Cán bộ hải quan nhận tiền để 'phù phép' cho gần 28.000 tấn quặng xuất lậu

Với hàng chục lần tráo mẫu kiểm hóa, 1.033 container chứa gần 28.000 tấn quặng Ilmenite (trị giá hơn 3,8 triệu USD) nhanh chóng được thông quan và ung dung xuất ra nước ngoài…

Trong vụ án khai thác tài nguyên trái phép xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh (Tập đoàn Hưng Thịnh) và một số đơn vị liên quan, Phan Thành Muôn (Chủ tịch Tập đoàn Hưng Thịnh) bị truy tố về các tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò khai thác tài nguyên”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”.

Cùng vụ án, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao cũng truy tố bị can Lê Văn Hưng (cựu công chức hải quan, Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 1) và Phan Thị Xuân Thu (cựu Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận) về tội “Nhận hối lộ”.

Bị can Hoàng Thượng Hạ và một số bị can liên quan.
Bị can Hoàng Thượng Hạ và một số bị can liên quan.

Bị can người Trung Quốc Hoàng Thượng Hạ cùng đồng phạm bị xác định tổ chức xuất lậu gần 28.000 tấn quặng ilmenite không đủ tiêu chuẩn, thông qua việc tráo mẫu giám định và hối lộ cán bộ hải quan hàng tỷ đồng.

Theo cáo trạng, Hoàng Thượng Hạ sống tại Việt Nam từ năm 2009 và chung sống như vợ chồng với Trần Thị Lê Vi Vân. Để có nguồn quặng titan giá rẻ chuyển về Trung Quốc chế biến, từ cuối năm 2023, Hạ đã thu mua quặng Ilmenite thô có hàm lượng TiO2 chỉ đạt 51-52%.

Biết rõ số hàng này không đủ tiêu chuẩn xuất khẩu theo Thông tư 45/2023/TT-BCT của Bộ Công Thương, Hạ cùng người tình thuê Đỗ Tiến Hải (Giám đốc Công ty TNHH Hưng Hà, ở Hải Phòng, chuyên cung cấp dịch vụ vận chuyển, khai báo hải quan) và Lê Phong Nam (Giám đốc Công ty Vận tải) để hoàn thiện các thủ tục hải quan, xuất khẩu Ilmenite.

Nhóm này sau đó mở tờ khai hải quan và "phù phép" cho hàng chục nghìn tấn quặng thô xuất lậu bằng thủ đoạn đánh tráo mẫu quặng cực kỳ liều lĩnh.

Cụ thể, Hoàng Thượng Hạ đã chuẩn bị sẵn các mẫu Ilmenite có hàm lượng TiO2 trên 56% giao cho đồng phạm. Tại Chi cục Hải quan Cát Lái, Lê Văn Hưng (công chức) được giao nhiệm vụ kiểm hóa, quy trình lấy mẫu nhưng lại thông đồng và làm “tay trong” cho nhóm buôn lậu.

Sau khi lấy mẫu trực tiếp từ container, Hưng mang mẫu vào phòng làm việc riêng. Tại đây, những lọ mẫu thật (hàm lượng thấp) bị vứt bỏ và được thay thế bằng những lọ mẫu đạt chuẩn do nhóm Hải mang tới.

Với 22 lần tráo mẫu như nêu trên, 1.033 container chứa gần 28.000 tấn quặng Ilmenite trị giá hơn 3,8 triệu USD (tương đương hơn 95 tỷ đồng) đã được gắn mác đạt chuẩn, ung dung xuống tàu xuất sang Trung Quốc. Quá trình này, Đỗ Tiến Hải đã đưa hối lộ cho Lê Văn Hưng tổng cộng hơn 8,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, các hợp đồng mua bán tài nguyên còn được lập với giá thấp hơn thực tế hàng chục tỷ đồng để che giấu dòng tiền. Riêng lô 28.000 tấn quặng, chênh lệch ngoài hợp đồng gần 23 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng xác định, tổng số tiền chi cho hoạt động "dịch vụ" xuất lậu là hơn 54 tỷ đồng, trong đó các bị can thu lợi bất chính từ hàng trăm đến hàng tỷ đồng mỗi người.

Theo cơ quan tố tụng, một số cán bộ Đội Thủ tục hàng hóa xuất khẩu (Hải quan Khu vực 1) đã không kiểm tra, đôn đốc để Lê Văn Hưng một mình thực hiện kiểm hóa, lấy mẫu giám định. Tuy nhiên, do pháp luật không quy định bắt buộc phải có 2 cán bộ cùng thực hiện các khâu này nên cần kiến nghị xử lý hành chính các cá nhân liên quan.

