Phạt tù nhóm cho vay lãi nặng, lừa bán suất ngoại giao dự án bất động sản

Ngày 21/8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử bị cáo Phạm Thị Hậu (sinh năm 1990, trú tại Hoài Đức, Hà Nội) và 5 bị cáo khác trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Tòa tuyên phạt bị cáo Hậu 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4 - Bộ luật Hình sự. 5 bị cáo còn lại gồm: Thái Thu Trang (sinh năm 1981, trú tại Ba Đình, Hà Nội) bị phạt 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Nguyễn Thị Minh Huệ (sinh năm 1979, trú tại Thanh Xuân, Hà Nội, cựu cán bộ phòng 01, Cục Công nghiệp An ninh, Bộ Công an, bị tước danh hiệu Công an nhân dân tháng 2/2024) 16 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Phạm Thị Hương Lan (sinh năm 1981, trú tại Tây Hồ, Hà Nội) 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Phùng Văn Đông (sinh năm 1990, trú tại Nam Từ Liêm, Hà Nội) và Đào Văn Thắng (sinh năm 1983, trú tại Hoài Đức, Hà Nội) cùng lĩnh 6 tháng 23 ngày tù về cùng tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo quy định tại Điều 201, khoản 2 - Bộ luật Hình sự. Do thời gian phạt tù của 2 bị cáo Đông và Thắng bằng thời gian tạm giam nên đã được trả tự do ngay tại tòa.

Theo cáo trạng, Phạm Thị Hậu là nhân viên tại Công ty trách nhiệm hữu hạn bất động sản TNB Land và Công ty cổ phần bất động sản VHS. Do cần tiền tiêu xài cá nhân và trả nợ nên từ ngày 19/5/2021 đến ngày 17/1/2023, Hậu đưa ra các thông tin gian dối về việc đặt cọc mua các suất ngoại giao ở nhiều dự án bất động sản để khách hàng tin tưởng chuyển tiền. Qua đó, chiếm đoạt hơn 57 tỷ đồng của 11 bị hại. Hậu đã trả lại hơn 16 tỷ đồng, còn chiếm đoạt hơn 40 tỷ đồng.

Cụ thể, năm 2021, ông Nguyễn Viết V (ở tỉnh Quảng Ninh) quen biết với Hậu. Sau đó, Hậu rủ ông mua các căn suất ngoại giao với giá rẻ hơn các căn bình thường tại dự án Alacarte Hạ Long. Ông V không mua mà giới thiệu cho anh trai là ông Nguyễn Viết Q. Qua trao đổi, ông Q chốt mua 4 căn biệt thự thuộc dự án Sun Maria Hạ Long và nhờ em trai đặt cọc giúp.

Hậu lập nhóm zalo có 3 người gồm: Hậu, ông Q và một tài khoản tên Hằng Nguyễn (do Hậu tự lập và sử dụng). Hậu nói rằng Hằng Nguyễn là người muốn mua lại 4 căn biệt thự mà ông Q đã đặt cọc. Ông Q và người này cùng góp tiền đóng 10% và sau đó ký hợp đồng chuyển nhượng bán cho khách. Nếu không đóng, sẽ mất tiền cọc.

Do sợ mất tiền cọc, ông Q tiếp tục chuyển tiền cho Hậu, tổng cộng hai anh em ông Q đã chuyển cho bị cáo hơn 21 tỷ đồng.

Một thời gian sau, ông Q giục Hậu thực hiện hợp đồng thì Hậu nói luôn số tiền ông Q chuyển bị cáo không đặt cọc biệt thự như cam kết mà dùng vào việc cá nhân. Khi ông Q hỏi về bà Hằng và các giấy tờ đặt cọc của người này thì Hậu bảo thực chất giấy tờ do Hậu tự viết và ký. Sau đó, Hậu trả lại cho ông Q hơn 3 tỷ đồng, còn chiếm đoạt hơn 17 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định Hậu không đặt cọc mua biệt thự tại dự án Sun Maria. Chủ đầu tư là Công ty trách nhiệm hữu hạn Mặt trời Hạ Long chưa đưa vào thị trường, dự án cũng không có suất ngoại giao.

Hậu khai sử dụng phần lớn số tiền chiếm đoạt được để trả tiền gốc và lãi cho các đối tượng cho vay lãi nặng. Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh hành vi cho vay lãi nặng của các cá nhân này.

Theo kết quả điều tra, Hậu vay tiền của 3 nhóm gồm Phùng Văn Đông và Đào Văn Thắng; Thái Thị Thu Trang và Nguyễn Thị Minh Huệ; Phạm Thị Hương Lan. Sau khi quen biết thì Hậu rủ những người này tham gia đầu tư bất động sản rồi vay tiền. Trong đó, bị cáo Nguyễn Thị Minh Huệ (cựu cán bộ công an) đã cùng với bị cáo Thái Thu Trang nhiều lần cho Hậu vay lãi.

Cụ thể, từ tháng 5- 11/2021, hai người này 17 lần cho Hậu vay tổng số tiền là hơn 6,8 tỷ đồng với lãi suất từ 547% đến 4.692%. Hai bị cáo cùng hưởng lợi bất chính số tiền 5,4 tỷ đồng.

