Đắk Nông bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng trên không gian mạng

Sáng 20/5, Công an huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông cho biết đang tạm giữ hình sự đối với V.Đ (SN 1996) làm nghề lao động tự do, thường trú tại thôn Trà Kiệu Tây, xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam đề điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng”.

Đối tượng V.Đ. tại cơ quan điều tra

Đối tượng V.Đ. tại cơ quan điều tra

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk R’lấp đã tiếp nhận tin báo của bà Q. có hộ khẩu thường trú tại xã Đắk Wer, Đắk R’lấp về việc bị 1 đối tượng gọi điện, giả danh cán bộ ngân hàng, dùng các thủ đoạn tinh vi chiếm đoạt tiền trong tài khoản của bà Q. là hơn 35,5 triệu đồng. Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Đắk R’lấp đã tập trung tiến hành xác minh. Thông qua nhiều biện pháp nghiệp vụ, ngày 10/5/2023, khi đã thu thập đầy đủ chứng cứ, tài liệu, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Đắk R’lấp ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, ra quyết định tạm giữ và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng V.Đ.

Quá trình làm việc với CQĐT, đối tượng Đ. khai nhận đã lên mạng xã hội facebook, sử dụng tài khoản “Yên Lưu” tìm kiếm dòng chữ “tìm giấy tờ ” sẽ hiện những thông tin, hình ảnh của người bị mất giấy tờ đăng lên mạng xã hội facebook, kèm theo số điện thoại. Đ. gọi điện cho chủ nhân mất giấy tờ, hỏi thông tin về người này có phải bị mất giấy tờ tùy thân, thẻ ngân hàng không? Sau đó, Đ. tự xưng mình là nhân viên ngân hàng đang giữ giấy tờ, yêu cầu cung cấp số tài khoản ngân hàng và số thẻ ATM, số CCCD để xác minh có phải chủ tài khoản bị mất không? Khi được bên kia cung cấp thông tin thì Đ. lại yêu cầu cung cấp mã OTP để chuyển tiền thử xem có đúng là chủ tài khoản không, sau đó sẽ chuyển trả lại tiền. Nếu chủ tài khoản không đồng ý cung cấp mã OTP, Đ. sẽ sử dụng số thẻ tài khoản và số CCCD mà chủ tài khoản đã cung cấp mua các ứng dụng game, lập tức tài khoản đó sẽ tự động trừ tiền đối ứng từ 100.000 đồng đến 150.000 đồng...mà không cần mã OTP.

Tiếp đến, Đ. hủy việc mua ứng dụng, ứng dụng sẽ tự động hoàn tiền về lại tài khoản của bị hại để tạo lòng tin cho bị hại, làm bị hại tin tưởng Đ. là nhân viên ngân hàng và đồng ý cung cấp mã OTP. Nếu không cung cấp mã OTP thì tiền từ tài khoản sẽ bị trừ đến khi hết tiền trong tài khoản.

Khi có được số thẻ ATM, số và hình ảnh CCCD bị hại, Đ. lập và đăng ký tài khoản ZaloPay từ thông tin của bị hại cung cấp. ZaloPay liên kết với số tài khoản của bị hại rồi chuyển (rút) tiền hoặc thanh toán tiền từ tài khoản qua ZaloPay bị hại mà không cần mã OTP sang tài khoản ZaloPay của Đ. hoặc tài khoản ZaloPay game David Định979 để chơi game và rút tiền ra sử dụng. Hoặc Đ. chuyển tiền vào tài khoản không chính chủ sau đó chia nhỏ số tiền và tiếp tục chuyển vào tài khoản khác nhau. Với thủ đoạn như trên Đ. đã chiếm đoạt của chị Q. số tiền hơn 35,5 triệu đồng.

