Xét xử 135 người trong đường dây cho vay lãi nặng, cắt ghép ảnh ''nóng'' đòi nợ

Khách vay chậm trả tiền, nghi phạm trong đường dây cho vay lãi nặng truy thu nợ bằng cách nhắn tin, gọi điện đe dọa, cắt ghép ảnh khách vay đăng lên mạng.
Ngày 22-8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm 135 bị cáo trong vụ đường dây cho vay lãi nặng do nhóm người Trung Quốc cầm đầu.
Các bị cáo bị truy tố về các tội như cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; trốn thuế; cưỡng đoạt tài sản.
Cáo trạng xác định tháng 10-2017, Li Zhao Qiang (36 tuổi, người Trung Quốc) nhập cảnh vào Việt Nam và tạo lập các app như "Cash Vn", "Vaynhanhpro"… với máy chủ đặt tại Hong Kong.
Các app này cho khách người Việt Nam vay tiền, lấy lãi suất cao, từ 43.000 - 60.000 đồng/triệu đồng/ngày (tương đương mức lãi suất 1,570% - 2,190%/năm) trên địa bàn Hà Nội, một số tỉnh, thành cả nước.
Để tổ chức hoạt động cho khách vay tiền, Li Zhao Qiang bàn bạc và thuê Nguyễn Quang Vũ (37 tuổi, ở quận Ba Đình) cùng nhiều người khác đứng tên thành lập, quản lý, điều hành một số công ty phục vụ hoạt động tội phạm.
Li Zhao Qiang sau đó đưa Zhang Min (38 tuổi), Liu Dan Yang (32 tuổi, đều mang quốc tịch Trung Quốc) sang Việt Nam. Những người này cùng nhau tuyển dụng nhân viên làm việc tại các bộ phận mời chào, thẩm định, nhắc và truy thu nợ.
Nhóm nhân viên này có nhiệm vụ gọi điện nhắc người vay tiền trả nợ trước 1-2 ngày đến hạn.
Trường hợp khách vay chậm trả tiền, nhóm do Zhang Min quản lý, phụ trách sẽ truy thu nợ bằng hình thức sử dụng các số điện thoại khác nhau để nhắn tin, gọi điện chửi bới, đe dọa.
Đáng chú ý, nhóm này còn cắt ghép ảnh "nóng" của khách vay, người thân trong danh bạ đăng lên các trang mạng xã hội để bôi nhọ, gây sức ép.
Mô hình hoạt động của nhóm này bao gồm "công ty tổng" là Công ty TNHH Công nghệ Newstar Việt Nam, Công ty TNHH dịch vụ thương mại Ngôi Sao Việt, điều hành mọi hoạt động các công ty chi nhánh, trả lương cho nhân viên, phụ trách việc thẩm định hồ sơ vay của khách hàng.
Các công ty chi nhánh gồm Công ty phát triển tầm nhìn Metag, Công ty dịch vụ chăm sóc khách hàng DCS. Nhóm doanh nghiệp này dùng để nhắc, truy thu nợ...
Cơ quan điều tra xác định Li Zhao Qiang đã điều hành các công ty, cho vay qua các app với tổng số gần 130.000 khách, hơn 1.600 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 730 tỉ đồng.
Trong đó, app 'Vaynhanhpro" thu lợi hơn 177 tỉ đồng; app "Cash Vn" hơn 547 tỉ đồng, app "Ovy" hơn 7,5 tỉ đồng.
Trong vụ án này, Li Zhao Qiang được xác định là chủ mưu, cầm đầu nhưng người này không có mặt tại Việt Nam, nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã trong nước, phối hợp làm thủ tục truy nã quốc tế, bắt được sẽ xử lý sau.
(Theo TTO)

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Bắt giữ nhóm đối tượng sử dụng mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản

Bắt giữ nhóm đối tượng sử dụng mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản

Ngày 30/6/2025, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đơn vị đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án liên quan đến hành vi chiếm đoạt tài sản của Công ty tài chính TNHH Một thành viên Mirae Asset (Việt Nam) và Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).

Quyết liệt phòng chống tội phạm trên biên giới

Quyết liệt phòng chống tội phạm trên biên giới

Thực hiện đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (từ ngày 15/5 - 15/6) và đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma tuý trên tuyến biên giới tỉnh Lào Cai hưởng ứng "Tháng hành động phòng, chống ma túy" (từ ngày 1 - 30/6), lực lượng Bộ đội Biên phòng Lào Cai đã tăng cường, quyết liệt triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngăn chặn, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm ở khu vực biên giới.

Lực lượng quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra, tuyên truyền phổ biến pháp luật cho chủ cơ sở kinh doanh mặt hàng mỹ phẩm tại huyện Hoài Đức.

Phòng, chống hàng giả, hàng nhái:Đồng bộ nhiều giải pháp, siết chặt kiểm soát thị trường

Với mục tiêu xác lập môi trường thương mại minh bạch, an toàn, đồng thời duy trì cuộc chiến với hàng giả như một nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, lực lượng quản lý thị trường tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát hoạt động nhập lậu, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, đặc biệt trên không gian thương mại điện tử để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Hệ lụy từ buôn bán động vật hoang dã trái phép

Hệ lụy từ buôn bán động vật hoang dã trái phép

Vấn nạn săn bắt, buôn lậu động vật hoang dã đang gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng đối với hệ sinh thái tự nhiên, tác động tiêu cực lên mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Bên cạnh một bộ phận nhỏ vi phạm pháp luật do thiếu hiểu biết, phần lớn đối tượng trong lĩnh vực này đều vì lợi nhuận mà nhắm mắt đưa chân, tham gia vào các đường dây buôn bán động vật hoang dã trái phép.

Khởi tố vụ thí sinh dùng camera cúc áo truyền ra ngoài nhờ cứu trợ môn Văn

Khởi tố vụ thí sinh dùng camera cúc áo truyền ra ngoài nhờ cứu trợ môn Văn

Ngày 27/6, Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước; Chiếm đoạt bí mật nhà nước”, xảy ra sáng 26/6, trong thời gian thi môn Ngữ Văn, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tại Hội đồng thi Trường THPT Thăng Long, thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà.

fb yt zl tw