Tiếp tục điều tra khối tài sản 'khủng' liên quan bà Trương Mỹ Lan

Đối với các bất động sản tại huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) và xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh (thuộc dự án Bắc Phước Kiển) có liên quan bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đang được Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo bản án sơ thẩm vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (Ngân hàng SCB) giai đoạn 1, Hội đồng xét xử TAND TP Hồ Chí Minh đã giao cho Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) tiếp tục điều tra, làm rõ hàng chục tài sản liên quan đến bà Lan.

Bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm tại phiên tòa xét xử sơ thẩm.
Bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm tại phiên tòa xét xử sơ thẩm.

Cụ thể, đối với 76 bất động sản tại huyện Nhơn Trạch đã tiến hành kê biên, Hội đồng xét xử xét các bất động sản này có dấu hiệu liên quan đến hành vi sai phạm của một số đối tượng đứng tên hộ tài sản cho bị cáo Lan cần phải tách ra giải quyết trong một vụ án khác nên xét cần tiếp tục kê biên để điều tra, làm rõ.

Đối với 475 bất động sản liên quan đến Công ty CP Quốc Cường Gia Lai (gồm 301 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 21 hợp đồng công chứng, 147 thỏa thuận bồi thường các thửa đất tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh thuộc Dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển và 6 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh), HĐXX xét thấy bị cáo Lan sử dụng Công ty Cổ phần đầu tư Sunny Island (Công ty Sunny) ký Hợp đồng hứa mua, hứa bán Dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển với Công ty CP Quốc Cường Gia Lai với giá là 14.800 tỷ đồng, đã thanh toán cho phía Công ty CP Quốc Cường Gia Lai số tiền 2.882,8 tỷ đồng. Công ty CP Quốc Cường Gia Lai đã giao các giấy tờ tài liệu liên quan đến việc bồi thường giải phóng mặt bằng dự án trên. Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Như Loan còn giao cho bị cáo Lan giữ 6 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã phong phú, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh với mục đích vay thêm tiền.

Công ty Quốc Cường Gia Lai khởi kiện Công ty Sunny ra Trọng tài thương mại về việc không thanh toán tiền đúng thời hạn ghi trong hợp đồng hứa mua, hứa bán ngày 29/3/2017. Theo đó, Hội đồng Trọng tài thuộc Trung tâm trọng tài Quốc tế Việt Nam ban hành Phán quyết số 63/20HCM ngày 10/5/2023 tuyên bố rằng, Công ty Quốc Cường Gia Lai chấm dứt hợp đồng hứa mua, hứa bán nêu trên là đúng quy định theo hợp đồng và quy định của pháp luật, không tuyên Công ty Quốc Cường Gia Lai thanh toán tiền cho Công ty Sunny. Tuy nhiên, phán quyết này của Trung tâm trọng tài Quốc tế Việt Nam đã bị TAND TP Hồ Chí Minh có quyết định về việc hủy phán quyết trọng tài (theo quyết định số 2542/2023/QĐ-PQTT ngày 5/12/2023).

Để đảm bảo thu hồi tài sản cho nhà nước cũng như quyền lợi của bên liên quan cần tiếp tục kê biên để đảm bảo việc Công ty Quốc Cường Gia Lai hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã nhận từ bị cáo Lan là 2.882,8 tỷ đồng. Số tiền này để đảm bảo thi hành án cho bị cáo Lan trong toàn bộ vụ án, nếu hoàn trả đủ thì sẽ được nhận lại toàn bộ các bất động sản cùng giấy tờ liên quan trên.

Đối với 16 bất động sản tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè (diện tích khoảng 1 ha thuộc Dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển), HĐXX xét thấy các bất động sản này là do Trần Duy Bình, Trần Tuấn Anh, Nhan Nhựt Phương đứng tên sở hữu. Các đối tượng khai góp tiền cùng Nguyễn Ngọc Dương (đã chết) để mua các thửa đất trên. Tuy nhiên, bị cáo Lan khai đã chi 500 tỷ đồng để Nguyễn Ngọc Dương mua khu đất khoảng 1ha thuộc Dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển nêu trên. Hiện Dương đã chết, các tài liệu hồ sơ trong vụ án chưa đủ căn cứ để xác định các bất động sản này là của bị cáo Lan. Để có căn cứ giải quyết theo đúng quy định cần tiếp tục kê biên đối với các bất động sản này, giao cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ để giải quyết trong giai đoạn tiếp theo của vụ án.

cand.com.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Từ ngày 30/11, bán vé xổ số cho người dưới 18 tuổi bị phạt đến 30 triệu đồng

Từ ngày 30/11, bán vé xổ số cho người dưới 18 tuổi bị phạt đến 30 triệu đồng

Nghị định số 389/2026/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với tổ chức bán vé xổ số cho người không đủ điều kiện tham gia dự thưởng, trong đó có người chưa đủ 18 tuổi. Cá nhân thực hiện hành vi này bị phạt bằng một nửa mức phạt đối với tổ chức.

Tiktoker 'Sơn Thuỵ Khuê' bị bắt

Tiktoker 'Sơn Thuỵ Khuê' bị bắt

Từ việc phát hiện và bắt quả tang một đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, chưa đầy 48 giờ sau, Công an phường Cửa Nam phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội đã lần ra nguồn cung và đột kích một điểm tổ chức sử dụng ma túy ngay trong khu dân cư, trong đó có giang hồ mạng Nguyễn Quốc Hưng (tức “Sơn Thuỵ Khuê”).

Cần có phương án bảo đảm giao thông trên Tỉnh lộ 151 khi hoạt động vận tải quặng tăng trở lại

Cần có phương án bảo đảm giao thông trên Tỉnh lộ 151 khi hoạt động vận tải quặng tăng trở lại

Các mỏ khoáng sản lớn như mỏ sắt Quý Xa, mỏ apatit Tam Đỉnh tại xã Văn Bàn hoạt động trở lại, kéo theo lượng xe tải chở quặng trên Tỉnh lộ 151 tăng cao. Tuyến đường đi qua nhiều khu dân cư, trường học, chợ và trụ sở cơ quan thuộc các xã Văn Bàn, Võ Lao, Tằng Loỏng, gây áp lực lên hạ tầng và ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. 

Lào Cai: 36 lối đi tự mở qua đường sắt ở Bảo Thắng tiềm ẩn nguy cơ tai nạn

Lào Cai: 36 lối đi tự mở qua đường sắt ở Bảo Thắng tiềm ẩn nguy cơ tai nạn

Không rào chắn, thiếu biển cảnh báo và tầm nhìn hạn chế, những lối đi tự mở qua đường sắt tại xã Bảo Thắng đang tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, đe dọa an toàn của người dân. Trong khi nhu cầu đi lại, sản xuất vẫn hiện hữu, việc sớm xây dựng đường gom và công trình giao thông thay thế đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, ngành đường sắt và sự đồng thuận của người dân.

Chiêu trò rửa tiền xuyên quốc gia

Chiêu trò rửa tiền xuyên quốc gia

Cục Đối ngoại Bộ Công an phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá thành công một đường dây rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới có yếu tố nước ngoài với thủ đoạn đặc biệt tinh vi, bước đầu khởi tố 7 đối tượng liên quan.

fb yt zl tw