Cán bộ hải quan nhận tiền để 'phù phép' cho gần 28.000 tấn quặng xuất lậu

Với hàng chục lần tráo mẫu kiểm hóa, 1.033 container chứa gần 28.000 tấn quặng Ilmenite (trị giá hơn 3,8 triệu USD) nhanh chóng được thông quan và ung dung xuất ra nước ngoài…

Trong vụ án khai thác tài nguyên trái phép xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh (Tập đoàn Hưng Thịnh) và một số đơn vị liên quan, Phan Thành Muôn (Chủ tịch Tập đoàn Hưng Thịnh) bị truy tố về các tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò khai thác tài nguyên”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”.

Cùng vụ án, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao cũng truy tố bị can Lê Văn Hưng (cựu công chức hải quan, Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 1) và Phan Thị Xuân Thu (cựu Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận) về tội “Nhận hối lộ”.

Bị can Hoàng Thượng Hạ và một số bị can liên quan.
Bị can Hoàng Thượng Hạ và một số bị can liên quan.

Bị can người Trung Quốc Hoàng Thượng Hạ cùng đồng phạm bị xác định tổ chức xuất lậu gần 28.000 tấn quặng ilmenite không đủ tiêu chuẩn, thông qua việc tráo mẫu giám định và hối lộ cán bộ hải quan hàng tỷ đồng.

Theo cáo trạng, Hoàng Thượng Hạ sống tại Việt Nam từ năm 2009 và chung sống như vợ chồng với Trần Thị Lê Vi Vân. Để có nguồn quặng titan giá rẻ chuyển về Trung Quốc chế biến, từ cuối năm 2023, Hạ đã thu mua quặng Ilmenite thô có hàm lượng TiO2 chỉ đạt 51-52%.

Biết rõ số hàng này không đủ tiêu chuẩn xuất khẩu theo Thông tư 45/2023/TT-BCT của Bộ Công Thương, Hạ cùng người tình thuê Đỗ Tiến Hải (Giám đốc Công ty TNHH Hưng Hà, ở Hải Phòng, chuyên cung cấp dịch vụ vận chuyển, khai báo hải quan) và Lê Phong Nam (Giám đốc Công ty Vận tải) để hoàn thiện các thủ tục hải quan, xuất khẩu Ilmenite.

Nhóm này sau đó mở tờ khai hải quan và "phù phép" cho hàng chục nghìn tấn quặng thô xuất lậu bằng thủ đoạn đánh tráo mẫu quặng cực kỳ liều lĩnh.

Cụ thể, Hoàng Thượng Hạ đã chuẩn bị sẵn các mẫu Ilmenite có hàm lượng TiO2 trên 56% giao cho đồng phạm. Tại Chi cục Hải quan Cát Lái, Lê Văn Hưng (công chức) được giao nhiệm vụ kiểm hóa, quy trình lấy mẫu nhưng lại thông đồng và làm “tay trong” cho nhóm buôn lậu.

Sau khi lấy mẫu trực tiếp từ container, Hưng mang mẫu vào phòng làm việc riêng. Tại đây, những lọ mẫu thật (hàm lượng thấp) bị vứt bỏ và được thay thế bằng những lọ mẫu đạt chuẩn do nhóm Hải mang tới.

Với 22 lần tráo mẫu như nêu trên, 1.033 container chứa gần 28.000 tấn quặng Ilmenite trị giá hơn 3,8 triệu USD (tương đương hơn 95 tỷ đồng) đã được gắn mác đạt chuẩn, ung dung xuống tàu xuất sang Trung Quốc. Quá trình này, Đỗ Tiến Hải đã đưa hối lộ cho Lê Văn Hưng tổng cộng hơn 8,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, các hợp đồng mua bán tài nguyên còn được lập với giá thấp hơn thực tế hàng chục tỷ đồng để che giấu dòng tiền. Riêng lô 28.000 tấn quặng, chênh lệch ngoài hợp đồng gần 23 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng xác định, tổng số tiền chi cho hoạt động "dịch vụ" xuất lậu là hơn 54 tỷ đồng, trong đó các bị can thu lợi bất chính từ hàng trăm đến hàng tỷ đồng mỗi người.

Theo cơ quan tố tụng, một số cán bộ Đội Thủ tục hàng hóa xuất khẩu (Hải quan Khu vực 1) đã không kiểm tra, đôn đốc để Lê Văn Hưng một mình thực hiện kiểm hóa, lấy mẫu giám định. Tuy nhiên, do pháp luật không quy định bắt buộc phải có 2 cán bộ cùng thực hiện các khâu này nên cần kiến nghị xử lý hành chính các cá nhân liên quan.

