Bắt đối tượng điều hành gần 60 "công ty ma" mua bán trái phép gần 1.700 hóa đơn giá trị gia tăng

Ngày 15/3, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Lai Châu cho biết vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Anh Tài (SN 1996, trú tại xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT).

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trước đó, từ cuối năm 2020, Phòng Cảnh sát Kinh tế phát hiện Đỗ Thị Thu Hiền (SN 1981), kế toán Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Hà Thanh (thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên) nhờ Nguyễn Thị Thắm (SN 1990, cùng trú tại thị trấn Than Uyên) tìm mua giúp hóa đơn GTGT nhằm mục đích kê khai, trốn thuế.

Đối tượng Trần Anh Tài cùng tang vật liên quan. (Ảnh: TTXVN)

Sau đó, Thắm lên mạng xã hội mua của một người đàn ông 21 hóa đơn với giá trị sau thuế ghi trên hóa đơn 1,32 tỉ đồng rồi bán lại cho Hiền, hưởng chênh lệch 3,2% - 4%. Tháng 12/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Thị Thu Hiền về hành vi trốn thuế và Nguyễn Thị Thắm về hành vi mua bán trái phép hóa đơn để điều tra xử lý theo quy định.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Thắm còn lên mạng xã hội, liên hệ với một số đối tượng khác mua hàng trăm hóa đơn GTGT để bán lại cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Cụ thể, từ cuối năm 2020 đến hết năm 2021, Thắm mua hàng trăm hóa đơn GTGT của tài khoản Facebook "Trần Thành".

Quá trình mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Lai Châu phối hợp với Cục an ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an) cùng Công an một số tỉnh, thành phố làm rõ chủ tài khoản Facebook "Trần Thành" là Trần Anh Tài (SN 1996, hộ khẩu thường trú tại xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Ngày 13/3, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lai Châu khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Tài về hành vi mua bán hóa đơn GTGT. Tại cơ quan điều tra, Tài khai nhận đã móc nối với nhiều đối tượng quản lý, điều hành gần 60 "công ty ma" để mua bán hóa đơn cho 360 tổ chức, cá nhân với tổng số tiền hàng trăm tỉ đồng.

Trong đó, Tài trực tiếp thành lập, điều hành 4 công ty trên địa bàn huyện Bến Lức, tỉnh Long An và huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh nhằm mua bán trái phép hóa đơn GTGT. Từ năm 2020 đến nay, thông qua các "công ty ma", Tài xuất gần 1.700 liên hóa đơn bán cho hàng trăm tổ chức, cá nhân mua nhằm mục đích trốn thuế.

Thủ đoạn của các đối tượng là mua lại công ty do người khác thành lập hoặc lấy căn cước công dân của nhiều cá nhân rồi đăng ký thành lập doanh nghiệp để lập ra các "công ty ma" nhằm mua bán trái phép hóa đơn. Sau đó, đối tượng lập nick Facebook tên khác lên mạng rao bán hóa đơn nhằm che giấu tung tích, lai lịch bản thân.

Hiện Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Lai Châu tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Cảnh giác trước tình trạng lừa đảo đưa người lao động đi làm việc tại Australia trong ngành nông nghiệp

Cảnh giác trước tình trạng lừa đảo đưa người lao động đi làm việc tại Australia trong ngành nông nghiệp

Nhằm ngăn chặn tình trạng lừa đảo đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại Australia trong ngành nông nghiệp, ngày 21/5, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã có văn bản giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan tổ chức thông tin, tuyên truyền tới người lao động trên địa bàn tỉnh.

Cảnh báo bị chiếm đoạt thông tin cá nhân khi nhờ "cò" làm hộ chiếu nhanh trên mạng

Cảnh báo bị chiếm đoạt thông tin cá nhân khi nhờ "cò" làm hộ chiếu nhanh trên mạng

Công an thành phố Hà Nội cho biết, lợi dụng một bộ phận người dân không thông thạo về công nghệ thông tin, cách thức nộp hồ sơ trực tuyến, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều trang, hội nhóm “cò mồi” làm hộ chiếu nhanh tiềm ẩn nhiều nguy cơ chiếm đoạt thông tin cá nhân.

Giả danh cán bộ ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt hơn 80 tỷ đồng

Giả danh cán bộ ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt hơn 80 tỷ đồng

Ngày 21/5, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Hà Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Trung Hiếu (sinh năm 1994, trú tại tổ 7, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4, Điều 174, Bộ luật Hình sự.

Hải Dương: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng dừng xe giữa đường chụp ảnh cưới

Hải Dương: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng dừng xe giữa đường chụp ảnh cưới

Ngày 19/5, Công an huyện Gia Lộc cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Đồng thời, cơ quan chức năng bắt tạm giam 2 đối tượng liên quan đến việc dừng xe ô tô giữa đường, dàn hàng ngang để cô dâu, chú rể xuống quay phim, chụp ảnh. Các quyết định trên đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, phòng chống đuối nước tại Trường THPT số 3 Mường Khương

Tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, phòng chống đuối nước tại Trường THPT số 3 Mường Khương

Ngày 17/5, Công an huyện Mường Khương phối hợp với Trường Trung học phổ thông số 3 huyện Mường Khương và Công ty Honda Tiến Thành Lào Cai đã tổ chức tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, phòng chống đuối nước; trải nghiệm kỹ năng lái xe an toàn cho cán bộ, giáo viên, học sinh trong trường.

Bắt đối tượng lập tài khoản trên mạng xã hội kêu gọi từ thiện để lừa đảo

Bắt đối tượng lập tài khoản trên mạng xã hội kêu gọi từ thiện để lừa đảo

Ngày 15/5, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đã bàn giao đối tượng Huỳnh Phương Thủy (sinh năm 2004), trú thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

fb yt zl tw