Theo thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh kinh tế phát hiện dấu hiệu sai phạm trong việc lập hồ sơ, giấy tờ để giúp khách hàng không đủ điều kiện vẫn có thể mua nhà ở xã hội.
Trước tính chất vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo xác lập chuyên án, phối hợp cùng Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra khẩn trương xác minh.
Ngày 12/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 5 đối tượng về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức".
Các đối tượng gồm: Nguyễn Thị Nhung (SN 1993, trú tại xã Yên Thế, Bắc Ninh) – Giám đốc Công ty TNHH TMDV & ĐTXD Tân Hải Anh; Trần Quang Bảo (SN 1987, quê Vũ Thư, Thái Bình); Bùi Minh Yến (SN 1989, trú tại TP. Bắc Ninh); Dương Thị Quyên (SN 1989, trú tại TP. Bắc Ninh); Nguyễn Thị Diệu Thảo (SN 1989, trú tại Hà Đông, Hà Nội).
Được biết, ngoại trừ đối tượng Nhung, các bị can còn lại đều là nhân viên môi giới bất động sản tự do.
Kết quả điều tra bước đầu xác định, trong quá trình môi giới căn hộ tại Dự án Khu nhà ở xã hội Thống Nhất Smart City (do Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư phát triển Thống Nhất làm chủ đầu tư), nhóm đối tượng này đã chủ động tìm kiếm những khách hàng không đủ tiêu chuẩn theo quy định.
Để trục lợi, các đối tượng gợi ý khách hàng chi trả từ 4 đến 7 triệu đồng mỗi bộ hồ sơ để "xử lý". Sau khi nhận tiền, nhóm này trực tiếp soạn thảo, thông đồng làm giả các loại giấy tờ quan trọng như Giấy xác nhận về đối tượng, điều kiện thu nhập; Đơn xin xác nhận tiền lương khống.
Việc làm giả các tài liệu này nhằm mục đích biến các khách hàng không đủ điều kiện thành đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi về nhà ở xã hội của Nhà nước.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
