Lập 3 công ty để mua bán trái phép hóa đơn trên 3.191 tỷ đồng

Ngày 11/9, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Văn Thành (sinh năm 1980, trú tại phường Châu Khê, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) về hành vi Mua bán trái phép hóa đơn, quy định tại khoản 2, Điều 203, Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Trần Văn Thành tại cơ quan công an.
Đối tượng Trần Văn Thành tại cơ quan công an.

Cụ thể, từ đầu năm 2023, Trần Văn Thành đăng ký thành lập các công ty gồm: Công ty Trách nhiệm hữu hạn sản xuất và kinh doanh thương mại Thép Tuấn Anh, Công ty Trách nhiệm hữu hạn sản xuất và kinh doanh thương mại thép Hưng Phát, Công ty Trách nhiệm hữu hạn dịch vụ và phát triển thương mại Thành Đô tại thị trấn Tà Lùng, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng để thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Qua điều tra, xác minh bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng xác định Trần Văn Thành đã sử dụng các công ty trên để mua, bán hóa đơn trái phép với tổng số tiền hơn 3.191 tỷ đồng.

Vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.

Theo baotintuc.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Cảnh báo mạo danh cơ quan BHXH để lừa đảo cấp thẻ BHYT điện tử, hoàn trả tiền đóng BHYT

Cảnh báo mạo danh cơ quan BHXH để lừa đảo cấp thẻ BHYT điện tử, hoàn trả tiền đóng BHYT

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam khuyến cáo người dân không cung cấp ảnh căn cước, thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mật khẩu hoặc mã OTP cho người lạ qua điện thoại, tin nhắn, Zalo và mạng xã hội; không chuyển tiền, nộp phí cho người tự xưng là cán bộ BHXH để được cấp thẻ, cập nhật thông tin hoặc nhận tiền hoàn trả.

Hoãn phiên tòa xét xử vụ sản xuất và bán bình chữa cháy giả, thu lợi 344 tỷ đồng

Hoãn phiên tòa xét xử vụ sản xuất và bán bình chữa cháy giả, thu lợi 344 tỷ đồng

Vụ án bắt nguồn từ trình báo của một người mua 180 bình chữa cháy nhãn hiệu Dragon với giá hơn 63 triệu đồng, sau đó phát hiện các bình chữa cháy không có khả năng dập lửa. Kết quả kiểm định của cơ quan công an kết luận, hàm lượng chất chữa cháy trong các sản phẩm chỉ đạt từ 2% đến 6%, trong khi tiêu chuẩn yêu cầu từ 90% trở lên.

Sắp xét xử cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu

Sắp xét xử cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu

Các bị cáo đưa ra bảng biểu lãi suất đầu tư hấp dẫn cho khách hàng theo thời hạn, từ 9% đến 13,5%, tuỳ vào thời hạn ký hợp đồng và cam kết trả lợi nhuận đúng thời hạn, được rút vốn trước hạn. Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 10/2020 đến tháng 6/2023 đã có 459 nhà đầu tư chuyển cho Tập đoàn Sen tài Thu hơn 1.726 tỷ đồng.

Xã Bảo Thắng: Vi phạm nồng độ cồn kịch khung, người đi xe máy đối mặt mức phạt 14,5 triệu đồng

Xã Bảo Thắng: Vi phạm nồng độ cồn kịch khung, người đi xe máy đối mặt mức phạt 14,5 triệu đồng

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Công an tỉnh Lào Cai phát hiện một trường hợp người điều khiển xe mô tô vi phạm nồng độ cồn ở mức cao, đồng thời không xuất trình được giấy phép lái xe và giấy chứng nhận đăng ký xe.

fb yt zl tw