Công an Lạng sơn triệt xóa nhóm đối tượng vi phạm quy định về kinh doanh đa cấp quy mô đặc biệt lớn

Ngày 21/5, theo thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn, đơn vị vừa phối hợp với Cục A05, A09, C08 cùng các cục nghiệp vụ Bộ Công an và Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Công an Đồng Nai triệt xoá nhóm đối tượng có hành vi vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp với quy mô hàng ngàn tỷ đồng.

Theo Công an tỉnh Lạng Sơn, trong thời gian từ tháng 4/2024 đến nay, các đối tượng đã mở rộng quy mô hoạt động liên quan đến hơn 9.000 người, trong đó có trên 7.000 người Việt Nam và gần 2.000 người Malaysia và người Đài Loan (Trung Quốc) tham gia đầu tư theo mô hình đa cấp, với tổng số tiền giao dịch trên hệ thống tài khoản ngân hàng lên tới hàng ngàn tỷ đồng.

Công an tỉnh Lạng Sơn cùng các cục nghiệp vụ Bộ Công an đã tổ chức khám xét khẩn cấp đồng thời triệu tập đấu tranh đối với 22 đối tượng liên quan, thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Tang vật thu giữ tại hiện trường. (Ảnh Công an tỉnh Lạng Sơn)
Tang vật thu giữ tại hiện trường. (Ảnh Công an tỉnh Lạng Sơn)

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 12 bị can có hành vi vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp, gồm: Ngô Hữu Tháp sinh năm 1974, trú tại tỉnh Lạng Sơn; Lăng Thị Thùy Dung sinh năm 1980, trú tại tỉnh Đồng Nai; Lưu Quốc Ngọc sinh năm 1983; Trần Chấn Quyền sinh năm 1988; Đàm Vĩ Thịnh sinh năm 1988; Từ Bội Diều sinh năm 1993; Đàm Diệu Phát sinh năm 1989 cùng cư trú tại Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh; Kim Vĩnh Hào sinh năm 1985, trú Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh; Đồng Thị Minh Thắng sinh năm 1982; trú tại thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên; Nguyễn Đăng Bắc sinh năm 1975, trú huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh; Phạm Tuấn Phong năm 1984, trú quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh; Tống Thị Hồng Thắm sinh năm 1982, trú Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Phạm Tuấn Phong và Đồng Thị Minh Thắng. (Ảnh Công an tỉnh Lạng Sơn)
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Phạm Tuấn Phong và Đồng Thị Minh Thắng. (Ảnh Công an tỉnh Lạng Sơn)
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Đăng Bắc và Tống Thị Hồng Thắm. (Ảnh Công an tỉnh Lạng Sơn)
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Đăng Bắc và Tống Thị Hồng Thắm. (Ảnh Công an tỉnh Lạng Sơn)

Tang vật thu giữ: 1 ô-tô nhãn hiệu Mercedes, 6 máy tính, 14 điện thoại di động, 2 Ipad, 85 thùng carton chứa gần 15.000 hộp thuốc, gần 2.000 lọ nấm Ngưu Chương Chi chưa rõ nguồn gốc xuất xứ, các loại tem mác, máy móc gia công sản phẩm và các giấy tờ, tài liệu liên quan.

Kho hàng các đối tượng cất giữ sản phẩm. (Ảnh Công an tỉnh Lạng Sơn)
Kho hàng các đối tượng cất giữ sản phẩm. (Ảnh Công an tỉnh Lạng Sơn)

Công an tỉnh Lạng Sơn xác định, đây là nhóm đối tượng hoạt động tội phạm theo phương thức đa cấp có quy mô đặc biệt lớn, liên quan nhiều địa phương, hoạt động xuyên quốc gia, xuyên biên giới; các đối tượng chính trong đường dây là người nước ngoài.

Công an tỉnh Lạng Sơn đang tập trung đấu tranh, khai thác đối với các đối tượng để củng cố tài liệu chứng cứ; đồng thời truy xét mở rộng, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng khác có liên quan để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Lạng Sơn cũng đề nghị các cá nhân, bị hại liên quan chủ động liên hệ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn trình báo, cung cấp thông tin, tài liệu cho lực lượng chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo nhandan.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Quyết liệt ngăn chặn sản phẩm phân bón, thuốc bảo vệ thực kém chất lượng

Quyết liệt ngăn chặn sản phẩm phân bón, thuốc bảo vệ thực kém chất lượng

Phân bón và thuốc bảo vệ thực vật ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất và chất lượng nông sản. Tuy nhiên nhiều năm qua, tình trạng sản xuất, buôn bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng vẫn diễn ra phức tạp, tác động tiêu cực đến sản xuất, sức khỏe và môi trường.

Cảnh báo kêu gọi từ thiện từ tài khoản facebook giả mạo

Cảnh báo kêu gọi từ thiện từ tài khoản facebook giả mạo

Lợi dụng lòng trắc ẩn, thương người, nhiều đối tượng đã tạo các trang mạng xã hội facebook giả mạo để kêu gọi từ thiện. Những đối tượng này mạo danh các cơ quan, tổ chức, tên tuổi cá nhân để trục lợi, đăng những hình ảnh thương tâm, clip xúc động, lời lẽ thống thiết kêu gọi sự giúp đỡ, hỗ trợ... khiến hàng trăm người sẵn sàng chuyển khoản ủng hộ mà chưa kịp kiểm chứng. 

Một số chính sách mới có hiệu lực trong tháng 5/2025

Một số chính sách mới có hiệu lực trong tháng 5/2025

Bổ sung đối tượng trẻ em nhà trẻ bán trú vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được hưởng chính sách hỗ trợ học tập từ nguồn ngân sách nhà nước; Sửa quy định về nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam; Tăng phụ cấp lưu trú khi đi công tác… là những chính sách mới có hiệu lực trong tháng 5.

Cảnh báo lừa đảo bán vé máy bay giá rẻ dịp lễ 30/4-01/5 và mùa du lịch 2025

Cảnh báo lừa đảo bán vé máy bay giá rẻ dịp lễ 30/4-01/5 và mùa du lịch 2025

Dịp 30/4 và 1/5 hằng năm là thời điểm nhu cầu đi lại, du lịch, thăm thân tăng cao. Năm nay, lượng người tìm kiếm vé máy bay tới các địa phương, điểm du lịch nổi tiếng gia tăng đột biến. Lợi dụng tâm lý muốn mua vé giá rẻ, nhiều đối tượng đã thực hiện chiêu trò lừa đảo qua mạng xã hội, khiến nhiều người rơi vào cảnh “tiền mất tật mang”, ảnh hưởng công việc, kế hoạch cá nhân và gia đình.

Khuyến cáo của Bộ Công an về đường dây sữa giả

Khuyến cáo của Bộ Công an về đường dây sữa giả

Liên quan đến đường dây sữa giả, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, trong 84 sản phẩm sữa bột thu giữ trong quá trình khám xét, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) đã xác định 12 sản phẩm có chỉ tiêu chất lượng một số chất chính chỉ đạt dưới 70% so với mức công bố, được xác định là hàng giả (giả về chất lượng) theo quy định tại điểm b khoản 7 điều 3 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ.

Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ làm Trưởng đoàn đàm phán thương mại với Việt Nam

Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ làm Trưởng đoàn đàm phán thương mại với Việt Nam

Ngày 10/4 (giờ địa phương), tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm Hoa Kỳ với tư cách Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm để trao đổi về các vấn đề kinh tế - thương mại song phương, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã có các cuộc làm việc với Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick.

fb yt zl tw