Đắk Nông bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng trên không gian mạng

Sáng 20/5, Công an huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông cho biết đang tạm giữ hình sự đối với V.Đ (SN 1996) làm nghề lao động tự do, thường trú tại thôn Trà Kiệu Tây, xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam đề điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng”.

Đối tượng V.Đ. tại cơ quan điều tra

Đối tượng V.Đ. tại cơ quan điều tra

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk R’lấp đã tiếp nhận tin báo của bà Q. có hộ khẩu thường trú tại xã Đắk Wer, Đắk R’lấp về việc bị 1 đối tượng gọi điện, giả danh cán bộ ngân hàng, dùng các thủ đoạn tinh vi chiếm đoạt tiền trong tài khoản của bà Q. là hơn 35,5 triệu đồng. Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Đắk R’lấp đã tập trung tiến hành xác minh. Thông qua nhiều biện pháp nghiệp vụ, ngày 10/5/2023, khi đã thu thập đầy đủ chứng cứ, tài liệu, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Đắk R’lấp ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, ra quyết định tạm giữ và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng V.Đ.

Quá trình làm việc với CQĐT, đối tượng Đ. khai nhận đã lên mạng xã hội facebook, sử dụng tài khoản “Yên Lưu” tìm kiếm dòng chữ “tìm giấy tờ ” sẽ hiện những thông tin, hình ảnh của người bị mất giấy tờ đăng lên mạng xã hội facebook, kèm theo số điện thoại. Đ. gọi điện cho chủ nhân mất giấy tờ, hỏi thông tin về người này có phải bị mất giấy tờ tùy thân, thẻ ngân hàng không? Sau đó, Đ. tự xưng mình là nhân viên ngân hàng đang giữ giấy tờ, yêu cầu cung cấp số tài khoản ngân hàng và số thẻ ATM, số CCCD để xác minh có phải chủ tài khoản bị mất không? Khi được bên kia cung cấp thông tin thì Đ. lại yêu cầu cung cấp mã OTP để chuyển tiền thử xem có đúng là chủ tài khoản không, sau đó sẽ chuyển trả lại tiền. Nếu chủ tài khoản không đồng ý cung cấp mã OTP, Đ. sẽ sử dụng số thẻ tài khoản và số CCCD mà chủ tài khoản đã cung cấp mua các ứng dụng game, lập tức tài khoản đó sẽ tự động trừ tiền đối ứng từ 100.000 đồng đến 150.000 đồng...mà không cần mã OTP.

Tiếp đến, Đ. hủy việc mua ứng dụng, ứng dụng sẽ tự động hoàn tiền về lại tài khoản của bị hại để tạo lòng tin cho bị hại, làm bị hại tin tưởng Đ. là nhân viên ngân hàng và đồng ý cung cấp mã OTP. Nếu không cung cấp mã OTP thì tiền từ tài khoản sẽ bị trừ đến khi hết tiền trong tài khoản.

Khi có được số thẻ ATM, số và hình ảnh CCCD bị hại, Đ. lập và đăng ký tài khoản ZaloPay từ thông tin của bị hại cung cấp. ZaloPay liên kết với số tài khoản của bị hại rồi chuyển (rút) tiền hoặc thanh toán tiền từ tài khoản qua ZaloPay bị hại mà không cần mã OTP sang tài khoản ZaloPay của Đ. hoặc tài khoản ZaloPay game David Định979 để chơi game và rút tiền ra sử dụng. Hoặc Đ. chuyển tiền vào tài khoản không chính chủ sau đó chia nhỏ số tiền và tiếp tục chuyển vào tài khoản khác nhau. Với thủ đoạn như trên Đ. đã chiếm đoạt của chị Q. số tiền hơn 35,5 triệu đồng.

Mở rộng điều ra xác minh, với phương thức thủ đoạn như trên, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk R’lấp tiếp tục làm rõ thêm 3 vụ, gồm một nạn nhân ở TP. Đà Nẵng, số tiền chiếm đoạt hơn 18 triệu đồng; 1 nạn nhân ở tỉnh Hòa Bình, số tiền chiếm đoạt 7,7 triệu đồng và 1 bị hại ở tỉnh Nghệ An, số tiền chiếm đoạt hơn 50 triệu đồng.

