Diễn biến bất ngờ vụ doanh nghiệp xuất khẩu Việt dính lừa đảo quốc tế

Ngân hàng tại Dubai đã trả lại cho các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam hơn 350.000 USD, tương đương 8,5 tỷ đồng. Đây là vụ việc nghi có dấu hiệu lừa đảo quốc tế.

Thông tin với VietNamNet chiều 13/10, đại diện Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPA) cho biết, vụ việc các doanh nghiệp bị dính vào phi vụ có dấu hiệu lừa đảo tại Dubai (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất - UAE) có tiến triển lớn.

Cụ thể, từ ngày 10-12/10, Ngân hàng Ajman Bank (UAE) đã hoàn trả lại tiền cho các doanh nghiệp Việt Nam. Tổng số tiền các doanh nghiệp đã được hoàn trả cho 4 container hàng là 354.990,42 USD trên tổng số 355.232 USD giá trị 4 lô hàng.

Riêng 1 container hoa hồi đang nằm tại cảng Jebel Ali nước bạn từ ngày 26/7 tới nay, doanh nghiệp phía Việt Nam tiếp tục làm việc với ngân hàng đối tác, yêu cầu thanh toán toàn bộ chi phí phát sinh gồm phí kho bãi, phí luật sư, chi phí đưa hàng về lại cảng đi (Hải Phòng).

Đến ngày 11/10, các khoản chi phí trên đã lên tới khoảng 70.000 USD, trong khi, giá trị lô hàng phải thu là 114.639 USD. Phía VPA sẽ tiếp tục cập nhật tình hình vụ việc trong thời gian tới.

Trước đó VietNamNet đưa tin, hồi cuối tháng 6/2023, 5 container xuất khẩu của doanh nghiệp trong nước gồm: 2 container hồ tiêu, 1 container quế, 1 container hoa hồi và 1 container điều, dính vào một phi vụ nghi lừa đảo tinh vi. Thời điểm đó, 4 lô hàng đã bị lấy ra khỏi cảng mà chưa thanh toán tiền, còn lại 1 lô hàng hoa hồi cập cảng sau cùng vào ngày 26/7.

Diễn tiến sự việc cho thấy, quá trình giao dịch được thực hiện theo phương thức D/P (nhờ thu, trả tiền trao chứng từ). Bộ chứng từ được chuyển từ ngân hàng bên bán tại Việt Nam qua ngân hàng bên mua tại Dubai (Ajman Bank).

Phía ngân hàng Dubai xác nhận đã nhận được bộ chứng từ. Sau đó, người mua hàng tại Dubai nhận chứng từ, đến cảng lấy hàng. Tiếp đó, ngân hàng Dubai phải có trách nhiệm chuyển tiền cho ngân hàng Việt Nam, trả lại tiền cho người bán hàng.

Cảng Jebel Ali (UAE), điểm đến của các container hàng Việt Nam.

Tuy nhiên, công ty bán hàng Việt Nam đã liên tục điện thoại, nhắc người mua hàng chuyện thanh toán tiền thì không liên lạc được. Trong khi, 4 container hàng đã bị lấy ra khỏi cảng. Như vậy, bộ chứng từ chuyển tới Dubai hoàn toàn hợp lệ.

Phía doanh nghiệp Việt Nam từng gặp người mua hàng "bí ẩn" trên tại một hội chợ thực phẩm và đã giao dịch thành công một lần trước đó, vào tháng 4/2023.

Chưa dừng lại, theo báo cáo từ Ngân hàng Trung ương UAE, ngân hàng phía bên người mua (Ajman Bank) đã rà soát toàn bộ quy trình giao dịch và thấy dấu hiệu có sự liên kết lừa đảo ngay trong nội bộ, cùng một số bên tham gia thực hiện phi vụ. Công tác điều tra nội bộ của nhà băng này đã được tiến hành.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin về sự việc, VPA đã phối hợp cùng Hiệp hội Điều Việt Nam và các doanh nghiệp, ngân hàng, hãng chuyển phát nhanh, hãng tàu, tổng hợp thông tin, báo cáo sự việc, kiến nghị lên các cơ quan Chính phủ, các Bộ ngành, Đại sứ quán và Thương vụ Việt Nam tại UAE, Đại sứ quán UAE tại Hà Nội.

