Lào Cai:

Triệt phá chuyên án, bắt nhóm đối tượng cho vay lãi nặng qua hình thức bốc bát họ với lãi suất 365%/năm

Công an thành phố Lào Cai vừa triệt phá thành công chuyên án cho vay lãi nặng, bắt nhóm đối tượng cho vay qua hình thức bốc bát họ tại các tỉnh: Lào Cai, Ninh Bình, Bắc Ninh, Hưng Yên với lãi suất từ 182,5% - 365%/năm, thu lợi bất chính khoảng 10 tỷ đồng.

Trước đó, thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an thành phố Lào Cai phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đấu tranh, triệt phá nhóm đối tượng "tín dụng đen" cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự hoạt động tại địa bàn các tỉnh: Lào Cai, Ninh Bình, Bắc Ninh và Hưng Yên. Ngày 20/12/2024, Ban chuyên án đã thành lập các tổ công tác phối hợp với công an các đơn vị, địa phương đồng loạt triển khai phá chuyên án.

Cụ thể, trong ngày 20/12 và 21/12/2024, tổ công tác của Công an thành phố Lào Cai đã triệu tập, làm việc với 12 khách vay tiền tại địa bàn tỉnh Lào Cai, thành phố Hải Phòng và tỉnh Ninh Bình. Bước đầu, cơ quan điều tra chứng minh số tiền các đối tượng giải ngân là 511.000.000 đồng, số tiền thu lợi bất chính là hơn 126 triệu đồng.

Vật chứng thu giữ gồm 8 chiếc điện thoại di động các loại, 2 xe máy, 1 laptop cùng nhiều giấy tờ, tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

c-nh-sat-di-u-tra.jpg
Cán bộ Cơ quan Cảnh sát điều tra lấy lời khai đối tượng Chu Mạnh Hùng.

Quá trình làm việc tại cơ quan điều tra, các đối tượng: Chu Mạnh Hùng, Trần Hoàng Long, Đỗ Trung Đức và Nguyễn Đăng Hải khai nhận đã thực hiện hành vi cho vay lãi nặng thông qua hình thức đăng quảng cáo trên Facebook, phát tờ rơi, cáp quảng cáo kèm theo các số điện thoại hotline để khách liên hệ tại địa bàn các tỉnh Lào Cai, Ninh Bình, Bắc Ninh, Hưng Yên với hình thức bốc họ. Các gói vay từ 5 triệu đến 25 triệu đồng trong vòng 25 ngày, 30 ngày, 31 ngày và 40 ngày; lãi suất từ 182,5%/năm đến 365%/năm, cao gấp 9,1 lần đến 18,5 lần mức cao nhất quy định tại Bộ luật Dân sự, thu lợi bất chính khoảng 10 tỷ đồng.

d-c.jpg
Đối tượng Đỗ Trung Đức.

Quá trình làm việc, các tổ công tác đã thu giữ tài liệu, dữ liệu điện tử có liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự của nhóm đối tượng gồm: Chu Mạnh Hùng, sinh năm 1990, trú tại phường Lam Sơn, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng (đối tượng cầm đầu điều hành đường dây); Trần Hoàng Long sinh năm 2000, trú tại phường Đổng Quốc Bình, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng; Cao Hải Bình sinh năm 1998 trú tại quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng; Trần Quý Nghĩa sinh năm 1983, trú tại xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam; Đỗ Trung Đức sinh năm 2001, trú tại phường Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình; Nguyễn Đăng Hải sinh năm 1984, trú tại xã Thụy Trường, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình.

long.jpg
Đối tượng Trần Tuấn Long.
hoang.jpg
Đối tượng Vũ Huy Hoàng.

Căn cứ các tài liệu thu thập được ngày 23/12/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Lào Cai ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, Quyết định tạm giữ đối với các đối tượng Chu Mạnh Hùng, Trần Hoàng Long và Đỗ Trung Đức để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định.

qu-ng-cao.jpg
Các đối tượng quảng cáo trên facebook để cho vay lãi cao.

