Phát hiện đường dây đánh bạc nghìn tỷ xuyên quốc gia

Từ cuối tháng 9/2024 đến khi bị phát hiện, nhóm này đã thực hiện thanh toán trên cổng game đánh bạc trên với số tiền giao dịch khoảng 1.000 tỷ đồng.

Ngày 4/1, theo Cổng thông tin Công an Hà Nội, Công an quận Hà Đông vừa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ CATP Hà Nội điều tra, khám phá đường dây tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia, số tiền giao dịch khoảng 1.000 tỷ đồng.

Theo đó, thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, qua các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Hà Đông đã phát hiện 1 nhóm đối tượng khoảng 20 người thuê văn phòng tại đường Hòa Bình, tổ 15 phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP Hà Nội.

Biểu hiện của nhóm này là sống khép kín, ít tiếp xúc với người xung quanh, sử dụng nhiều điện thoại di động và thiết bị mạng, có dấu hiệu sử dụng công nghệ cao để hoạt động phạm tội.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ.

Ngày 25/12/2024, các lực lượng đã triển khai kiểm tra văn phòng, nơi các đối tượng đang làm việc. Tại thời điểm kiểm tra phát hiện 18 đối tượng đang sử dụng điện thoại di động để quét sinh trắc học thực hiện giao dịch chuyển tiền. Lực lượng Công an đã thu giữ 118 điện thoại di động các loại, 7 bộ máy tính chủ cùng nhiều thiết bị mạng; 91 tài khoản ngân hàng với tổng số tiền sơ bộ xác định khoảng 4 tỷ đồng.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra xác định Mã Tư Viễn (SN 1981, thường trú tại Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội; là người Việt Nam, gốc Trung Quốc) làm hướng dẫn viên cho các đoàn khách từ Trung Quốc, Đài Loan du lịch đến Việt Nam.

Trong thời gian ở Đài Loan, Viễn quen biết một số người Trung Quốc. Đến cuối tháng 2/2024, các đối tượng gặp nhau tại Campuchia để bàn bạc hợp tác làm ứng dụng đánh bạc tại Việt Nam, đồng thời đi sang Myanmar xem cách thức hoạt động, vận hành các ứng dụng “đánh bạc”.

Thiết bị chuyển tiền nạp, thanh toán cho khách chơi trên cổng game đánh bạc.

Thiết bị chuyển tiền nạp, thanh toán cho khách chơi trên cổng game đánh bạc.

Đến tháng 7/2024, hai bên thống nhất sẽ mở cổng nạp và thanh toán tiền đánh bạc tại Việt Nam, trung bình hàng tháng cổng game do các đối tượng mở ra có lợi nhuận khoảng 25 tỷ đồng/tháng, số tiền hoa hồng các đối tượng được hưởng là 0,3% của tiền lợi nhuận.

Để thực hiện ý đồ, Viễn cùng vợ là Lê Thị Chinh thuê văn phòng tại đường Hòa Bình, tổ 15 phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, mua điện thoại, máy tính, camera… và tìm nhân viên quét sinh trắc học với mức lương 15 triệu đồng/1 nhân viên/tháng.

Từ cuối tháng 9/2024 đến tháng 12/2024, Viễn và Chinh đã thuê 16 nhân viên, mở 91 tài khoản ngân hàng của nhiều ngân hàng như Vietcombank, Techcombank, BIDV, MB, MSB… Nhóm của Viễn, Chinh hoạt động tại Việt Nam kết hợp với nhóm người Đài Loan, Trung Quốc thực hiện quét sinh trắc chuyển tiền nạp, thanh toán cho các khách chơi trên cổng game đánh bạc trên, đảm bảo xuyên suốt cho hoạt động đánh bạc xuyên quốc gia.

Các đối tượng trong vụ án.

Các đối tượng trong vụ án.

Theo công an Hà Nội, đây là nhóm tổ chức tội phạm đánh bạc trên không gian mạng, có tính chất xuyên quốc gia với sự tham gia của người nước ngoài trực tiếp chỉ đạo, điều hành. Đường dây được chia thành nhiều khâu, hoạt động ở các quốc gia khác nhau, máy chủ đánh bạc đặt tại nước ngoài. Tại Việt Nam các đối tượng mở cổng nạp và thanh toán tiền đánh bạc cho các “con bạc” đánh bạc xuyên quốc gia. Trong thời gian từ cuối tháng 9/2024 đến khi bị phát hiện, nhóm của Viễn, Chinh đã thực hiện thanh toán trên cổng game đánh bạc trên với số tiền giao dịch khoảng 1.000 tỷ đồng.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông đã ra quyết định khởi tố vụ án “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc”, đồng thời tạm giữ hình sự 18 đối tượng về tội Tổ chức đánh bạc, 4 đối tượng về hành vi đánh bạc.

