Phạt tù nhóm cho vay lãi nặng, lừa bán suất ngoại giao dự án bất động sản

Ngày 21/8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử bị cáo Phạm Thị Hậu (sinh năm 1990, trú tại Hoài Đức, Hà Nội) và 5 bị cáo khác trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Tòa tuyên phạt bị cáo Hậu 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4 - Bộ luật Hình sự. 5 bị cáo còn lại gồm: Thái Thu Trang (sinh năm 1981, trú tại Ba Đình, Hà Nội) bị phạt 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Nguyễn Thị Minh Huệ (sinh năm 1979, trú tại Thanh Xuân, Hà Nội, cựu cán bộ phòng 01, Cục Công nghiệp An ninh, Bộ Công an, bị tước danh hiệu Công an nhân dân tháng 2/2024) 16 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Phạm Thị Hương Lan (sinh năm 1981, trú tại Tây Hồ, Hà Nội) 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Phùng Văn Đông (sinh năm 1990, trú tại Nam Từ Liêm, Hà Nội) và Đào Văn Thắng (sinh năm 1983, trú tại Hoài Đức, Hà Nội) cùng lĩnh 6 tháng 23 ngày tù về cùng tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo quy định tại Điều 201, khoản 2 - Bộ luật Hình sự. Do thời gian phạt tù của 2 bị cáo Đông và Thắng bằng thời gian tạm giam nên đã được trả tự do ngay tại tòa.

Theo cáo trạng, Phạm Thị Hậu là nhân viên tại Công ty trách nhiệm hữu hạn bất động sản TNB Land và Công ty cổ phần bất động sản VHS. Do cần tiền tiêu xài cá nhân và trả nợ nên từ ngày 19/5/2021 đến ngày 17/1/2023, Hậu đưa ra các thông tin gian dối về việc đặt cọc mua các suất ngoại giao ở nhiều dự án bất động sản để khách hàng tin tưởng chuyển tiền. Qua đó, chiếm đoạt hơn 57 tỷ đồng của 11 bị hại. Hậu đã trả lại hơn 16 tỷ đồng, còn chiếm đoạt hơn 40 tỷ đồng.

Cụ thể, năm 2021, ông Nguyễn Viết V (ở tỉnh Quảng Ninh) quen biết với Hậu. Sau đó, Hậu rủ ông mua các căn suất ngoại giao với giá rẻ hơn các căn bình thường tại dự án Alacarte Hạ Long. Ông V không mua mà giới thiệu cho anh trai là ông Nguyễn Viết Q. Qua trao đổi, ông Q chốt mua 4 căn biệt thự thuộc dự án Sun Maria Hạ Long và nhờ em trai đặt cọc giúp.

Hậu lập nhóm zalo có 3 người gồm: Hậu, ông Q và một tài khoản tên Hằng Nguyễn (do Hậu tự lập và sử dụng). Hậu nói rằng Hằng Nguyễn là người muốn mua lại 4 căn biệt thự mà ông Q đã đặt cọc. Ông Q và người này cùng góp tiền đóng 10% và sau đó ký hợp đồng chuyển nhượng bán cho khách. Nếu không đóng, sẽ mất tiền cọc.

Do sợ mất tiền cọc, ông Q tiếp tục chuyển tiền cho Hậu, tổng cộng hai anh em ông Q đã chuyển cho bị cáo hơn 21 tỷ đồng.

Một thời gian sau, ông Q giục Hậu thực hiện hợp đồng thì Hậu nói luôn số tiền ông Q chuyển bị cáo không đặt cọc biệt thự như cam kết mà dùng vào việc cá nhân. Khi ông Q hỏi về bà Hằng và các giấy tờ đặt cọc của người này thì Hậu bảo thực chất giấy tờ do Hậu tự viết và ký. Sau đó, Hậu trả lại cho ông Q hơn 3 tỷ đồng, còn chiếm đoạt hơn 17 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định Hậu không đặt cọc mua biệt thự tại dự án Sun Maria. Chủ đầu tư là Công ty trách nhiệm hữu hạn Mặt trời Hạ Long chưa đưa vào thị trường, dự án cũng không có suất ngoại giao.

Hậu khai sử dụng phần lớn số tiền chiếm đoạt được để trả tiền gốc và lãi cho các đối tượng cho vay lãi nặng. Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh hành vi cho vay lãi nặng của các cá nhân này.

