Lào Cai:

Triệt phá chuyên án, bắt nhóm đối tượng cho vay lãi nặng qua hình thức bốc bát họ với lãi suất 365%/năm

Công an thành phố Lào Cai vừa triệt phá thành công chuyên án cho vay lãi nặng, bắt nhóm đối tượng cho vay qua hình thức bốc bát họ tại các tỉnh: Lào Cai, Ninh Bình, Bắc Ninh, Hưng Yên với lãi suất từ 182,5% - 365%/năm, thu lợi bất chính khoảng 10 tỷ đồng.

Trước đó, thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an thành phố Lào Cai phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đấu tranh, triệt phá nhóm đối tượng "tín dụng đen" cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự hoạt động tại địa bàn các tỉnh: Lào Cai, Ninh Bình, Bắc Ninh và Hưng Yên. Ngày 20/12/2024, Ban chuyên án đã thành lập các tổ công tác phối hợp với công an các đơn vị, địa phương đồng loạt triển khai phá chuyên án.

Cụ thể, trong ngày 20/12 và 21/12/2024, tổ công tác của Công an thành phố Lào Cai đã triệu tập, làm việc với 12 khách vay tiền tại địa bàn tỉnh Lào Cai, thành phố Hải Phòng và tỉnh Ninh Bình. Bước đầu, cơ quan điều tra chứng minh số tiền các đối tượng giải ngân là 511.000.000 đồng, số tiền thu lợi bất chính là hơn 126 triệu đồng.

Vật chứng thu giữ gồm 8 chiếc điện thoại di động các loại, 2 xe máy, 1 laptop cùng nhiều giấy tờ, tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

c-nh-sat-di-u-tra.jpg
Cán bộ Cơ quan Cảnh sát điều tra lấy lời khai đối tượng Chu Mạnh Hùng.

Quá trình làm việc tại cơ quan điều tra, các đối tượng: Chu Mạnh Hùng, Trần Hoàng Long, Đỗ Trung Đức và Nguyễn Đăng Hải khai nhận đã thực hiện hành vi cho vay lãi nặng thông qua hình thức đăng quảng cáo trên Facebook, phát tờ rơi, cáp quảng cáo kèm theo các số điện thoại hotline để khách liên hệ tại địa bàn các tỉnh Lào Cai, Ninh Bình, Bắc Ninh, Hưng Yên với hình thức bốc họ. Các gói vay từ 5 triệu đến 25 triệu đồng trong vòng 25 ngày, 30 ngày, 31 ngày và 40 ngày; lãi suất từ 182,5%/năm đến 365%/năm, cao gấp 9,1 lần đến 18,5 lần mức cao nhất quy định tại Bộ luật Dân sự, thu lợi bất chính khoảng 10 tỷ đồng.

d-c.jpg
Đối tượng Đỗ Trung Đức.

Quá trình làm việc, các tổ công tác đã thu giữ tài liệu, dữ liệu điện tử có liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự của nhóm đối tượng gồm: Chu Mạnh Hùng, sinh năm 1990, trú tại phường Lam Sơn, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng (đối tượng cầm đầu điều hành đường dây); Trần Hoàng Long sinh năm 2000, trú tại phường Đổng Quốc Bình, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng; Cao Hải Bình sinh năm 1998 trú tại quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng; Trần Quý Nghĩa sinh năm 1983, trú tại xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam; Đỗ Trung Đức sinh năm 2001, trú tại phường Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình; Nguyễn Đăng Hải sinh năm 1984, trú tại xã Thụy Trường, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình.

long.jpg
Đối tượng Trần Tuấn Long.
hoang.jpg
Đối tượng Vũ Huy Hoàng.

Căn cứ các tài liệu thu thập được ngày 23/12/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Lào Cai ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, Quyết định tạm giữ đối với các đối tượng Chu Mạnh Hùng, Trần Hoàng Long và Đỗ Trung Đức để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định.

qu-ng-cao.jpg
Các đối tượng quảng cáo trên facebook để cho vay lãi cao.

