Đắk Nông bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng trên không gian mạng

Sáng 20/5, Công an huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông cho biết đang tạm giữ hình sự đối với V.Đ (SN 1996) làm nghề lao động tự do, thường trú tại thôn Trà Kiệu Tây, xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam đề điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng”.

Đối tượng V.Đ. tại cơ quan điều tra

Đối tượng V.Đ. tại cơ quan điều tra

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk R’lấp đã tiếp nhận tin báo của bà Q. có hộ khẩu thường trú tại xã Đắk Wer, Đắk R’lấp về việc bị 1 đối tượng gọi điện, giả danh cán bộ ngân hàng, dùng các thủ đoạn tinh vi chiếm đoạt tiền trong tài khoản của bà Q. là hơn 35,5 triệu đồng. Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Đắk R’lấp đã tập trung tiến hành xác minh. Thông qua nhiều biện pháp nghiệp vụ, ngày 10/5/2023, khi đã thu thập đầy đủ chứng cứ, tài liệu, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Đắk R’lấp ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, ra quyết định tạm giữ và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng V.Đ.

Quá trình làm việc với CQĐT, đối tượng Đ. khai nhận đã lên mạng xã hội facebook, sử dụng tài khoản “Yên Lưu” tìm kiếm dòng chữ “tìm giấy tờ ” sẽ hiện những thông tin, hình ảnh của người bị mất giấy tờ đăng lên mạng xã hội facebook, kèm theo số điện thoại. Đ. gọi điện cho chủ nhân mất giấy tờ, hỏi thông tin về người này có phải bị mất giấy tờ tùy thân, thẻ ngân hàng không? Sau đó, Đ. tự xưng mình là nhân viên ngân hàng đang giữ giấy tờ, yêu cầu cung cấp số tài khoản ngân hàng và số thẻ ATM, số CCCD để xác minh có phải chủ tài khoản bị mất không? Khi được bên kia cung cấp thông tin thì Đ. lại yêu cầu cung cấp mã OTP để chuyển tiền thử xem có đúng là chủ tài khoản không, sau đó sẽ chuyển trả lại tiền. Nếu chủ tài khoản không đồng ý cung cấp mã OTP, Đ. sẽ sử dụng số thẻ tài khoản và số CCCD mà chủ tài khoản đã cung cấp mua các ứng dụng game, lập tức tài khoản đó sẽ tự động trừ tiền đối ứng từ 100.000 đồng đến 150.000 đồng...mà không cần mã OTP.

Tiếp đến, Đ. hủy việc mua ứng dụng, ứng dụng sẽ tự động hoàn tiền về lại tài khoản của bị hại để tạo lòng tin cho bị hại, làm bị hại tin tưởng Đ. là nhân viên ngân hàng và đồng ý cung cấp mã OTP. Nếu không cung cấp mã OTP thì tiền từ tài khoản sẽ bị trừ đến khi hết tiền trong tài khoản.

Khi có được số thẻ ATM, số và hình ảnh CCCD bị hại, Đ. lập và đăng ký tài khoản ZaloPay từ thông tin của bị hại cung cấp. ZaloPay liên kết với số tài khoản của bị hại rồi chuyển (rút) tiền hoặc thanh toán tiền từ tài khoản qua ZaloPay bị hại mà không cần mã OTP sang tài khoản ZaloPay của Đ. hoặc tài khoản ZaloPay game David Định979 để chơi game và rút tiền ra sử dụng. Hoặc Đ. chuyển tiền vào tài khoản không chính chủ sau đó chia nhỏ số tiền và tiếp tục chuyển vào tài khoản khác nhau. Với thủ đoạn như trên Đ. đã chiếm đoạt của chị Q. số tiền hơn 35,5 triệu đồng.

Mở rộng điều ra xác minh, với phương thức thủ đoạn như trên, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk R’lấp tiếp tục làm rõ thêm 3 vụ, gồm một nạn nhân ở TP. Đà Nẵng, số tiền chiếm đoạt hơn 18 triệu đồng; 1 nạn nhân ở tỉnh Hòa Bình, số tiền chiếm đoạt 7,7 triệu đồng và 1 bị hại ở tỉnh Nghệ An, số tiền chiếm đoạt hơn 50 triệu đồng.

Qua các tài liệu thu thập được, xác định hành vi lừa đảo của Đ. diễn ra trên không gian mạng với quy mô lớn, bị hại trên cả nước. Từ hình ảnh CMND, CCCD, thẻ ATM và tài liệu khác lưu trên điện thoại của Đ. xác định có khoảng 52 nạn nhân, với số tiền giao dịch từ ngày 1/1/2023 đến ngày 8/5/2023 khoảng 6 tỷ đồng.

