Trước đó, qua quá trình trinh sát, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh phát hiện có một số fanpage giả mạo các khách sạn, villa tại địa bàn phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai, với mục đích nhận đặt cọc để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều khách du lịch trên địa bàn cả nước.
Lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo xác lập chuyên án "Đấu tranh bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng xã hội facebook thông qua thủ đoạn giả mạo fanpage của các khách sạn", trong đó, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp cùng Phòng An ninh mạng và Công an các tỉnh nhanh chóng khoanh vùng, điều tra, xác minh, bắt giữ các đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản này.
Quá trình điều tra xác định, từ cuối năm 2023, do không có tiền tiêu xài cá nhân và trước đây các đối tượng đã có kinh nghiệm trong việc môi giới đặt phòng khách sạn, Quách Thị Thu Hằng, sinh năm 2001, trú tại tổ dân phố 3, phường Tân Dân, tỉnh Thanh Hóa cùng chị gái ruột là Quách Thị Thu, sinh năm 1998, trú tại thôn Lập Ái, xã Song Giang (nay là xã Đại Lai), tỉnh Bắc Ninh đã nảy sinh ý định thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách du lịch.
Để thực hiện hành vi lừa đảo, Quách Thị Thu Hằng và Quách Thị Thu rủ nhau mua các trang fanpage giả mạo mang tên các khách sạn, villa trên cả nước cùng nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau, với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tiền đặt cọc phòng nghỉ của khách du lịch.
Sau khi được khách du lịch liên hệ đặt phòng trên các fanpage thì các đối tượng sẽ cung cấp số tài khoản ngân hàng không chính chủ và yêu cầu khách phải đặt cọc trước 50% tiền phòng thì mới được giữ phòng nghỉ. Khi nhận được tiền cọc của khách, các đối tượng sẽ chặn liên lạc và chiếm đoạt số tiền trên.
Quá trình xác minh xác định, Hằng và Thu đã mua và sử dụng các fanpage gồm: "Khách sạn White Cloud Sapa Homestay" "Eco Nghi Sơn Island', "The Kupid Đà Lạt"... cùng 18 số tài khoản ngân hàng và nhiều số điện thoại của các nhà mạng để sử dụng vào mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Để che giấu hành vi phạm tội, 2 đối tượng sau khi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách thành công sẽ xóa các fanpage cũ và tiếp tục lập các fanpage mới tương tự để tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội…
Đến ngày 9/7/2025, dưới sự chỉ đạo của Ban chuyên án, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Lào Cai, Công an tỉnh Bắc Ninh, Công an tỉnh Thanh Hóa đồng loạt tiến hành kiểm tra, triệu tập làm việc với 15 đối tượng và người liên quan; khám xét, thu giữ 7 điện thoại di động, 14 sim điện thoại đã qua sử dụng, 150 triệu đồng, 11 chiếc nhẫn màu vàng cùng nhiều đồ vật, giấy tờ, sổ sách, dữ liệu điện tử liên quan đến hành vi lừa đảo.
Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Quách Thị Thu và Quách Thị Thu Hằng khai nhận, với phương thức, thủ đoạn như trên, từ cuối năm 2023 đến khoảng tháng 2/2025, các đối tượng đã chiếm đoạt của hơn 500 khách du lịch với tổng số tiền trên 2 tỷ đồng.
Ngày 21/7/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối Quách Thị Thu Hằng và Quách Thị Thu về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục mở rộng điều tra, đấu tranh làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng để xử lý theo quy định.
