Phát hiện đường dây đánh bạc nghìn tỷ xuyên quốc gia

Từ cuối tháng 9/2024 đến khi bị phát hiện, nhóm này đã thực hiện thanh toán trên cổng game đánh bạc trên với số tiền giao dịch khoảng 1.000 tỷ đồng.

Ngày 4/1, theo Cổng thông tin Công an Hà Nội, Công an quận Hà Đông vừa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ CATP Hà Nội điều tra, khám phá đường dây tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia, số tiền giao dịch khoảng 1.000 tỷ đồng.

Theo đó, thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, qua các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Hà Đông đã phát hiện 1 nhóm đối tượng khoảng 20 người thuê văn phòng tại đường Hòa Bình, tổ 15 phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP Hà Nội.

Biểu hiện của nhóm này là sống khép kín, ít tiếp xúc với người xung quanh, sử dụng nhiều điện thoại di động và thiết bị mạng, có dấu hiệu sử dụng công nghệ cao để hoạt động phạm tội.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ.

Ngày 25/12/2024, các lực lượng đã triển khai kiểm tra văn phòng, nơi các đối tượng đang làm việc. Tại thời điểm kiểm tra phát hiện 18 đối tượng đang sử dụng điện thoại di động để quét sinh trắc học thực hiện giao dịch chuyển tiền. Lực lượng Công an đã thu giữ 118 điện thoại di động các loại, 7 bộ máy tính chủ cùng nhiều thiết bị mạng; 91 tài khoản ngân hàng với tổng số tiền sơ bộ xác định khoảng 4 tỷ đồng.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra xác định Mã Tư Viễn (SN 1981, thường trú tại Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội; là người Việt Nam, gốc Trung Quốc) làm hướng dẫn viên cho các đoàn khách từ Trung Quốc, Đài Loan du lịch đến Việt Nam.

Trong thời gian ở Đài Loan, Viễn quen biết một số người Trung Quốc. Đến cuối tháng 2/2024, các đối tượng gặp nhau tại Campuchia để bàn bạc hợp tác làm ứng dụng đánh bạc tại Việt Nam, đồng thời đi sang Myanmar xem cách thức hoạt động, vận hành các ứng dụng “đánh bạc”.

Thiết bị chuyển tiền nạp, thanh toán cho khách chơi trên cổng game đánh bạc.

Thiết bị chuyển tiền nạp, thanh toán cho khách chơi trên cổng game đánh bạc.

Đến tháng 7/2024, hai bên thống nhất sẽ mở cổng nạp và thanh toán tiền đánh bạc tại Việt Nam, trung bình hàng tháng cổng game do các đối tượng mở ra có lợi nhuận khoảng 25 tỷ đồng/tháng, số tiền hoa hồng các đối tượng được hưởng là 0,3% của tiền lợi nhuận.

Để thực hiện ý đồ, Viễn cùng vợ là Lê Thị Chinh thuê văn phòng tại đường Hòa Bình, tổ 15 phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, mua điện thoại, máy tính, camera… và tìm nhân viên quét sinh trắc học với mức lương 15 triệu đồng/1 nhân viên/tháng.

Từ cuối tháng 9/2024 đến tháng 12/2024, Viễn và Chinh đã thuê 16 nhân viên, mở 91 tài khoản ngân hàng của nhiều ngân hàng như Vietcombank, Techcombank, BIDV, MB, MSB… Nhóm của Viễn, Chinh hoạt động tại Việt Nam kết hợp với nhóm người Đài Loan, Trung Quốc thực hiện quét sinh trắc chuyển tiền nạp, thanh toán cho các khách chơi trên cổng game đánh bạc trên, đảm bảo xuyên suốt cho hoạt động đánh bạc xuyên quốc gia.

Các đối tượng trong vụ án.

Các đối tượng trong vụ án.

Theo công an Hà Nội, đây là nhóm tổ chức tội phạm đánh bạc trên không gian mạng, có tính chất xuyên quốc gia với sự tham gia của người nước ngoài trực tiếp chỉ đạo, điều hành. Đường dây được chia thành nhiều khâu, hoạt động ở các quốc gia khác nhau, máy chủ đánh bạc đặt tại nước ngoài. Tại Việt Nam các đối tượng mở cổng nạp và thanh toán tiền đánh bạc cho các “con bạc” đánh bạc xuyên quốc gia. Trong thời gian từ cuối tháng 9/2024 đến khi bị phát hiện, nhóm của Viễn, Chinh đã thực hiện thanh toán trên cổng game đánh bạc trên với số tiền giao dịch khoảng 1.000 tỷ đồng.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông đã ra quyết định khởi tố vụ án “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc”, đồng thời tạm giữ hình sự 18 đối tượng về tội Tổ chức đánh bạc, 4 đối tượng về hành vi đánh bạc.

Hiện Công an quận Hà Đông tiếp tục phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an Thành phố mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.

Theo VOV

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Thành phố Lào Cai dừng hoạt động 45 quán karaoke trước Tết Ất Tỵ

Thành phố Lào Cai dừng hoạt động 45 quán karaoke trước Tết Ất Tỵ

Sau hơn 1 năm triển khai rà soát, kiểm tra và vận động các chủ cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn thành phố Lào Cai hoàn thiện các điều kiện về an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC), nhưng qua kiểm tra, Công an thành phố Lào Cai đã quyết định dừng hoạt động 45 quán karaoke trước tết Nguyên đán Ất Tỵ - 2025.

Những “bông hồng” giữ bình yên thôn, bản

Những “bông hồng” giữ bình yên thôn, bản

Tại buổi lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tại huyện Bảo Yên, nhiều người không khỏi bất ngờ khi thấy trong khối diễu hành có gần 70 phụ nữ. Không phải là đấng mày râu “sức dài, vai rộng” nhưng những phụ nữ nơi “mảnh đất có hai dòng sông” đã không quản khó khăn, vất vả, ngày đêm làm nhiệm vụ giữ bình yên cho Nhân dân.

Liên tiếp bắt giữ nhiều đối tượng tàng trữ, sản xuất, mua bán chất cấm

Cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp tết Nguyên đán: Liên tiếp bắt giữ nhiều đối tượng tàng trữ, sản xuất, mua bán chất cấm

Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, các địa phương trong tỉnh đã đồng loạt ra quân. Đáng chú ý, trong những ngày đầu đợt cao điểm, Công an huyện Bảo Thắng bắt giữ liên tiếp 2 vụ tàng trữ, sản xuất pháo nổ; Công an thành phố Lào Cai triệt phá 2 vụ mua bán trái phép hàng cấm, 1 vụ mua bán trái phép chất ma túy.

Bát Xát: Tăng cường công tác giữ gìn an ninh, trật tự

Bát Xát: Tăng cường công tác giữ gìn an ninh, trật tự

Thời gian qua, lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn huyện Bát Xát đã làm tốt công tác tuyên truyền, từ đó tạo được lòng tin trong Nhân dân và thu nhận được nhiều nguồn tin tố giác tội phạm có giá trị, góp phần nâng cao hiệu quả đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Tiếp nhận đối tượng truy nã do Trung Quốc trao trả

Tiếp nhận đối tượng truy nã do Trung Quốc trao trả

Chiều 19/11, tại Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, đoàn công tác Công an tỉnh Lào Cai, Công an tỉnh Tuyên Quang, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phối hợp cùng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai tổ chức tiếp nhận đối tượng bị truy nã về hành vi mua bán người do Công an Trung Quốc trao trả.

fb yt zl tw