Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục khởi tố 12 đối tượng trong vụ tiền ảo HELIWIN

Mở rộng điều tra vụ án tiền ảo Heliwin, ngày 29/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra Quyết định khởi tố thêm 12 bị can về tội "Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp".​

0:00 / 0:00
0:00
z7184920660151-8a20ada36ed4fa3a2bc1fc75bcac0611.jpg
Một đối tượng vừa bị khởi tố làm việc với cơ quan cảnh sát điều tra.

Trước đó, vào ngày 24/8/2025, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đấu tranh triệt phá đường dây hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản qua hình thức huy động đầu tư tài chính vào đồng tiền điện tử ảo Heliwin với quy mô lớn, phạm vi hoạt động trên địa bàn cả nước.

Qua công tác điều tra, xác minh xác định, các đối tượng đã tổ chức giao dịch trái phép với số tiền lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã kịp thời phong tỏa các tài khoản và tài sản, tổng trị giá trên 400 tỷ đồng.

Ngày 01/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra Quyết định khởi tố đối với 13 bị can. Đến ngày 29/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can đối với 12 đối tượng về tội "Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp".

Như vậy kết quả điều tra mở rộng vụ án đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố 25 bị can, trong đó đối tượng chủ mưu cầm đầu đường dây là Nguyễn Đắc Hưng, sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú tại 537/65/21 Nguyễn Oanh, khu phố 34, phường An Hội Đông, Thành phố Hồ Chí Minh, bị khởi tố về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 290, Bộ luật Hình sự.

z7184920657130-6b08361ac4989af18c81dc701cef07fa.jpg
Cơ quan chức năng lấy lời khai của các đối tượng vừa bị khởi tố.

Qua công tác điều tra, xác minh xác định: Từ tháng 9/2023, đối tượng Nguyễn Đắc Hưng đã tạo lập đồng Heliwin – đây không phải là đồng tiền chính thống được quốc tế công nhận. Đối tượng mạo danh đồng tiền ảo Heli của Đức để xây dựng các website, app về tiền ảo nhằm mục đích lừa các nhà đầu tư bằng mô hình biến tướng lấy tiền của người sau trả tiền cho người trước, hoặc mua bán tiền ảo nội bộ; đến một thời điểm nhất định sẽ đánh sập website, app để chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra mở rộng và tiếp nhận các thông tin liên quan đến vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân nâng cao ý thức cảnh giác, không tham gia vào các hoạt động kinh doanh đa cấp trá hình dưới mọi hình thức; đề cao cảnh giác trước những lời mời chào “đầu tư tiền kỹ thuật số, tiền ảo”, “lợi nhuận khủng” tránh để các đối tượng lợi dụng chiếm đoạt tài sản.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Công an Lào Cai triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ gần 700 gram ma túy các loại

Công an Lào Cai triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ gần 700 gram ma túy các loại

Thực hiện kế hoạch xây dựng địa bàn không có ma túy của Công an tỉnh Lào Cai, lực lượng Công an đã đấu tranh, triệt phá thành công một đường dây mua bán trái phép chất ma túy hoạt động liên tuyến trên địa bàn tỉnh, bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ gần 700 gram ma túy các loại.

Lào Cai: Đánh võng để thể hiện, thiếu niên 15 tuổi và chủ xe bị phạt 14,5 triệu đồng

Lào Cai: Đánh võng để thể hiện, thiếu niên 15 tuổi và chủ xe bị phạt 14,5 triệu đồng

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một thiếu niên 15 tuổi về hành vi điều khiển xe mô tô khi chưa đủ điều kiện, đánh võng, chở người không đội mũ bảo hiểm; đồng thời xử phạt chủ phương tiện vì giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển, với tổng số tiền xử phạt 14,5 triệu đồng.

Lào Cai: Ngăn chặn 2 vụ vận chuyển tôm hùm đất lậu, bốc mùi hôi thối qua biên giới

Lào Cai: Ngăn chặn 2 vụ vận chuyển tôm hùm đất lậu, bốc mùi hôi thối qua biên giới

Ngày 23/7, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai cho biết, Trạm Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai liên tiếp phát hiện, bắt giữ các đối tượng có hành vi mang tôm hùm đất đã qua chế biến, không rõ nguồn gốc, đang trong quá trình phân hủy từ Trung Quốc vào nội địa tiêu thụ.

Lào Cai: Mở rộng điều tra vụ án ma túy, bắt giữ thêm đối tượng mua bán trái phép chất ma túy tại tỉnh Bắc Ninh

Lào Cai: Mở rộng điều tra vụ án ma túy, bắt giữ thêm đối tượng mua bán trái phép chất ma túy tại tỉnh Bắc Ninh

Thực hiện quyết tâm đấu tranh với tội phạm ma túy theo phương châm "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bốc tận gốc, trốc tận rễ", Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục mở rộng điều tra vụ án mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, qua đó phát hiện, bắt giữ thêm đối tượng liên quan tại tỉnh Bắc Ninh.

Cảnh báo hình thức "giả người yêu" để dụ dỗ đầu tư

Cảnh báo hình thức "giả người yêu" để dụ dỗ đầu tư

Ngày 22/7, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Cần Thơ thông tin, gần đây, đơn vị tiếp nhận nhiều thông tin phản ánh của người dân về thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng dưới hình thức “giả người yêu, tạo mối quan hệ tình cảm để dụ dỗ đầu tư".

Từ hai cơ sở có dấu hiệu bất thường, triệt phá đường dây nước hoa giả liên tỉnh

Từ hai cơ sở có dấu hiệu bất thường, triệt phá đường dây nước hoa giả liên tỉnh

Ngày 22/7, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các phòng nghiệp vụ triệt phá chuyên án sản xuất, buôn bán nước hoa giả quy mô lớn, hoạt động tại nhiều tỉnh, thành phố. Đến nay, 12 bị can đã bị khởi tố về tội sản xuất, buôn bán hàng giả và một bị can bị khởi tố tội trốn thuế.

fb yt zl tw