Triệt phá chuyên án bí số 122K

LCĐT - Sau gần 9 tháng phá án, chuyên án mang bí số 122K đã được Công an thành phố Lào Cai triệt phá thành công, đưa kẻ cầm đầu đường đây “mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” ra ánh sáng của pháp luật…

Lộ diện đường dây mua bán tài khoản ngân hàng

Sau một thời gian phối hợp cùng các Phòng nghiệp vụ (Công an tỉnh Lào Cai), Công an thành phố Lào Cai đã triệt phá thành công chuyên án mang bí số 122K, bắt giữ thành công đối tượng Ninh Ngọc Khánh, sinh năm 1998, hộ khẩu thường trú tại thôn Soi Chát, xã Sơn Hải, huyện Bảo Thắng về hành vi “mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.

Đối tượng Ninh Ngọc Khánh và Nguyễn Thị Ngà.
Đối tượng Ninh Ngọc Khánh và Nguyễn Thị Ngà.

Trước đó, những ngày cuối tháng 4, đầu tháng 5 năm 2022, lực lượng trinh sát Đội Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Lào Cai phát hiện một nhóm đối tượng thực hiện hành vi nghi bất minh khi thu mua tài khoản ngân hàng số lượng lớn của một số học sinh trên địa bàn thành phố Lào Cai và các huyện trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát đã xác minh và phát hiện đối tượng Ninh Ngọc Khánh, sinh năm 1998, hộ khẩu thưởng trú tại thôn Soi Chát, xã Sơn Hải, huyện Bảo Thắng là người đã đứng ra thu mua các tài khoản ngân hàng của nhiều học sinh trên địa bàn thành phố Lào Cai với giá từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng. Sau đó, Ninh Ngọc Khánh bán lại cho đối tượng khác với mục đích thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng bằng hình thức đăng tuyển việc làm online trên mạng xã hội, tham gia giao dịch gói đầu tư tiền ảo.

Sau khi bị hại tham gia nhóm, đối tượng yêu cầu bị hại chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng đã mua. Lúc đầu với số tiền người chơi thắng ít sẽ được rút tiền về tài khoản để tạo lòng tin. Sau đó khi người chơi thắng được số tiền lớn muốn rút được tiền thì nhóm đối tượng yêu cầu bị hại nạp thêm tiền mới rút được. Tuy nhiên, sau khi nạp tiền xong, nhóm đối tượng đã chiếm đoạt toàn bộ số tiền và chặn liên hệ với các bị hại.

Quyết tâm triệt phá chuyên án

Trên cơ sở tài liệu điều tra ngày 15/10/2022, Công an thành phố Lào Cai báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai, thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quyết định xác lập chuyên án bí số 122K nhằm đấu tranh, bắt giữ đối tượng thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng xảy ra trên địa bàn. Chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự làm chủ công, phối hợp cùng các Phòng nghiệp vụ, Công an tỉnh Lào Cai và công an các tỉnh, các địa phương khác để nhanh chóng điều tra, phá án.

Do tính chất phức tạp của chuyên án và di biến động của nhóm đối tượng, đặc biệt là nghi vấn liên quan đến các đối tượng ở nước ngoài, Công an thành phố Lào Cai phối hợp cùng các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh cử 3 tổ trinh sát đi đến nhiều tỉnh từ Bắc vào Nam để truy vết các đối tượng có liên quan. Gần 2 tháng sau khi xác lập chuyên án, ngày 6/12, Tổ công tác Công an thành phố Lào Cai phối hợp cùng Công an thành phố Nam Định vây bắt thành công đối tượng Ninh Ngọc Khánh tại thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra, trước chứng cứ không thể chối cãi, Khánh đã cúi đầu nhận tội và khai nhận hành vi “mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Ninh Ngọc Khánh tại số nhà 004 Nguyễn An Ninh, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai; đối tượng Nguyễn Thị Ngà, sinh năm 2000, hộ khẩu thường trú tổ 2, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, chỗ ở phòng 3304, số nhà 002A đường Ngô Quyền, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai.

