Phát hiện đường dây đánh bạc nghìn tỷ xuyên quốc gia

Từ cuối tháng 9/2024 đến khi bị phát hiện, nhóm này đã thực hiện thanh toán trên cổng game đánh bạc trên với số tiền giao dịch khoảng 1.000 tỷ đồng.

Ngày 4/1, theo Cổng thông tin Công an Hà Nội, Công an quận Hà Đông vừa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ CATP Hà Nội điều tra, khám phá đường dây tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia, số tiền giao dịch khoảng 1.000 tỷ đồng.

Theo đó, thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, qua các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Hà Đông đã phát hiện 1 nhóm đối tượng khoảng 20 người thuê văn phòng tại đường Hòa Bình, tổ 15 phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP Hà Nội.

Biểu hiện của nhóm này là sống khép kín, ít tiếp xúc với người xung quanh, sử dụng nhiều điện thoại di động và thiết bị mạng, có dấu hiệu sử dụng công nghệ cao để hoạt động phạm tội.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ.

Ngày 25/12/2024, các lực lượng đã triển khai kiểm tra văn phòng, nơi các đối tượng đang làm việc. Tại thời điểm kiểm tra phát hiện 18 đối tượng đang sử dụng điện thoại di động để quét sinh trắc học thực hiện giao dịch chuyển tiền. Lực lượng Công an đã thu giữ 118 điện thoại di động các loại, 7 bộ máy tính chủ cùng nhiều thiết bị mạng; 91 tài khoản ngân hàng với tổng số tiền sơ bộ xác định khoảng 4 tỷ đồng.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra xác định Mã Tư Viễn (SN 1981, thường trú tại Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội; là người Việt Nam, gốc Trung Quốc) làm hướng dẫn viên cho các đoàn khách từ Trung Quốc, Đài Loan du lịch đến Việt Nam.

Trong thời gian ở Đài Loan, Viễn quen biết một số người Trung Quốc. Đến cuối tháng 2/2024, các đối tượng gặp nhau tại Campuchia để bàn bạc hợp tác làm ứng dụng đánh bạc tại Việt Nam, đồng thời đi sang Myanmar xem cách thức hoạt động, vận hành các ứng dụng “đánh bạc”.

Thiết bị chuyển tiền nạp, thanh toán cho khách chơi trên cổng game đánh bạc.

Thiết bị chuyển tiền nạp, thanh toán cho khách chơi trên cổng game đánh bạc.

Đến tháng 7/2024, hai bên thống nhất sẽ mở cổng nạp và thanh toán tiền đánh bạc tại Việt Nam, trung bình hàng tháng cổng game do các đối tượng mở ra có lợi nhuận khoảng 25 tỷ đồng/tháng, số tiền hoa hồng các đối tượng được hưởng là 0,3% của tiền lợi nhuận.

Để thực hiện ý đồ, Viễn cùng vợ là Lê Thị Chinh thuê văn phòng tại đường Hòa Bình, tổ 15 phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, mua điện thoại, máy tính, camera… và tìm nhân viên quét sinh trắc học với mức lương 15 triệu đồng/1 nhân viên/tháng.

Từ cuối tháng 9/2024 đến tháng 12/2024, Viễn và Chinh đã thuê 16 nhân viên, mở 91 tài khoản ngân hàng của nhiều ngân hàng như Vietcombank, Techcombank, BIDV, MB, MSB… Nhóm của Viễn, Chinh hoạt động tại Việt Nam kết hợp với nhóm người Đài Loan, Trung Quốc thực hiện quét sinh trắc chuyển tiền nạp, thanh toán cho các khách chơi trên cổng game đánh bạc trên, đảm bảo xuyên suốt cho hoạt động đánh bạc xuyên quốc gia.

Các đối tượng trong vụ án.

Các đối tượng trong vụ án.

