Công an Lạng sơn triệt xóa nhóm đối tượng vi phạm quy định về kinh doanh đa cấp quy mô đặc biệt lớn

Ngày 21/5, theo thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn, đơn vị vừa phối hợp với Cục A05, A09, C08 cùng các cục nghiệp vụ Bộ Công an và Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Công an Đồng Nai triệt xoá nhóm đối tượng có hành vi vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp với quy mô hàng ngàn tỷ đồng.

Theo Công an tỉnh Lạng Sơn, trong thời gian từ tháng 4/2024 đến nay, các đối tượng đã mở rộng quy mô hoạt động liên quan đến hơn 9.000 người, trong đó có trên 7.000 người Việt Nam và gần 2.000 người Malaysia và người Đài Loan (Trung Quốc) tham gia đầu tư theo mô hình đa cấp, với tổng số tiền giao dịch trên hệ thống tài khoản ngân hàng lên tới hàng ngàn tỷ đồng.

Công an tỉnh Lạng Sơn cùng các cục nghiệp vụ Bộ Công an đã tổ chức khám xét khẩn cấp đồng thời triệu tập đấu tranh đối với 22 đối tượng liên quan, thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Tang vật thu giữ tại hiện trường. (Ảnh Công an tỉnh Lạng Sơn)
Tang vật thu giữ tại hiện trường. (Ảnh Công an tỉnh Lạng Sơn)

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 12 bị can có hành vi vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp, gồm: Ngô Hữu Tháp sinh năm 1974, trú tại tỉnh Lạng Sơn; Lăng Thị Thùy Dung sinh năm 1980, trú tại tỉnh Đồng Nai; Lưu Quốc Ngọc sinh năm 1983; Trần Chấn Quyền sinh năm 1988; Đàm Vĩ Thịnh sinh năm 1988; Từ Bội Diều sinh năm 1993; Đàm Diệu Phát sinh năm 1989 cùng cư trú tại Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh; Kim Vĩnh Hào sinh năm 1985, trú Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh; Đồng Thị Minh Thắng sinh năm 1982; trú tại thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên; Nguyễn Đăng Bắc sinh năm 1975, trú huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh; Phạm Tuấn Phong năm 1984, trú quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh; Tống Thị Hồng Thắm sinh năm 1982, trú Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Phạm Tuấn Phong và Đồng Thị Minh Thắng. (Ảnh Công an tỉnh Lạng Sơn)
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Phạm Tuấn Phong và Đồng Thị Minh Thắng. (Ảnh Công an tỉnh Lạng Sơn)
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Đăng Bắc và Tống Thị Hồng Thắm. (Ảnh Công an tỉnh Lạng Sơn)
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Đăng Bắc và Tống Thị Hồng Thắm. (Ảnh Công an tỉnh Lạng Sơn)

Tang vật thu giữ: 1 ô-tô nhãn hiệu Mercedes, 6 máy tính, 14 điện thoại di động, 2 Ipad, 85 thùng carton chứa gần 15.000 hộp thuốc, gần 2.000 lọ nấm Ngưu Chương Chi chưa rõ nguồn gốc xuất xứ, các loại tem mác, máy móc gia công sản phẩm và các giấy tờ, tài liệu liên quan.

Kho hàng các đối tượng cất giữ sản phẩm. (Ảnh Công an tỉnh Lạng Sơn)
Kho hàng các đối tượng cất giữ sản phẩm. (Ảnh Công an tỉnh Lạng Sơn)

Công an tỉnh Lạng Sơn xác định, đây là nhóm đối tượng hoạt động tội phạm theo phương thức đa cấp có quy mô đặc biệt lớn, liên quan nhiều địa phương, hoạt động xuyên quốc gia, xuyên biên giới; các đối tượng chính trong đường dây là người nước ngoài.

Công an tỉnh Lạng Sơn đang tập trung đấu tranh, khai thác đối với các đối tượng để củng cố tài liệu chứng cứ; đồng thời truy xét mở rộng, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng khác có liên quan để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Lạng Sơn cũng đề nghị các cá nhân, bị hại liên quan chủ động liên hệ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn trình báo, cung cấp thông tin, tài liệu cho lực lượng chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo nhandan.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Lào Cai: Khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Lào Cai: Khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Ngày 23/4, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Tất Đạt (sinh năm 1995), Hoàng Ngọc Hải (sinh năm 1998) và Nguyễn Khánh Anh (sinh năm 2000), cùng trú tại tỉnh Lào Cai, để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Phường Trung Tâm sáng tạo, quyết liệt vì địa bàn "không ma túy"

Phường Trung Tâm sáng tạo, quyết liệt vì địa bàn "không ma túy"

Thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TU của tỉnh ủy Lào Cai về xây dựng xã, phường “không ma túy”, trong tháng 4/2026, Công an phường Trung Tâm đã phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ và trường học tổ chức chuỗi hoạt động tuyên truyền kỹ năng sống và đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy trên địa bàn.

Công an xã Tả Phìn kịp thời ngăn chặn 4 học sinh bỏ nhà đi làm thuê theo lời dụ dỗ trên mạng xã hội

Công an xã Tả Phìn kịp thời ngăn chặn 4 học sinh bỏ nhà đi làm thuê theo lời dụ dỗ trên mạng xã hội

Sáng 19/4, Công an xã Tả Phìn nhận được thông tin từ lực lượng an ninh cơ sở về việc 4 nữ sinh Trường THPT Dân tộc bán trú THCS Trung Chải bỏ nhà đi từ ngày 18/4, với ý định nghỉ học để đi làm thuê tại Bắc Ninh theo lời dụ dỗ của một người lạ quen qua facebook.

Mậu A ra mắt “Chi hội Nông dân không ma túy”

Mậu A ra mắt “Chi hội Nông dân không ma túy”

Chiều 18/4, Hội Nông dân xã Mậu A tổ chức Hội nghị ra mắt mô hình “Chi hội Nông dân không ma túy” gắn với tuyên truyền phòng, chống ma túy. Đây là hoạt động thiết thực nhằm phát huy vai trò của tổ chức Hội trong tham gia giữ gìn an ninh, trật tự, xây dựng địa bàn dân cư an toàn, lành mạnh.

Hội nghị tập huấn, công bố về đường dây nóng trợ giúp pháp lý “18001233”

Hội nghị tập huấn, công bố về đường dây nóng trợ giúp pháp lý “18001233”

Ngày 2/4, tại hội trường khách sạn Liberty, phường Lào Cai, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn về đường dây nóng trợ giúp pháp lý và ứng dụng trợ giúp pháp lý trên điện thoại di động, đây là hoạt động thuộc Dự án “Tăng cường trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng yếu thế”, giai đoạn 2021 - 2026 do Ngân hàng Thế giới tài trợ.

Bộ đội Biên phòng kịp thời ngăn chặn gần 1 tạ thực phẩm bẩn vận chuyển trái phép qua biên giới

Bộ đội Biên phòng kịp thời ngăn chặn gần 1 tạ thực phẩm bẩn vận chuyển trái phép qua biên giới

Sáng 26/3, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Lào Cai cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, kịp thời ngăn chặn gần 1 tạ thực phẩm bẩn là nội tạng động vật, trứng gà non không rõ nguồn gốc đang vận chuyển trái phép qua cửa khẩu.

fb yt zl tw