Công an thành phố Lào Cai đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng Ninh Ngọc Khánh để tiếp tục điều tra làm rõ. Trong quá trình hoạt động, Ngà cũng là đối tượng đã giúp Khánh thu mua tài khoản ngân hàng của các học sinh trên địa bàn.

 Qua xác minh ban đầu một số tài khoản ngân hàng mà các đối tượng đã thu mua để bán cho nhóm đối tượng bên Campuchia thì tổng số tiền mà các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng khoảng 81,816 tỷ đồng. Hiện, Công an thành phố Lào Cai tiếp tục điều tra làm rõ vụ án và các đối tượng khác liên quan.

Trung tá Trần Phi Long, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Lào Cai cho biết: Hiện nay, việc trao đổi, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng đang diễn ra rất phức tạp, gây ra nhiều hệ lụy tiêu cực. Nhiều đối tượng sử dụng tài khoản ngân hàng mang tên người khác vào việc thanh khoản cho các hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc làm cổng thanh toán cho các trò chơi trực tuyến trái phép.

Đặc biệt, có phương thức lừa đảo mới của nhóm đối tượng nước ngoài câu kết với người Việt Nam lừa đảo thông qua mạng Internet huy động vốn dưới hình thức đa cấp tại các sàn tiền điện tử đầu tư tiền ảo (Bitcoin) hoặc các sàn tài chính giao dịch nhị phân như forex, wifinex, fxtranding… Bên cạnh đó, những bất cập trong công tác quản lý nhà nước về dịch vụ mở tài khoản ngân hàng gây ra nhiều kẽ hở khiến tội phạm lợi dụng hoạt động...

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Lào Cai: Mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý liên tỉnh, 4 đối tượng “sa lưới”

Lào Cai: Mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý liên tỉnh, 4 đối tượng “sa lưới”

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lào Cai chủ trì, phối hợp với tổ công tác đặc biệt phụ trách địa bàn phường Lào Cai, xã A Mú Sung và Công an phường Lào Cai đột kích bắt quả tang 3 đối tượng đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy dạng hồng phiến tại phòng ngủ tầng 3, số nhà 010 đường Đinh Bộ Lĩnh, tổ 20 phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Công an phường Âu Lâu tuyên truyền phòng, chống ma túy cho công nhân lao động tại Khu công nghiệp Âu Lâu

Công an phường Âu Lâu tuyên truyền phòng, chống ma túy cho công nhân lao động tại Khu công nghiệp Âu Lâu

Ngày 16/6, Công an phường Âu Lâu phối hợp với Tổ Công tác xây dựng “phường Âu Lâu không ma túy” của Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy cho cán bộ, công nhân làm việc tại Công ty TNHH Unico Global, Khu công nghiệp Âu Lâu.

Tai nạn tại vị trí gờ, gồ giảm tốc: Cần nhìn nhận đầy đủ nguyên nhân

Tai nạn tại vị trí gờ, gồ giảm tốc: Cần nhìn nhận đầy đủ nguyên nhân

Mỗi khi xảy ra các vụ trượt ngã, va chạm giao thông tại các vị trí có gờ, gồ giảm tốc, dư luận thường thường có xu hướng đổ lỗi cho bất cập hạ tầng. Tuy nhiên, qua khảo sát thực tế trên Đường tỉnh 151 và kết quả rà soát của cơ quan chức năng cho thấy, câu chuyện không chỉ nằm ở mặt đường, mà cốt lõi nằm ở thói quen lái xe chủ quan, thiếu kỹ năng quan sát biển báo từ xa của người điều khiển phương tiện.

Lào Cai: Hoàn tất kết luận điều tra 2 vụ trục lợi ngân sách và đề nghị truy tố 8 bị can

Lào Cai: Hoàn tất kết luận điều tra 2 vụ trục lợi ngân sách và đề nghị truy tố 8 bị can

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa hoàn tất kết luận điều tra 2 vụ án hình sự “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại UBND xã Suối Giàng và Phòng Văn hóa, khoa học và thông tin huyện Văn Chấn (trước sáp nhập), đồng thời chuyển hồ sơ đến Viện kiểm sát nhân dân có thẩm quyền đề nghị truy tố các bị can theo quy định của pháp luật.