Ngày 25/12/2024, các đối tượng: Nguyễn Mạnh Cường, sinh năm 1997, thường trú tại Mỹ Khê Tây, Đồng Hòa, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng và Vũ Huy Hoàng sinh năm 1997, thường trú tại xã Hùng Tiến, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Lào Cai đầu thú về hành vi cùng các đối tượng Chu Mạnh Hùng, Trần Hoàng Long và Đỗ Trung Đức cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự tại địa bàn các tỉnh Lào Cai, Ninh Bình, Bắc Ninh, Hưng Yên.

tai-li-u.jpg
Các đối tượng phát tờ rơi quảng cáo để cho vay lãi cao.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Lào Cai tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu, đồng thời tiếp tục xác minh truy bắt các đối tượng có liên quan đến hoạt động "tín dụng đen" trên để xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Từ ngày 30/11, bán vé xổ số cho người dưới 18 tuổi bị phạt đến 30 triệu đồng

Từ ngày 30/11, bán vé xổ số cho người dưới 18 tuổi bị phạt đến 30 triệu đồng

Nghị định số 389/2026/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với tổ chức bán vé xổ số cho người không đủ điều kiện tham gia dự thưởng, trong đó có người chưa đủ 18 tuổi. Cá nhân thực hiện hành vi này bị phạt bằng một nửa mức phạt đối với tổ chức.

Tiktoker 'Sơn Thuỵ Khuê' bị bắt

Tiktoker 'Sơn Thuỵ Khuê' bị bắt

Từ việc phát hiện và bắt quả tang một đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, chưa đầy 48 giờ sau, Công an phường Cửa Nam phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội đã lần ra nguồn cung và đột kích một điểm tổ chức sử dụng ma túy ngay trong khu dân cư, trong đó có giang hồ mạng Nguyễn Quốc Hưng (tức “Sơn Thuỵ Khuê”).

Cần có phương án bảo đảm giao thông trên Tỉnh lộ 151 khi hoạt động vận tải quặng tăng trở lại

Cần có phương án bảo đảm giao thông trên Tỉnh lộ 151 khi hoạt động vận tải quặng tăng trở lại

Các mỏ khoáng sản lớn như mỏ sắt Quý Xa, mỏ apatit Tam Đỉnh tại xã Văn Bàn hoạt động trở lại, kéo theo lượng xe tải chở quặng trên Tỉnh lộ 151 tăng cao. Tuyến đường đi qua nhiều khu dân cư, trường học, chợ và trụ sở cơ quan thuộc các xã Văn Bàn, Võ Lao, Tằng Loỏng, gây áp lực lên hạ tầng và ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. 

Lào Cai: 36 lối đi tự mở qua đường sắt ở Bảo Thắng tiềm ẩn nguy cơ tai nạn

Lào Cai: 36 lối đi tự mở qua đường sắt ở Bảo Thắng tiềm ẩn nguy cơ tai nạn

Không rào chắn, thiếu biển cảnh báo và tầm nhìn hạn chế, những lối đi tự mở qua đường sắt tại xã Bảo Thắng đang tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, đe dọa an toàn của người dân. Trong khi nhu cầu đi lại, sản xuất vẫn hiện hữu, việc sớm xây dựng đường gom và công trình giao thông thay thế đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, ngành đường sắt và sự đồng thuận của người dân.

Chiêu trò rửa tiền xuyên quốc gia

Chiêu trò rửa tiền xuyên quốc gia

Cục Đối ngoại Bộ Công an phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá thành công một đường dây rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới có yếu tố nước ngoài với thủ đoạn đặc biệt tinh vi, bước đầu khởi tố 7 đối tượng liên quan.

Lào Cai: Xử phạt hai tài xế xe khách 4,8 triệu đồng qua kiểm tra và camera giám sát

Lào Cai: Xử phạt hai tài xế xe khách 4,8 triệu đồng qua kiểm tra và camera giám sát

Ngày 14/10, thông tin từ lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông đã phát hiện, lập biên bản xử lý hai trường hợp lái xe kinh doanh vận tải hành khách vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông.

fb yt zl tw