Sau gần 3 tháng theo đuổi vụ việc, cuối cùng, ngân hàng phía nước bạn đã có động thái hoàn trả tiền cho các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam.

VPA cho biết, sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Thủ tướng Chính phủ, vai trò đầu mối của Bộ Ngoại giao cùng với sự hỗ trợ, hợp tác của các Bộ, ngành liên quan gồm: Bộ Công Thương, Ngân hàng Nhà nước, Bộ NN-PTNT, Bộ GTVT, Bộ Tư pháp, cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam tại UAE đã góp phần thúc đẩy quá trình giải quyết vụ việc liên quan tới thương mại quốc tế, đảm bảo quyền lợi cho doanh nghiệp Việt Nam.

Thông qua vụ việc này, VPA cũng lưu ý các doanh nghiệp cần cẩn trọng hơn nữa trong việc đàm phán, lựa chọn xác minh đối tác, ký kết các điều khoản thanh toán và hợp đồng để không lặp lại các vụ việc đáng tiếc tương tự.

VietNamNet

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Doanh nghiệp chủ động chuẩn bị hàng Tết, giữ nhịp sản xuất đầu năm

Doanh nghiệp chủ động chuẩn bị hàng Tết, giữ nhịp sản xuất đầu năm

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã hoàn tất kế hoạch sản xuất, cho công nhân nghỉ Tết theo đúng quy định. Phía sau việc tạm dừng dây chuyền là quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản: đơn hàng được ký kết từ sớm, nguồn nguyên liệu dự trữ đầy đủ, sẵn sàng tái khởi động ngay sau kỳ nghỉ bước sang năm mới Bính Ngọ 2026. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng ấy không chỉ bảo đảm nguồn cung cho thị trường Tết mà còn tạo thế chủ động cho nhịp sản xuất ngay từ đầu năm.

Lào Cai đạt doanh thu gần 2 tỷ đồng tại Hội chợ Mùa xuân 2026

Lào Cai đạt doanh thu gần 2 tỷ đồng tại Hội chợ Mùa xuân 2026

Hội chợ Mùa xuân lần thứ I năm 2026 diễn ra từ ngày 2 đến 13/2/2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội, với quy mô hơn 3.000 gian hàng trên diện tích trên 100.000 m². Đây là hoạt động xúc tiến thương mại quy mô lớn, góp phần kết nối giao thương, quảng bá sản phẩm vùng miền và thúc đẩy tiêu dùng trong dịp đầu năm mới.

Người dân mua sắm tại Siêu thị GO! Yên Bái những ngày cận Tết.

Sắm Tết thông minh

Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thị trường hàng hóa tại Lào Cai bước vào cao điểm mua sắm. Siêu thị đông khách sau giờ làm, chợ truyền thống nhộn nhịp từ sớm nhưng không còn cảnh mua gom, tích trữ như trước. Nhiều gia đình lên danh sách từ nhà, ưu tiên mua hàng thiết yếu, hàng Việt và sản phẩm địa phương tạo nên một mùa mua sắm nhộn nhịp nhưng vẫn chừng mực.

Chợ truyền thống nhộn nhịp ngày cận Tết

Chợ truyền thống nhộn nhịp ngày cận Tết

Cận Tết, không khí mua sắm tại các chợ truyền thống trở nên nhộn nhịp hơn. Mặc dù phải cạnh tranh với xu hướng mua sắm thương mại điện tử nhưng các sạp hàng ở chợ truyền thống vẫn đầy đủ hàng hóa thiết yếu và là sự lựa chọn của không ít người tiêu dùng.