Được biết, Đ. có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản năm 2016. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk R’lấp đang tạm giữ hình sự đối với V.Đ để tiếp tục mở rộng điều tra, truy tìm bị hại và củng cố chứng cứ xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Báo Đắk Nông

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Thông báo phân luồng tạm thời các phương tiện tham gia giao thông qua tuyến đường Lê Văn Tám, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai

Thông báo phân luồng tạm thời các phương tiện tham gia giao thông qua tuyến đường Lê Văn Tám, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Trấn Yên tại Văn bản số 12/CV-BQLDA ngày 09/01/2026, để đảm bảo an toàn giao thông và đẩy nhanh tiến độ dự án Cống thoát nước đường Lê Văn Tám phục vụ ổn định đời sống cho Nhân dân trong khu vực, UBND phường Yên Bái phân luồng giao thông tạm thời phục vụ công tác thi công với các nội dung cụ thể như sau:

Công an xã Thượng Bằng La phát hiện, xử lý cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu trái phép

Công an xã Thượng Bằng La phát hiện, xử lý cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu trái phép

Trong đợt cao điểm bảo đảm an ninh, trật tự trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, Công an xã Thượng Bằng La vừa phát hiện, phối hợp xử lý một cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu trái phép tại thôn Nhà Máy, xã Thượng Bằng La, tỉnh Lào Cai.

Trục lợi từ nhà ở xã hội: Coi chừng trả giá đắt!

Trục lợi từ nhà ở xã hội: Coi chừng trả giá đắt!

Trong bối cảnh giá nhà ở thương mại ngày càng leo thang, nhà ở xã hội được xem là “phao cứu sinh” cho người thu nhập thấp, công nhân, người lao động đô thị. Thế nhưng, lợi dụng nhu cầu lớn và sự thiếu hiểu biết của một bộ phận người dân, nhiều đối tượng môi giới, còn gọi là “cò”, đã tung ra chiêu trò rao bán, “chạy suất”, “bao đỗ” nhà ở xã hội, tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý và gây méo mó chính sách an sinh.

Công an xã Tân Lĩnh xác minh vụ việc bạo lực học đường tại Trường Tiểu học & THCS Khai Trung

Công an xã Tân Lĩnh xác minh vụ việc bạo lực học đường tại Trường Tiểu học & THCS Khai Trung

Ngay trong đêm 9/1, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Tân Lĩnh, tỉnh Lào Cai phát hiện tài khoản Facebook “Lili A Na” đăng tải đoạn video clip phản ánh hành vi bạo lực học đường, được cho là xảy ra tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Khai Trung. Ngay sau đó, Công an xã đã chủ động liên hệ với nhà trường và chủ tài khoản để xác minh vụ việc.

418 học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT Miền Tây được hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn

418 học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT Miền Tây được hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn

Nhằm nâng cao kiến thức pháp luật và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh, ngày 10/1, Công an phường Nghĩa Lộ phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông số 4 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lào Cai) và Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT Miền Tây tổ chức chương trình ngoại khóa tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng lái xe gắn máy an toàn cho 418 học sinh.

Lào Cai: Triệt phá thành công đường dây mua bán người dưới 16 tuổi liên tỉnh

Lào Cai: Triệt phá thành công đường dây mua bán người dưới 16 tuổi liên tỉnh

Ngày 8/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Phòng 5 - Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và Công an phường Lào Cai đồng loạt triển khai các tổ công tác, triệt phá thành công một đường dây mua bán người dưới 16 tuổi có quy mô lớn, hoạt động tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh xử lý vi phạm giao thông từ phản ánh của người dân

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh xử lý vi phạm giao thông từ phản ánh của người dân

Ngày 8/1, từ thông tin phản ánh của quần chúng Nhân dân qua không gian mạng, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lào Cai đã tiến hành xác minh, mời làm việc và xử lý nghiêm một trường hợp điều khiển xe ô tô tải đi ngược chiều, lấn làn nguy hiểm trên tuyến tỉnh lộ 170, đoạn Km74 thuộc địa phận xã Thác Bà.

Khởi tố 1 bị can, xử phạt hành chính 9 đối tượng về hành vi đánh bạc

Khởi tố 1 bị can, xử phạt hành chính 9 đối tượng về hành vi đánh bạc

Ngày 8/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nông Thị Quốc (sinh năm 1976, trú tại thôn Giáp Luồng, xã Tân Lĩnh, tỉnh Lào Cai) về hành vi đánh bạc. Đồng thời, Công an xã Lâm Thượng xử phạt vi phạm hành chính đối với 9 đối tượng liên quan trong cùng vụ việc.

fb yt zl tw