Bị 'Thầy' lừa hàng chục tỷ đồng đầu tư chứng khoán qua ứng dụng NEEX

Thông qua các hội nhóm trên mạng xã hội, các đối tượng chia sẻ cách 'đánh' chứng khoán, có lợi nhuận cao để dụ dỗ, lôi kéo bị hại đầu tư qua ứng dụng NEEX, rồi chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

lua-dao-neex.jpg
Người dân cần cẩn trọng trước các sàn giao dịch chứng khoán trái phép.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP. Hà Nội cho biết, đơn vị đã tiếp nhận một số vụ việc liên quan đến hành vi lừa đảo bằng hình thức mời gọi đầu tư qua ứng dụng NEEX.

Trong số này, hai nạn nhân đã trình báo cụ thể, cho biết bị chiếm đoạt tổng cộng 15 tỷ đồng.

Theo điều tra ban đầu, các nạn nhân được mời tham gia nhóm tư vấn chứng khoán trực tuyến trên nền tảng ứng dụng NEEX. Trong nhóm này, có một đối tượng tự xưng là “Thầy” - người có kinh nghiệm dày dặn trong việc phân tích thị trường chứng khoán và luôn đưa ra các khuyến nghị đầu tư “chính xác đến từng phút”.

')] after:bg-[length:20%_auto] after:bg-[position:center_50%] after:bg-no-repeat after:bg-[#e9ecef]">
')] after:bg-[length:20%_auto] after:bg-[position:center_50%] after:bg-no-repeat after:bg-[#e9ecef]">

Người dân cần cẩn trọng trước các sàn giao dịch chứng khoán trái phép. Ảnh minh họa

Đối tượng thường xuyên chia sẻ chiến lược “đánh lên, đánh xuống” các mã chứng khoán, đồng thời hướng dẫn thao tác thực hiện lệnh giao dịch trên ứng dụng. Các nạn nhân ban đầu được cho thực hiện đầu tư thử theo hướng dẫn và liên tục thấy lãi, khiến họ càng tin tưởng và sẵn sàng rót thêm tiền.

Lợi dụng lòng tin này, các đối tượng trong nhóm tiếp tục lôi kéo nhà đầu tư mở tài khoản cá nhân và chuyển tiền vào ứng dụng NEEX. Khi nhà đầu tư thực hiện rút tiền với số lượng nhỏ, thường khoảng 5 triệu đồng, hệ thống cho phép rút thành công, tiền được chuyển về tài khoản ngân hàng cá nhân trong thời gian ngắn.

Tuy nhiên, khi số tiền nạp vào đã lớn và nhà đầu tư muốn rút ra một khoản đáng kể, các đối tượng bắt đầu đưa ra nhiều loại “phí” phát sinh như phí giao dịch, phí duy trì tài khoản, thuế thu nhập cá nhân…

Yêu cầu nộp thêm phí tiếp tục được đưa ra, song dù nạn nhân có đóng thêm bao nhiêu cũng không thể rút được tiền. Cuối cùng, toàn bộ số tiền đã nạp vào đều bị chiếm đoạt, tài khoản của nạn nhân bị vô hiệu hóa và bị xóa khỏi nhóm tư vấn, cắt đứt hoàn toàn liên lạc với các đối tượng lừa đảo.

Theo cơ quan chức năng, đây là thủ đoạn không mới nhưng vẫn rất nguy hiểm do đánh vào lòng tham và sự thiếu hiểu biết của một bộ phận người dân trong lĩnh vực đầu tư tài chính.

Nhiều nhóm lừa đảo lập ra các ứng dụng hoặc sàn giao dịch giả mạo, thiết kế giao diện chuyên nghiệp, thao tác mượt mà và có “lịch sử giao dịch” thể hiện lợi nhuận cao, từ đó tạo cảm giác tin tưởng cho người tham gia.

Trước tình hình trên, Công an TP. Hà Nội khuyến cáo, người dân cần đặc biệt cảnh giác khi tham gia các nhóm tư vấn đầu tư chứng khoán trên mạng xã hội hoặc các nền tảng chưa được cấp phép. Mọi hoạt động đầu tư chỉ nên thực hiện qua các sàn giao dịch hợp pháp, được công bố rõ ràng và thuộc sự quản lý của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Cơ quan Công an cũng nhấn mạnh, các đối tượng lừa đảo thường sử dụng chiêu trò hứa hẹn lợi nhuận “siêu khủng”, cơ hội đầu tư “không thể bỏ lỡ” để đánh vào tâm lý ham lãi của nạn nhân.

Đặc biệt, các dấu hiệu như yêu cầu nộp nhiều loại phí bất thường, không thể rút tiền sau khi nộp vốn, hoặc bị cắt liên lạc đột ngột cần được coi là dấu hiệu cảnh báo đỏ.