Nhộn nhịp phiên chợ lớn nhất trong năm tại Sín Chéng

Nhộn nhịp phiên chợ lớn nhất trong năm tại Sín Chéng

Những ngày giáp Tết, khi sương mờ còn giăng lối trên những đỉnh núi cao, dòng người từ khắp các bản làng đã rộn ràng đổ về trung tâm xã Sín Chéng, tỉnh Lào Cai. Hôm nay là thứ Tư - ngày họp chợ phiên Sín Chéng, nhưng đặc biệt hơn, đây là phiên chợ cuối cùng của năm cũ, nơi gói trọn niềm vui và hy vọng về một cái Tết ấm no của đồng bào vùng cao.

[Ảnh] Nhộn nhịp chợ hoa Sa Pa

[Ảnh] Nhộn nhịp chợ hoa Sa Pa

Những ngày cận Tết Nguyên đán, khu vực Chợ Sa Pa (phường Sa Pa) trở thành điểm hẹn sắc xuân khi nhiều loại hoa, cây cảnh được người dân mang ra bày bán. Giữa dòng người tấp nập, sắc đào, mai, địa lan, cúc… không chỉ làm rộn ràng không khí mua sắm mà còn báo hiệu mùa xuân ấm áp đang về.

Nhộn nhịp thị trường cá chép đỏ

Nhộn nhịp thị trường cá chép đỏ

Cận ngày 23 tháng Chạp, thị trường cá chép đỏ càng trở nên nhộn nhịp, từ các vùng nuôi cá đến chợ dân sinh, hàng vạn chú cá chép đỏ được đưa đến tay mọi nhà để phục vụ nhu cầu cúng Tết ông Công, ông Táo.

Chủ động sản xuất phục vụ thị trường Tết

Chủ động sản xuất phục vụ thị trường Tết

Thời điểm này, nhu cầu thị trường tăng cao, đặc biệt là các mặt hàng nông sản và thực phẩm. Do đó, các hợp tác xã (HTX), cơ sở sản xuất... trên địa bàn tỉnh đã chủ động mở rộng quy mô, đa dạng hóa sản phẩm đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng cao của người dân.

Từ sản vật núi rừng đến cơ hội thị trường mới

Hội chợ Mùa Xuân: Từ sản vật núi rừng đến cơ hội thị trường mới

Ngay trong ngày khai mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026, khu gian hàng của tỉnh Lào Cai đã thu hút đông đảo khách tham quan. Không chỉ bởi quy mô trưng bày, sự phong phú của sản phẩm, mà còn bởi cách Lào Cai kể câu chuyện về bản sắc vùng cao được kết tinh từ núi rừng, con người và khát vọng vươn ra thị trường lớn.

Tăng cường kiểm soát thị trường trong dịp Tết

Tăng cường kiểm soát thị trường trong dịp Tết

Giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, thị trường hàng hóa sôi động cũng là thời điểm các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng gia tăng. Trước tình hình đó, các lực lượng chức năng tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp kiểm soát thị trường, giữ ổn định cung - cầu, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Lào Cai bảo đảm thông quan thuận lợi nông sản nhập khẩu

Lào Cai bảo đảm thông quan thuận lợi nông sản nhập khẩu

Việc triển khai các quy định mới về điều kiện nhập khẩu từng gây phát sinh vướng mắc trong hoạt động nhập khẩu nông sản qua cửa khẩu Lào Cai. Tuy nhiên, nhờ chủ động, linh hoạt và phối hợp hiệu quả giữa các lực lượng chức năng, hàng trăm xe nông sản đã được thông quan kịp thời, không làm gián đoạn chuỗi cung ứng dịp cận Tết Nguyên đán.

[Ảnh] Nhộn nhịp "sàn giao dịch" cành đào Sa Pa

[Ảnh] Nhộn nhịp "sàn giao dịch" cành đào Sa Pa

Còn hơn nửa tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thời điểm này, dọc Quốc lộ 4D và tuyến đường tránh Sa Pa thuộc địa phận phường Sa Pa và xã Tả Phìn, người dân từ khắp nơi mang bán đào cành rất nhiều, tạo nên “sàn giao dịch” độc đáo và nhộn nhịp.

fb yt zl tw