Kết luận điều tra vụ án hình sự tại Công ty TNHH Xây dựng thương mại Lilama tại Lào Cai

LCĐT - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai vừa ban hành kết luận điều tra vụ án hình sự “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” và “Rửa tiền”; đồng thời chuyển hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai đề nghị truy tố bị can Nguyễn Mạnh Thừa, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng thương mại Lilama về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” và “Rửa tiền”.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) và UBND tỉnh Lào Cai, ngày 9/11/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã tiếp nhận giải quyết tin báo về tội phạm theo quy định.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” và “Rửa tiền”; khởi tố bị can đối với Nguyễn Mạnh Thừa, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng thương mại Lilama.

Cơ quan CSĐT thi hành lệnh khám xét tại nhà của một trong các đối tượng.
Cơ quan CSĐT thi hành lệnh khám xét tại nhà của một trong các đối tượng.

Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục khởi tố bị can đối với một số là cán bộ, đảng viên, nguyên và đang là lãnh đạo của Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam, gồm: Nguyễn Quang Huy, nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam; Phạm Cao Khiêm, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam; Nguyễn Ngọc Bích, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam; Lương Văn Na, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam; Cao Văn Tham, nguyên Phó trưởng Phòng Kế hoạch thị trường, Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam; Nguyễn Văn Bình, nguyên Giám đốc Xí nghiệp khai thác 3 và Nguyễn Văn Chung, Phó Trưởng phòng An toàn và Môi trường Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã điều tra, xác minh, ngoài tội phạm “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” và tội “Rửa tiền” đã được khởi tố, điều tra còn có dấu hiệu của tội phạm “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Ngày 23/6/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai ra Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự số 06/QĐ-CSKT, quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai ra Quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với: Nguyễn Thanh Dương, sinh năm 1959, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; Lê Ngọc Hưng, sinh năm 1960, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; Mai Đình Định, sinh năm 1961, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai; Phan Văn Cương, sinh năm 1963, Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Lào Cai.

Ngày 14/7/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định tách vụ án hình sự đối với hành vi của các bị can: Nguyễn Thanh Dương, Lê Ngọc Hưng, Mai Đình Định và Phan Văn Cương để tiếp tục điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Ngày 15/7/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục ban hành kết luận điều tra vụ án hình sự “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” và “Rửa tiền”; đồng thời chuyển hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai đề nghị truy tố bị can Nguyễn Mạnh Thừa, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng thương mại Lilama về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” và “Rửa tiền”. Đề nghị truy tố 7 bị can thuộc Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra làm rõ vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Lực lượng quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra, tuyên truyền phổ biến pháp luật cho chủ cơ sở kinh doanh mặt hàng mỹ phẩm tại huyện Hoài Đức.

Phòng, chống hàng giả, hàng nhái:Đồng bộ nhiều giải pháp, siết chặt kiểm soát thị trường

Với mục tiêu xác lập môi trường thương mại minh bạch, an toàn, đồng thời duy trì cuộc chiến với hàng giả như một nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, lực lượng quản lý thị trường tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát hoạt động nhập lậu, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, đặc biệt trên không gian thương mại điện tử để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Hệ lụy từ buôn bán động vật hoang dã trái phép

Hệ lụy từ buôn bán động vật hoang dã trái phép

Vấn nạn săn bắt, buôn lậu động vật hoang dã đang gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng đối với hệ sinh thái tự nhiên, tác động tiêu cực lên mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Bên cạnh một bộ phận nhỏ vi phạm pháp luật do thiếu hiểu biết, phần lớn đối tượng trong lĩnh vực này đều vì lợi nhuận mà nhắm mắt đưa chân, tham gia vào các đường dây buôn bán động vật hoang dã trái phép.

Khởi tố vụ thí sinh dùng camera cúc áo truyền ra ngoài nhờ cứu trợ môn Văn

Khởi tố vụ thí sinh dùng camera cúc áo truyền ra ngoài nhờ cứu trợ môn Văn

Ngày 27/6, Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước; Chiếm đoạt bí mật nhà nước”, xảy ra sáng 26/6, trong thời gian thi môn Ngữ Văn, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tại Hội đồng thi Trường THPT Thăng Long, thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà.

fb yt zl tw