Theo kết quả điều tra, Hậu vay tiền của 3 nhóm gồm Phùng Văn Đông và Đào Văn Thắng; Thái Thị Thu Trang và Nguyễn Thị Minh Huệ; Phạm Thị Hương Lan. Sau khi quen biết thì Hậu rủ những người này tham gia đầu tư bất động sản rồi vay tiền. Trong đó, bị cáo Nguyễn Thị Minh Huệ (cựu cán bộ công an) đã cùng với bị cáo Thái Thu Trang nhiều lần cho Hậu vay lãi.

Cụ thể, từ tháng 5- 11/2021, hai người này 17 lần cho Hậu vay tổng số tiền là hơn 6,8 tỷ đồng với lãi suất từ 547% đến 4.692%. Hai bị cáo cùng hưởng lợi bất chính số tiền 5,4 tỷ đồng.

Ngoài ra, từ tháng 6- 9/2021, Huệ còn cho Hậu vay riêng 8 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính 11 tỷ đồng. Bị cáo Trang cũng cho Huệ vay riêng số tiền 8,9 tỷ đồng, hưởng lợi hơn 7,3 tỷ đồng. Việc cho vay diễn ra từ tháng 6-10/2021.

Đến tháng 10/2021, Phạm Thị Hậu vỡ nợ không còn khả năng chi trả. Bị cáo đã yêu cầu những người cho vay gồm Đông, Thắng, Lan, Trang, Huệ hỗ trợ, trả lại số tiền lãi đã nhận. Tháng 11/2021, Thái Thu Trang đã trả lại Hậu số tiền 4 tỷ đồng, Đào Văn Thắng trả lại toàn bộ số tiền lãi đã nhận.

Theo baotintuc.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Lào Cai: Cảnh sát giao thông kịp thời cảnh báo điểm sụt lún, sạt lở trên tuyến đường tỉnh 161

Lào Cai: Cảnh sát giao thông kịp thời cảnh báo điểm sụt lún, sạt lở trên tuyến đường tỉnh 161

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai đã kịp thời phát hiện, phối hợp xử lý và cảnh báo các điểm sụt lún, sạt lở trên tuyến đường tỉnh 161, góp phần bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông.

Yêu thương sai cách - Hậu quả khó lường

Yêu thương sai cách - Hậu quả khó lường

Cha mẹ nào cũng mong muốn dành cho con những điều tốt đẹp nhất. Thế nhưng, chỉ một quyết định tưởng chừng đơn giản như giao xe mô tô, xe gắn máy cho con khi chưa đủ điều kiện điều khiển lại có thể dẫn đến những hậu quả khó lường. 

Mức phạt đối với trường hợp tung tin giả, sai sự thật trên mạng tăng nhiều lần từ 1/7/2026

Mức phạt đối với trường hợp tung tin giả, sai sự thật trên mạng tăng nhiều lần từ 1/7/2026

Nghị định số 174/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, bổ sung nhiều chế tài mới nghiêm khắc hơn nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong giai đoạn chuyển đổi số hiện nay.

Lào Cai: Bàn giao 19 đối tượng Trung Quốc lập "đại bản doanh" lừa đảo trực tuyến

Lào Cai: Bàn giao 19 đối tượng Trung Quốc lập "đại bản doanh" lừa đảo trực tuyến

Vào lúc 9 giờ, ngày 29/6, tại Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai tổ chức bàn giao 19 công dân Trung Quốc có hành vi lợi dụng không gian mạng để thực hiện hoạt động lừa đảo trực tuyến cho Cục Công an Châu Hồng Hà (Trung Quốc).

Hàng loạt quy định mới về trật tự, an toàn giao thông chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7

Hàng loạt quy định mới về trật tự, an toàn giao thông chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7

Từ ngày 01/7, nhiều quy định mới quan trọng về trật tự, an toàn giao thông đường bộ theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 (được sửa đổi bởi Luật sửa đổi 10 Luật có liên quan đến an ninh, trật tự 2025) chính thức có hiệu lực. Trong đó, đáng chú ý là các điều chỉnh về thời gian làm việc của tài xế, lắp ghế an toàn cho trẻ em và camera giám sát khoang hành khách.

Bỏ thi mô phỏng sát hạch lái xe từ 01/7

Bỏ thi mô phỏng sát hạch lái xe từ 01/7

Bộ Công an vừa ban hành Thông tư quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe và cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế, thay thế Thông tư 12/2025. Một trong những điểm mới của thông tư là bỏ bài thi mô phỏng các tình huống giao thông trên máy tính, áp dụng từ ngày 01/7.

fb yt zl tw