Công an Lạng sơn triệt xóa nhóm đối tượng vi phạm quy định về kinh doanh đa cấp quy mô đặc biệt lớn

Ngày 21/5, theo thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn, đơn vị vừa phối hợp với Cục A05, A09, C08 cùng các cục nghiệp vụ Bộ Công an và Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Công an Đồng Nai triệt xoá nhóm đối tượng có hành vi vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp với quy mô hàng ngàn tỷ đồng.

Theo Công an tỉnh Lạng Sơn, trong thời gian từ tháng 4/2024 đến nay, các đối tượng đã mở rộng quy mô hoạt động liên quan đến hơn 9.000 người, trong đó có trên 7.000 người Việt Nam và gần 2.000 người Malaysia và người Đài Loan (Trung Quốc) tham gia đầu tư theo mô hình đa cấp, với tổng số tiền giao dịch trên hệ thống tài khoản ngân hàng lên tới hàng ngàn tỷ đồng.

Công an tỉnh Lạng Sơn cùng các cục nghiệp vụ Bộ Công an đã tổ chức khám xét khẩn cấp đồng thời triệu tập đấu tranh đối với 22 đối tượng liên quan, thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Tang vật thu giữ tại hiện trường. (Ảnh Công an tỉnh Lạng Sơn)
Tang vật thu giữ tại hiện trường. (Ảnh Công an tỉnh Lạng Sơn)

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 12 bị can có hành vi vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp, gồm: Ngô Hữu Tháp sinh năm 1974, trú tại tỉnh Lạng Sơn; Lăng Thị Thùy Dung sinh năm 1980, trú tại tỉnh Đồng Nai; Lưu Quốc Ngọc sinh năm 1983; Trần Chấn Quyền sinh năm 1988; Đàm Vĩ Thịnh sinh năm 1988; Từ Bội Diều sinh năm 1993; Đàm Diệu Phát sinh năm 1989 cùng cư trú tại Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh; Kim Vĩnh Hào sinh năm 1985, trú Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh; Đồng Thị Minh Thắng sinh năm 1982; trú tại thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên; Nguyễn Đăng Bắc sinh năm 1975, trú huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh; Phạm Tuấn Phong năm 1984, trú quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh; Tống Thị Hồng Thắm sinh năm 1982, trú Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Phạm Tuấn Phong và Đồng Thị Minh Thắng. (Ảnh Công an tỉnh Lạng Sơn)
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Phạm Tuấn Phong và Đồng Thị Minh Thắng. (Ảnh Công an tỉnh Lạng Sơn)
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Đăng Bắc và Tống Thị Hồng Thắm. (Ảnh Công an tỉnh Lạng Sơn)
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Đăng Bắc và Tống Thị Hồng Thắm. (Ảnh Công an tỉnh Lạng Sơn)

Tang vật thu giữ: 1 ô-tô nhãn hiệu Mercedes, 6 máy tính, 14 điện thoại di động, 2 Ipad, 85 thùng carton chứa gần 15.000 hộp thuốc, gần 2.000 lọ nấm Ngưu Chương Chi chưa rõ nguồn gốc xuất xứ, các loại tem mác, máy móc gia công sản phẩm và các giấy tờ, tài liệu liên quan.

Kho hàng các đối tượng cất giữ sản phẩm. (Ảnh Công an tỉnh Lạng Sơn)
Kho hàng các đối tượng cất giữ sản phẩm. (Ảnh Công an tỉnh Lạng Sơn)

Công an tỉnh Lạng Sơn xác định, đây là nhóm đối tượng hoạt động tội phạm theo phương thức đa cấp có quy mô đặc biệt lớn, liên quan nhiều địa phương, hoạt động xuyên quốc gia, xuyên biên giới; các đối tượng chính trong đường dây là người nước ngoài.

Công an tỉnh Lạng Sơn đang tập trung đấu tranh, khai thác đối với các đối tượng để củng cố tài liệu chứng cứ; đồng thời truy xét mở rộng, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng khác có liên quan để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Lạng Sơn cũng đề nghị các cá nhân, bị hại liên quan chủ động liên hệ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn trình báo, cung cấp thông tin, tài liệu cho lực lượng chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo nhandan.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Lào Cai: Sập bẫy “tri ân khách hàng”, nhiều người cao tuổi mất tiền triệu

Lào Cai: Sập bẫy “tri ân khách hàng”, nhiều người cao tuổi mất tiền triệu

Một nhóm đối tượng lợi dụng sự cả tin của người dân, chủ yếu là phụ nữ và người cao tuổi, dàn dựng màn kịch tặng quà để ép mua các sản phẩm không rõ nguồn gốc với giá cao. Sự việc không chỉ gây thiệt hại kinh tế mà còn là lời cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi ở khu vực nông thôn.

Hơn 900 học sinh Trường THPT Hoàng Quốc Việt được trang bị kiến thức pháp luật

Hơn 900 học sinh Trường THPT Hoàng Quốc Việt được trang bị kiến thức pháp luật

Công an phường Âu Lâu cùng Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa phối hợp với Trường THPT Hoàng Quốc Việt tổ chức chương trình tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật cho học sinh. Chương trình tổ chức sáng 08/9, thu hút sự tham gia của 902 học sinh cùng toàn thể cán bộ, giáo viên nhà trường.

Đưa pháp luật đến gần với đồng bào vùng cao

Đưa pháp luật đến gần với đồng bào vùng cao

Lào Cai có hơn 60% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, phần lớn sinh sống ở vùng cao, vùng sâu nên điều kiện tiếp cận pháp luật còn nhiều hạn chế. Nhận thức rõ điều này, thời gian qua, các địa phương, ngành chức năng trong tỉnh đã triển khai nhiều cách làm sáng tạo, đưa pháp luật đến gần với Nhân dân, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự, xây dựng nếp sống văn minh ở cơ sở.

fb yt zl tw