Phạt tù nhóm cho vay lãi nặng, lừa bán suất ngoại giao dự án bất động sản

Ngày 21/8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử bị cáo Phạm Thị Hậu (sinh năm 1990, trú tại Hoài Đức, Hà Nội) và 5 bị cáo khác trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Tòa tuyên phạt bị cáo Hậu 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4 - Bộ luật Hình sự. 5 bị cáo còn lại gồm: Thái Thu Trang (sinh năm 1981, trú tại Ba Đình, Hà Nội) bị phạt 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Nguyễn Thị Minh Huệ (sinh năm 1979, trú tại Thanh Xuân, Hà Nội, cựu cán bộ phòng 01, Cục Công nghiệp An ninh, Bộ Công an, bị tước danh hiệu Công an nhân dân tháng 2/2024) 16 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Phạm Thị Hương Lan (sinh năm 1981, trú tại Tây Hồ, Hà Nội) 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Phùng Văn Đông (sinh năm 1990, trú tại Nam Từ Liêm, Hà Nội) và Đào Văn Thắng (sinh năm 1983, trú tại Hoài Đức, Hà Nội) cùng lĩnh 6 tháng 23 ngày tù về cùng tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo quy định tại Điều 201, khoản 2 - Bộ luật Hình sự. Do thời gian phạt tù của 2 bị cáo Đông và Thắng bằng thời gian tạm giam nên đã được trả tự do ngay tại tòa.

Theo cáo trạng, Phạm Thị Hậu là nhân viên tại Công ty trách nhiệm hữu hạn bất động sản TNB Land và Công ty cổ phần bất động sản VHS. Do cần tiền tiêu xài cá nhân và trả nợ nên từ ngày 19/5/2021 đến ngày 17/1/2023, Hậu đưa ra các thông tin gian dối về việc đặt cọc mua các suất ngoại giao ở nhiều dự án bất động sản để khách hàng tin tưởng chuyển tiền. Qua đó, chiếm đoạt hơn 57 tỷ đồng của 11 bị hại. Hậu đã trả lại hơn 16 tỷ đồng, còn chiếm đoạt hơn 40 tỷ đồng.

Cụ thể, năm 2021, ông Nguyễn Viết V (ở tỉnh Quảng Ninh) quen biết với Hậu. Sau đó, Hậu rủ ông mua các căn suất ngoại giao với giá rẻ hơn các căn bình thường tại dự án Alacarte Hạ Long. Ông V không mua mà giới thiệu cho anh trai là ông Nguyễn Viết Q. Qua trao đổi, ông Q chốt mua 4 căn biệt thự thuộc dự án Sun Maria Hạ Long và nhờ em trai đặt cọc giúp.

Hậu lập nhóm zalo có 3 người gồm: Hậu, ông Q và một tài khoản tên Hằng Nguyễn (do Hậu tự lập và sử dụng). Hậu nói rằng Hằng Nguyễn là người muốn mua lại 4 căn biệt thự mà ông Q đã đặt cọc. Ông Q và người này cùng góp tiền đóng 10% và sau đó ký hợp đồng chuyển nhượng bán cho khách. Nếu không đóng, sẽ mất tiền cọc.

Do sợ mất tiền cọc, ông Q tiếp tục chuyển tiền cho Hậu, tổng cộng hai anh em ông Q đã chuyển cho bị cáo hơn 21 tỷ đồng.

Một thời gian sau, ông Q giục Hậu thực hiện hợp đồng thì Hậu nói luôn số tiền ông Q chuyển bị cáo không đặt cọc biệt thự như cam kết mà dùng vào việc cá nhân. Khi ông Q hỏi về bà Hằng và các giấy tờ đặt cọc của người này thì Hậu bảo thực chất giấy tờ do Hậu tự viết và ký. Sau đó, Hậu trả lại cho ông Q hơn 3 tỷ đồng, còn chiếm đoạt hơn 17 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định Hậu không đặt cọc mua biệt thự tại dự án Sun Maria. Chủ đầu tư là Công ty trách nhiệm hữu hạn Mặt trời Hạ Long chưa đưa vào thị trường, dự án cũng không có suất ngoại giao.

Hậu khai sử dụng phần lớn số tiền chiếm đoạt được để trả tiền gốc và lãi cho các đối tượng cho vay lãi nặng. Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh hành vi cho vay lãi nặng của các cá nhân này.

Theo kết quả điều tra, Hậu vay tiền của 3 nhóm gồm Phùng Văn Đông và Đào Văn Thắng; Thái Thị Thu Trang và Nguyễn Thị Minh Huệ; Phạm Thị Hương Lan. Sau khi quen biết thì Hậu rủ những người này tham gia đầu tư bất động sản rồi vay tiền. Trong đó, bị cáo Nguyễn Thị Minh Huệ (cựu cán bộ công an) đã cùng với bị cáo Thái Thu Trang nhiều lần cho Hậu vay lãi.

