Công an Lạng sơn triệt xóa nhóm đối tượng vi phạm quy định về kinh doanh đa cấp quy mô đặc biệt lớn

Ngày 21/5, theo thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn, đơn vị vừa phối hợp với Cục A05, A09, C08 cùng các cục nghiệp vụ Bộ Công an và Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Công an Đồng Nai triệt xoá nhóm đối tượng có hành vi vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp với quy mô hàng ngàn tỷ đồng.

Theo Công an tỉnh Lạng Sơn, trong thời gian từ tháng 4/2024 đến nay, các đối tượng đã mở rộng quy mô hoạt động liên quan đến hơn 9.000 người, trong đó có trên 7.000 người Việt Nam và gần 2.000 người Malaysia và người Đài Loan (Trung Quốc) tham gia đầu tư theo mô hình đa cấp, với tổng số tiền giao dịch trên hệ thống tài khoản ngân hàng lên tới hàng ngàn tỷ đồng.

Công an tỉnh Lạng Sơn cùng các cục nghiệp vụ Bộ Công an đã tổ chức khám xét khẩn cấp đồng thời triệu tập đấu tranh đối với 22 đối tượng liên quan, thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Tang vật thu giữ tại hiện trường. (Ảnh Công an tỉnh Lạng Sơn)
Tang vật thu giữ tại hiện trường. (Ảnh Công an tỉnh Lạng Sơn)

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 12 bị can có hành vi vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp, gồm: Ngô Hữu Tháp sinh năm 1974, trú tại tỉnh Lạng Sơn; Lăng Thị Thùy Dung sinh năm 1980, trú tại tỉnh Đồng Nai; Lưu Quốc Ngọc sinh năm 1983; Trần Chấn Quyền sinh năm 1988; Đàm Vĩ Thịnh sinh năm 1988; Từ Bội Diều sinh năm 1993; Đàm Diệu Phát sinh năm 1989 cùng cư trú tại Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh; Kim Vĩnh Hào sinh năm 1985, trú Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh; Đồng Thị Minh Thắng sinh năm 1982; trú tại thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên; Nguyễn Đăng Bắc sinh năm 1975, trú huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh; Phạm Tuấn Phong năm 1984, trú quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh; Tống Thị Hồng Thắm sinh năm 1982, trú Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Phạm Tuấn Phong và Đồng Thị Minh Thắng. (Ảnh Công an tỉnh Lạng Sơn)
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Phạm Tuấn Phong và Đồng Thị Minh Thắng. (Ảnh Công an tỉnh Lạng Sơn)
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Đăng Bắc và Tống Thị Hồng Thắm. (Ảnh Công an tỉnh Lạng Sơn)
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Đăng Bắc và Tống Thị Hồng Thắm. (Ảnh Công an tỉnh Lạng Sơn)

Tang vật thu giữ: 1 ô-tô nhãn hiệu Mercedes, 6 máy tính, 14 điện thoại di động, 2 Ipad, 85 thùng carton chứa gần 15.000 hộp thuốc, gần 2.000 lọ nấm Ngưu Chương Chi chưa rõ nguồn gốc xuất xứ, các loại tem mác, máy móc gia công sản phẩm và các giấy tờ, tài liệu liên quan.

Kho hàng các đối tượng cất giữ sản phẩm. (Ảnh Công an tỉnh Lạng Sơn)
Kho hàng các đối tượng cất giữ sản phẩm. (Ảnh Công an tỉnh Lạng Sơn)

Công an tỉnh Lạng Sơn xác định, đây là nhóm đối tượng hoạt động tội phạm theo phương thức đa cấp có quy mô đặc biệt lớn, liên quan nhiều địa phương, hoạt động xuyên quốc gia, xuyên biên giới; các đối tượng chính trong đường dây là người nước ngoài.