Mở rộng điều ra xác minh, với phương thức thủ đoạn như trên, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk R’lấp tiếp tục làm rõ thêm 3 vụ, gồm một nạn nhân ở TP. Đà Nẵng, số tiền chiếm đoạt hơn 18 triệu đồng; 1 nạn nhân ở tỉnh Hòa Bình, số tiền chiếm đoạt 7,7 triệu đồng và 1 bị hại ở tỉnh Nghệ An, số tiền chiếm đoạt hơn 50 triệu đồng.

Qua các tài liệu thu thập được, xác định hành vi lừa đảo của Đ. diễn ra trên không gian mạng với quy mô lớn, bị hại trên cả nước. Từ hình ảnh CMND, CCCD, thẻ ATM và tài liệu khác lưu trên điện thoại của Đ. xác định có khoảng 52 nạn nhân, với số tiền giao dịch từ ngày 1/1/2023 đến ngày 8/5/2023 khoảng 6 tỷ đồng.

Được biết, Đ. có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản năm 2016. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk R’lấp đang tạm giữ hình sự đối với V.Đ để tiếp tục mở rộng điều tra, truy tìm bị hại và củng cố chứng cứ xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Báo Đắk Nông

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Xuyên đêm bắt giữ đối tượng bị Hoa Kỳ truy nã về tội "Giết người"

Xuyên đêm bắt giữ đối tượng bị Hoa Kỳ truy nã về tội "Giết người"

Ngày 28/3, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an cho biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã phối hợp với các đơn vị  bắt giữ và bàn giao Mica David Bass (SN 1967), đối tượng bị phía Hoa Kỳ truy nã về tội “Giết người”. Ngay sau khi bắt giữ, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã phối hợp với các đơn vị liên quan, hoàn thiện thủ tục, bàn giao đối tượng về nước để xử lý.

Cảnh giác với các thủ đoạn của tội phạm công nghệ

Cảnh giác với các thủ đoạn của tội phạm công nghệ

Trong thời đại số hóa, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) không chỉ mang lại tiện ích vượt bậc mà còn tiềm ẩn những rủi ro khôn lường. Deepfake - công nghệ tạo ra hình ảnh và video giả mạo với độ chân thực đáng kinh ngạc - đang trở thành công cụ nguy hiểm cho tội phạm mạng.

Những chi tiết giật mình vụ triệt phá xưởng chế biến ma túy lớn nhất từ trước tới nay

Những chi tiết giật mình vụ triệt phá xưởng chế biến ma túy lớn nhất từ trước tới nay

Công xưởng sản xuất ma túy tổng hợp với dây chuyền trang thiết bị hiện đại, công nghệ tiên tiến, lớn nhất tại Việt Nam cho đến thời điểm này vừa bị lực lượng Công an triệt phá. Trung tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy Bộ Công an cho biết, thủ đoạn của các đối tượng trong tổ chức tội phạm này rất tinh vi, xảo quyệt.

Bộ Công an tập huấn về Công ước chống tra tấn cho cán bộ công an một số tỉnh phía Bắc

Bộ Công an tập huấn về Công ước chống tra tấn cho cán bộ công an một số tỉnh phía Bắc

Trong 2 ngày (26 - 27/3), tại thành phố Lào Cai, Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp (Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Lào Cai tổ chức khóa tập huấn về Công ước chống tra tấn cho gần 40 đại biểu là cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an các tỉnh: Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Phú Thọ, Sơn La.

“Nở rộ” điểm đấu nối trái phép trên quốc lộ: Tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông

“Nở rộ” điểm đấu nối trái phép trên quốc lộ: Tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông

Những ngày sau kỳ nghỉ tết Ất Tỵ, các công trường hoạt động trở lại, đây cũng là lúc các cửa hàng bán vật liệu xây dựng dọc Quốc lộ 70 qua địa bàn các xã Bản Cầm, Phong Niên, Xuân Quang (huyện Bảo Thắng) mở cửa bán hàng. Để phục vụ người dân thuận lợi nhất, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã đã mở các điểm tập kết trên hành lang giao thông dọc hai bên đường.

fb yt zl tw