Ngày 19/4, Công an quận Tân Bình, Tp.HCM vừa phát đi thông báo tìm bị hại trong vụ án Cưỡng đoạt tài sản liên quan đến Công ty CP mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng, (Công ty Việt Nam Thịnh Vượng), trụ sở tại 22A đường Canh Tân, phường 1, quận Tân Bình.
Trước đó, Công an Tp.HCM tiếp nhận nhiều tố giác, tin báo tội phạm của người dân về việc bị nhiều người tự xưng là nhân viên thu hồi nợ, liên tục gọi điện thoại, gửi thông tin, hình ảnh với nội dung mang tính chất khủng bố, vu khống, xúc phạm nhân phẩm, danh dự lên mạng xã hội.
Những người này còn gửi đến người thân, nơi làm việc nhằm gây sức ép, đe dọa về mặt tinh thần, tạo tâm lý hoang mang, lo sợ, buộc phải nộp tiền theo yêu cầu, gây bất ổn xã hội. Ban Giám đốc Công an Tp.HCM đã chỉ đạo vào cuộc điều tra.
Qua điều tra, cơ quan điều tra phát hiện trụ sở Công ty Việt Nam Thịnh Vượng nằm trên đường Tân Canh, phường 1, quận Tân Bình hoạt động đòi nợ kiểu giang hồ.
Sau thời gian dài điều tra, thu thập chứng cứ, sáng 2/3, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an quận Tân Bình đã đột kích vào công ty này.
Tại đây, có khoảng 40 nhân viên đang làm việc. Nhóm người này đang dùng điện thoại để gọi điện khủng bố, chửi bới khách hàng để đòi nợ.
Thấy công an, đối tượng Nguyễn Minh Thành, 40 tuổi, là trưởng phòng đòi nợ của công ty cùng nhân viên định phi tang chứng cứ, nhưng lực lượng công an đã nhanh chóng khống chế.
Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 55 máy tính để bàn, 37 điện thoại di động các loại. Các máy tính và điện thoại bị thu giữ có chứa nhiều dữ liệu, thông tin liên quan đến hành vi đòi nợ kiểu cưỡng đoạt tài sản.
Cơ quan điều tra xác định, Công ty Việt Nam Thịnh Vượng tuyển dụng nhiều nhân viên, phân công nhiệm vụ cụ thể theo từng cấp bậc để gọi điện yêu cầu nhiều người trả tiền nợ.
Các quản lý, trưởng nhóm áp doanh số, chi “hoa hồng” theo lũy tiến trên tổng số tiền nợ thu hồi.
Đối tượng Nguyễn Minh Thành (Trưởng phòng đòi nợ phía Nam) khai, công ty chia thành 4 đội, với 7 – 10 người/đội. Mỗi tháng, mỗi nhân viên phải gọi 2.500-3.000 cuộc điện thoại để hăm dọa, khủng bố nhằm đòi nợ và trung bình đòi được 2 – 3 tỷ đồng.
Để đạt được doanh số, nhân viên của công ty trên liên tục gọi điện khủng bố con nợ, người thân, bạn bè. Chúng đe dọa, thậm chí là hù dọa kiện ra tòa, dọa cho công an khởi tố về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Chúng còn cắt ghép, chỉnh sửa hình ảnh của người vay tiền và bạn bè của họ nhằm bêu xấu, xúc phạm để gây áp lực đòi nợ cho bằng được.
Đáng nói, với số tiền nợ đòi được, phía công ty hưởng đến 86%, chủ nợ chỉ 14%. Chính vì lợi nhuận quá lớn từ việc đòi nợ, những công ty này gây áp lực cho nhân viên đòi nợ bằng bất cứ thủ đoạn nào.
Qua củng cố hồ sơ, đến ngày 15/3, Công an quận Tân Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 7 người là quản lý, nhân viên của công ty này, gồm: Nguyễn Minh Thành (quản lý); Võ Công Vân, Trần Thị Mỹ Duyên, Lê Văn Đạt, Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Thị Minh Tâm, Vũ Ngọc Chính (nhân viên thu hồi nợ).
Tất cả các đối tượng vừa nêu bị điều tra về cùng tội Cưỡng đoạt tài sản.
Theo cơ quan điều tra, trong giai đoạn từ năm 2020 – 2022, Công ty CP Mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng có ký kết 8 hợp đồng mua nợ từ Công ty Tài chính cổ phần Điện Lực (gọi tắt là Easy Credit), với danh sách dài khách hàng nợ xấu.
Sau đó, lãnh đạo Công ty Việt Nam Thịnh Vượng đã giao cho các quản lý, nhân viên để thực hiện đòi nợ khách hàng đang nợ xấu tại Easy Credit.
Công an đề nghị những ai vay tiền tại Easy Credit mà bản thân và người thân, bạn bè bị gọi điện, nhắn tin đe dọa, uy hiếp thì sớm liên hệ trình báo tại Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Tân Bình, số 340 đường Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, Tp.HCM.