Ngày 25/12/2024, các đối tượng: Nguyễn Mạnh Cường, sinh năm 1997, thường trú tại Mỹ Khê Tây, Đồng Hòa, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng và Vũ Huy Hoàng sinh năm 1997, thường trú tại xã Hùng Tiến, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Lào Cai đầu thú về hành vi cùng các đối tượng Chu Mạnh Hùng, Trần Hoàng Long và Đỗ Trung Đức cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự tại địa bàn các tỉnh Lào Cai, Ninh Bình, Bắc Ninh, Hưng Yên.

tai-li-u.jpg
Các đối tượng phát tờ rơi quảng cáo để cho vay lãi cao.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Lào Cai tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu, đồng thời tiếp tục xác minh truy bắt các đối tượng có liên quan đến hoạt động "tín dụng đen" trên để xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Kiểm tra cao điểm an toàn thực phẩm, Công an xã Văn Bàn xử phạt 2 cơ sở vi phạm

Kiểm tra cao điểm an toàn thực phẩm, Công an xã Văn Bàn xử phạt 2 cơ sở vi phạm

Thực hiện đợt cao điểm kiểm tra, bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn, trong các ngày 6 và 7/7, Công an xã Văn Bàn, tỉnh Lào Cai phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 8 tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định về thủ tục, điều kiện kinh doanh và nguồn gốc xuất xứ hàng hóa đối với các cơ sở kinh doanh thực phẩm.

Siết chặt chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Siết chặt chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Lào Cai là địa phương có hoạt động xuất, nhập khẩu sôi động với hệ thống cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu phụ và nhiều lối mở biên giới. Bên cạnh lợi thế phát triển kinh tế cửa khẩu, đây cũng là địa bàn tiềm ẩn nguy cơ buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng cấm, hàng giả và hàng hóa vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Lào Cai: Lực lượng công an giải cứu an toàn thiếu niên có nguy cơ bị mua bán ra nước ngoài

Lào Cai: Lực lượng công an giải cứu an toàn thiếu niên có nguy cơ bị mua bán ra nước ngoài

Nhờ sự phối hợp khẩn trương, chặt chẽ giữa Phòng An ninh đối ngoại Công an tỉnh Lào Cai, Công an phường Cầu Thia và các lực lượng chức năng trong, ngoài nước, một thiếu niên có nguy cơ bị mua bán ra nước ngoài đã được giải cứu an toàn và trở về đoàn tụ cùng gia đình.

Vietcombank Yên Bái phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2026

Vietcombank Yên Bái phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2026

Chiều 6/7, tại trụ sở Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - Chi nhánh Yên Bái, Vietcombank Chi nhánh Yên Bái đã phối hợp với Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị Phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2026 và ký cam kết Vietcombank Yên Bái không ma túy.

Lào Cai: Bắt đối tượng lừa góp vốn đầu tư bất động sản, chiếm đoạt tài sản của người dân

Lào Cai: Bắt đối tượng lừa góp vốn đầu tư bất động sản, chiếm đoạt tài sản của người dân

Ngày 6/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Trần Đức Thắng, sinh năm 1979, trú tại số 059 đường Phan Đình Phùng, tổ dân phố 16, phường Lào Cai để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Xã Bát Xát đánh giá kết quả thực hiện xây dựng xã không ma túy

Xã Bát Xát đánh giá kết quả thực hiện xây dựng xã không ma túy

Sáng 7/7, Ban Chỉ đạo xây dựng “xã Bát Xát không ma túy” tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý II, triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý III năm 2026 và sơ kết 3 tháng triển khai Nghị quyết số 51 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về xây dựng xã, phường không ma túy.

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá với số tiền giao dịch hơn 100 tỷ đồng

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá với số tiền giao dịch hơn 100 tỷ đồng

Ngày 6/7, Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) đã khởi tố 16 đối tượng ở phường Hoài Nhơn, phường Hoài Nhơn Bắc, xã Phù Mỹ, xã Phù Mỹ Nam, phường Tam Quan, xã Tây Sơn về hành vi “Đánh bạc” dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet. Tổng số tiền giao dịch ước tính lên đến hơn 100 tỷ đồng.

fb yt zl tw