Vụ thiệt hại 743 tỷ đồng tiền thuế: Cần thanh tra công ty có doanh thu cao bất thường

Hoàn tất kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thành An Hà Nội, cơ quan điều tra kiến nghị tăng cường thanh tra thuế đối với các công ty hoặc hộ kinh doanh có doanh thu cao bất thường.

6.jpg

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 38 bị can trong vụ án ''Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước'' xảy ra tại Công ty TNHH Thành An Hà Nội, Công ty TNHH thiết bị y tế Danh, Công ty TNHH thiết bị y tế Tràng Thi và các đơn vị liên quan. Hậu quả vụ án, Nhà nước thiệt hại ngân sách hơn 743 tỷ đồng tiền thuế.

Cơ quan điều tra (CQĐT) cho rằng, nhiều năm qua, các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp kinh doanh trang thiết bị y tế nói riêng đã sử dụng phần mềm kế toán như FAST, MIMOSA… để cập nhật 2 hệ thống sổ tài chính theo dõi số liệu thực thu, thực chi (sổ nội bộ) và số liệu báo cáo các cơ quan chức năng thuế, kiểm toán (được theo dõi ở một sổ khác).

Quá trình kinh doanh, doanh nghiệp đã thực hiện một số khoản chi không có chứng từ và không thể hạch toán được theo quy định của pháp luật kế toán. Để bù đắp vào các khoản chi phí đó, cũng như để hưởng lợi bất chính, doanh nghiệp đã có hành vi mua hóa đơn khống, tăng doanh thu đầu vào dưới hình thức nâng giá vốn hàng bán, che giấu lợi nhuận thực tế và giảm thuế phải nộp cho Nhà nước.

4.jpeg
Các bị can trong vụ án.

CQĐT Bộ Công an cho rằng, cơ quan quản lý đã thiếu thanh tra, kiểm tra, để các đối tượng bán hóa đơn sử dụng CMND của một số người quen thiếu hiểu biết, nhặt được của người khác để tự thành lập một hoặc chuỗi công ty/hộ kinh doanh có cùng địa chỉ hoặc đặt trụ sở tại “văn phòng ảo”, thuê người làm đại diện pháp luật.

Có đối tượng mua lại công ty/hộ kinh doanh sắp giải thể, phá sản rồi thay đổi đại diện pháp luật chỉ để xuất bán hóa đơn khống hưởng lợi.

Theo CQĐT, có việc thiếu kiểm tra thực tế hàng hóa (hóa đơn đầu vào không có nhưng đầu ra rất nhiều), các hộ kinh doanh cũng không phải thực hiện kê khai… từ đó các chủ hộ kinh doanh lợi dụng việc không phải kê khai, không mở sổ kế toán để chứng minh đầu vào, trong khi thấy nguồn thu ổn định nên duy trì việc xuất bán hóa đơn khống một thời gian dài mà không bị phát hiện.

Từ các nguyên nhân trên, Bộ Công an kiến nghị cơ quan quản lý thuế báo cáo cấp có thẩm quyền quy định về hạn mức doanh thu của hộ kinh doanh.

Đối với các hộ kinh doanh có doanh thu “vượt ngưỡng”, bắt buộc phải đăng ký thành lập doanh nghiệp, kê khai, mở sổ sách kế toán, chứng minh hàng hóa đầu vào, lưu giữ đầy đủ hồ sơ đầu vào.

Cơ quan quản lý nhà nước về thuế cần ban hành quy định cụ thể về các mặt hàng đặc thù, liên quan trực tiếp đến sức khỏe người bệnh (nhất là mặt hàng vật tư tiêu hao kỹ thuật cao, trang thiết bị y tế) mà các công ty được phép kinh doanh. Ví dụ, đối với mặt hàng vật tư tiêu hao kỹ thuật cao, ngoài Sở KH&ĐT cấp phép còn phải được Bộ Y tế cấp phép nhập khẩu…

Bên cạnh đó, cơ quan quản lý thuế các cấp cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối với các công ty/hộ kinh doanh có doanh thu cao bất thường, tài sản không tương xứng với doanh thu; xem xét, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật với các công ty/hộ kinh doanh liên quan đến việc ký hợp đồng, xuất hóa đơn GTGT trái phép từ năm 2017 - 2022.

Các cơ quan quản lý nhà nước cần quy định chặt chẽ đối với việc cung cấp, sử dụng phần mềm kế toán doanh nghiệp (mỗi doanh nghiệp chỉ được cung cấp, sử dụng 1 phần mềm kế toán).