Công an xã Pha Long liên tiếp phát hiện các vụ việc liên quan đến ma túy

Công an xã Pha Long liên tiếp phát hiện các vụ việc liên quan đến ma túy

Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, thời gian qua, Công an xã Pha Long đã tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, nhất là đối với các công trình xây dựng tập trung nhiều lao động từ nơi khác đến làm việc. Qua đó, liên tiếp phát hiện, xử lý nhiều vụ việc liên quan đến ma túy.

Xét xử vụ huy động vốn qua hệ sinh thái nước ion kiềm GMT: 1.258 người bị cuốn vào vòng xoáy đầu tư gần 90 tỷ đồng

Xét xử vụ huy động vốn qua hệ sinh thái nước ion kiềm GMT: 1.258 người bị cuốn vào vòng xoáy đầu tư gần 90 tỷ đồng

Ngày 16/6, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Nước GMT, vụ việc được xác định đã ảnh hưởng tới 1.258 cá nhân với tổng số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt lên tới gần 90 tỷ đồng.

Công an xã Phong Dụ Hạ kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo giả danh shipper, giúp người dân tránh mất 33 triệu đồng

Công an xã Phong Dụ Hạ kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo giả danh shipper, giúp người dân tránh mất 33 triệu đồng

Ngày 15/6, Công an xã Phong Dụ Hạ, tỉnh Lào Cai đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với thủ đoạn giả danh nhân viên giao hàng (shipper), giúp một người dân tránh bị chiếm đoạt số tiền 33 triệu đồng.

Công an xã Gia Phú kịp thời ngăn chặn một trường hợp có nguy cơ trở thành nạn nhân của thủ đoạn “việc nhẹ, lương cao”

Công an xã Gia Phú kịp thời ngăn chặn một trường hợp có nguy cơ trở thành nạn nhân của thủ đoạn “việc nhẹ, lương cao”

Thông qua công tác nắm tình hình địa bàn và quản lý, giáo dục thanh thiếu niên tại cơ sở, Công an xã Gia Phú đã kịp thời phát hiện, tuyên truyền, vận động một công dân từ bỏ ý định sang Campuchia làm việc theo lời mời chào trên mạng xã hội với những hứa hẹn “việc nhẹ, lương cao”.

Lào Cai: Khởi tố, bắt tạm giam 02 đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Lào Cai: Khởi tố, bắt tạm giam 02 đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Va Văn Anh (sinh năm 2007) và Va Văn Hà (sinh năm 1997), cùng trú tại thôn Phúng, xã Chiềng Ken về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy theo khoản 1 Điều 255 Bộ luật Hình sự.

Lào Cai: Kịp thời ngăn chặn, bắt giữ nhóm đối tượng người Trung Quốc hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia trên không gian mạng

Lào Cai: Kịp thời ngăn chặn, bắt giữ nhóm đối tượng người Trung Quốc hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia trên không gian mạng

Ngày 12/6/2026, Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ đột nhập kiểm tra khách sạn Sông Hồng View (tại phường Lào Cai), kịp thời ngăn chặn, bắt giữ 19 người Trung Quốc đang sử dụng mạng xã hội thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Những tiktoker triệu view vướng vào ma túy

Những tiktoker triệu view vướng vào ma túy

Sở hữu lượng người theo dõi lớn cùng sức ảnh hưởng đáng kể trên mạng xã hội, nhiều TikToker từng được xem là gương mặt quen thuộc với giới trẻ. Tuy nhiên, thay vì duy trì hình ảnh tích cực, không ít người đã phải đối mặt với các cáo buộc và vụ án liên quan đến ma túy, để lại bài học đắt giá về trách nhiệm của người có tầm ảnh hưởng trong không gian mạng.

Triệt phá đường dây mang thai hộ

Triệt phá đường dây mang thai hộ

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh vừa triệt xóa hoạt động môi giới mang thai hộ vì mục đích thương mại với phương thức hoạt động tinh vi trên không gian mạng.

fb yt zl tw