Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo của các sàn đầu tư tài chính, sàn vàng online

Với tâm lý muốn kiếm tiền nhanh chóng, nhiều người đã tin vào những lời quảng cáo đầu tư sinh lời, lãi suất cao của một số sàn đầu tư tài chính, sàn vàng online và bị "sập bẫy" lừa đảo.

Ảnh minh họa.

Thời gian qua, lực lượng chức năng đã liên tục khuyến cáo người dân cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo, mời gọi tham gia đầu tư vào các sàn giao dịch tài chính online. Tuy nhiên, với tâm lý muốn kiếm tiền nhanh chóng, nhiều người đã tin vào những lời quảng cáo đầu tư sinh lời, lãi suất cao và bị "sập bẫy."

Sập bẫy vì muốn kiếm tiền nhanh chóng

Ngày 11/6 vừa qua, Công an huyện Đan Phượng, Hà Nội tiếp nhận trình báo của chị, sinh năm 1981, về việc bị chiếm đoạt tài sản khi tham gia sàn giao dịch đầu tư tài chính online.

Chị N được các đối tượng gọi điện, mời tham gia đầu tư online và được hướng dẫn lập tài khoản để nạp tiền vào sàn rồi nhận tiền lãi.

Tin vào quảng cáo lợi nhuận cao, chị N đã nạp gần 800 triệu đồng để đầu tư. Tuy nhiên, khi chị N muốn rút tiền thì hệ thống báo lỗi không rút được. Thấy có dấu hiệu lừa đảo, chị N đã đến cơ quan công an trình báo.

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao-Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận đơn của chị T về việc bị chiếm đoạt 24 tỷ đồng khi tham gia đầu tư vàng online. Chị T được các đối tượng gọi điện mời tham gia nhóm đầu tư và được hướng dẫn mở app tài khoản cá nhân trên sàn IG để đặt lệnh mua bán vàng với hứa hẹn lợi nhuận cao.

Chị T đã thực hiện các giao dịch đầu tư với tổng số tiền 20 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi rút tiền, chị T được thông báo không rút được, phải liên hệ trợ lý của sàn. Chị T tiếp tục chuyển cho "trợ lý" tổng số tiền 4 tỷ đồng để rút tiền gốc nhưng đều không được. Thấy có dấu hiệu lừa đảo, chị T đã đến cơ quan công an trình báo.

Ảnh minh họa.

Theo Công an thành phố Hà Nội, hồi đầu tháng 2/2024, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã tiếp nhận đơn của anh T, trình báo việc anh tham gia ứng dụng đầu tư vàng SoonTransfer5, bị chiếm đoạt 4,2 tỷ đồng.

Anh T cho biết có nhận được điện thoại của đối tượng xưng là nhân viên của một công ty chứng khoán, muốn anh vào nhóm để học hỏi và hỗ trợ thông tin về chứng khoán.

Anh T đã tham gia nhóm Zalo và được một vài “người thầy” cung cấp các thông tin về thị trường chứng khoán, định hướng anh tham gia thị trường vàng với hứa hẹn lợi nhuận cao hơn.

Anh tải ứng dụng SoonTransfer5 để tham gia đầu tư. Trong vòng 2 ngày, anh T chuyển 1,2 tỷ đồng để đầu tư và rút được 600 triệu lợi nhuận trong 7 lần.

Đến lần thứ 8, anh T không rút được tiền. Lúc này, các đối tượng thông báo anh T cần "nâng cấp gói VIP 3 tháng," "hoàn trả quỹ hỗ trợ đầu tư," "gỡ bỏ chế độ an toàn"… Anh T đã chuyển cho các đối tượng 3,6 tỷ đồng nhưng không rút được tiền. Lúc này, anh mới nhận ra mình bị lừa và đến cơ quan công an trình báo.

Tránh rơi vào các cạm bẫy tài chính

Theo lực lượng chức năng, cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin và nhu cầu tìm kiếm lợi nhuận trên mạng, xuất hiện ngày càng nhiều các ứng dụng đầu tư tài chính - nền tảng hỗ trợ những nhà đầu tư có số vốn nhỏ kiếm tiền nhanh chóng. Tuy nhiên, đây cũng chính là cơ hội để các đối tượng lừa đảo "giăng bẫy."

Theo Cục An toàn Thông tin-Bộ Thông tin và Truyền thông, dù chiêu trò lừa đảo của các đối tượng không mới nhưng rất tinh vi nên nhiều người dùng mạng xã hội bị lừa. Đối tượng lập các sàn giao dịch, trang web giả mạo sàn giao dịch quốc tế, sau đó giao cho đội ngũ nhân viên telesale gọi điện mời chào nhà đầu tư tham gia các nhóm tư vấn, trao đổi qua Zalo và Telegram.

Ảnh minh họa.

Sau khi nhà đầu tư tham gia nhóm, đối tượng và thành viên của nhóm liên tục nhắn tin, gọi điện thuyết phục nhà đầu tư thực hiện giao dịch đầu tư tài chính, mua bán tiền ảo, tiền mã hóa nhằm chiếm đoạt tài sản.

Cục An toàn Thông tin khuyến nghị người dân luôn cảnh giác, cẩn trọng trước các lời đề nghị hoặc giới thiệu hoạt động đầu tư qua bất cứ hình thức nào, nhất là trên mạng; tìm hiểu kỹ về chủ quản, công ty quản trị trước khi đầu tư.

