Bắt đối tượng điều hành gần 60 "công ty ma" mua bán trái phép gần 1.700 hóa đơn giá trị gia tăng

Ngày 15/3, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Lai Châu cho biết vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Anh Tài (SN 1996, trú tại xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT).

Trước đó, từ cuối năm 2020, Phòng Cảnh sát Kinh tế phát hiện Đỗ Thị Thu Hiền (SN 1981), kế toán Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Hà Thanh (thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên) nhờ Nguyễn Thị Thắm (SN 1990, cùng trú tại thị trấn Than Uyên) tìm mua giúp hóa đơn GTGT nhằm mục đích kê khai, trốn thuế.

Đối tượng Trần Anh Tài cùng tang vật liên quan. (Ảnh: TTXVN)

Sau đó, Thắm lên mạng xã hội mua của một người đàn ông 21 hóa đơn với giá trị sau thuế ghi trên hóa đơn 1,32 tỉ đồng rồi bán lại cho Hiền, hưởng chênh lệch 3,2% - 4%. Tháng 12/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Thị Thu Hiền về hành vi trốn thuế và Nguyễn Thị Thắm về hành vi mua bán trái phép hóa đơn để điều tra xử lý theo quy định.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Thắm còn lên mạng xã hội, liên hệ với một số đối tượng khác mua hàng trăm hóa đơn GTGT để bán lại cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Cụ thể, từ cuối năm 2020 đến hết năm 2021, Thắm mua hàng trăm hóa đơn GTGT của tài khoản Facebook "Trần Thành".

Quá trình mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Lai Châu phối hợp với Cục an ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an) cùng Công an một số tỉnh, thành phố làm rõ chủ tài khoản Facebook "Trần Thành" là Trần Anh Tài (SN 1996, hộ khẩu thường trú tại xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Ngày 13/3, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lai Châu khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Tài về hành vi mua bán hóa đơn GTGT. Tại cơ quan điều tra, Tài khai nhận đã móc nối với nhiều đối tượng quản lý, điều hành gần 60 "công ty ma" để mua bán hóa đơn cho 360 tổ chức, cá nhân với tổng số tiền hàng trăm tỉ đồng.

Trong đó, Tài trực tiếp thành lập, điều hành 4 công ty trên địa bàn huyện Bến Lức, tỉnh Long An và huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh nhằm mua bán trái phép hóa đơn GTGT. Từ năm 2020 đến nay, thông qua các "công ty ma", Tài xuất gần 1.700 liên hóa đơn bán cho hàng trăm tổ chức, cá nhân mua nhằm mục đích trốn thuế.

Thủ đoạn của các đối tượng là mua lại công ty do người khác thành lập hoặc lấy căn cước công dân của nhiều cá nhân rồi đăng ký thành lập doanh nghiệp để lập ra các "công ty ma" nhằm mua bán trái phép hóa đơn. Sau đó, đối tượng lập nick Facebook tên khác lên mạng rao bán hóa đơn nhằm che giấu tung tích, lai lịch bản thân.

Hiện Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Lai Châu tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Báo Mỹ đưa tin cảnh sát Việt Nam triệt phá đường dây phim lậu lớn nhất thế giới

Báo Mỹ đưa tin cảnh sát Việt Nam triệt phá đường dây phim lậu lớn nhất thế giới

Đại diện Liên minh Sáng tạo và Giải trí (có trụ sở tại Mỹ) cho biết họ đã hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật Việt Nam để đóng cửa web phim lậu lớn nhất thế giới. Theo ghi nhận, nền tảng chiếu nội dung vi phạm bản quyền trụ sở tại Việt Nam có đến 1/3 lượng người truy cập đến từ Mỹ.

Thời gian thực hiện thủ tục cấp 'sổ đỏ' là bao lâu theo Nghị định mới của Chính phủ?

Thời gian thực hiện thủ tục cấp 'sổ đỏ' là bao lâu theo Nghị định mới của Chính phủ?

Thời gian thực hiện thủ tục cấp "sổ đỏ" được quy định trong Nghị định 101/2024/NĐ-CP ngày 29/7/2024 của Chính phủ quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và Hệ thống thông tin đất đai (sau đây gọi tắt là Nghị định 101/2024/NĐ-CP).

Việc đỗ xe trái phép trên hè phố bị xử phạt ra sao?

Việc đỗ xe trái phép trên hè phố bị xử phạt ra sao?

Theo quy định của pháp luật thì vỉa hè là bộ phận của đường đô thị, phục vụ chủ yếu cho người đi bộ nhưng người dân vẫn có thể đỗ xe trên vỉa hè, nếu việc đỗ xe này tuân thủ đúng các quy định của pháp luật. Thạc sĩ, Luật sư Nguyễn Đức Hùng - Giám đốc Công ty Luật TNHH Thiện Duyên - Đoàn luật sư thành phố Hà Nội sẽ giải đáp trường hợp này.

Xử lý hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng

Xử lý hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng

Mặc dù đã có nhiều biện pháp ngăn chặn và xử lý, nhưng thời gian qua, tình trạng mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng vẫn diễn biến phức tạp, trong đó có nhiều vụ được phát hiện với số tiền vi phạm lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng, gây thất thu thuế cho Nhà nước và ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh lành mạnh của doanh nghiệp.

fbytzltw