Theo vietnamnet.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Công an phường Sa Pa triệt phá vụ mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, khởi tố 5 đối tượng

Công an phường Sa Pa triệt phá vụ mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, khởi tố 5 đối tượng

Ngày 10/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Đỗ Văn Khải, sinh năm 1990, trú tại xóm Tây Thành, xã Quỹ Nhất, tỉnh Ninh Bình về các hành vi mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Xét xử vụ án làm giả hàng triệu sản phẩm bảo vệ sức khỏe giả

Xét xử vụ án làm giả hàng triệu sản phẩm bảo vệ sức khỏe giả

Sáng nay (10/7), Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm 19 bị cáo trong vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”; “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Rửa tiền” xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghệ Herbitech. 

Lào Cai tăng cường quản lý các lối đi tự mở, bảo đảm an toàn cho người dân

Lào Cai tăng cường quản lý các lối đi tự mở, bảo đảm an toàn cho người dân

Toàn tỉnh đang tồn tại hàng trăm lối đi tự mở, với hơn 1.000 hộ dân sinh sống dọc theo tuyến đường sắt, trong đó có 27 vị trí lối đi tự mở nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Trước thực trạng đó, các địa phương trong tỉnh đã và đang triển khai nhiều giải pháp nhằm quản lý, từng bước xóa bỏ các lối đi tự mở, bảo đảm an toàn cho người dân.

Triệt phá đường dây mua bán hơn 5.000 tài khoản ngân hàng, bóc gỡ hệ sinh thái cờ bạc OKWIN

Triệt phá đường dây mua bán hơn 5.000 tài khoản ngân hàng, bóc gỡ hệ sinh thái cờ bạc OKWIN

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an thành phố Hà Nội) vừa đấu tranh thành công chuyên án PX799, triệt phá đường dây thu thập, mua bán trái phép tài khoản ngân hàng quy mô lớn, đồng thời bóc gỡ đường dây tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia thông qua hệ sinh thái OKWIN, khởi tố 42 bị can.

Kiểm tra cao điểm an toàn thực phẩm, Công an xã Văn Bàn xử phạt 2 cơ sở vi phạm

Kiểm tra cao điểm an toàn thực phẩm, Công an xã Văn Bàn xử phạt 2 cơ sở vi phạm

Thực hiện đợt cao điểm kiểm tra, bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn, trong các ngày 6 và 7/7, Công an xã Văn Bàn, tỉnh Lào Cai phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 8 tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định về thủ tục, điều kiện kinh doanh và nguồn gốc xuất xứ hàng hóa đối với các cơ sở kinh doanh thực phẩm.

Siết chặt chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Siết chặt chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Lào Cai là địa phương có hoạt động xuất, nhập khẩu sôi động với hệ thống cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu phụ và nhiều lối mở biên giới. Bên cạnh lợi thế phát triển kinh tế cửa khẩu, đây cũng là địa bàn tiềm ẩn nguy cơ buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng cấm, hàng giả và hàng hóa vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Lào Cai: Lực lượng công an giải cứu an toàn thiếu niên có nguy cơ bị mua bán ra nước ngoài

Lào Cai: Lực lượng công an giải cứu an toàn thiếu niên có nguy cơ bị mua bán ra nước ngoài

Nhờ sự phối hợp khẩn trương, chặt chẽ giữa Phòng An ninh đối ngoại Công an tỉnh Lào Cai, Công an phường Cầu Thia và các lực lượng chức năng trong, ngoài nước, một thiếu niên có nguy cơ bị mua bán ra nước ngoài đã được giải cứu an toàn và trở về đoàn tụ cùng gia đình.

Vietcombank Yên Bái phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2026

Vietcombank Yên Bái phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2026

Chiều 6/7, tại trụ sở Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - Chi nhánh Yên Bái, Vietcombank Chi nhánh Yên Bái đã phối hợp với Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị Phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2026 và ký cam kết Vietcombank Yên Bái không ma túy.

Lào Cai: Bắt đối tượng lừa góp vốn đầu tư bất động sản, chiếm đoạt tài sản của người dân

Lào Cai: Bắt đối tượng lừa góp vốn đầu tư bất động sản, chiếm đoạt tài sản của người dân

Ngày 6/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Trần Đức Thắng, sinh năm 1979, trú tại số 059 đường Phan Đình Phùng, tổ dân phố 16, phường Lào Cai để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Xã Bát Xát đánh giá kết quả thực hiện xây dựng xã không ma túy

Xã Bát Xát đánh giá kết quả thực hiện xây dựng xã không ma túy

Sáng 7/7, Ban Chỉ đạo xây dựng “xã Bát Xát không ma túy” tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý II, triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý III năm 2026 và sơ kết 3 tháng triển khai Nghị quyết số 51 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về xây dựng xã, phường không ma túy.

fb yt zl tw