Người dân khi phát hiện các hành vi có dấu hiệu lừa đảo cần kịp thời báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc liên hệ trực tiếp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP. Hà Nội để được tiếp nhận, xử lý theo quy định pháp luật.

baomoi.com

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Cảnh giác 'bẫy' lừa đảo du lịch hè

Cảnh giác 'bẫy' lừa đảo du lịch hè

Mùa hè vốn là thời điểm nhộn nhịp của những chuyến du lịch trải nghiệm các điểm đến đầy hấp dẫn, thú vị. Thế nhưng, không ít du khách lại trở thành nạn nhân của các tour 0 đồng đến combo giá rẻ bất ngờ. Tình trạng lừa đảo tour du lịch cũng buộc nhiều doanh nghiệp chân chính tìm cách bảo vệ uy tín và quyền lợi khách hàng.

Tuyên truyền, ký cam kết với các hộ dân xã Bảo Thắng có phương tiện thủy chủ động ứng phó với hoàn lưu bão số 3

Tuyên truyền, ký cam kết với các hộ dân xã Bảo Thắng có phương tiện thủy chủ động ứng phó với hoàn lưu bão số 3

Chiều 21/7, Đội Cảnh sát giao thông đường thủy số 1, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh phối hợp với Công an xã Bảo Thắng thực hiện tuyên truyền, nhắc nhở, ký cam kết đối với 10 hộ dân có phương tiện thuỷ, sinh sống dọc ven sông, suối chủ động ứng phó, phòng ngừa đối với hoàn lưu bão số 3.

Sữa giả, TPCN kém chất lượng: Cần bịt lỗ hổng quản lý kiểm nghiệm sản phẩm

Sữa giả, TPCN kém chất lượng: Cần bịt lỗ hổng quản lý kiểm nghiệm sản phẩm

Hàng loạt vụ sữa giả, thực phẩm chức năng giả phơi bày lỗ hổng quản lý khi sản phẩm được cấp phép chỉ qua hồ sơ, doanh nghiệp tự kiểm soát, tự chịu trách nhiệm. Điều này khiến sữa bột giả, thực phẩm bảo vệ sức khỏe kém chất lượng dễ dàng lưu hành. Đã đến lúc cần siết chặt kiểm nghiệm sản phẩm.

Hút mỡ giá rẻ, phải trả giá quá đắt

Hút mỡ giá rẻ, phải trả giá quá đắt

Chỉ với vài triệu đồng, hàng loạt quảng cáo dịch vụ “hút mỡ không đau”, “giảm ngay 10kg sau 1 buổi” tràn ngập trên Facebook, TikTok, YouTube... đánh trúng tâm lý thích làm đẹp nhanh, giá rẻ của nhiều người. Nhưng đằng sau vẻ ngoài lung linh đó là những ca biến chứng, thậm chí tử vong vì giao phó cơ thể cho người không có chuyên môn.

Lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai thăm, động viên đại úy công an xã bị thương khi khống chế tội phạm về ma tuý

Lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai thăm, động viên đại úy công an xã bị thương khi khống chế tội phạm về ma tuý

Ngày 19/7, thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai, Đại tá Trần Quốc Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên Đại úy Đặng Minh Quang, cán bộ Công an xã Phong Hải, tỉnh Lào Cai bị thương khi đang vây bắt, khống chế đối tượng phạm tội về ma tuý.

Hiểm họa từ việc tài xế xe khách lái quá số giờ quy định

Hiểm họa từ việc tài xế xe khách lái quá số giờ quy định

Vì áp lực thu nhập hoặc tâm lý chủ quan, không ít tài xế vẫn cố tình lách luật, bất chấp quy định về thời gian lái xe an toàn. Họ tiếp tục cầm lái trong trạng thái mệt mỏi, thậm chí kiệt sức, đẩy bản thân và hành khách vào tình thế đầy rủi ro... Không ít vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra chỉ vì vài giây ngủ gật.

Cạm bẫy mua bán người qua mạng, đưa vào công ty lừa đảo ở Campuchia

Cạm bẫy mua bán người qua mạng, đưa vào công ty lừa đảo ở Campuchia

Ngày 4/7, Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp cùng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh tiếp nhận 38 công dân (27 nam, 11 nữ) do Cảnh sát Campuchia bàn giao. Đây là số công dân do lực lượng chức năng Campuchia truy quét do vi phạm xuất, nhập cảnh và lao động trái phép ở tỉnh Svay Riêng. Sau khi tiếp nhận, sàng lọc, Công an phát hiện có 29 người làm việc trong các công ty liên quan đến cờ bạc, lừa đảo qua mạng tại Campuchia.

fb yt zl tw