Ngoài ra, từ tháng 6- 9/2021, Huệ còn cho Hậu vay riêng 8 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính 11 tỷ đồng. Bị cáo Trang cũng cho Huệ vay riêng số tiền 8,9 tỷ đồng, hưởng lợi hơn 7,3 tỷ đồng. Việc cho vay diễn ra từ tháng 6-10/2021.

Đến tháng 10/2021, Phạm Thị Hậu vỡ nợ không còn khả năng chi trả. Bị cáo đã yêu cầu những người cho vay gồm Đông, Thắng, Lan, Trang, Huệ hỗ trợ, trả lại số tiền lãi đã nhận. Tháng 11/2021, Thái Thu Trang đã trả lại Hậu số tiền 4 tỷ đồng, Đào Văn Thắng trả lại toàn bộ số tiền lãi đã nhận.

Theo baotintuc.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Gần 1.500 học sinh được tuyên truyền pháp luật qua “Phiên tòa giả định”

Gần 1.500 học sinh được tuyên truyền pháp luật qua “Phiên tòa giả định”

Năm 2025, Hội Luật gia tỉnh Lào Cai đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với nhiều hình thức đa dạng, thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho cán bộ, hội viên và Nhân dân, đặc biệt tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Xây dựng xã Mường Hum không ma túy

Xây dựng xã Mường Hum không ma túy

Cùng với sự phát triển nhanh về kinh tế - xã hội, tình hình tội phạm, nhất là tội phạm về tệ nạn ma túy ở các xã vùng cao có nhiều tiềm ẩn, diễn biến phức tạp. Từ thực tế đó, cấp ủy, chính quyền và lực lượng Công an xã Mường Hum đã chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết tâm xây dựng mô hình “Xã không ma túy” hướng đến cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Cảnh báo an toàn giao thông tuyến đường lên Sa Pa

Cảnh báo an toàn giao thông tuyến đường lên Sa Pa

Chiều 27/12, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Tổ địa bàn Sa Pa (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lào Cai) phối hợp với Công an phường Sa Pa tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở và phát tờ rơi cảnh báo an toàn giao thông cho các lái xe lưu thông trên tuyến đường từ phường Lào Cai đi Khu du lịch Quốc gia Sa Pa và ngược lại.

Nhức nhối tình trạng vi phạm trật tự giao thông tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế đường bộ Lào Cai

Nhức nhối tình trạng vi phạm trật tự giao thông tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế đường bộ Lào Cai

Cửa khẩu Quốc tế đường bộ Lào Cai mỗi ngày đón hàng nghìn lượt người xuất - nhập cảnh, chủ yếu là cư dân vùng biên và khách du lịch. Tuy nhiên, ngay bên ngoài khu vực cửa khẩu lại tồn tại một thực trạng đáng lo ngại: tình trạng vi phạm trật tự, an toàn giao thông diễn ra phổ biến và chưa được xử lý dứt điểm.

Lào Cai chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Phình Hồ

Lào Cai chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Phình Hồ

Khoảng 7 giờ 40 phút, ngày 27/12/2025, trên địa bàn xã Phình Hồ, đoạn đường nối Quốc lộ 32 và Tỉnh lộ 174, xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng do xe ô tô mang biển kiểm soát 29B-614.06 gây ra. Theo báo cáo sơ bộ, vụ việc khiến 9 người tử vong, 9 người bị thương, xe ô tô bị hư hỏng nặng.

Xảy ra tai nạn nghiêm trọng tại xã Phình Hồ (khu vực Trạm Tấu), tỉnh Lào Cai

Xảy ra tai nạn nghiêm trọng tại xã Phình Hồ (khu vực Trạm Tấu), tỉnh Lào Cai

Khoảng 7 giờ 40 phút, ngày 27/12, tại thôn Mù Thấp (đoạn đường nối Quốc lộ 32 và Tỉnh lộ 174) thuộc địa bàn xã Phình Hồ xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, lật xe ô tô 29 chỗ, biển kiểm soát 29B-614.XX, khiến 09 người chết, 09 người bị thương, xe ô tô bị hư hỏng nặng.

Bắt giữ đối tượng vận chuyển 920 bao thuốc lá nhập lậu

Bắt giữ đối tượng vận chuyển 920 bao thuốc lá nhập lậu

Trong đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng cấm dịp cuối năm, Chi cục Hải quan Khu vực VII đã kịp thời phát hiện và phối hợp bắt giữ một vụ vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu với số lượng lớn tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai.

53 hòa giải viên cơ sở được cập nhật kiến thức pháp luật

53 hòa giải viên cơ sở được cập nhật kiến thức pháp luật

Sáng 26/12, Trung tâm Tư vấn pháp luật và Trợ giúp pháp lý số 2 (Hội Luật gia tỉnh) tổ chức hội nghị cập nhật kiến thức pháp luật cho các tổ hòa giải trên địa bàn xã Mường Khương. Chương trình nằm trong khuôn khổ dự án “Tăng cường trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng yếu thế” do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ.

Đồng bộ giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông dịp cuối năm

Đồng bộ giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông dịp cuối năm

Dịp cuối năm, nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân, doanh nghiệp tăng mạnh, kéo theo áp lực lớn lên hệ thống giao thông và công tác quản lý trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn. Trước thực tế đó, các lực lượng chức năng và địa phương trong tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm an toàn giao thông, hạn chế tối đa tai nạn trong giai đoạn cao điểm.

fb yt zl tw