Ngày 21/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, kết quả giám định và điều tra ban đầu vụ án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia. Theo đó, cơ quan điều tra đã trưng cầu Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) giám định toàn bộ vật chứng thu giữ là các viên đá trong suốt nghi kim cương. Kết luận giám định xác định toàn bộ số vật chứng này là kim cương tự nhiên và kim cương tổng hợp.
Quá trình điều tra xác định Đặng Ngọc Thảo là Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJ-LAB) thuộc Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ). Vì mục đích vụ lợi, Thảo đã cùng Trần Tiễn Như Nghi (nhân viên Công ty PNJ-LAB), thực hiện hành vi buôn lậu kim cương với các đối tượng người Ấn Độ.
Sau khi buôn lậu kim cương từ Hồng Kông về Việt Nam, lợi dụng kiến thức chuyên môn của bản thân, Đặng Ngọc Thảo đã thực hiện mài mã số GIA được khắc trên các viên kim cương và làm mới theo mã số của PNJ-LAB, sau đó cấp giấy chứng nhận kiểm định mới của PNJ-LAB để bán cho khách hàng nhằm thu lợi.
Cơ quan điều tra xác định Thảo đã trực tiếp trục lợi toàn bộ số tiền thu được từ hành vi phạm tội. Toàn bộ số kim cương này được Thảo bán cho khách hàng cá nhân, không đưa vào hệ thống bán lẻ của PNJ. Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa xác định Đặng Ngọc Thảo và Trần Tiễn Như Nghi đã câu kết cùng thực hiện hành vi buôn lậu kim cương nêu trên.
Đối với PNJ, cơ quan điều tra đã làm việc, thu thập và kiểm tra hồ sơ nhập khẩu đối với hàng hóa là kim cương của doanh nghiệp. Kết quả điều tra xác định PNJ có đầy đủ hồ sơ nhập khẩu đối với hàng hóa là kim cương. Quá trình nhập khẩu và phân phối hàng hóa ra thị trường được kiểm soát chặt chẽ, đúng với thông tin tại hồ sơ hàng hóa nhập khẩu và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật.
Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, rà soát các đối tượng có liên quan và thu giữ số kim cương buôn lậu để xử lý theo quy định của pháp luật.
Như Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng đã thông tin, liên quan đến chuyên án này, cơ quan điều tra đã khởi tố 31 bị can; trong đó có nhiều chủ doanh nghiệp, chủ tiệm vàng lớn tại TP Hồ Chí Minh, như: Lê Thị Ngọc Mỹ (Giám đốc Công ty TNHH vàng bạc và đá quý Kim Lý), Nguyễn Thị Liên (Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm), Hoàng Thị Thanh Nga (chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu); thu giữ 1.239 viên kim cương. Cơ quan điều tra đã chứng minh các đối tượng trong đường dây thực hiện hành vi buôn lậu hơn 30.000 viên kim cương, trị giá trên 1.500 tỷ đồng và thu lợi bất chính trên 300 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội của các đối tượng hết sức tinh vi: thông qua các ứng dụng mạng xã hội, các đối tượng trên đã liên hệ đầu mối đặt mua kim cương của các đối tượng người Ấn Độ, tổ chức vận chuyển trái phép kim cương về Việt Nam, tìm kiếm khách hàng để bán kiếm lời.
Các đối tượng thuê nhân viên là người Ấn Độ sang Việt Nam đến trực tiếp các cửa hàng kinh doanh vàng bạc, đá quý để giới thiệu sản phẩm, chào bán hàng hóa kim cương. Giá cả sản phẩm được các đối tượng chào bán thường rẻ hơn 1/3 so với giá bán hiện hành tại thị trường Việt Nam. Nhóm khách hàng các đối tượng hướng đến để chào bán giới thiệu sản phẩm là các hộ kinh doanh vàng bạc hoặc các công ty kinh doanh vàng bạc mới thành lập, cần mở rộng thị trường khách hàng.
Lợi dụng tính chất nhỏ gọn của kim cương, đối tượng vận chuyển sẽ cất giấu hàng hóa tinh vi trong hành lý cá nhân, giày dép, quần áo để vận chuyển qua đường hàng không, nhập cảnh tại các sân bay Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Nội Bài, Phú Quốc nhưng không được kê khai hải quan.
Quá trình từ khi chào bán hàng hóa đến khi nhận hàng, thanh toán tiền được hoạt động trong một quy trình khép kín, đầu mối trung tâm chỉ huy đều do đối tượng Ấn Độ tại Hồng Kông điều hành, các đối tượng đều hoạt động độc lập một chiều, việc trao đổi mua bán đều sử dụng các ứng dụng mạng xã hội có tính bảo mật cao như WhatsApp, Viber cài sẵn chế độ tự động xóa tin nhắn, việc giao hàng nhận tiền đều sử dụng quy ước “số seri trên tờ tiền USD”.
