Đối tượng cầm đầu là Khương Lỗi, sinh năm 1995 và Lưu Kiến Cơ, sinh 1975, quốc tịch Trung Quốc đã cấu kết với người Việt Nam tổ chức đường dây này.

Vào thời điểm trên, lực lượng chức năng đã khống chế, bắt giữ 97 đối tượng, trong đó 69 đối tượng quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức chơi trò Niu Niu, trò chơi 3 cây San Cung, Baccarat, Rồng Hổ… Khách chơi thắng, thua đổi chíp (phỉnh) ra tiền mặt (Nhân dân tệ). Quy ước 1 phỉnh = 1 Nhân dân tệ = 3.540 đồng.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm Nhân dân tệ và phỉnh, quy đổi trị giá khoảng 720 tỷ đồng; 50 bộ bài lá, 30 bộ máy tính, 12 màn hình, 90 chiếc điện thoại di động cùng nhiều phương tiện khác phục vụ hoạt động phạm tội.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục khai thác các dữ liệu, thông tin, mở rộng điều tra làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.