Cụ thể, từ tháng 5- 11/2021, hai người này 17 lần cho Hậu vay tổng số tiền là hơn 6,8 tỷ đồng với lãi suất từ 547% đến 4.692%. Hai bị cáo cùng hưởng lợi bất chính số tiền 5,4 tỷ đồng.

Ngoài ra, từ tháng 6- 9/2021, Huệ còn cho Hậu vay riêng 8 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính 11 tỷ đồng. Bị cáo Trang cũng cho Huệ vay riêng số tiền 8,9 tỷ đồng, hưởng lợi hơn 7,3 tỷ đồng. Việc cho vay diễn ra từ tháng 6-10/2021.

Đến tháng 10/2021, Phạm Thị Hậu vỡ nợ không còn khả năng chi trả. Bị cáo đã yêu cầu những người cho vay gồm Đông, Thắng, Lan, Trang, Huệ hỗ trợ, trả lại số tiền lãi đã nhận. Tháng 11/2021, Thái Thu Trang đã trả lại Hậu số tiền 4 tỷ đồng, Đào Văn Thắng trả lại toàn bộ số tiền lãi đã nhận.

Theo baotintuc.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Lào Cai tăng cường “sức đề kháng” cho thanh thiếu niên trước ma túy

Lào Cai tăng cường “sức đề kháng” cho thanh thiếu niên trước ma túy

Ma túy ngày càng có nhiều hình thức biến tướng, dễ tiếp cận giới trẻ, do vậy, công tác phòng ngừa trong thanh thiếu niên đòi hỏi phải được thực hiện sớm hơn, gần hơn và thường xuyên hơn. Tại Lào Cai, tổ chức Đoàn các cấp từng bước đổi mới cách tiếp cận, đưa kiến thức pháp luật, kỹ năng nhận diện và phòng tránh ma túy vào những hoạt động gần gũi với thanh thiếu niên.

Phường Lào Cai thông báo tạm cấm đường và phân luồng giao thông tại Quảng trường Đinh Lễ và tuyến đường An Dương Vương từ chiều tối 26/6

Phường Lào Cai thông báo tạm cấm đường và phân luồng giao thông tại Quảng trường Đinh Lễ và tuyến đường An Dương Vương từ chiều tối 26/6

UBND phường Lào Cai phát đi Thông báo hỏa tốc số 342/TB-UBND ngày 25/6/2026 về việc tổ chức tạm cấm, hạn chế phương tiện lưu thông và phân luồng giao thông nhằm phục vụ tổ chức Không gian văn hóa, dịch vụ, ẩm thực và phố đi bộ tại Quảng trường Đinh Lễ và tuyến đường An Dương Vương.

Công an xã Nậm Có bắt giữ 2 đối tượng sau khi giám định mẫu nang tóc phát hiện chất ma túy

Công an xã Nậm Có bắt giữ 2 đối tượng sau khi giám định mẫu nang tóc phát hiện chất ma túy

Công an xã Nậm Có phối hợp với Tổ công tác Công an tỉnh bắt giữ 2 đối tượng là Sùng Thị Ninh (sinh năm 1986) và Mùa Thị Sùng (sinh năm 1960, mẹ ruột của Ninh), cùng trú tại thôn Nậm Pẳng, xã Nậm Có, để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Hội Luật gia tỉnh Lào Cai thảo luận bàn giải pháp phòng, chống oan, sai trong tố tụng hình sự

Hội Luật gia tỉnh Lào Cai thảo luận bàn giải pháp phòng, chống oan, sai trong tố tụng hình sự

Sáng 26/6, Hội Luật gia tỉnh Lào Cai tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Thực hiện các nguyên tắc và nghĩa vụ chứng minh theo quy định của Bộ Luật Tố tụng hình sự năm 2015 - Giải pháp quan trọng để phòng, chống oan, sai trong tố tụng hình sự”. Hội thảo nhằm tập trung nhận diện những khó khăn trong hoạt động chứng minh tội phạm, từ đó đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử.

Lào Cai: Tuyên truyền pháp luật về TTATGT cho gần 200 doanh nghiệp và lái xe kinh doanh vận tải

Lào Cai: Tuyên truyền pháp luật về TTATGT cho gần 200 doanh nghiệp và lái xe kinh doanh vận tải

Ngày 24/6, Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh) tổ chức chương trình tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông (TTATGT), Luật Phòng, chống ma túy và ký cam kết chấp hành quy định đối với các đơn vị, cá nhân kinh doanh vận tải trên địa bàn.

Giữ bản làng không ma túy

Giữ bản làng không ma túy

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã Trạm Tấu đã triển khai nhiều hoạt động hiệu quả, thiết thực, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, nhằm xây dựng “xã không ma túy”. Đặc biệt, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an xã, thường xuyên bám nắm địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi liên quan đến ma túy… Qua đó, góp phần giữ bản làng bình yên, xây dựng môi trường sống an toàn, không ma túy.

fb yt zl tw