Đối với 3 công ty Trung Quốc mua quặng ilmenite, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã đề nghị tương trợ tư pháp hình sự tới Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc để làm rõ các nội dung liên quan, song đến nay chưa nhận được phản hồi.

anninhthudo.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Truy tố Chủ tịch Tập đoàn Hưng Thịnh trong vụ khai thác quặng titan trái phép hơn 1.500 tỷ đồng

Truy tố Chủ tịch Tập đoàn Hưng Thịnh trong vụ khai thác quặng titan trái phép hơn 1.500 tỷ đồng

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 28 bị can trong vụ án “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò khai thác tài nguyên”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, “Buôn lậu”, “Nhận hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Trốn thuế” và “Đưa hối lộ” xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh (viết tắt là Tập đoàn Hưng Thịnh) và một số đơn vị liên quan.

Hành trình trở về

Hành trình trở về

Công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù là chủ trương lớn, thể hiện tính nhân văn sâu sắc của Đảng và nhà nước. Đây cũng là giải pháp quan trọng nhằm phòng ngừa tái phạm tội, giữ vững an ninh, trật tự. Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, nhiều trường hợp từng lầm lỡ đã ổn định cuộc sống.

Trang bị kiến thức pháp luật cho hội viên nông dân

Trang bị kiến thức pháp luật cho hội viên nông dân

Sáng 26/3, Hội Nông dân tỉnh tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật trong lĩnh vực kinh tế, ký kết hợp đồng thương mại cho cán bộ, hội viên nông dân các xã Phong Hải, Bắc Hà, Bát Xát, Mường Hum và Trịnh Tường. Chương trình do dự án “tăng cường trợ giúp pháp lý cho người nghèo và các đối tượng yếu thế” do Ngân hàng Thế giới tài trợ.

Bộ đội Biên phòng kịp thời ngăn chặn gần 1 tạ thực phẩm bẩn vận chuyển trái phép qua biên giới

Bộ đội Biên phòng kịp thời ngăn chặn gần 1 tạ thực phẩm bẩn vận chuyển trái phép qua biên giới

Sáng 26/3, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Lào Cai cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, kịp thời ngăn chặn gần 1 tạ thực phẩm bẩn là nội tạng động vật, trứng gà non không rõ nguồn gốc đang vận chuyển trái phép qua cửa khẩu.

Lào Cai ứng dụng AI trong tuyên truyền phòng chống ma túy

Lào Cai ứng dụng AI trong tuyên truyền phòng chống ma túy

Hiện nay, trí tuệ nhân tạo (AI) đang được ứng dụng mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong đó, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống ma túy đang được công an các địa phương đổi mới theo hướng gần gũi với người dân thông qua các video, clip có ứng dụng trí tuệ nhân tạo trên nền tảng số.

Viện Kiểm sát nhân dân khu vực VI tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội

Viện Kiểm sát nhân dân khu vực VI tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội

Viện Kiểm sát nhân dân khu vực VI vừa phối hợp với 9 xã, phường (thuộc khu vực thành phố Lào Cai và huyện Bảo Thắng cũ), tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 205/2025/QH15 (Nghị quyết 205) của Quốc hội về thí điểm Viện kiểm sát khởi kiện vụ án dân sự nhằm bảo vệ quyền dân sự của nhóm dễ bị tổn thương và lợi ích công.

Xử lý trường hợp bình luận tiêu cực trên mạng xã hội, xúc phạm lực lượng chức năng

Xử lý trường hợp bình luận tiêu cực trên mạng xã hội, xúc phạm lực lượng chức năng

Ngày 22/3, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Công an xã Bình Yên vừa phát hiện và xử lý một trường hợp sử dụng tài khoản mạng xã hội đăng tải bình luận tiêu cực, có dấu hiệu xúc phạm uy tín, danh dự lực lượng Công an nhân dân, qua đó tiếp tục cảnh báo người dân nâng cao ý thức khi tham gia không gian mạng.

Mỏ Vàng nhiều giải pháp xây dựng “xã không ma túy”

Mỏ Vàng nhiều giải pháp xây dựng “xã không ma túy”

Hiện nay, tệ nạn ma túy đang có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt ở khu vực nông thôn, miền núi - nơi điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn. Việc chủ động xây dựng các mô hình “xã không ma túy” không chỉ là yêu cầu cấp thiết mà còn là nhiệm vụ mang tính chiến lược, lâu dài.

fb yt zl tw