Bị cáo Hoàng Văn Hoan và Nguyễn Sơn Thành đều là cựu cán bộ Công an phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, bị tòa tuyên phạt án tù với cáo buộc cho vay lãi nặng và tổ chức đánh bạc.
Ngày 8/4, Bugaevskiy Tymur và Kravchuk Iryna, 39 tuổi (cùng quốc tịch Ukraine) bị Phòng Trọng án, Cục cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) phối hợp Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa bắt để điều tra hành vi cho vay lãi qua giao dịch dân sự.
Ngày 31/1, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã có những thông tin chia sẻ về quá trình phá đường dây cho vay lãi nặng quy mô 9.000 tỷ đồng, do đối tượng người nước ngoài cầm đầu.
Ngày 16/1, Công an thành phố Lào Cai đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Hồng Linh (sinh năm 1975, thường trú tại đường Hàm Nghi, tổ 8, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Công an khám xét nơi ở của ba bị can cho vay lãi nặng, phát hiện nhiều dao kiếm, h.u.n.g k.h.í.
Cơ quan CSĐT Công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng cho biết vừa bắt khẩn cấp Dương Phan Quốc Minh (SN 1996) và Phùng Quang Linh (SN 1999, cùng trú TX Sơn Tây, Hà Nội) về hành vi cho vay lãi nặng.
Các đối tượng đã thu lợi bất chính hơn 8.000 tỷ đồng, tổ chức chuyển tiền trái phép sang Trung Quốc hơn 5.000 tỷ đồng.
