Triệt phá chuyên án bí số 122K

LCĐT - Sau gần 9 tháng phá án, chuyên án mang bí số 122K đã được Công an thành phố Lào Cai triệt phá thành công, đưa kẻ cầm đầu đường đây “mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” ra ánh sáng của pháp luật…

Lộ diện đường dây mua bán tài khoản ngân hàng

Sau một thời gian phối hợp cùng các Phòng nghiệp vụ (Công an tỉnh Lào Cai), Công an thành phố Lào Cai đã triệt phá thành công chuyên án mang bí số 122K, bắt giữ thành công đối tượng Ninh Ngọc Khánh, sinh năm 1998, hộ khẩu thường trú tại thôn Soi Chát, xã Sơn Hải, huyện Bảo Thắng về hành vi “mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.

Đối tượng Ninh Ngọc Khánh và Nguyễn Thị Ngà.
Đối tượng Ninh Ngọc Khánh và Nguyễn Thị Ngà.

Trước đó, những ngày cuối tháng 4, đầu tháng 5 năm 2022, lực lượng trinh sát Đội Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Lào Cai phát hiện một nhóm đối tượng thực hiện hành vi nghi bất minh khi thu mua tài khoản ngân hàng số lượng lớn của một số học sinh trên địa bàn thành phố Lào Cai và các huyện trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát đã xác minh và phát hiện đối tượng Ninh Ngọc Khánh, sinh năm 1998, hộ khẩu thưởng trú tại thôn Soi Chát, xã Sơn Hải, huyện Bảo Thắng là người đã đứng ra thu mua các tài khoản ngân hàng của nhiều học sinh trên địa bàn thành phố Lào Cai với giá từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng. Sau đó, Ninh Ngọc Khánh bán lại cho đối tượng khác với mục đích thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng bằng hình thức đăng tuyển việc làm online trên mạng xã hội, tham gia giao dịch gói đầu tư tiền ảo.

Sau khi bị hại tham gia nhóm, đối tượng yêu cầu bị hại chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng đã mua. Lúc đầu với số tiền người chơi thắng ít sẽ được rút tiền về tài khoản để tạo lòng tin. Sau đó khi người chơi thắng được số tiền lớn muốn rút được tiền thì nhóm đối tượng yêu cầu bị hại nạp thêm tiền mới rút được. Tuy nhiên, sau khi nạp tiền xong, nhóm đối tượng đã chiếm đoạt toàn bộ số tiền và chặn liên hệ với các bị hại.

Quyết tâm triệt phá chuyên án

Trên cơ sở tài liệu điều tra ngày 15/10/2022, Công an thành phố Lào Cai báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai, thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quyết định xác lập chuyên án bí số 122K nhằm đấu tranh, bắt giữ đối tượng thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng xảy ra trên địa bàn. Chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự làm chủ công, phối hợp cùng các Phòng nghiệp vụ, Công an tỉnh Lào Cai và công an các tỉnh, các địa phương khác để nhanh chóng điều tra, phá án.

Do tính chất phức tạp của chuyên án và di biến động của nhóm đối tượng, đặc biệt là nghi vấn liên quan đến các đối tượng ở nước ngoài, Công an thành phố Lào Cai phối hợp cùng các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh cử 3 tổ trinh sát đi đến nhiều tỉnh từ Bắc vào Nam để truy vết các đối tượng có liên quan. Gần 2 tháng sau khi xác lập chuyên án, ngày 6/12, Tổ công tác Công an thành phố Lào Cai phối hợp cùng Công an thành phố Nam Định vây bắt thành công đối tượng Ninh Ngọc Khánh tại thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra, trước chứng cứ không thể chối cãi, Khánh đã cúi đầu nhận tội và khai nhận hành vi “mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Ninh Ngọc Khánh tại số nhà 004 Nguyễn An Ninh, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai; đối tượng Nguyễn Thị Ngà, sinh năm 2000, hộ khẩu thường trú tổ 2, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, chỗ ở phòng 3304, số nhà 002A đường Ngô Quyền, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai.

Công an thành phố Lào Cai đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng Ninh Ngọc Khánh để tiếp tục điều tra làm rõ. Trong quá trình hoạt động, Ngà cũng là đối tượng đã giúp Khánh thu mua tài khoản ngân hàng của các học sinh trên địa bàn.

 Qua xác minh ban đầu một số tài khoản ngân hàng mà các đối tượng đã thu mua để bán cho nhóm đối tượng bên Campuchia thì tổng số tiền mà các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng khoảng 81,816 tỷ đồng. Hiện, Công an thành phố Lào Cai tiếp tục điều tra làm rõ vụ án và các đối tượng khác liên quan.