Công an tỉnh Lạng Sơn đang tập trung đấu tranh, khai thác đối với các đối tượng để củng cố tài liệu chứng cứ; đồng thời truy xét mở rộng, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng khác có liên quan để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Lạng Sơn cũng đề nghị các cá nhân, bị hại liên quan chủ động liên hệ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn trình báo, cung cấp thông tin, tài liệu cho lực lượng chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo nhandan.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Lào Cai: Khi pháp luật đến với người dân qua không gian số

Lào Cai: Khi pháp luật đến với người dân qua không gian số

Chuyển đổi số đang tạo ra những thay đổi trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Tại Lào Cai, việc đưa pháp luật lên không gian số không chỉ là giải pháp đổi mới phương thức tuyên truyền mà còn giúp chính sách đến gần hơn với Nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Sập "bẫy tình" của người nước ngoài, một phụ nữ suýt mất hơn 1,3 tỷ đồng

Cảnh giác bẫy lừa đảo không gian mạng: Sập "bẫy tình" của người nước ngoài, một phụ nữ suýt mất hơn 1,3 tỷ đồng

Bằng thủ đoạn kết bạn qua mạng xã hội, tạo dựng mối quan hệ tình cảm rồi hứa hẹn gửi quà tặng, ngoại tệ giá trị lớn, kẻ lừa đảo đã suýt chiếm đoạt thành công hơn 1,3 tỷ đồng của một phụ nữ ở phường Trảng Bom, TP. Đồng Nai.

Từ 01/7, tự ý chia sẻ tác phẩm báo chí trên mạng xã hội có thể bị phạt đến 30 triệu đồng

Từ 01/7, tự ý chia sẻ tác phẩm báo chí trên mạng xã hội có thể bị phạt đến 30 triệu đồng

Từ ngày 01/7/2026, hành vi cung cấp, chia sẻ tác phẩm báo chí trên mạng xã hội khi chưa được sự đồng ý của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ có thể bị xử phạt từ 20 đến 30 triệu đồng. Đây là một trong những quy định đáng chú ý tại Nghị định số 174/2026/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành.

Chiêu livestream "cắt đá tìm ngọc" lừa hơn 32.000 người

Chiêu livestream "cắt đá tìm ngọc" lừa hơn 32.000 người

Ngày 24/5, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức livestream "cắt đá, tìm ngọc" trên mạng xã hội facebook. Cùng với đó, cơ quan điều tra đã chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp, đề nghị truy tố 36 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

2 nữ sinh vụ đánh hội đồng ở Phú Thọ sinh năm 2010 có thể đối mặt hình thức xử lý nào?

2 nữ sinh vụ đánh hội đồng ở Phú Thọ sinh năm 2010 có thể đối mặt hình thức xử lý nào?

Sau vụ một nữ sinh lớp 10 bị đánh hội đồng tại Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1 (Phú Thọ) gây bức xúc trong dư luận, hai nữ sinh sinh năm 2010 đã bị khởi tố về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Dù còn ở độ tuổi học sinh, các bị can vẫn có thể phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Lào Cai: Xử phạt 9 triệu đồng trường hợp giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện

Lào Cai: Xử phạt 9 triệu đồng trường hợp giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện

Ngày 20/5/2026, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định xử phạt 9 triệu đồng đối với người có hành vi giao phương tiện cho người không đủ điều kiện tham gia giao thông, vụ việc được phát hiện qua thông tin phản ánh trên mạng xã hội facebook.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo yêu cầu cung cấp thông tin làm hồ sơ thi tuyển lớp 10 và tốt nghiệp THPT

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo yêu cầu cung cấp thông tin làm hồ sơ thi tuyển lớp 10 và tốt nghiệp THPT

Xuất hiện tình trạng các đối tượng giả danh Ban Giám hiệu, cán bộ phường, xã, giáo dục hoặc công an khu vực gọi điện cho phụ huynh có con em là học sinh lớp 9, lớp 12 thông báo về việc “hoàn thiện hồ sơ thi vào lớp 10, lớp 12” hoặc “cập nhật dữ liệu tuyển sinh trực tuyến”. Qua đó, chúng yêu cầu cha mẹ cung cấp thông tin cá nhân và chuyển tiền để chiếm đoạt.

fb yt zl tw