Theo công an Hà Nội, đây là nhóm tổ chức tội phạm đánh bạc trên không gian mạng, có tính chất xuyên quốc gia với sự tham gia của người nước ngoài trực tiếp chỉ đạo, điều hành. Đường dây được chia thành nhiều khâu, hoạt động ở các quốc gia khác nhau, máy chủ đánh bạc đặt tại nước ngoài. Tại Việt Nam các đối tượng mở cổng nạp và thanh toán tiền đánh bạc cho các “con bạc” đánh bạc xuyên quốc gia. Trong thời gian từ cuối tháng 9/2024 đến khi bị phát hiện, nhóm của Viễn, Chinh đã thực hiện thanh toán trên cổng game đánh bạc trên với số tiền giao dịch khoảng 1.000 tỷ đồng.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông đã ra quyết định khởi tố vụ án “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc”, đồng thời tạm giữ hình sự 18 đối tượng về tội Tổ chức đánh bạc, 4 đối tượng về hành vi đánh bạc.

Hiện Công an quận Hà Đông tiếp tục phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an Thành phố mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Ký kết quy chế phối hợp giữa NHCSXH với công an các xã, phường

Ký kết quy chế phối hợp giữa NHCSXH với công an các xã, phường

Nhằm tăng cường trách nhiệm và hợp tác trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ an toàn tại các điểm giao dịch xã, phường... chiều 20/8, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Cam Đường tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp với công an các xã, phường: Lào Cai, Cam Đường, Cốc San, Hợp Thành.

Lào Cai đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số

Lào Cai đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số

Bám sát những nội dung nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội (TTATXH), Công an xã Mù Cang Chải đặc biệt chú trọng công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự và tham gia tuần tra, đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT); tham mưu giải quyết ổn định tình hình nội bộ nhân dân, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ.

Công an xã Xuân Hòa đẩy mạnh cao điểm vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo

Công an xã Xuân Hòa đẩy mạnh cao điểm vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Công an tỉnh Lào Cai, Công an xã Xuân Hòa đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp tuyên truyền, vận động Nhân dân giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Tăng cường quản lý các loại hình kinh doanh, dịch vụ mùa lễ hội đền Bảo Hà

Lào Cai: Tăng cường quản lý các loại hình kinh doanh, dịch vụ mùa lễ hội đền Bảo Hà

Nhằm chủ động phòng ngừa, đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự (ANTT), trật tự đô thị và vệ sinh môi trường tại khu vực diễn ra Lễ hội đền Bảo Hà năm 2025, Công an xã Bảo Hà đã tham mưu cho UBND xã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, ký cam kết với các hộ kinh doanh dịch vụ tín ngưỡng tại đền Bảo Hà.

Công an xã Đông Cuông vận động thu hồi nhiều vũ khí tự chế

Công an xã Đông Cuông vận động thu hồi nhiều vũ khí tự chế

Thực hiện đợt cao điểm tổng rà soát, vận động toàn dân giao nộp, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo (từ 28/7 đến 30/10/2025), Công an xã Đông Cuông triển khai nhiều hoạt động thiết thực, nhận được sự đồng tình, hưởng ứng tích cực của người dân.

Mất hơn 2,2 tỷ đồng vì bị "con gái" lừa qua facebook

Mất hơn 2,2 tỷ đồng vì bị "con gái" lừa qua facebook

Ngọc Anh đã tạo 1 tài khoản Facebook có tên giống với tài khoản Facebook của con gái bà P, yêu cầu bà P. hỗ trợ chuyển tiền. Do tin là con gái của mình nên bà P. đã chuyển tổng số tiền 2,258 tỷ đồng vào các tài khoản ngân hàng do đối tượng giả mạo cung cấp.

Công an phường Sơn Tây kịp thời giải cứu nam thanh niên dính bẫy 'bắt cóc online'

Công an phường Sơn Tây kịp thời giải cứu nam thanh niên dính bẫy 'bắt cóc online'

Giả danh Công an gọi điện thông báo nam thanh niên 18 tuổi có liên quan đến đường dây ma túy và rửa tiền, đồng thời dọa dẫm, yêu cầu tự rời khỏi nhà, tắt điện thoại, ra nơi vắng vẻ nếu không sẽ bị bắt. Sau đó, đối tượng gọi điện cho gia đình yêu cầu chuyển khoản ngay 100 triệu đồng tiền chuộc, nếu không sẽ bán con sang Trung Quốc.

fb yt zl tw