Quá trình điều tra ban đầu xác định đối tượng Trần Thị Lệ đã thực hiện hành vi cho vay lãi nặng trên địa bàn thành phố Lào Cai dưới 2 hình thức: “bốc bát họ” và “vay lãi đứng” với lãi suất từ 144% - 243%/năm.
Trong thời gian từ đầu năm 2023 đến nay, Trần Thị Lệ đã cho hơn 20 người vay tiền với hơn 100 lượt vay; số tiền cho vay khoảng 4 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 400 triệu đồng. Cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp người, chỗ ở, phương tiện của Trần Thị Lệ, qua đó phát hiện và tạm giữ 14 bộ hồ sơ vay tiền, 1 tập tiền gồm 60 tờ mệnh giá 500.000 đồng, 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 1 giấy giao nhận tiền, 1 giấy chuyển nhượng, 2 điện thoại di động và nhiều tài liệu khác liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Ngày 24/12/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Lệ về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