Trung tá Trần Phi Long, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Lào Cai cho biết: Hiện nay, việc trao đổi, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng đang diễn ra rất phức tạp, gây ra nhiều hệ lụy tiêu cực. Nhiều đối tượng sử dụng tài khoản ngân hàng mang tên người khác vào việc thanh khoản cho các hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc làm cổng thanh toán cho các trò chơi trực tuyến trái phép.

Đặc biệt, có phương thức lừa đảo mới của nhóm đối tượng nước ngoài câu kết với người Việt Nam lừa đảo thông qua mạng Internet huy động vốn dưới hình thức đa cấp tại các sàn tiền điện tử đầu tư tiền ảo (Bitcoin) hoặc các sàn tài chính giao dịch nhị phân như forex, wifinex, fxtranding… Bên cạnh đó, những bất cập trong công tác quản lý nhà nước về dịch vụ mở tài khoản ngân hàng gây ra nhiều kẽ hở khiến tội phạm lợi dụng hoạt động...

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Quyết tâm xóa điểm đen trên Quốc lộ 4D

Quyết tâm xóa điểm đen trên Quốc lộ 4D

Từ khi được đầu tư nâng cấp, sửa chữa và xóa các điểm đen, việc đi lại của người dân trên Quốc lộ 4D, đoạn từ xã Bản Phiệt (huyện Bảo Thắng) đến thị trấn Mường Khương (huyện Mường Khương) và ngược lại trở nên thuận lợi, an toàn, số vụ tai nạn giảm đáng kể.

Văn Bàn: Xử lý 17 cán bộ, đảng viên trong hơi thở có nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông

Văn Bàn: Xử lý 17 cán bộ, đảng viên trong hơi thở có nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông

Trong quý I năm 2024, Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự, Công an huyện Văn Bàn đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan của tỉnh, huyện bố trí 748 lượt cán bộ, chiến sỹ tuần tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý 433 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông, tăng 203 trường hợp so với cùng kỳ năm 2023. 

Hàng loạt người nổi tiếng bị hack kênh youtube

Hàng loạt người nổi tiếng bị hack kênh youtube

Theo Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông – TT&TT), diễn biến đáng chú ý về cảnh báo an toàn trên không gian mạng tuần qua là việc hàng loạt người nổi tiếng bị hack kênh youtube. Tiếp theo là rầm rộ trở lại chiêu lừa đảo mạo danh VTV tổ chức cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc yêu thương mẹ và bé”, lừa đảo đăng ký

Tạm giữ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức tạo mã thanh toán QR giả qua điện thoại

Tạm giữ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức tạo mã thanh toán QR giả qua điện thoại

Chiều 7/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Lào Cai đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hạ Thị Ngọc (sinh năm 2002, thường trú tại thôn Đông, xã Lũng Hòa, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức tạo hóa đơn giả qua điện thoại để mua hàng.

Tỷ lệ trẻ em thương vong chiếm 7,8% tổng số vụ tai nạn giao thông

Tỷ lệ trẻ em thương vong chiếm 7,8% tổng số vụ tai nạn giao thông

Theo thống kê từ Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, năm 2023 vừa qua, tai nạn giao thông tiếp tục giảm sâu cả về số vụ (5,5%) và số người chết (14,18%), nhưng tình hình tai nạn giao thông hiện vẫn diễn biến phức tạp, nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông còn lớn và hậu quả vẫn là sự mất mát không gì bù đắp được. 

Đằng sau những vụ trọng án

Đằng sau những vụ trọng án

Để điều tra, xử lý những vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, đòi hỏi lực lượng công an phải vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, nhiều pha “đấu trí” với tội phạm. Từ năm 2023 đến nay, toàn tỉnh khởi tố hơn 40 vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng với hơn 60 đối tượng. Đằng sau các vụ trọng án là những câu chuyện ít người biết về hành trình gian nan phá án của các cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh.

Văn Bàn: Tịch thu gần 2 m3 gỗ pơ mu không rõ nguồn gốc

Văn Bàn: Tịch thu gần 2 m3 gỗ pơ mu không rõ nguồn gốc

Qua xác minh, điều tra, lực lượng chức năng huyện Văn Bàn xác định hàng chục hộp gỗ pơ mu thuộc nhóm IIA (quý hiếm) do một hộ dân ở xã Liêm Phú cất giữ không có hồ sơ, giấy tờ chứng minh nguồn gốc nên đã tịch thu và xử lý theo quy định của pháp luật.

fb yt zl tw