Người dân cũng cần trang bị kiến thức về tài chính, đầu tư. Khi thấy không chắc chắn, người dân cần tham khảo đánh giá của chuyên gia tài chính hoặc luật sư để có thể đưa ra quyết định thông minh, an toàn và tránh rủi ro lừa đảo.

Lực lượng công an đề nghị người dân cần cảnh giác với các cuộc gọi từ số điện thoại lạ, lời mời kết bạn từ các đối tượng lạ trên các mạng xã hội.

Khi gặp các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần liên hệ cơ quan công an để giải quyết kịp thời vụ việc theo quy định.

Theo vietnamplus.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Lào Cai: Khởi tố người phụ nữ điều khiển ô tô VF3 về hành vi gây rối trật tự công cộng

Lào Cai: Khởi tố người phụ nữ điều khiển ô tô VF3 về hành vi gây rối trật tự công cộng

Ngày 05/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Võ Tuyết Sang (sinh năm 1990, trú tại tổ dân phố số 25 Kim Tân, phường Lào Cai), về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra tại khu vực tổ dân phố 24 Kim Tân, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Trang bị kiến thức, kỹ năng phòng, chống bạo lực và xâm hại cho học sinh Trường THCS Yên Ninh

Trang bị kiến thức, kỹ năng phòng, chống bạo lực và xâm hại cho học sinh Trường THCS Yên Ninh

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11), sáng 5/11, Tòa án nhân dân khu vực 1 - Lào Cai phối hợp với Đoàn Hội thẩm Tòa án nhân dân khu vực 1 và Trường THCS Yên Ninh, phường Yên Bái, tổ chức chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống bạo lực học đường, bảo đảm an toàn trên môi trường mạng và phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em.

Trách nhiệm, bản lĩnh trên tuyến đầu phòng, chống ma túy

Trách nhiệm, bản lĩnh trên tuyến đầu phòng, chống ma túy

Bám sát địa bàn, chủ động đấu tranh với tội phạm, tham mưu các giải pháp phòng ngừa phù hợp, Đại úy Đinh Xuân Thạch, Công an phường Cam Đường và Thượng úy Nguyễn Thế Tây Bắc, Công an xã Bát Xát đã có những đóng góp thiết thực trong công tác phòng, chống ma túy, góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Công an xã Xuân Quang biểu dương hai học sinh tiểu học nhặt được của rơi, tìm người trả lại

Công an xã Xuân Quang biểu dương hai học sinh tiểu học nhặt được của rơi, tìm người trả lại

Ngày 3/11, hai học sinh lớp 3B3, Trường Tiểu học số 2 Xuân Quang, tỉnh Lào Cai nhặt được một chiếc ví bên trong có tiền mặt cùng nhiều giấy tờ quan trọng và đã chủ động tìm cách trả lại người đánh mất. Hành động đẹp của các em đã được Công an xã Xuân Quang ghi nhận, biểu dương.

Lào Cai: Công an xã Gia Phú xử phạt 12,5 triệu đồng trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Lào Cai: Công an xã Gia Phú xử phạt 12,5 triệu đồng trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Ngày 4/11, Công an xã Gia Phú đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với H.V.H. (sinh năm 1993, trú tại thôn Mường Bát, xã Gia Phú) số tiền 12,5 triệu đồng về hành vi lợi dụng mạng xã hội để chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 5 ký kết quy chế phối hợp với UBND 8 xã, phường

Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 5 ký kết quy chế phối hợp với UBND 8 xã, phường

Chiều 4/11, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 5, tỉnh Lào Cai tổ chức ký kết quy chế phối hợp với UBND 8 xã, phường: Nghĩa Lộ, Trung Tâm, Cầu Thia, Liên Sơn, Trạm Tấu, Hạnh Phúc, Phình Hồ và Tà Xi Láng, nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các nhóm dễ bị tổn thương và lợi ích công.

Triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tài chính qua ứng dụng LB-Pro, chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng

Triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tài chính qua ứng dụng LB-Pro, chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng

Ngày 04/11/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Tuấn Anh (sinh năm 1977, trú tại TP Đà Nẵng) về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”. Đồng thời, khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Nhật Khánh, Trần Quốc Anh (cùng trú TP Đà Nẵng), Nguyễn Thị Kiều Nhung (trú tỉnh Quảng Trị) về tội “Rửa tiền”; khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Thị Lan Nhi.

Xử phạt 77 triệu đồng đối một cá nhân và doanh nghiệp vi phạm pháp luật về an toàn giao thông

Xử phạt 77 triệu đồng đối một cá nhân và doanh nghiệp vi phạm pháp luật về an toàn giao thông

Ngày 2/11, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với một người điều khiển xe ô tô đầu kéo không có giấy phép lái xe và doanh nghiệp giao phương tiện cho người không đủ điều kiện theo quy định. Tổng số tiền xử phạt đối với hai trường hợp là 77 triệu đồng.

Cần kịp thời ngăn chặn tình trạng vi phạm pháp luật của thanh thiếu niên

Cần kịp thời ngăn chặn tình trạng vi phạm pháp luật của thanh thiếu niên

Thời gian gần đây, những vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên như: đua xe, bốc đầu, đánh võng, gây rối trật tự công cộng, bạo lực học đường, trộm cắp tài sản... đang có chiều hướng gia tăng, đặt ra yêu cầu cho gia đình, nhà trường và xã hội trong việc kịp thời ngăn chặn những bước chân lỡ nhịp ở tuổi mới lớn.

fb yt zl tw