Đối với 3 công ty Trung Quốc mua quặng ilmenite, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã đề nghị tương trợ tư pháp hình sự tới Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc để làm rõ các nội dung liên quan, song đến nay chưa nhận được phản hồi.

anninhthudo.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, chấp hành nghiêm quy định pháp luật về an toàn giao thông

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, chấp hành nghiêm quy định pháp luật về an toàn giao thông

Việc tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, góp phần nâng cao ý thức của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân, phòng ngừa tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Công an xã Gia Hội băng rừng giữa mưa lớn, phát hiện 2 trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy

Công an xã Gia Hội băng rừng giữa mưa lớn, phát hiện 2 trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy

Bất chấp thời tiết mưa lớn, đường rừng trơn trượt, lực lượng Công an xã Gia Hội phối hợp Tổ tăng cường Công an tỉnh đã băng rừng, lội suối kiểm tra các lán, trại trên địa bàn, quyết liệt triển khai kế hoạch xây dựng địa bàn không ma túy. Qua kiểm tra ngày 9/7/2026, lực lượng chức năng phát hiện 2 trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy.

Đồng hành để tái hòa nhập tốt hơn

Đồng hành để tái hòa nhập tốt hơn

Rời cánh cửa trại giam để trở về với gia đình và cộng đồng chưa bao giờ là hành trình dễ dàng đối với những người từng lầm lỗi. Ngoài khó khăn về việc làm, sinh kế, họ còn phải đối mặt với mặc cảm, tự ti và nỗi lo bị xã hội kỳ thị. Vì vậy, để tái hòa nhập cộng đồng hiệu quả không chỉ cần sự động viên mà còn đòi hỏi những giải pháp thiết thực, giúp họ có cơ hội làm lại cuộc đời bằng chính sức lao động của mình.

Ngăn chặn cá độ bóng đá mùa World Cup

Ngăn chặn cá độ bóng đá mùa World Cup

Sức nóng từ World Cup 2026 kéo theo nguy cơ gia tăng tội phạm cá độ bóng đá với nhiều thủ đoạn tinh vi. Nhằm chủ động kiểm soát tình hình, lực lượng Công an tỉnh Lào Cai đang triển khai đồng bộ các biện pháp, quyết liệt phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm ngay từ cơ sở.

Bóc gỡ đường dây lừa bán bé gái 14 tuổi sang Trung Quốc giá 9 vạn Nhân dân tệ

Bóc gỡ đường dây lừa bán bé gái 14 tuổi sang Trung Quốc giá 9 vạn Nhân dân tệ

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai vừa triệt phá đường dây mua bán người dưới 16 tuổi qua biên giới dưới hình thức môi giới kết hôn với người nước ngoài. Các đối tượng đã dùng nhiều thủ đoạn để dụ, dỗ lôi kéo, lừa gạt phụ nữ Việt Nam dưới 16 tuổi sang Trung Quốc lấy chồng.

Lào Cai khởi tố 9 đối tượng trong đường dây xâm phạm bản quyền, cá độ bóng đá quy mô giao dịch 850 tỷ đồng

Lào Cai khởi tố 9 đối tượng trong đường dây xâm phạm bản quyền, cá độ bóng đá quy mô giao dịch 850 tỷ đồng

Ngày 10/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về các tội Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc sau khi triệt phá đường dây cá độ bóng đá kết hợp phát sóng trái phép các trận đấu bóng đá, với tổng số tiền giao dịch lên tới 850 tỷ đồng.

Công an phường Sa Pa triệt phá vụ mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, khởi tố 5 đối tượng

Công an phường Sa Pa triệt phá vụ mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, khởi tố 5 đối tượng

Ngày 10/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Đỗ Văn Khải, sinh năm 1990, trú tại xóm Tây Thành, xã Quỹ Nhất, tỉnh Ninh Bình về các hành vi mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Xét xử vụ án làm giả hàng triệu sản phẩm bảo vệ sức khỏe giả

Xét xử vụ án làm giả hàng triệu sản phẩm bảo vệ sức khỏe giả

Sáng nay (10/7), Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm 19 bị cáo trong vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”; “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Rửa tiền” xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghệ Herbitech. 

Lào Cai tăng cường quản lý các lối đi tự mở, bảo đảm an toàn cho người dân

Lào Cai tăng cường quản lý các lối đi tự mở, bảo đảm an toàn cho người dân

Toàn tỉnh đang tồn tại hàng trăm lối đi tự mở, với hơn 1.000 hộ dân sinh sống dọc theo tuyến đường sắt, trong đó có 27 vị trí lối đi tự mở nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Trước thực trạng đó, các địa phương trong tỉnh đã và đang triển khai nhiều giải pháp nhằm quản lý, từng bước xóa bỏ các lối đi tự mở, bảo đảm an toàn cho người dân.

Triệt phá đường dây mua bán hơn 5.000 tài khoản ngân hàng, bóc gỡ hệ sinh thái cờ bạc OKWIN

Triệt phá đường dây mua bán hơn 5.000 tài khoản ngân hàng, bóc gỡ hệ sinh thái cờ bạc OKWIN

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an thành phố Hà Nội) vừa đấu tranh thành công chuyên án PX799, triệt phá đường dây thu thập, mua bán trái phép tài khoản ngân hàng quy mô lớn, đồng thời bóc gỡ đường dây tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia thông qua hệ sinh thái OKWIN, khởi tố 42 bị can.

fb yt zl tw