chuyên án liên quan đến sử dụng công nghệ cao phạm tội về trật tự xã hội, đấu tranh, bắt giữ 225 vụ, 626 đối tượng về các hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc”, “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”…, thu giữ, thu hồi nhiều tài sản có giá trị cao của hàng nghìn bị hại trên cả nước.
Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh quyết tâm đấu tranh mạnh mẽ với các loại tội phạm.
Thời gian tới, lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục xây dựng lực lượng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, nghiệp vụ. Mỗi cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát hình sự không ngừng rèn luyện, phấn đấu, phẩm chất đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu, trách nhiệm và phục vụ nhân dân. Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh Phong trào học tập và thực hiện "Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân"; xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân gần gũi, thân thiện với Nhân dân.
