Hai đối tượng bị khởi tố gồm: Trần Thế Huy sinh năm 1992, Giám đốc điều hành và em gái Trần Thị Mỹ Hoàng sinh năm 1994, Giám đốc tài chính Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ Huy Hoàng FN. Cả hai là anh em ruột và cùng trú tại xã Bình Khê, tỉnh Gia Lai.
Hai đối tượng bị khởi tố gồm: Trần Thế Huy sinh năm 1992, Giám đốc điều hành và em gái Trần Thị Mỹ Hoàng sinh năm 1994, Giám đốc tài chính Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ Huy Hoàng FN. Cả hai là anh em ruột và cùng trú tại xã Bình Khê, tỉnh Gia Lai.
Theo kết quả điều tra bước đầu, từ năm 2022, Trần Thế Huy đã mở 9 chi nhánh của công ty tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Quảng Ngãi, thành phố Hồ Chí Minh để ký kết hợp đồng với các công ty tài chính, ngân hàng liên kết tư vấn mở thẻ tín dụng, cho vay tiền mặt cho khách hàng để hưởng hoa hồng từ các đối tác liên kết.
Để có khách hàng, Huy và Hoàng đã mua hàng chục nghìn dữ liệu khách hàng gồm họ tên, số điện thoại, địa chỉ rồi phân công cho nhân viên công ty giả làm nhân viên ngân hàng thực hiện các cuộc gọi tư vấn khách hàng mở và rút tiền từ thẻ tín dụng.
Sau khi người dân mở thẻ thành công, nhân viên của Huy hướng dẫn khách hàng kích hoạt thẻ, đồng thời dụ dỗ khách hàng rút tiền mặt qua thẻ ngân hàng đã mở bằng hình thức lập khống hóa đơn mua hàng để thanh toán trên các ứng dụng ngân lượng, MPOS, VNPay… Mỗi lần rút tiền như vậy, công ty Huy Hoàng FN thu phí từ 5% đến 10% trên số tiền rút của các chủ thẻ.