Hiện Công an quận Hà Đông tiếp tục phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an Thành phố mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Lào Cai: Điều tra nhóm 3 đối tượng sử dụng súng tự chế săn bắn chim trái phép

Lào Cai: Điều tra nhóm 3 đối tượng sử dụng súng tự chế săn bắn chim trái phép

Từ nguồn tin do Công an xã Chấn Thịnh tiếp nhận, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã điều tra, làm rõ vụ việc 3 đối tượng sử dụng súng hơi tự chế để săn bắn chim trái phép tại khu vực Khe Đồng, thôn Đại Lịch, xã Chấn Thịnh; thu giữ 2 khẩu súng hơi cùng nhiều tang vật liên quan.

Lào Cai: Tịch thu xe mô tô của thiếu niên nhiều lần điều khiển xe chạy bằng một bánh

Lào Cai: Tịch thu xe mô tô của thiếu niên nhiều lần điều khiển xe chạy bằng một bánh

Ngày 31/7/2026, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị vừa tịch thu xe mô tô của một thiếu niên nhiều lần điều khiển xe chạy bằng một bánh trên Quốc lộ 32, đồng thời xử phạt chủ phương tiện 9 triệu đồng vì giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển.

Camera an ninh - “tai mắt điện tử” bảo vệ du khách và người dân Sa Pa

Camera an ninh - “tai mắt điện tử” bảo vệ du khách và người dân Sa Pa

Giữa dòng người tấp nập trên các tuyến phố trung tâm, những điểm du lịch đông khách hay các nút giao thông trọng yếu của phường Sa Pa, hệ thống camera an ninh vẫn âm thầm hoạt động ngày đêm. Không chỉ ghi lại hình ảnh phục vụ công tác quản lý, những “mắt thần” công nghệ đang trở thành cánh tay nối dài của lực lượng chức năng trong bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông và xây dựng hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện trong mắt du khách.

Công an xã Văn Bàn phát hiện xe ô tô chuyển gỗ pơ mu trái phép

Công an xã Văn Bàn phát hiện xe ô tô chuyển gỗ pơ mu trái phép

Khoảng 9 giờ 45 phút ngày 20/7, trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự tại thôn Bản Mạ, Tổ công tác Công an xã Văn Bàn (Lào Cai) phát hiện xe ô tô Hyundai Grand i10, biển kiểm soát 24E-002.83 dừng đỗ ven đường có biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang vận chuyển 4 cục gỗ pơ mu.

Công an xã Lương Thịnh xử phạt 5 trường hợp sử dụng kích điện khai thác thủy sản trái phép

Công an xã Lương Thịnh xử phạt 5 trường hợp sử dụng kích điện khai thác thủy sản trái phép

Công an xã Lương Thịnh, tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 5 trường hợp về hành vi sử dụng công cụ kích điện để khai thác thủy sản trong trường hợp không sử dụng tàu cá mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Xử phạt đối tượng dùng tải khoản ẩn danh đăng clip thách thức lực lượng Công an

Xử phạt đối tượng dùng tải khoản ẩn danh đăng clip thách thức lực lượng Công an

Ngày 18/7, Công an phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai đã triệu tập và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một thanh niên có hành vi sử dụng tài khoản facebook ẩn danh đăng tải clip vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông kèm nội dung thách thức lực lượng Công an trên mạng xã hội.

Cá độ World Cup vài trăm nghìn đồng có bị xử phạt?

Cá độ World Cup vài trăm nghìn đồng có bị xử phạt?

Cá độ một trận bóng với số tiền 200.000 - 500.000 đồng không đồng nghĩa người chơi được miễn trách nhiệm. Nếu chưa đến mức truy cứu hình sự, hành vi cá cược thể thao trái phép vẫn có thể bị phạt tiền từ 1 - 2 triệu đồng, tịch thu phương tiện vi phạm và buộc nộp lại khoản lợi bất hợp pháp.

Ngăn chặn cá độ bóng đá mùa World Cup

Ngăn chặn cá độ bóng đá mùa World Cup

Sức nóng từ World Cup 2026 kéo theo nguy cơ gia tăng tội phạm cá độ bóng đá với nhiều thủ đoạn tinh vi. Nhằm chủ động kiểm soát tình hình, lực lượng Công an tỉnh Lào Cai đang triển khai đồng bộ các biện pháp, quyết liệt phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm ngay từ cơ sở.

fb yt zl tw