Qua các tài liệu thu thập được, xác định hành vi lừa đảo của Đ. diễn ra trên không gian mạng với quy mô lớn, bị hại trên cả nước. Từ hình ảnh CMND, CCCD, thẻ ATM và tài liệu khác lưu trên điện thoại của Đ. xác định có khoảng 52 nạn nhân, với số tiền giao dịch từ ngày 1/1/2023 đến ngày 8/5/2023 khoảng 6 tỷ đồng.

Được biết, Đ. có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản năm 2016. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk R’lấp đang tạm giữ hình sự đối với V.Đ để tiếp tục mở rộng điều tra, truy tìm bị hại và củng cố chứng cứ xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Báo Đắk Nông

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Phúc Khánh nâng cao kỹ năng an toàn đường thủy, phòng chống đuối nước cho người dân cơ sở

Phúc Khánh nâng cao kỹ năng an toàn đường thủy, phòng chống đuối nước cho người dân cơ sở

Chiều 30/7, Đội Cảnh sát giao thông đường thủy số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lào Cai) phối hợp với Công an xã Phúc Khánh tổ chức chương trình tuyên truyền pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy; phòng, chống đuối nước; trang bị kỹ năng cứu hộ, cứu nạn; đồng thời phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy.

Niềm mong mỏi của hàng trăm hộ dân phường Sa Pa và xã Tả Van

Niềm mong mỏi của hàng trăm hộ dân phường Sa Pa và xã Tả Van

Tuyến đường dân sinh nối khu vực Ô Quý Hồ (phường Sa Pa) với Khu du lịch Cát Cát (xã Tả Van) - tuyến giao thông phục vụ hơn 300 hộ dân đang xuống cấp nghiêm trọng với nhiều điểm sụt lún, sạt lở, mặt đường bong tróc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện. Trước tình trạng đó, người dân mong muốn các cấp, ngành sớm đẩy nhanh tiến độ thi công, sửa chữa tuyến đường để bảo đảm an toàn giao thông và đáp ứng nhu cầu đi lại, sản xuất.

Vứt xác động vật chết ra môi trường, một người dân ở Thác Bà bị phạt 5,5 triệu đồng

Vứt xác động vật chết ra môi trường, một người dân ở Thác Bà bị phạt 5,5 triệu đồng

Công an xã Thác Bà (tỉnh Lào Cai) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5,5 triệu đồng đối với một trường hợp có hành vi vứt xác động vật chết ra môi trường. Việc xử lý kịp thời góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, bảo vệ môi trường và phòng, chống nguy cơ lây lan dịch bệnh trên địa bàn.

Công an phường Lào Cai liên tiếp triệt phá hai vụ mua bán, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy

Công an phường Lào Cai liên tiếp triệt phá hai vụ mua bán, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy

Ngày 29/7/2026, Công an phường Lào Cai cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với Tổ công tác 373 Công an tỉnh Lào Cai và các đơn vị liên quan triệt phá thành công hai vụ án liên quan đến hành vi mua bán, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy.

Lào Cai: Hóa trang tinh vi, đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy vẫn không thoát lưới lực lượng công an

Lào Cai: Hóa trang tinh vi, đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy vẫn không thoát lưới lực lượng công an

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Trần Văn Tam về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, quá trình truy bắt, đối tượng đã sử dụng tóc giả, đeo kính đen để ngụy trang, tăng tốc bỏ chạy rồi cố thủ trong ô tô nhằm chống đối lực lượng chức năng nhưng bất thành.

Xem xét trách nhiệm của bộ phận quản lý an toàn khi xảy ra tai nạn xe khách

Xem xét trách nhiệm của bộ phận quản lý an toàn khi xảy ra tai nạn xe khách

Sau vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại thành phố Đồng Nai, Cục Đường bộ Việt Nam vừa ban hành Công điện yêu cầu Sở Xây dựng các địa phương kiểm tra, rà soát toàn bộ hoạt động của bộ phận quản lý an toàn tại các đơn vị kinh doanh vận tải, đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp tăng cường bảo đảm an toàn giao thông đường bộ.

fb yt zl tw